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ATA - UHG BRASIL Participações S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 2 Citado por Related
Vincent
Data de publicação25 Maio 2021
SectionCaderno Empresarial
UHG BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.587.126/0001-44 - NIRE nº 35.300.446.135
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2019, às 10:30h, na sede social da UHG Brasil
Participações S.A. (“Companhia”) situada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8º andar, Torre B,
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação prévia face a presença da única acionista da Companhia, representante
de 100% do capital social, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976. 3. Composição da Mesa: Presidente:
&ODXGLR/XL]/RWWHQEHUJ6HFUHWiULD%UXQD /D]DURႇ4. Ordem do Dia: 4.1. Registrar a renúncia de Diretores da
Companhia; 4.2. Aprovar a eleição de novos Diretores da Companh ia. 5. Deliberações tomadas pela única
acionista: 5.1. Foram recebidas e registradas as renúncias dos Srs. José Carlos Loureiro Guimaraes Alcantara
e Catia Valeria de Paiva Porto aos cargos de Vice Presidente Financeiro e Vice Presidente de Capital Humano,
respectivamente, conforme termos de renúncia anexos. 5.2. No que se refere à aprovação da eleição dos novos
Diretores aos cargos de Vice Presidente Financeiro e Vice Presidente de Capital Humano da Companhia, a
XQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHFLGLXSRUDGLDUDUHIHULGDQRPHDomR¿FDQGRRVFDUJRVYDJRVDWpIXWXUDGHOLEHUDomR
(PFRQVHTXrQFLDGD GHOLEHUDomRDSURYDGDDFLPD ¿FDUDWL¿FDGDDDWXDO FRPSRVLomRGD'LUHWRULD (VWDWXWiULDGD
Companhia, conforme a seguir: Presidente – Sr. Claudio Luiz Lottenberg; Vice Presidente Financeiro – vago;
Diretor Presidente do negócio Operadora – Sr. Jacques Jean Daniel Coudry; Diretor Presidente do negócio
Hospitais – vago; Vice Presidente Jurídico – Sra. Maria Alicia Lima Peralta; Vice Presidente de Capital
Humano – vago. 6. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos
os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada
SRUWRGRV RVSUHVHQWHV &HUWL¿FR TXHD SUHVHQWHp DFySLD ¿HO GD$WDODYUDGD HP OLYURSUySULR 6mR3DXOR 
GHDJRVWRGH &ODXGLR/XL] /RWWHQEHUJ± 3UHVLGHQWH%UXQD/D]DURႇ ±6HFUHWiULD$FLRQLVWDV SUHVHQWHVQD
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2019: Acionista - Polar II Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia; 4XDOL¿FDomR Polar II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
constituído de acordo com o disposto na Instrução nº 391/2003, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.769.575/0001-
40, neste ato representado por sua administradora, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
LQVWLWXLomR¿QDQFHLUDFRPVHGHQD&LGDGH GH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR 3DXORQD5XD,JXDWHPL DQGDU
(parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente representada
na forma de seu estatuto social; Nº de Ações: 100. JUCESP n. 611.322/19-5, em 28/11/2019, Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON AUGUST 30, 2019
1. Date, Time and Place: On the thirtieth day of August, 2019, at 10:30AM, in UHG Brasil Participações
S.A. headquarters (“Company”), located at Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8º andar, Torre B,
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, City and State of São Paulo. 2. Call and Attendance: Waived the
publishing of the call notice due to the attendance of the Company´s sole shareholder, representative of 100% of
the capital stock, in accordance with article 124, §4º of Law 6,404/76. 3. Board: Chairman: Claudio Luiz Lottenberg,
6HFUHWDU\%UXQD/D]DURႇ4. Agenda: 5HJLVWHUWKHUHVLJQDWLRQRIWKH&RPSDQ\V2ႈFHUV5HVROYHRQWKH
HOHFWLRQRIWKH&RPSDQ\VQHZ2ႈFHUV5. Resolutions taken by the sole shareholder: 5.1. It was received and
registered the resignation of Mr. José Carlos Loureiro Guimaraes Alcantara and Mrs. Catia Valeria de Paiva Porto
from the positions of Company´s Finance Vice President (CFO) and Human Capital Vice President, respectively,
in accordance with resignation terms attached. 5.2. Regarding to the election of the Company´s new Finance Vice
President (CFO) and Human Capital Vice President, the unanimity of the shareholders decided to postpone such
appointment, leaving the positions vacant until further resolution. As consequence of the above approved, it was
UDWL¿HGWKHFXUUHQWFRPSRVLWLRQRIWKH%RDUG2ႈFHUVRIWKH&RPSDQ\DVIROORZV&KLHI([HFXWLYH2ႈFHU&(2
– Mr. Claudio Luiz Lottenberg; )LQDQFH 9LFH3UHVLGHQW&)2 – vacant; &KLHI ([HFXWLYH2ႈFHU RI0DQDJHG
Care Organization business – Mr. Jacques Jean Daniel Coudry; &KLHI ([HFXWLYH 2ႈFHU RI WKH +RVSLWDOV
business – vacant; Legal Vice President – Mrs. Maria Alicia Lima Peralta; Human Capital Vice President –
vacant. 6. Closure: There being no further business, the meeting was adjourned for the drawn up of these minutes.
8SRQUHVXPHRIWKHPHHWLQJWKHVHPLQXWHVZHUHUHDGDSSURYHGDQGVLJQHGE\DWWHQGHHV&HUWL¿FRTXHDSUHVHQWH
pDFySLD¿HO GD$WDODYUDGDHP OLYURSUySULR6mR3DXOR$XJXVW &ODXGLR/XL] /RWWHQEHUJ±&KDLUPDQ
%UXQD/D]DURႇ±6HFUHWDU\6KDUHKROGHUVDWWHQGLQJWKH ([WUDRUGLQDU\*HQHUDO0HHWLQJ+HOGRQ$XJXVW
Shareholder - Polar II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; 4XDOL¿FDWLRQPolar II Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia, incorporated in accordance with the provisions of Instruction
n. 391/2003, enrolled with CNPJ/MF under No. 15.769.575/0001-40, herein represented by its administrator,
authorized by Securities and Exchange Commission to exercise the portfolio management of securities, BRL Trust
'LVWULEXLGRUDGH7tWXORV H9DORUHV0RELOLiULRV6$D ¿QDQFLDOLQVWLWXWLRQKHDGTXDUWHUHG LQWKH&LW\ RI6mR3DXOR
6WDWHRI 6mR 3DXOR DW 5XD ,JXDWHPL 1R  WK ÀRRU SDUW ,WDLP %LEL =LS &RGH  HQUROOHG ZLWK
the CNPJ/MF under No. 13.486.793/0001-42, represented according to the bylaws; Shares: 100. JUCESP n.
611.322/19-5, on 11/28/2019, Gisela Simiema Ceschin – General Secretary.
UHG BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ (MF) 16.587.126/0001-44 - NIRE 35.300.446.135
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019, às 10:30h, na sede social da UHG
Brasil Participações S.A. (“Companhia”) situada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8º andar, Torre B,
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação prévia face a presença da única acionista da Companhia, representante
de 100% do capital social, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976. 3. Composição da Mesa: Presidente:
-RVp&DUORV %DUERVD GH 0DJDOKmHV 6HFUHWiULD %UXQD /D]DURႇ 4. Ordem do Dia: 4.1. Registrar a renúncia
da Vice Presidente Jurídica. 5. Deliberações tomadas pela única acionista: 5.1. Foi recebida e registrada a
renúncia do Sra. Maria Alicia Lima Peralta ao cargo de Vice Presidente Jurídica da Companhia, conforme termo de
renúncia anexado como Anexo I. O cargo permanecerá vago até futura eleição. Em consequência da deliberação
DSURYDGDDFLPD ¿FDUDWL¿FDGD D DWXDOFRPSRVLomR GD'LUHWRULD (VWDWXWiULD GD&RPSDQKLD FRQIRUPHD VHJXLU
Presidente – Sr. José Carlos Barbosa de Magalhães; Vice Presidente Financeiro – vago; Diretor Presidente
do negócio Operadora – Jacques Jean Daniel Coudry; Diretor Presidente do negócio Hospitais – vago; Vice
Presidente Jurídico – vago; Vice Presidente de Capital Humano – Sr. Ricardo Santos Moraes de Burgos.
6. Encerramento e lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, e, em razão da ausência de manifestação, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Local
e data: São Paulo, 30 de dezembro de 2019. Mesa: José Carlos Barbosa de Magalhães, Presidente; e Bruna
/D]DURႇ6HFUHWiULDPresença – Acionista: Polar II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
inscrito no CNPJ/MF nº 15.769.575/0001-40 representado pelo administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos
H9DORUHV0RELOLiULRV 6$ LQVFULWRQR &13-0) Q &HUWL¿FRTXH D SUHVHQWHp DFySLD ¿HO
GD$WD ODYUDGD HP OLYUR SUySULR 6mR 3DXOR  GH GH]HPEUR GH  -RVp &DUORV %DUERVD GH 0DJDOKmHV ±
3UHVLGHQWH%UXQD /D]DURႇ ± 6HFUHWiULD $FLRQLVWD SUHVHQWH QD $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP
30 de dezembro de 2019: Acionistas - Polar II Fundo de Investimento em Participações; 4XDOL¿FDomR Polar
II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, constituído de acordo com o disposto na Instrução
nº 578/2016, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 15.769.575/0001-40, neste ato representado por sua administradora,
devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, BRL
7UXVW'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV6$LQVWLWXLomR¿QDQFHLUDFRPVHGHQD&LGDGHGH6mR3DXOR
Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19ª andar (parte), I taim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente representada na forma de seu estatuto social. JUCESP nº 43.063/20-2,
em 21/01/2020, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2019
1. Date, Time and Place: On December 30, 2019, at 10:30 am, in UHG Brasil Participações S.A. headquarters
(“Company”), located at Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento EZ
Towers, Vila São Francisco, City and State of São Paulo. 2. Call and Attendance: Waived the publishing of the
call notice due to the attendance of the Company´s sole shareholder, representative of 100% of the capital stock,
in accordance with article 124, §4º of Law 6,404/76. 3. Board: Chairman: José Carlos Barbosa de Magalhães,
6HFUHWDU\ %UXQD /D]DURႇ 4. Agenda: 4.1. Register the resignation of Company´s Legal Vice President.
5. Resolutions taken by the sole shareholder: 5.1. It was received and registered the resignation of Mrs. Maria
Alicia Lima Peralta from the position of Company´s Legal Vice President, in accordance with resignation letter
attached as Exhibit I. The position will remain vacant until future election. As consequence of the above approved,
LWZDVUDWL¿HGWKHFXUUHQWFRPSRVLWLRQRIWKH%RDUG2ႈFHUVRIWKH&RPSDQ\DVIROORZV&KLHI([HFXWLYH2ႈFHU
(CEO) – Mr. José Carlos Barbosa de Magalhães; Finance Vice President (CFO) – vacant; Chief Executive
2ႈFHURI0DQDJHG&DUH 2UJDQL]DWLRQEXVLQHVV – Mr. Jacques Jean Daniel Coudry; &KLHI([HFXWLYH 2ႈFHU
of the Hospitals business – vacant; Legal Vice President – vacant; Human Capital Vice President – Ricardo
Santos Moraes de Burgos. 6. Closure, drawing up and minute´s reading: Nothing further to discuss, the word
ZDVRႇHUHGWRDQ\RQHZLVKLQJWRXVHLWDQGEHFDXVHRIWKHDEVHQFHRIPDQLIHVWDWLRQZDVVXVSHQGHGIRUGUDZLQJ
up these minutes work. Reopened the meeting, these minutes were read, approved and signed by all present.
Local and Date: São Paulo, December 30, 2019. Chair: José Carlos Barbosa de Magalhães, Chairman; and
%UXQD /D]DURႇ 6HFUHWDU\Attendance – Shareholder: Polar II Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, enrolled in CNPJ/MF No. 15.769.575/0001-40 represented by its manager BRL Trust Distribuidora
GH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV 6$HQUROOHGLQ&13-0) 1R&HUWL¿FRTXH DSUHVHQWHp D
FySLD¿HOGD$WDODYUDGDHP OLYURSUySULR6mR3DXOR 'HFHPEHU-RVp&DUORV %DUERVDGH0DJDOKmHV±
&KDLUPDQ%UXQD/D]DURႇ±6HFUHWDU\6KDUHKROGHUDWWHQGLQJWKH([WUDRUGLQDU\*HQHUDO0HHWLQJKHOGRQ'HFHPEHU
30, 2019: Shareholder - Polar II Fundo de Investimento em Participações; 4XDOL¿FDWLRQ Polar II Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, incorporated in accordance with the provisions of Instruction
n. 578/2016, enrolled with CNPJ/ME under No. 15.769.575/0001-40, herein represented by its administrator,
authorized by Securities and Exchange Commission to exercise the portfolio management of securities, BRL Trust
'LVWULEXLGRUDGH7tWXORV H9DORUHV0RELOLiULRV6$D ¿QDQFLDOLQVWLWXWLRQKHDGTXDUWHUHG LQWKH&LW\ RI6mR3DXOR
6WDWHRI 6mR 3DXOR DW 5XD ,JXDWHPL 1R  WK ÀRRU SDUW ,WDLP %LEL =LS &RGH  HQUROOHG ZLWK
the CNPJ/ME under No. 13.486.793/0001-42, represented according to the bylaws. JUCESP nº 43.063/20-2, on
01/21/2020, Gisela Simiema Ceschin – General Secretary.
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais) '(021675$d®(6'25(68/7$'23DUDRVH[HUFtFLRV¿QGRV
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
A T I V O 2019 2018
&LUFXODQWH
Caixa e equivalentes de caixa 1.275 1.137
Títulos e valores mobiliários 3.002 7.852
Contas a receber 9.038 7.332
Estoque 8.855 5.620
Créditos diversos 118 265
Despesas antecipadas - 2.096
Impostos a recuperar 1.189 490
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH  
1mRFLUFXODQWH
Créditos diversos 660 1.204
Impostos e contribuições diferidos 319 349
Créditos com Partes Relacionadas 71.631 53.034
Investimentos 36.541 28.395
Imobilizado 30.808 24.730
Intangível 94.587 44.687
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH  
7RWDOGRDWLYR  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
&LUFXODQWH
Fornecedores 14.682 4.091
 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV  
Arrendamento mercantil 2.462 -
Obrigações trabalhistas e tributárias 5.261 14.936
Adiantamento de clientes 7.528 783
Débitos com partes relacionadas 63.958 51.434
Débitos diversos 1.821 3.206
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH  
1mRFLUFXODQWH
 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV  
Arrendamento mercantil 49.517 -
Obrigações trabalhistas e tributárias 11.653 5.186
Débitos com partes relacionadas - 114
Provisões para contingências 774 8.842
Débitos diversos 92 83
Passivo a descoberto 3.042 732
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH  
3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social 43.591 43.591
Reserva de lucros 24.493 17.994
Ajuste de avaliação patrimonial (4.841) (142)
Lucro (prejuízo) do exercício 19.349 6.499
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR  
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR  
2019 2018
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV  
Deduções da receita (11.612) (8.371)
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD  
Custos (54.560) (52.720)
5HVXOWDGREUXWR  
5HFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
Despesas administrativas (18.006) (16.485)
Despesas comerciais (87) -
Resultado de equivalência patrimonial 10.033 6.399
Outras despesas operacionais 2.247 (2.268)
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHV
 GRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR  
Resultado Financeiro (8.052) (2.312)
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
 HGDFRQWULEXLomRVRFLDO  
Impostos sobre o lucro (159) (27)
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR  
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
)LFDPRVjGLVSRVLomRGH96DVSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV $$GPLQLVWUDomR
+RWHO0DUFR,QWHUQDFLRQDO6$
CNPJ nº 03.221.095/0001-61
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MICHELE KAKIMORI
Contadora - CRC 1SP325435/O-0
WILMAR SILVA RODRIGUEZ
Representante Legal
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) '(021675$d®(6'25(68/7$'23DUDRVH[HUFtFLRV¿QGRV
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
A T I V O 2016 2015
&LUFXODQWH
Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Créditos diversos - 1.632
Dividendos a receber 47 47
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH  
1mRFLUFXODQWH
Investimentos 62.452 49.875
Intangível 10.844 10.844
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH  
7RWDOGRDWLYR  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015
&LUFXODQWH
Contas a pagar 22 22
Débitos com partes relacionadas 1.647 1.600
Dividendos a pagar 820 820
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH  
1mRFLUFXODQWH
Adiantamento para futuro aumento de capital - 47
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH  
3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social 44.019 44.019
Reserva de lucros 28.061 13.392
Lucro (prejuízo) do exercício (1.225) 2.499
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR  
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR  
2016 2015
5HFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
Resultado de equivalência patrimonial 407 2.499
Outras despesas operacionais (1.632) -
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR  
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
 HGDFRQWULEXLomRVRFLDO  
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR  
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.
)LFDPRVjGLVSRVLomRGH96DVSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV $$GPLQLVWUDomR
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CNPJ nº 08.237.429/0001-09 - NIRE 35.300.333.462
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MICHELE KAKIMORI
Contadora - CRC 1SP325435/O-0
WILMAR SILVA RODRIGUEZ
Representante Legal
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