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ATA - TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 12 Citado por Related
Vincent
Data de publicação05 Maio 2021
SectionCaderno Empresarial
quarta-feira, 5 de maio de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (83) – 35
Empresa Amazonense de
Transmissão de Energia S.A.
CNPJ nº 04.416.935/0001-04 - NIRE nº 35.3.0018472-6
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 04/20
Aos 29/10/2020, às 10h, na sede. Presença: Acionistas representando
100% das ações. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira, Presidente;
Marco Antônio Resende Faria, Secretário. Deliberação: aprovar o
aumento do capital social da Companhia de R$ 605.024.202,39 para
R$ 636.914.532,99, decorrente da fruição da redução de 75% do
Imposto de Renda referente ao exercício de 2019 no valor total de
R$ 31.890.330,60, que se encontra na conta de Reserva de Incentivo
Fiscal, sem alteração da quantidade de ações subscritas e com a
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a
ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e
integralizado é de R$ 636.914.532,99, representado por 92.000.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 88.000.010 ações
preferenciais, nominativas e sem valor nominal”. O capital social ora
subscrito foi totalmente integralizado neste ato. Ratificam-se os demais
Artigos do Estatuto Social incorporando a alteração supra. Nada mais.
São Paulo, 29/10/2020. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente;
Marco Antônio Resende Faria - Secretário. JUCESP nº 170.691/21-4 em
16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
FB
S
C
onstrução
C
ivil e
Pavimentação S.A.
NIRE 35.300.471.121 - CNPJ/MF 66.806.555/0001-33
Ata de Assembléia Geral Ordinária - Realizada em 26 de Abril de 2021
Data, horário e local: 26/04/2021, às 10h, na sede da Companhia, na
Rua Cenno Sbrighi, nº 170, Edifício I, 4º andar, Bairro Água Branca, CEP
05036-010, no Município de SP, Estado de SP. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada,
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas. Composição da mesa: Presidente: Gustavo
Assumpção, Secretário: Marco Antonio Beyruti. Ordem do dia: (i)
Leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações
¿QDQFHLUDV H EDODQoR SDWULPRQLDO UHODWLYRV DR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP
31/12/2020; (ii) 'HVWLQDomR GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H (iii) Outros
assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do
dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia,
o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da
/HLUHODWLYRVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPHPHVSHFLDO
DVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVH REDODQoR SDWULPRQLDOIRUDP SXEOLFDGRV
QR'LiULR 2¿FLDOGR (VWDGRGH 6mR3DXOR ÀV H GH H
QRMRUQDO 2',$ 63ÀV HGLomRGH  H $SyVOHLWXUD
dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade,
UDWL¿FDQGRWRGRV RVDWRV SUDWLFDGRVSHOD DGPLQLVWUDomR4XDQWR DRitem
(ii), os acionistas decidiram que o lucro líquido apurado no resultado
GRH[HUFtFLR GH  QR PRQWDQWH GH 5  YLQWH H FLQFR
milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais
e cinquenta e quatro centavos), será destinado à conta de Reserva de
/XFURV3RU¿PTXDQWRDRitem (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de
interesse geral”, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e
como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente
declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente
ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes. “
A
SUHVHQWHpFySLD¿HOGDDWDODYUDGDQROLYURSUySULR´Gustavo Assumpção
- Presidente; Marco Antonio Beyruti - Secretário. Acionistas: Turi ta
Participações Ltda. Gustavo Assumpção, Marco Antonio Beyruti; MGM
Locações Ltda. Gustavo Assumpção, Marco Antonio Beyruti. JUCESP nº
199.316/21-1 em 30/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
QUÍRON PRONTO SOCORRO LTDA
CNPJ(MF) n.º 03.875.235/0001-15 - Nire 35.221.223.915
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores sócios da sociedade Quíron Pronto Socorro
Ltda, CNPJ(MF) 03.875.235/0001-15, por seu sócio administrador
Geraldo Sant Ana da Cunha Junior, a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se aos 17/05/2021 as 18h30m, de modo
VIRTUAL, conforme IN DREI Nº 79 de 14 de abril de 2020, através da
plataforma MICROSOFT TEAMS, o interessado deve solicitar o link de
acesso via e-mail martinelireisadvocacia@outlook.com e
contato@martinelicontabilidade.com.br: A) RERRATIFICAÇÃO 11ª
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL; B) EX CLUSÃO DE SÓCIOS
MINORITÁRIOS E TRANSFORMAÇÃO DO TIPO J URIDICO PARA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL em razão da inatividade da empresa
pelo exaurimento e inexequibilidade das atividades previstas no objeto
social. Oportunidade em que o sócio poderá comparecer e exercer seu
direito de continuar no quadro societário da empresa. O não
comparecimento na assembleia ensejará expressa confirmação de
intenção de ser excluído do quadro societário. O prazo para o exercício
do direito a anulação de exclusão de sócio minoritário de sociedade
limitada é de 3 anos nos termos do Art. 48 do Código Civil. A assembleia
dos sócios instalar-se-á com a presença, em primeira convocação, de
titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social, e, em segunda,
após do decurso de 30 (trinta minutos), com qualquer número. Ribeirão
Preto, 30 de abril de 2021. Geraldo Sant Ana da Cunha Júnior - Sócio
Administrador.
Rominor - Comércio, Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
1.Data, hora e local: 09 de fevereiro de 2021, às 9h00, na Rodovia Luís
de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de
São Paulo. 2. Participantes: A totalidade dos membros do Conselho de
Administração e a maioria da Diretoria. Compareceram ainda para pres-
tar os esclarecimentos necessários, os representantes da Deloitte Tou-
che Tohmatsu Auditores Independentes, Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr.
e Gabriel Henrique Salatin Tenório. Reunião por videoconferência, em
conformidade com o conceito do Art. 18 do Estatuto Social. 3. Mesa:
Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário.
4. Deliberações: Examinadas as matérias constantes da Ordem do
Dia, foram tratados os assuntos e tomadas as seguintes deliberações,
por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração:
4.1.1. Aprovaram, “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas,
nos termos do Artigo 204 da Lei 6.404/76 e do Artigo 20, Item 6, Alínea
“a”, do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de decla-
ração de dividendo intermediário no valor de R$ 1.788.788,13 (um mi-
lhão, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e
treze centavos), oriundo de lucros apurados no 2º semestre de 2020,
findo em 31/12/2020, na proporção de R$ 0,28892663540 por ação, a
ser pago aos acionistas no dia 19 de fevereiro de 2021, sem incidência
de juros ou correção monetária, autorizando a Diretoria da Companhia
a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da presente
deliberação. 5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada
por todos os participantes. Santa Bárbara d’Oeste, 09 de fevereiro de
2021. Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP nº 128.672/21-8 em
04/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Transbrasiliana Concessionária
de Rodovia S.A.
CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de março de 2021
1. Data, Local e Hora: Aos 16/03/2021, às 16h00min, por videoconfe-
rência, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo
que restringe atividades empresariais presenciais como medida de con-
tenção da Covid-19. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho
de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu o Sr. José Garcia
Neto para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação
de Seguro Garantia, conforme obrigação prevista no Capítulo V – Garan-
tias Contratuais e Seguros, itens 5.1. e seguintes do Contrato de Conces-
são. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a análise e discussão
da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a contratação de Seguro Garantia, a
ser f‌i rmado com a empresa “Ezze Seguros S.A.” 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a
presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. Lins, 16/03/2021. Assinaturas: Carlo Alberto Botta-
relli – Presidente; João Villar Garcia – Conselheiro; Roberto Solheid
da Costa de Carvalho – Conselheiro; José Garcia Neto – Secretário.
JUCESP – Registrado sob o nº 198.317/21-9 em 29/04/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.
RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 – NIRE 35.300.005.007
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 08.04.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº
1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São José do Rio Pre-
to-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de
Administração. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário:
Marcio Anisio Haddad. Deliberações: (1) a alteração da composição do
Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos, a f‌i m de destituir o Sr. Roberto Oli-
veira de Lima, eleger os Srs. Flávio Lopes Ferraz e Giuliano Finimundi Ver-
di e designar um novo Coordenador para o referido comitê; (2) a alteração
da composição do Comitê de Inovação e Transformação Digital, a f‌i m de
eleger o Sr. Flávio Lopes Ferraz para compor o referido comitê; (3) a alte-
ração da composição do Comitê de Pessoas, a f‌i m de eleger o Sr. Luiz Fer-
nando Sanzogo Giorgi para compor o referido comitê; (4) a ratif‌i cação da
composição do Comitê de Integridade e Conduta Ética, que permanece
inalterada; (5) a aprovação dos novos Regimentos Internos do Comitês Fi-
nanças, Auditoria e Riscos; Inovação e Transformação Digital; e Pessoas,
permanecendo inalterado o Regimento Interno do Comitê de Integridade e
Conduta Ética; (6) a aprovação da nova Política de Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia, de forma a, dentre outros, ref‌l etir as exigências
da B3 e/ou da CVM no âmbito do processo de registro de companhia aber-
ta e listagem/admissão à negociação de ações de emissão da Companhia
(“Exigências”); (7) a aprovação da nova Política de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante da Companhia, de forma a, dentre outros, ref‌l etir as exi-
gências; (8) a aprovação do novo Código de Ética da Companhia, de forma
a, dentre outros, ref‌l etir as exigências; e (9) a autorização da Diretoria da
Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos ne-
cessários à implementação das deliberações. Registro JUCESP nº
173.404/21-2, em sessão de 20.04.2021.
BERKELEY EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A
(Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral Constituição Realizada em 20/04/2021.
1. Data, Horário e Local: Aos 20/04/2021, às 10h, na sede da Companhia,
na Rua Praça Dom Justino José Santana, 6, sala G, Tatuapé, São Paulo
/
SP, CEP 03316-155. 2. Convocação e Presença: Convocação dispen-
sada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença
da totalidade dos acionistas fundadores/subscritores, a seguir nomeados
e qualificados: a) Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, RG
25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83; e b) Bruna Martins de
Toledo Castro, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65. 3. Mesa:
Assumiu a Presidência da Mesa, por consenso dos presentes, a Sra. Ale-
xandra Furlaneti de Medeiros Correia, que convidou, a mim, Bruna Martins
de Toledo Castro, para Secretária. 4. Providências Preliminares: A Sra.
Presidente (i) declarou instalada a Assembleia, informando, como era de
conhecimento de todos, que a mesma tinha como objetivo a constituição
de uma sociedade por ações de capital fechado, sob a denominação de
Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., na forma do projeto
de Estatuto Social (Anexo I) que se encontrava sobre a mesa. O projeto de
Estatuto Social foi entregue à Assembleia, lido, discutido e aprovado por
unanimidade, tendo sido assinado por todos os acionistas fundadores
/
subscritores; (ii) informou, ainda, que o Boletim de Subscrição (Anexo II)
do capital social se encontrava sobre a mesa. Os acionistas fundadores
/
subscritores subscreveram, no ato, mediante a emissão de ações repre-
sentando a totalidade do capital social, no valor de R$1.000,00, dividido
em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao pre-
ço unitário de emissão de R$1,00 cada, tendo sido totalmente subscritas e
60 ações, no valor de R$ 60,00 integralizadas pela acionista Alexandra
Furlaneti de Medeiros Correia e 40 ações, no valor de R$ 40,00 integrali-
zadas pela acionista Bruna Martins de Toledo Castro, perfazendo o total de
R$ 100,00, integralizados em moeda corrente; (iii) tendo em vista que os
requisitos preliminares exigidos pelo artigo 80 da Lei 6.404/76 foram cum-
pridos, declarou constituída, de pleno direito, a sociedade por ações de
capital fechado, denominada Berkeley Empreendimentos e Participa-
ções S.A., que passa a ser regida pelo Estatuto Social igualmente aprova-
do. 5. Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade de votos: 5.1. a cons-
tituição da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., com o
capital subscrito e parcialmente integralizado, mediante a emissão de
ações, conforme acima mencionado de R$1.000,00, dividido em 1.000
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; 5.2. que a Berke-
ley Empreendimentos e Participações S.A. tem sede na Rua Praça
Dom Justino José Santana, 6, sala G, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03316-
155. 5.3. o Estatuto Social, na forma do Anexo I; 5.4. a eleição da Diretoria
da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A., tendo sido eleitas
para compor o referido órgão da administração a Dra. Alexandra Furlane-
ti de Medeiros Correia, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83,
como Diretora-Presidente e a Sra. Bruna Martins de Toledo Castro, RG
47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65, todos com prazo de gestão
de 03 anos. Os diretores ora eleitos tomaram posse, nesta data, assinando
os respectivos Termos de Posse, arquivados no respectivo livro, e declara-
ram, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes pre-
vistos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do
artigo 147 da Lei 6.404/76. As declarações de desimpedimento ficam ar-
quivadas na sede social da Companhia. 5.5. não estabelecer a remunera-
ção dos administradores, tendo em vista que a Companhia está em fase
pré-operacional; 5.6. que as publicações legais da Companhia sejam reali-
zadas no jornal DOESP e Jornal O Dia SP/Edição Regional. 5.7. dispensar
a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo
artigo 161 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 24 do Estatuto Social ora aprova-
do; 5.8. desde logo entregar todos os documentos, livros e/ou papéis rela-
tivos à constituição da Berkeley Empreendimentos e Participações S.A.
ou a ela pertencentes, aos primeiros administradores assim eleitos para as
providências legais cabíveis. 6. Encerramento: E, nada mais havendo a
tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada
pela Secretária, pela Presidente da Mesa e por todos os acionistas funda-
dores/subscritores presentes. São Paulo/SP, 20/04/2021.Alexandra Furla-
neti de M. Correia - Presidente. Bruna Martins de Toledo Castro - Se-
cretária. Visto da Advogada: Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia
- OAB/SP 251408/SP. JUCESP - NIRE 3530056760-9 em 29/04/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EMBRAER S.A.
CNPJ nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761 - Companhia Aberta
Edital de Segunda Convocação
Convidamos os senhores acionistas da EMBRAER S.A. (“Companhia”)
para se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral Ex-
traordinária a ser realizada no dia 17 de maio de 2021, às 10:30 horas,
de modo exclusivamente digital, conforme detalhado mais adiante, a ser
WLGDFRPRUHDOL]DGD SDUDRV¿QV GD,QVWUXomR &90Q QDVHGH
social da Companhia, na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, Prédio F-100, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme detalhado no Manual
e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária: 1.
'HOLEHUDUVREUHDDOWHUDomR GR(VWDWXWR6RFLDOSDUDPRGL¿FDU DGHQRPL-
nação dos Comitê de Estratégia e do Comitê de Pessoas e Governan-
ça; 2. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para incluir entre
as competências do Conselho de Administração o aporte de capital em
sociedades controladas, direta ou indiretamente, sociedades coligadas,
consórcios, joint ventures e/ou entidades de qualquer natureza; 3. Con-
signar que compete à Diretoria aprovar a participação direta ou indireta
da Companhia no capital de outras sociedades e a alienação desta parti-
cipação, em ambos os casos desde que para empresas do mesmo grupo
da Companhia; 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social decorrente
das alterações mencionadas nos itens acima. Em conformidade com o
parágrafo 6º do artigo 124 e com o parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº
6.404/76, os documentos objeto das deliberações da Assembleia ora con-
YRFDGDLQFOXVLYHRVUHIHULGRVQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90Q
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos
ZHEVLWHV GD &RPSDQKLD ULHPEUDHUFRPEUGD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV&90ZZZFYPJRYEUHGD%6$%UDVLO%ROVD%DOFmR
(www.b3.com.br) na rede mundial de computadores. Instruções Gerais:
a) A participação do Acionista na Assembleia se dará por meio do siste-
ma eletrônico de participação remota disponibilizado pela Companhia. b)
Para participar na Assembleia diretamente, por meio de representante
OHJDORX SRU PHLR GH SURFXUDGRU VROLFLWDPRV TXH 96DDSUHVHQWHP j
Companhia, com no mínimo 48 horas de antecedência à data da Assem-
bleia, os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato com poderes
especiais para representação na Assembleia, no caso de procurador; (ii)
para os acionistas que tenham suas ações depositadas na custódia fun-
JtYHOGHDo}HVH[WUDWRIRUQHFLGRSHODLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWHFRQ¿UPDQGR
suas respectivas posições acionárias; e (iii) prova da qualidade de Acio-
nista Brasileiro ou Acionista Estrangeiro, conforme previsto no artigo 20
GR(VWDWXWR 6RFLDOGD &RPSDQKLD3DUD ¿QVGH YHUL¿FDomRGR OLPLWHGH
YRWRVTXHSRGHUmR VHUH[HUFLGRV QD$VVHPEOHLD96DGHYHUi LQIRUPDU
à Companhia, também, com a antecedência mínima de 48 horas da rea-
lização da Assembleia, se pertence a Grupo de Acionistas (conforme tal
WHUPRpGH¿QLGR QR(VWDWXWR 6RFLDOGD &RPSDQKLDc) Os documentos
mencionados no item “b” acima deverão ser enviados aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores, pelo endereço investor.
relations@embraer.com.br Informações Adicionais sobre a participa-
ção na Assembleia: Sistema eletrônico de participação: Os Acionis-
tas que optarem por participar da Assembleia Geral por meio de sistema
eletrônico de participação remota deverão fazê-lo por meio da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, sendo que as orientações e os dados para
conexão no ambiente eletrônico serão enviados aos Acionistas ou, se for
o caso, seus representantes legais ou procuradores, que manifestarem o
seu interesse em participar da Assembleia por meio do e-mail investor.re-
lations@embraer.com.br, até o dia 15/05/2021, enviando também neste
e-mail os documentos necessários para sua participação na Assembleia
conforme detalhados na Proposta da Administração. O sistema eletrôni-
co de participação a ser disponibilizado pela Companhia permitirá que os
Acionistas cadastrados no prazo supramencionado participem, se mani-
IHVWHPHYRWHP QD$VVHPEOHLDVHPTXH VHIDoDPSUHVHQWHV ¿VLFDPHQ-
WHQRV WHUPRVHVWDEHOHFLGRV SHOD,QVWUXomR &90 Q $VUHJUDV
e orientações detalhadas, bem como os procedimentos e informações
adicionais para a participação do Acionista na Assembleia por meio do
sistema eletrônico de participação constam no item 2.2 da Proposta da
Administração disponível no site de Relações com Investidores da Com-
panhia (ri.embraer.com.br). Boletim de voto à distância: Os boletins
de voto à distância enviados pelos acionistas por ocasião da primeira
convocação da Assembleia serão considerados válidos para a segunda
FRQYRFDomRQRVWHUPRVGRDUW;SDUiJUDIR~QLFRGD,QVWUXomR&90
nº 481/07. Eventuais dúvidas sobre o presente Edital de Convocação
poderão ser enviadas para o Departamento de Relações com Investi-
dores da Companhia, por meio do correio eletrônico investor.relations@
embraer.com.br. São José dos Campos, 30 de abril de 2021. Alexandre
Gonçalves Silva - Presidente do Conselho de Administração. (1, 4 e 5/5)
Banco Citibank S.A.
CNPJ nº 33.479.023/0001-80 - NIRE 35.300.028.716
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 6 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: No dia 6 de abril de 2021, às 09:30 horas, na sede
social do Banco Citibank S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar-parte, Bela Vista,
CEP 01311-920 (“Sociedade”). Convocação e Presenças: Dispensada a
convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a to-
talidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Pedro Antonio de
Arruda Rocha; Secretário: Marcelo Trevizani Marangon. Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) a destituição dos Srs. Mateus Porto de Almeida e Pedro
Paulo Giubbina Lorenzini dos cargos de Diretor Executivo da Sociedade; e
(ii) a consolidação da composição atual da Diretoria da Sociedade. Delibe-
rações Unânimes: Após análise e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem
ressalvas: (i) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário,
nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. (ii) Destituir dos cargos
de Diretor Executivo da Sociedade os Srs. Mateus Porto de Almeida,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG
nº 1047700611 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 970.613.959-15, ante-
riormente também responsável por assuntos financeiros; e Pedro Paulo
Giubbina Lorenzini, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula
de identidade RG nº 12.276.359-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o
nº 103.594.548-79. (iii) Deixar consignado que a responsabilidade por as-
suntos financeiros, anteriormente atribuída ao Sr. Mateus Porto de Almei-
da, não será assumida por nenhum outro Diretor Executivo da Sociedade
neste momento, e que essa indicação será realizada oportunamente no
futuro. (iv) Consolidar a nova composição da Diretoria da Sociedade, em
decorrência da deliberação precedente, com mandato até a data da reali-
zação da próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a saber:
(A) como Diretor Presidente: o Sr. Marcelo Trevizani Marangon, brasilei-
ro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG
nº 11.073.350-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 136.793.918-62; e (B)
como Diretores Executivos: os Srs. (i) Camila Nogueira Ribeiro Nicacio,
brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG
nº 16.674.927-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 117.403.858-61; (ii)
Edson Gonçalves Pereira Filho, brasileiro, casado, analista de sistemas,
portador da cédula de identidade RG nº 17.443.237-9 SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 130.089.238-28; (iii) Eduardo Estefan Ventura, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG
nº 36.906.714-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 218.271.498-76; (iv)
Eric Vargas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 26.807.957 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 277.209.768-
43; (v) Fernando Carlos de Souza Granziera, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.016.197-X SSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 034.032.798-71; (vi) Luciana Marqueto Miranda,
brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG
nº 20.196.761-3 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 163.009.448-08; (vii)
Maria Cecilia Semionato Carmona, brasileira, casada, advogada, porta-
dora da cédula de identidade RG nº 39.202.117-1 SSP/SP e inscrita no
CPF sob o nº 803.661.556-87; (viii) Maria Fernanda Lara Kantor, brasilei-
ra, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº
25.293.599-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 285.685.338-25; (ix)
Maria Luiza Lage de Mattos Levi, brasileira, casada, administradora, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 17.199.013-4 SSP/SP e inscrita no
CPF sob o nº 092.197.648-81; (x) Roberto Paolino, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 10.202.495-
9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 175.035.168-44; e (xi) Thiago Ma-
dueno Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 29.790.566-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
261.100.288-60, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Ave-
nida Paulista, nº 1.111, Bela Vista, CEP 01311-920. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presen-
te ata que, aprovada pelos presentes, foi por todos assinada. São Paulo, 6
de abril de 2021. (Assinaturas) Presidente: Pedro Antonio de Arruda Ro-
cha. Secretário: Marcelo Trevizani Marangon. Acionistas: Citigroup Asia
Pacific Holding LLC, por Pedro Antonio de Arruda Rocha; e Chelsea Parti-
cipações Societárias e Investimentos Ltda., por Marcelo Trevizani Maran-
gon. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias
Gerais da Sociedade. São Paulo, 6 de abril de 2021. Marcelo Trevizani
Marangon - Secretário. JUCESP nº 189.747/21-3 em 27/04/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 00:25:51

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