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ATA - ULTRACARGO LOGásTICA S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação20 Janeiro 2022
SeçãoCaderno Empresarial
Diário Of‌i cial
Estado de São Paulo
Diretor-Presidente Carlos André de Maria de Arruda
Diretora Administrativo-Financeira Izabel Camargo Lopes Monteiro
Diretor de Desenvolvimento de Sistemas Murilo Mohring Macedo
(respondendo cumulativamente)
Diretor de Operações Douglas Viudez
Diretor de Serviços ao Cidadão Murilo Mohring Macedo
EMPRESARIAL
Matriz
Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - Prodesp
CNPJ 62.577.929/0001-35
Sede e administração
Rua Agueda Gonçalves 240 Taboão da Serra SP
CEP 06760-900
t 11 2845.6000
www.prodesp.sp.gov.br
Filial
Unidade Mooca
CNPJ 62.577.929/0114-12
Rua da Mooca 1921 São Paulo SP
CEP 03103-902
t 11 2799.9800
SAC 0800 01234 01
2 – São Paulo, 132 (13) Diário Of‌i cial Empresarial quinta-feira, 20 de janeiro de 2022
Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A.
CNPJ/MF nº 17.118.230/0001-52 – NIRE 35.300.470.664
Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/12/2021
Data, Hora e Local: Dia 13/12/2021, às 10h00, na sede da Companhia.
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social. Mesa: Sr. Arthur Matarazzo
Braga, como Presidente, e Sr. Astério Vaz Safatle, como Secretário. Ordem
do Dia: (a) Destituição dos seguintes membros da diretoria da Companhia:
Fernando Bruno de Albuquerque e Ricardo Setton; (b) Determinar que a
diretoria da Companhia será composta, a partir desta data, pelos três
diretores remanescentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária datada
de 17.08.2020, sessão de 14/09/2020, registrada sob o nº 365.671/20-4,
com mandato de 02 anos, f‌i nalizando em 17/08/2022. Deliberações: Por
unanimidade de votos, a totalidade dos acionistas deliberaram: a) Destituir
do cargo de diretores da Companhia, os senhores Fernando Bruno de
Albuquerque, RG nº 4689002-6-SSP/SP, CPF/MF nº 010.549.728-26; e
Ricardo Setton, RG nº 10557715-SSP/SP, CPF/MF nº 089.560.948-70,
agradecendo a ambos pelos serviços prestados; b) Determinar que a dire-
toria da Companhia será composta, a partir desta data, pelos três diretores
remanescentes, eleitos em AGO de 17/08/2020, sessão de 14/09/2020,
registrada sob o nº 365.671/20-4 devendo os mesmos concluírem o man-
dato de 02 anos que f‌i nda em 17/08/2022, quais sejam: (i) Arthur Matara-
zzo Braga, RG nº 5887766-SSP/SP, CPF/MF nº 765.993.378-72; (ii) Asté-
rio Vaz Safatle, RG nº 12113383-7-SSP/SP, CPF/MF nº 087.493.368-43;
e (iii) Luiz Roberto Horst Silveira Pinto, RG nº 15187306-SSP/SP, CPF/
MF nº 064.006.118-43. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo-SP,
13/12/2021. Mesa: Arthur Matarazzo Braga – Presidente; e Astério Vaz
Safatle – Secretário. JUCESP – Certif‌i co o registro sob o nº 660.062/21-5
em 22/12/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros Volcano II
CNPJ/ME nº 39.615.622/0001-60 – NIRE 35.300.558.090
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/2021
Data, Hora e Local: Aos 29/12/2021, às 18 horas, na sede da Compa-
nhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 71,
Jardim Paulistano, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação, diante da presença dos acionistas representando a totali-
dade de ações ordinárias de emissão da Companhia. Mesa: Presidente:
Miguel Russo Neto; Secretário: Daniel Serto. Deliberações da Ordem do
Dia tomadas por unanimidade: 1. Ratif‌i car o item Data, Hora e Local
da AGE de 15/12/2021, da seguinte forma: onde constou: “Data, Hor
a
e Local: Aos 15/10/2021, às 18 horas, na sede da Companhia Securiti-
zadora de Créditos Financeiros Volcano II (“Companhia”), na Cidade d
e
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n
º
2.055, 7º andar, conjunto 71, Jardim Paulistano, CEP 01452-001” leia-se
“Data, Hora e Local: Aos 15/12/2021, às 18 horas, na sede da Com-
panhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano II (“Companhia”),
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeir
o
Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, conjunto 71, Jardim Paulistano, CEP 01452-
001”. 2. Retif‌i car os termos do: (a) item 1 (vi) da deliberação da AGE de
15/12/2021 da seguinte forma: onde constou “Valor Total da Emissão
:
o valor total da Emissão será de até R$ 21.000.000,00, na data de emis-
são das Debêntures, a qual será def‌i nida na Escritura de Emissão (“Dat
a
de Emissão”);” leia-se “Valor Total da Emissão: o valor total da Emissã
o
será de R$ 21.000.000,00, na data de emissão das Debêntures, a qua
l
será def‌i nida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”);”; (b) item 1
(vii) da deliberação da AGE 15/12/2021, da seguinte forma: onde constou
“Quantidade de Debêntures: até 21.000,00 Debêntures” leia-se “Quan
-
tidade de Debêntures: 21.000,00 Debêntures; 3. Ratif‌i car as demais deli-
berações da AGE de 15/12/2021 que foram aprovadas pelos acionistas
da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo,
29/12/2021. Mesa: Miguel Russo Neto, Presidente; Daniel Serto, Secretá-
rio. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certif‌i co o registro sob o nº
1.283/22-4 em 10/01/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Aranaú Holdings S.A.
CNPJ no 15.011.846/0001-02 – NIRE: 35.300.418.328
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30.11.2021
Data, Hora, Local: Em 30.11.2021, às 10h, na sede social, Núcleo
Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP
06029-900. Mesa: Presidente: Ismael Ferraz; Secretário: Marcelo
Fonseca. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital
de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com
o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação:
Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria,
registrada na Reunião daquele Órgão de 19.11.2021, dispensada sua
transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para
aumentar o capital social no valor de R$1.119.305.684,64 (um bilhão,
cento e dezenove milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e quatro centavos). Em seguida, disse o senhor
Presidente que: serão emitidas 1.964.728.251 (um bilhão, novecentos
e sessenta e quatro milhões, setecentas e vinte oito mil, duzentas e
cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, ao preço de R$0,569700000 cada uma, com integralização
à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas;
o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido
Contábil ajustado por ação da Sociedade em 29.10.2021; a redação do
“caput” do artigo 6o do estatuto social será alterada após completado
todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos:
1) os representantes legais da Bradesco Holding de Investimentos
S.A., presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de
Subscrição, subscrevendo as 1.964.728.251 (um bilhão, novecentos
e sessenta e quatro milhões, setecentas e vinte oito mil, duzentas e
cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento
de sua propriedade, representado por 20.429.246 (vinte milhões,
quatrocentas e vinte e nove mil, duzentas e quarenta e seis) ações
ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão
da Bitz Serviços Financeiros S.A., CNPJ no 15.011.719/0001-03, pelo
valor contábil de R$1.119.305.684,64 (um bilhão, cento e dezenove
milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
VHVVHQWD H TXDWUR FHQWDYRV  UDWLÀFDGD D LQGLFDomR GD 3UREXV
Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. sociedade simples
estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11o andar, Conjunto
1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob no 2SP 025800/O-5 e
inscrita no CNPJ sob no 11.091.208/0001-80, como responsável pela
avaliação do investimento utilizado Bradesco Holding de Investimentos
S.A. para integralização do aumento do Capital Social; 3) considerando
a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social
foi elevado de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.119.306.684,64 (um
bilhão, cento e dezenove milhões, trezentos e seis mil, seiscentos
e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com a
consequente alteração do “caput” do artigo 6o do estatuto social que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6o) O capital social
é de R$1.119.306.684,64 (um bilhão, cento e dezenove milhões,
trezentos e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos), dividido 1.964.729.251 (um bilhão, novecentos e
sessenta e quatro milhões, setecentas e vinte nove mil, duzentas e
cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor
QRPLQDOµ  ÀFD D ,QVWLWXLomR )LQDQFHLUD GHSRVLWiULD GDV Do}HV GD
Bitz Serviços Financeiros S.A., ora objeto da operação, autorizada a
efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradesco Holding
de Investimentos S.A. para esta Sociedade. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as
deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido
por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a
presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada
para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Ismael Ferraz;
Secretário: Marcelo Fonseca; Acionista: Bradesco Holding de
Investimento S.A., representada por seus procuradores, senhores
Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca. aa) Presidente: Ismael Ferraz;
Secretário: Marcelo Fonseca. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR -8&(63&HUWLÀFR RUHJLVWUR VRER Q~PHUR
em 7.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 15 de setembro de 2021, às 14h30, na sede social da
Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro
Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Presen-
ça: Comparecerem à Assembleia: (i) acionista titular de mais de ¾ (três
quartos) das ações do capital social; e (ii) Diretores da Companhia. Publi-
cações: Edital de Convocação: Publicado no “Diário Oficial do Estado de
São Paulo” e no jornal “Empresas & Negócios” nos dias 3, 4 e 9 de setem-
bro de 2021. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Flavio Machado
Jacociunas - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmen-
te, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes da Companhia, repre-
sentando a totalidade do capital social votante, a lavratura da presente ata
em forma de sumário dos fatos ocorridos nos termos do § 1º do artigo 130
da Lei das Sociedades por Ações. 2. Os acionistas, a alteração da composi-
ção da Diretoria, que passará a ter no máximo 5 (cinco) membros. 3. Tendo
vista a deliberação do item 2 acima, o artigo 13 do Estatuto Social passa a
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 13 - A Companhia será admi-
nistrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no
máximo, 5 (cinco) membros, todos residentes e domiciliados no país, po-
dendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela
Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem
designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assi-
natura do termo lavrado no livro de Atas de Reuniões de Diretoria. § 2º - O
prazo de gestão dos Diretores, que continuarão no exercício dos cargos
até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição.” 4. Os acionistas aprovam a eleição do Sr. Anderson Bezerra
Viana, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº
94002043368 e inscrito no CPF/ME sob o nº 878.683.263-87, com endere-
ço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, Bela Vista, na
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para o cargo de Diretor da
Companhia a partir desta data. 4.1. O mandato do Sr. Anderson Bezerra
Viana como Diretor da Companhia iniciará nesta data, mediante a assinatu-
ra do termo de posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos demais
membros da Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assem-
bleia Geral Ordinária de 2021, que examinará os documentos de que trata o
artigo 133 d Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2022. 4.2. Consultado anteriormente, o Sr. Anderson Be-
zerra Viana declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impe-
ça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocu-
pa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da
Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse conflitante
com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5. Em
razão das deliberações constantes nos itens acima, os acionistas decidem
ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato
até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinar os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao
exercício social de 2022, qual seja: Como Presidente: Décio de Sampaio
Amaral, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 11.621.893-9-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.286.298-
83; Como Diretores: Helano Pereira Gomes, brasileiro, casado no regime
de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador do RG
nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o nº 423.159.804-53; Flavio
Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 80.209.808-38 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob
o nº 40108732053; Pedro Guedes Rabelo, brasileiro, casado, administra-
dor, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.509.193-5 e inscrito no
CPF/ME sob o nº 966.695.865-15; e Anderson Bezerra Viana, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 94002043368 e
inscrito no CPF/ME sob o nº 878.683.263-87. 5.1. Todos os Diretores pos-
suem endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343,
Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 0117-910. 6. Aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer par-
te deste instrumento na forma do Anexo I. Nada mais havendo a tratar, fo-
ram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprova-
da, foi assinada pelos presentes. aa) Ultracargo Operações Logísticas e
Participações Ltda., na qualidade de acionista; Décio de Sampaio
Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; Flavio Macha-
do Jacociunas, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Flavio Machado
Jacociunas - Secretário. JUCESP: 663.840/21-1 em 27.12.2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bradesco Holding de Investimentos S.A.
CNPJ no 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.11.2021
Data, Hora, Local: Em 29.11.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP,
CEP 06029-900. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de
Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com
o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva,
as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 18.11.2021, dispensadas suas transcrições,
SRUWUDWDUHPVHGHGRFXPHQWRVODYUDGRVHPOLYURSUySULRSDUD,UHWLÀFDUD GHOLEHUDomRDSURYDGDQDOHWUD´HµGR
item 4 do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social realizado em 31 de março de 2021, registrado
sob no 438.281/21-4, em 10.9.2021, bem como o Laudo de Avaliação, anexo do referido Instrumento, relativamente
a quantidade de ações de emissão da Tecnologia Bancária S.A., utilizadas na ocasião pelo acionista Banco
Bradesco S.A. para integralização do aumento de capital, por ter constado indevidamente 849.041.125 (oitocentos
e quarenta e nove milhões, quarenta e uma mil, cento e vinte e cinco) ações nominativas, sendo
781.970.571 (setecentos e oitenta e um milhões, novecentas e setenta mil, quinhentas e setenta e uma) ordinárias
e 67.070.554 (sessenta e sete milhões, setenta mil, quinhentas e cinquenta e quatro) preferenciais, quando o
correto seria 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e
sessenta e uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove
mil, trezentas e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro
PLO H YLQWH SUHIHUHQFLDLV FRP D FRQVHTXHQWH DOWHUDomR GD UHGDomR GD PHQFLRQDGD OHWUD ´Hµ GR LWHP  GR
,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH$OWHUDomRGR&RQWUDWR6RFLDOUDWLÀFDQGRDVGHPDLVGHOLEHUDo}HV(P FRQVHTXrQFLDD
UHGDomRGDPHQFLRQDGDOHWUD´HµGRLWHPSDVVDDYLJRUDUFRPDVHJXLQWHUHGDomR´DXPHQWDURFDSLWDOVRFLDO
no valor de R$4.662.737.465,11 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e sete
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), elevando-o de R$4.774.371.009,00 (quatro bilhões,
setecentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil e nove reais) para R$9.437.108.474,11 (nove
bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze
centavos), com a emissão de 4.207.411.208 (quatro bilhões, duzentos e sete milhões, quatrocentas e onze mil,
duzentas e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, subscritas, neste ato, pelo acionista
Banco Bradesco S.A., que por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição,
integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue:...
e) 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e sessenta e
uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove mil, trezentas
e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro mil e
vinte) preferenciais, de emissão da Tecnologia Bancária S.A., CNPJ no 51.427.102/0001-29, pelo valor contábil de
R$171.446.794,93 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e
TXDWURUHDLVHQRYHQWDHWUrVFHQWDYRVµ,,DXPHQWDURFDSLWDOVRFLDOQRYDORUGH5VHWHQWDHVHWH
milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Em seguida,
disse o senhor Presidente que: serão emitidas 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta
e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R$1,141831340 cada uma, com
integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve
como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 29.10.2021; a redação do
´FDSXWµGRDUWLJRo do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na
sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A. presentes à Assembleia, assinaram
o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas
e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a
conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 526.516 (quinhentas e vinte seis mil,
quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da
ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ no 14.370.342/0001-08, pelo valor contábil de
R$77.657.365,10 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e
dez centavos); 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Aranaú
Holdings S.A., CNPJ no 15.011.846/0001-02, pelo valor contábil de R$569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais
e setenta centavos); b) UDWLÀFDGD D LQGLFDomR GD 3UREXV 3ULPH 6ROXo}HV &RQWiEHLV H (PSUHVDULDLV /WGD
sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11o andar, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP,
registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob no 2SP 025800/O-5 e inscrita no
CNPJ sob no 11.091.208/0001-80, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelo acionista
Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e
integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R$9.708.684.058,38 (nove bilhões,
setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) para
R$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil,
novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), mediante a emissão de 68.011.738 (sessenta e oito
milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com
DFRQVHTXHQWHDOWHUDomRGDUHGDomRGR´FDSXWµ GR$UWLJRo do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte:
´$UWLJRo) O capital social é de R$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos
e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), dividido em 9.291.896.869 (nove
bilhões, duzentos e noventa e um milhões, oitocentas e noventa e seis mil, oitocentas e sessenta e nove) ações
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVVHPYDORUQRPLQDOµGÀFDD,QVWLWXLomR)LQDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HVGH
emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A. e Aranaú Holdings S.A., ora objeto da operação,
autorizada a efetuar as respectivas transferências do Banco Bradesco S.A. para esta Sociedade. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a
presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente.
aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A.,
representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri.
Declaração:'HFODUDPRVSDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWH pFySLDÀHOGD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRHTXH
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali;
6HFUHWiULR,VPDHO)HUUD]&HUWLGmR6HFUHWDULDGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWUR
sob o número 3.089/22-8, em 7.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 às 05:04:04

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