ATA - TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A
| Data de publicação | 01 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Transbrasiliana Concessionária
de Rodovia S.A.
CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 10/06/2021
1. Data, Local e Hora: Aos 10/06/2021, às 16:00 horas, por videocon-
ferência, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo
que restringe atividades empresariais presenciais como medida de con-
tenção da Covid-19. 2. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em
vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli: Presidente e Sr. José Garcia Neto:
Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar a propositura de ação judicial
em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), nos
termos do Artigo 23, XIII, do Estatuto Social; e (ii) Deliberar a contratação
de prestador de serviço, nos termos do Artigo 23, VI, do Estatuto Social.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração delibera-
ram, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar a propositura de ação judi-
cial em face da ANTT, referente ao Auto de Infração 3809/2016 e Auto de
Infração – NI nº 4232/2016, nos termos do Artigo 23, inciso XIII, do Esta-
tuto Social da Companhia. 5.2. Foi presentado material informativo que
seguirá arquivado na sede da Companhia, com as propostas e condições
apresentadas para contratação do escritório Dutra e Associados Advo-
cacia S/S, escolhido pelos administradores em razão da notória especia-
lização nas matérias que serão discutidas nos processos. Os Conselhei-
ros discutiram as matérias, esclareceram suas dúvidas e aprovaram a
contratação do escritório para: (i) Propositura da Ação em face da ANTT,
AI nº 3809/2016 e AI nº 4232/2016; (ii) Defesa dos interesses da Trans-
brasiliana na APC nº 0003738-84.2003.4.03.6106; e (iii) Defesa dos inte-
resses da Transbrasiliana na APC nº 0016726-10.1993.4.03.6100, nos
termos do Artigo 23, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Em
razão da deliberação acima, os Conselheiros autorizaram e ratifi caram a
prática de todos os atos e documentos necessários à implementação da
deliberação acima, incluindo a assinatura de instrumentos específi cos.
5.4. Por fi m, restou deliberado que todo o material de suporte anexo
à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado da Companhia
e secretário da reunião, Sr. José Garcia Neto. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata que, uma vez lida, apro-
vada e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Lins, 10/06/2021.
Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli: Presidente; José Garcia
Neto: Secretário. João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa de Car-
valho: Conselheiros. JUCESP – Registrado sob o nº 297.987/21-5 em
28/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de julho de 2020, às
10:00, na sede social da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à
convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Franklin Lee Feder, Presidente e
Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre: (i) aprovar a celebração do Instrumento Particular de Cessão e
Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças, a ser firmado entre
a Companhia, na qualidade da Cedente, SAM 2 - Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não-Padronizados, Portland Créditos Judiciais
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e BW
GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
na qualidade de Cessionários, e com a interveniência e anuência de
Quadra Gestão de Recursos Ltda. (“Contrato de Cessão”); e (ii) autorizar
a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos e quaisquer atos
necessários à efetivação da deliberação (i) acima. 5. DELIBERAÇÕES:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, por
unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu: 5.1. Após a leitura da
ordem do dia, foi deliberado que a ata desta reunião seria lavrada na
forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações
que ficarão arquivadas na sede da Companhia. 5.2. Aprovar, nos termos
do Artigo 13, item (h) do Estatuto Social da Companhia, a celebração do
Contrato de Cessão, bem como a lavratura da escritura pública de
cessão de direitos creditórios. 5.3. Observado o disposto no Estatuto
Social da Companhia, fica a Diretoria da Companhia autorizada a
praticar todo e qualquer ato necessário à celebração do Contrato de
Cessão. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e
assinada. Mesa: Franklin Lee Feder, Presidente, e Marina Ramirez Cogo,
Secretária. Conselheiros presentes: (i) Franklin Lee Feder, (ii) Flávio
Mendes Aidar, (iii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e (iv) Lívio Hagime
Kuze. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo,
13 de julho de 2020. Autenticação da Mesa: Franklin Lee Feder -
Presidente; Marina Ramirez Cogo - Secretária. JUCESP nº 287.165/20-6
em 06/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ Nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de julho de 2020, às 9:00,
na sede social da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andar, CEP 04578-000.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à
convocação da reunião. 3. MESA: Sr. Franklin Lee Feder, Presidente e
Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre: (i) ratificar a celebração do Contrato de Promessa de Cessão de
Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 20 de dezembro de
2019, entre a Companhia, na qualidade de Promitente Cedente,
e Step-up X - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados, na qualidade de Promitente Cessionário (“Contrato de
Cessão”); e (ii) ratificar a prática, pela Diretoria da Companhia,
de todos e quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação
(i) acima. 5. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho
de Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas,
decidiu: 5.1. Após a leitura da ordem do dia, foi deliberado que a ata
desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da
Companhia. 5.2. Ratificar, nos termos do Artigo 13, item (h) do Estatuto
Social da Companhia, a celebração do Contrato de Cessão, bem como
a lavratura da escritura pública de cessão de direitos creditórios. 5.3.
Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, ratificar a
prática, pela Diretoria da Companhia, de todos e quaisquer atos
necessários à celebração do Contrato de Cessão. 6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Franklin Lee Feder,
Presidente, e Marina Ramirez Cogo, Secretária. Conselheiros presentes:
(i) Franklin Lee Feder, (ii) Flávio Mendes Aidar, (iii) Paulo Sérgio de
Oliveira Diniz e (iv) Lívio Hagime Kuze. A presente é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de julho de 2020. Autenticação da
Mesa: Franklin Lee Feder - Presidente; Marina Ramirez Cogo -
Secretária. JUCESP nº 287.166/20-0 em 06/08/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
NATURA &CO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97 - NIRE 35.300.531.582
Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 7 de Maio de 2020
I. Data, Hora e Local: Aos 7 dias do mês de maio de 2020, às 18h00, por
conferênciatelefônica. II. Convocação: Dispensada a convocação prévia
em face da presença, por conferência telefônica, de todos os membros
do Conselho Fiscal da Natura &Co HoldingS.A. (“Companhia”).
III. Quórum: Presentes todos os membros efetivos do Conselho Fiscal,
a saber: : Sr. Helmut Bossert, Sr. Eduardo Rogatto Luque e o Sr. Carlos
ElderMaciel. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Eduardo Rogatto Luque, que convidou o Sr. Moacir
Salzstein para secretariar ostrabalhos. V. Ordem do Dia: Analisar e se
manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo segundo, da Lei das
Sociedades por Ações, sobre a realização de aumento do capital social
da Companhia, a ser deliberado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia (“Reunião do Conselho de Administração”),
dentro do limite do capital autorizado, no montante de, no mínimo,
R$$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Valor Mínimo do Aumento
de Capital”) e, no máximo, R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais),
mediante a emissão, para subscrição privada, de ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), admitida a
subscrição parcial e a consequente homologação parcial do aumento de
capital caso seja verificada a subscrição de novas Ações
correspondentes, no mínimo, ao Valor Mínimo do Aumento de Capital,
observado que preço de emissão deverá ser fixado nos termos do artigo
170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), para
destinação integral ao capital social da Companhia (“Aumento
deCapital”). Deliberações: Para os fins do artigo 166, §2º, da Lei das
Sociedades por Ações, tendo tomado ciência da ordem do dia da
Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho
Fiscal se manifestaram, de forma unânime, favoravelmente à realização
do Aumento de Capital, aprovando a emissão de parecer favorável à
realização do Aumento de Capital, na forma constante doAnexoa
estaata. VI. Encerramento: Nada mais havendo a discutir, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os
trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente
ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme,foi aprovada,
conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos
conselheiros presentes.Mesa: (aa) Sr. Eduardo Rogatto Luque,
Presidente. Sr. Moacir Salzstein, Secretário.Conselheiros Presentes:
(aa) Helmut Bossert, Eduardo Rogatto Luque e Carlos Elder Maciel.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São
Paulo, 7 de maio de 2020. Moacir Salzstein - Secretário. JUCESP nº
280.267/21-6 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.
Minerva S.A.
CNPJ/ME nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022
Companhia Aberta – Código CVM 02093-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de junho de 2021
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 29 de junho de 2021, às 9h,
no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º
andar, cj. 82, CEP 04542-000. 2. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz – Pre-
sidente; Frederico Alcântara de Queiroz – Secretário. 3. Convocação:
Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social
da Companhia. 4. Presença: Presentes os membros infra assinados,
sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte pre-
sente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, § 1º, do Estatuto
Social da Companhia. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deli-
berar a respeito: 5.1. Substituição de membro do Comitê Financeiro e
de Riscos; e 5.2. Autorização para os diretores da Minerva praticarem
todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. 6. Deli-
berações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes,
por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o
quanto segue: 6.1. Aprovar, a composição atualizada do Comitê Finan-
ceiro e de Riscos, que passará ser composto pelos membros constantes
do documento que fi ca arquivado na sede da Companhia, com man-
dato até 15 de dezembro de 2021, bem como, o documento de renúncia.
6.2. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos
necessários à efetivação da deliberação anterior. 7. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi
lida, aprovada e por todos os presentes assinada. A ata será lavrada na
São Paulo, 29 de junho de 2021. Mesa: (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Pre-
sidente; Frederico Alcântara de Queiroz, Secretário. Membros do Con-
selho de Administração Presentes: Ibar Vilela de Queiroz, Frederico
Alcântara de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre
Lahoz Mendonça de Barros, Gabriel Jaramillo Sanint, Sergio Carvalho
Mandim Fonseca, José Luiz Rêgo Glaser, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi,
Baker Almohana e Mohammed Mansour A. Almousa. Certidão: Certifi co
que a presente é cópia fi el da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do
Conselho de Administração da Companhia nº 14 às folhas 95 a 97. São
Paulo, 29 de junho de 2021. Mesa: Ibar Vilela de Queiroz – Presidente;
Frederico Alcântara de Queiroz – Secretário.
Jupira Mineração e Agro-Pecu
á
ria
S
/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/horário/local: 16/04/2021, às 16h00, na Fazenda Jupira – Estrada
Municipal de Porto Feliz/Boituva - Porto Feliz/SP. Mesa: Presidente - José
Pilon; Secretário - Mário Nirceu Pilon. Presença: 95,07% do capital. Publi-
cações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do
Exercício e Relatório da Diretoria publicado no “DOESP” e “O Dia” no dia
24/02/2021. b) Edital de Convocação publicado no “DOESP” e “O Dia” nos
dias 13, 16 e 17/03/2021. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”
- AGO: a) que as AGO/AGE, nesta ordem, seriam realizadas cumulativa-
mente e instrumentalizadas em ata única, na forma do §único do Artigo
131 da Lei 6.404/76. b) o balanço geral, demonstração do resultado do
exercício encerrado em 31/12/2020. d) o destino do resultado do exer-
cício, lucro no valor de R$ 3.210.312,78. 1- 5% destinado para Reserva
Legal conforme capitulo VI, artigo 19 do estatuto social no valor de R$
160.515,64. 2- O valor de R$ 3.049.797,14 foi destinado no seu total, para
a conta de Reservas de Lucros. a) Com aprovação unanime dos senho-
res acionistas presentes foi distribuído lucros no valor de R$ 1.400.000,00
referente ao exercício de 2015. b) a remuneração do administrador Va-
lentin Roque Pilon com o cargo de Diretor Presidente, a fi xação de até
80 salários mínimos para o período de 05/2021 a 04/2022. AGE: a) não
extinguir nenhuma fi lial. b) a não abertura de fi liais; Distribuição mensal
dos lucros referente períodos anteriores, no valor de R$ 140.000,00 totali-
zando R$ 1.680.000,00 no período de 05/2021 a 04/2022. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada
pelos acionistas. Cerquilho, 16/04/2021. Mesa: José Pilon, presidente da
mesa e Mário Nirceu Pilon, secretário da mesa. Acionistas As): V.R .P.
A
dministração e Agropecuária S/A. representada pelo diretor presidente
Valentin Roque Pilon, GLPilon Participações S/A representada pelo direto
r
vice-presidente Otávio Pilon Filho, S.Pilon Participações S/A representada
pelo diretor vice-presidente Paulo Roberto Pilon, NPilon Participações S/
A
representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participa-
ções S/A representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Valde-
lu Participações S/A representada pelo vice-presidente Valentim Arraval,
Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia
administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, MLGPilon Participações
S/A. representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon,
J.Helena-Participações S/A representada pelo diretor presidente José
Pilon e pelo diretor vice-presidente Jose Roberto Pilon, CRPilon Partici-
pações S/A representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto
Pilon, O.P.F. Participações S/A representada pelo diretor presidente Otávio
Pilon Filho, ALCM Participações S/A representada pela diretora presidente
A
na Lúcia Corradi Mazzer, PCPilon Participações S/A representada pela
diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-presi-
dente Ana Paula Mazzer Pilon, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/
A
representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, Valmi
r
Pilon. “A presente ata é cópia fi el do original, lavrada em livro próprio”.
JUCESP nº 269.549/21-3 em 10/06/2021.
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020
DATA E HORA: Realizada em 31 de agosto de 2020, às 10h, na sede
social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares. ASSEMBLEIA
DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 14 de
abril de 2020 (“IN 79”), a presente reunião foi feita inteiramente digital,
em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19) que impossibilitou a
presença de todos os conselheiros no mesmo ambiente. A ata desta
reunião de conselho e sua versão livro foram assinadas eletronicamente
pela totalidade dos conselheiros ou por meio da plataforma digital Portal
de Assinaturas. PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração
da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12 do
Estatuto Social. MESA: Flávio Mendes Aidar, Presidente; e Luiz Augusto
Klecz, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a prestação de
garantia real, pela Companhia, como forma de garantir os parcelamentos
ordinários de impostos devidos pela Companhia à Secretaria da Fazenda
do Rio Grande do Sul (“SEFAZ-RS”); e (ii) a ratificação de todos e
quaisquer atos exercidos pela Diretoria, bem como a autorização para a
Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos
os atos para a formalização e execução da prestação de pela Companhia.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, o Conselho de Administração
aprovou, nos termos do artigo 13, item h, do Estatuto Social: (i) a
prestação de garantia real pela Companhia, vinculada ao parcelamento
dos impostos ordinários junto ao SEFAZ-RS, sobre bem imóvel,
localizado no Município de Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do
Sul, registrado sob a matrícula nº 16.452 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Canoas, bem como respectivas benfeitorias,
cujo valor total, avaliado pela empresa Valtecsa S.A., fora apresentado
em laudo ao Conselho de Administração da Companhia, que, rubricado
pelos presentes, ficará arquivado e estará disponível na sede da
Companhia; e (ii) a ratificação de todos e quaisquer atos exercidos pela
Diretoria, bem como a autorização para a Diretoria da Companhia tome
todas as providências, pratique todos os atos e firme todos os
documentos necessários para prestação da garantia. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 31 de agosto de 2020.
(aa) Mesa: Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Luiz Augusto Klecz,
Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo
Sérgio de Oliveira Diniz, (iii) José Antonio Martins Caires. A presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. LUIZ AUGUSTO KLECZ -
SECRETÁRIO DA MESA. JUCESP nº 433.145/20-1 em 14/10/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fazendas Reunidas Pilon
S
/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/horário/local: 16/04/2021, às 15h30, na Fazenda Santa Maria no
Bairro São Francisco – Cerquilho/SP. Mesa: Presidente - José Pilon; Se-
cretário - Mário Nirceu Pilon. Presença: 90,339593% do capital. Publi-
cações Prévias: a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do
Exercício e Relatório da Diretoria publicado no “DOESP” e “O Dia” no dia
24/02/2021. b) Edital de Convocação publicado no “DOESP” e “O Dia” nos
dias 13, 16 e 17/03/2021. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” -
AGO: que as AGO/AGE, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente
e instrumentalizadas em ata única, na forma do §único do Artigo 131 da
Lei 6.404/76. O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração do
Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020, onde foi apresentado
um prejuízo de R$ 957.530,90. Distribuir R$ 1.300.000,00. a) A remune-
ração dos administradores Valdemir Pilon com o cargo de Diretor Adjunto
e Otávio Pilon Filho com o cargo de diretor Financeiro, a fi xação de até
80 salários mínimos para cada diretor durante o período de 05/2021 a
04/2022. AGE: a) Não abrir fi liais. b) A não extinção de fi liais. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida
foi aprovada pelos acionistas. Cerquilho, 16/04/2021. Mesa: José Pilon,
presidente e Mário Nirceu Pilon, secretário. Acionistas: As): S.Pilon Parti-
cipações S/A. representada pelo diretor vice-presidente Paulo Roberto Pi-
lon, GLPilon Participações S/A. representada pelo diretor vice-presidente
Otávio Pilon Filho, V.R.P Administração e Agropecuária S/A. representada
pelo diretor presidente Valentin Roque Pilon, J.Helena-Participações S/A.
representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presi-
dente José Roberto Pilon, NPilon Participações S/A. representada pelo
diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A. represen-
tada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Leomar Empreendimentos
e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de
Lourdes Beneton Pilon, Américo Pilon Júnior, Valdelu Participações S/A.
representada pelo vice-presidente Valentim Arraval, Vieira da Cruz e Pilon
Participações S/A. representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da
Cruz Filho, NHPilon Participações S/A. representada pela diretora presi-
dente Nilza Helena Pilon, MLGPilon Participações S/A. representada pela
diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, JGPilon Participações S/A.
representada pelo diretor vice-presidente Américo Pilon Junior, Brenda
Participações S/A. representada pelo diretor presidente Valdemir Pilon,
O.P.F Participações S/A. representada pelo diretor presidente Otávio Pilon
Filho, PCPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente
A
na Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-presidente Ana Paula Ma-
zzer Pilon, Valmir Pilon, CRPilon Participações S/A. representada pelo di-
retor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, J Pilon S/A Açúcar e Álcool
representada pelo diretor presidente José Pilon, Jupira Mineração e Agro-
-Pecuária S/A. representada pelo diretor presidente Valentin Roque Pilon,
Luis Maria da Silva Spezzotto, Marisa Pilon. “A presente ata é cópia fi el
da original, lavrada em livro próprio” de Fazendas Reunidas Pilon S/A.
José Pilon - Presidente da Mesa; Mário Nirceu Pilon - Secretário da Mesa.
JUCESP nº 252.091/21-8 em 27/05/2021.
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de abril de 2021, às 10h, na sede social,
na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações
Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Todos os membros do
Conselho de Administração da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”),
nos termos do artigo 12 do Estatuto Social. Mesa: Luiz Augusto Klecz,
Secretário; Flávio Mendes Aidar, Presidente. ORDEM DO DIA: Ratificar
as deliberações tomadas, em reunião interna administração da
InterCement, que ocorreu no dia 20 de dezembro de 2018, de modo a
aprovar a venda de imóveis localizados em Bertioga e Taboão da Serra
à empresa SX Imobiliária, Indústria e Comércio Ltda., integrante do
Grupo SuperMix, inscrita no CNPJ nº 03.120.603/0001-15, com
endereço comercial na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 1121, 3
Andar, Sala 14Q, Engenho Nogueira - CEP: 31.310-260 Belo Horizonte/
MG - Brasil (“SX Imobiliária”). DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos
presentes, o Conselho de Administração aprovou, nos termos do artigo
13, alínea “h”, do Estatuto Social, sobra a ratificação de deliberações
tomadas internamente quanto à alienação dos seguintes imóveis à SX
Imobiliária ou empresas do seu grupo econômico: (i) imóvel localizado
no município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, com endereço
na Rua Maria Bento de Lemos, nº 1.800, com área total de 5.509,25m²,
registrado sob a Matrícula nº 18.914, no Cartório de Registro de Imóveis
de Taboão da Serra, do Estado de São Paulo, e com cadastro na
Prefeitura de Taboão da Serra sob nº 3623264.21.22.0693.00.000.2; (ii)
imóvel localizado no município de Bertioga, Estado de São Paulo, com
endereço na Rodovia Rio-Santos (BR 101) Via Prestes Maia, km 210 +
800M, com área total de 10.500,00m², registrado sob a Matrícula
nº 27.547, no Cartório de Registro de Imóveis de Santos, do Estado de
São Paulo, e com cadastro na Prefeitura de Santos sob nº 90.004.006.000;
e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores
devidamente nomeados, a tomar todas as providências e praticar todos
os atos necessários para a conclusão da venda mencionada acima.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 8 de abril de
2021. (aa) Flávio Mendes Aidar, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Luiz
Augusto Klecz. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Mesa: Luiz Augusto Klecz. JUCESP nº 190.272/21-1 em 27/04/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
36 – São Paulo, 131 (124) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 1º de julho de 2021
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quinta-feira, 1 de julho de 2021 às 01:08:56
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