Informação jurídica inteligente
 Brasil | +55 (11) 31 81 77 29

ATA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação25 Maio 2021
SectionCaderno Empresarial
União Química Farmacêutica
Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 24 de Julho de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado
pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 24 de julho de 2020, às 10:00 horas, no
escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“União Química” ou “Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro,
nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade
Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vis-
ta a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Pre-
sença: Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Presente
ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, conforme dis-
posto no artigo 163, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas. Composição
da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada
pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital
próprio. Deliberações: Dando início aos trabalhos da presente Reunião de
Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da necessidade da
distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital
próprio, nos termos previstos no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no montante
total bruto de R$ 18.526.033,51 (Dezoito milhões, quinhentos e vinte e seis
mil, trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Tendo por base a expo-
sição do Sr. Presidente e a proposta apresentada, colocado em votação,
foi recomendada pela Diretoria a distribuição dos juros sobre capital pró-
prio, conforme exposto acima. Encerramento: Nada mais havendo a trata
r
e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi
esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assina-
da pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro
próprio. São Paulo, 24 de julho de 2020. Mesa: Fernando de Castro Mar-
ques - Diretor Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Mem-
bros da Diretoria: Fernando de Castro Marques - Diretor-Presidente; José
Luiz Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente; Paula Melo Suzana Go-
mes - Diretora Vice-Presidente; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire -
Diretor. Alexandre Guilherme Marques Pinto - Diretor. Conselheiro Fiscal:
Luiz Guimarães. JUCESP nº 86.335/21-2 em 10/02/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ no 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091
Ata Sumária da 180a Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31.7.2020
Data, Hora e Local: Em 31.7.2020, às 9h, na sede social, Avenida
Alphaville, 779, 17o andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte,
Barueri, SP, CEP 06472-900. Mesa: Presidente: Antonio Campanha
Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Acionistas
representando 99,90% do Capital Social. Edital de Convocação:
O Edital de Convocação foi publicado em 21, 22 e 23.7.2020, nos
MRUQDLV ´'LiULR 2ÀFLDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXORµ SiJLQDV   H
 UHVSHFWLYDPHQWH H ´9DORU (FRQ{PLFRµ SiJLQDV ( ( H (
respectivamente. Disponibilização de Documentos: O Edital de
Convocação, bem como a proposta da Diretoria, foram colocados sobre
a mesa para apreciação dos acionistas. Deliberações: 1) aprovada
D SURSRVWD GD 'LUHWRULD UHJLVWUDGD QD 5HXQLmR GDTXHOH ÐUJmR GH
20.7.2020, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento
ODYUDGR HP OLYUR SUySULR SDUD &LVmR 3DUFLDO GR 3DWULP{QLR /tTXLGR
GHVWD6RFLHGDGHFRPYHUVmRGHSDUFHODSDUDD%UDGVHJ3DUWLFLSDo}HV
S.A. (Bradseg), CNPJ no 02.863.655/0001-19, visando a promover a
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRREMHWLYRGHVHJUHJDomRHWUDQVIHUrQFLD
GH LQYHVWLPHQWRV HVWUDWpJLFRV UHJLVWUDGRV QD 6RFLHGDGH SDUD D
BradsegSDUD PDLRUVLQHUJLD HHÀFLrQFLD RSHUDFLRQDO UDWLÀFDGDD
nomeação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15o andar, parte,
CEP 20040-001, CNPJ no 02.880.642/0001-58, inscrita no CRC/RJ
no 2 FRPR UHVSRQViYHO SHODV DYDOLDo}HV GRV SDWULP{QLRV
OtTXLGRVGDV6RFLHGDGHV DYDORUFRQWiELOQDGDWDEDVH GH
 DSURYDGR WDPEpP R ´,QVWUXPHQWR GH 3URWRFROR H -XVWLÀFDomR GH
Cisão Parcial com Versão de Parcela do Patrimônio em Sociedade
([LVWHQWHµ,QVWUXPHQWR GH3URWRFRORÀUPDGR SHOD6RFLHGDGHH SHOD
Bradseg em 30.7.2020, e seus anexos (Laudo de Avaliação, incluindo
o Balanço Patrimonial com os respectivos demonstrativos da parcela a
ser vertida e pareceres dos auditores independentes), tanto nas formas
FRPRQRV WHRUHVHP TXHIRUDPUHGLJLGRV HVSHFLDOPHQWHTXDQWR DRV
Q~PHURV QHOHV FRQWLGRV FXMDV WUDQVFULo}HV IRUDP GLVSHQVDGDV RV
TXDLVUXEULFDGRVSHORV FRPSRQHQWHVGD0HVD ÀFDUmRDUTXLYDGRVQD
6RFLHGDGHQRVWHUPRVGDDOtQHD´DµGRSDUiJUDIRSULPHLURGRDUWLJR
da Lei noHVHUmROHYDGRVMXQWDPHQWHFRPHVWD$WDDUHJLVWURQD
Junta Comercial do Estado de São Paulo; 4) de acordo com o disposto
QDOHWUD ´DµGD &OiXVXOD9 GRPHQFLRQDGR,QVWUXPHQWR GH3URWRFROR
reduzir o capital social no montante de R$8.636.531.505,49 (oito
ELOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHVHLVPLOK}HVTXLQKHQWRVHWULQWDHXPPLO
TXLQKHQWRVHFLQFRUHDLVHTXDUHQWDHQRYHFHQWDYRVVHPFDQFHODPHQWR
GHDo}HVSDVVDQGR GH5RLWRELOK}HVQRYHFHQWRV
HTXDUHQWD PLOK}HVQRYHQWD HQRYH PLOGX]HQWRVH VHVVHQWDH VHLV
UHDLV H WULQWD H WUrV FHQWDYRV SDUD 5 WUH]HQWRV H
WUrVPLOK}HVTXLQKHQWRVHVHVVHQWD HVHWHPLOVHWHFHQWRVHVHVVHQWD
UHDLVH RLWHQWD H TXDWUR FHQWDYRV FRP D FRQVHTXHQWH DOWHUDomR GR
´FDSXWµGR$UWLJR oGR(VWDWXWR 6RFLDORTXDO SDVVDDWHU DVHJXLQWH
UHGDomR DSyV D KRPRORJDomR GR SURFHVVR SHOD 6XSHULQWHQGrQFLD
GH 6HJXURV 3ULYDGRV  686(3 ´$UWLJR o) O capital social é de
5 WUH]HQWRV H WUrV PLOK}HV TXLQKHQWRV H VHVVHQWD
HVHWH PLOVHWHFHQWRV HVHVVHQWDUHDLV HRLWHQWD HTXDWURFHQWDYRV
GLYLGLGRHPVHWHFHQWDVHVHWHQWDHTXDWURPLOTXDWURFHQWDVH
FDWRU]HDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVVHPYDORUQRPLQDOµ
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o senhor
3UHVLGHQWHHVFODUHFHXTXHSDUDDV GHOLEHUDo}HVWRPDGDVR&RQVHOKR
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada e
assinada por todos os presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha
Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco
S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores
0DUFHORGH $UD~MR1RURQKDH &DVVLDQR5LFDUGR 6FDUSHOOLH%UDGVHJ
3DUWLFLSDo}HV 6$ UHSUHVHQWDGD SRU VHXV 'LUHWRUHV VHQKRUHV ,YDQ
Luiz Gontijo Júnior e Gedson Oliveira Santos. Declaração: Declaramos
SDUDRVGHYLGRVÀQVTXHD SUHVHQWHpFySLDÀHOGD$WDRULJLQDOODYUDGD
QROLYUR SUySULRHTXHVmR DXWrQWLFDVQRPHVPR OLYURDVDVVLQDWXUDV
nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário:
'DJLOVRQ5LEHLUR&DUQHYDOL &HUWLGmR6HFUHWDULDGH 'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVRERQ~PHUR
em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Nogueira Patrimonial
e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 46.155.487/0001-82 - NIRE 35.300.386.825
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2021, às 15h00min, na sede social. Presença: Acionistas
representantes a maioria do capital social. Mesa: 3UHVLGHQWH$ႇRQVR
Nogueira de Freitas, representado por sua procuradora Anna Pugina
Nogueira e Secretário: Márcio Fernando Nogueira. Convocação: Edi-
tais de Convocações publicados nos DOESP e Jornal O DIA-SP nos
dias 21, 23 e 24/04/2021. Deliberações: Aprovaram: (i) os Balanços
Gerais 2021, publicados no DOESP e no Jornal O Dia/SP, edição de
21/04/2021; (ii) Em razão do prejuízo apresentado pela companhia,
¿FDSUHMXGLFDGD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV (iii) Não instalar o Con-
selho Fiscal; (iv) Elegeram Diretoria, cujo mandato será por 03 anos:
Diretora Presidente: Sra. Anna Pugina Nogueira, RG 3.777.138-3 SSP/
SP, CPF/MF 036.673.598-53, Diretor Vice-Presidente: Sr. Márcio Fer-
nando Nogueira, RG 21.947.618-4 SSP/SP, CPF/MF 245.447.128-07;
(v) Que não haverá remuneração para os membros da Diretoria eleita
no exercício/2021. Jucesp nº 233.169/21-0 em sessão de 20/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Iharabras
S/
A Ind
ú
strias
Q
u
í
micas
CNPJ/ME. no 61.142.550/0001-30 - NIRE: 35300017102
Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada no Dia 18 de Março de 2021
(Lavrada sob a forma sumária, nos termos do Artigo 130 § 1º da Lei 6.404/76).
Data e Local - Dia 18 de março de 2021, às 20:00 horas, realizada de for-
ma semipresencial, na sede social da Companhia, na Av. Liberdade, 1.701,
Bloco B, Bairro Cajuru do Sul - CEP 18.087-170, Sorocaba/SP, conforme
autorizado nos termos da Instrução Normativa DREI Nº.81, de 10 de junho
de 2020 (“IN DREI 81/2020”). Presença - Acionistas que representam a to-
talidade do capital social com direito a voto, considerando-se os acionistas
presentes, os acionistas que se utilizaram do boletim de voto à distância e
os acionistas que atuem via remota, através da plataforma Zoom, conforme
Livro de Presença de Acionistas assinado pelo Presidente e pelo Secretário
da Mesa, nos termos do item 5, da Seção III, do Capítulo II, do Anexo IV da
IN DREI 81/2020. Presentes, em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º,
da Lei n.º 6.404/76, o diretor da Companhia, Sr. José Gonçalves do Amaral
e o representante da empresa de auditoria independente Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Renato Foganholi Asam, para
prestação de esclarecimentos aos acionistas. Abertura - em face de todos
os desaf‌i os enfrentados pela pandemia da COVID-19 e em agradecimento
aos bons resultados da companhia em momento tão adverso, o senho
r
Julio Borges Garcia (Presidente) inciou a reunião agradecendo o apoio dos
acionistas, dos nossos clientes, fornecedores e parceiros e especialmente
todos os colaboradores que se dedicaram durante o ano de 2020 e supor-
taram o atingimento destes resultados susutentáveis. Mesa Diretiva - Julio
Borges Garcia que convidou a mim, Gustavo Urdan, para secretariá-lo.
Publicações Prévias: a) Aviso de Acionistas - Publicado no Diário Of‌i cial
do Estado de São Paulo e no jornal “Cruzeiro do Sul”, de Sorocaba/SP, nas
edições dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021; b) Edital de Convocação
- Publicado no Diário Of‌i cial do Estado de São Paulo e no jornal “Cruzeiro
do Sul”, de Sorocaba/SP, nas edições dos dias 3, 4 e 5 de março de 2021;
c) Publicações do artigo 133 da Lei n. 6.404/76 - Balanço Patrimonial, De-
monstrações Financeiras e Notas Explicativas, publicadas no Diário Of‌i cial
do Estado de São Paulo e no jornal “Cruzeiro do Sul”, de Sorocaba/SP no dia
4 de março de 2021. Ordem do Dia: 1) Examinar, discutir e votar as De-
monstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020 e o respectivo Parecer da Auditoria Externa. 2) Deliberar sobre a des-
tinação do lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020 e a distribuição dos referidos dividendos, conforme proposto pelo Con-
selho de Administração. 3) Fixar a remuneração anual total dos administra-
dores para o exercício de 2021. Deliberações - As matérias constantes da
Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido toma-
das as seguintes deliberações: Item 1 - A Assembleia Geral, por unanimi-
dade e sem reservas, aprovou as Demonstrações Financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o respectivo Parecer dos Auditores
Independentes, documentos que foram colocados à disposição dos acio-
nistas na sede social da Companhia e publicados na data acima informada.
Item 2 - A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, aprovou a destina-
ção do lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020,
no montante de R$ 297.005.629,43 (duzentos e noventa e sete milhões,
cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), con-
forme a seguinte proposição do Conselho de Administração da Companhia:
• R$ 14.850.281,47 (quatorze milhões, oitocentos e cinquenta mil duzentos
e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) para constituição de Reser-
va Legal. • R$ 86.442.510,00 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e qua-
renta e dois mil, quinhentos e dez reais), equivalente a 29,10% (vinte e nove
vírgula dez por cento) do lucro apurado no exercício, a ser distribuído como
JCP imputado como dividendo e dividendos para composição do dividendo
mínimo obrigatório, sendo: (i) R$ 80.548.702,50 (oitenta milhões quinhen-
tos e quarenta e oito mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) a
ser distribuído aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio; e,
(ii) R$ 5.893.807,50 (cinco milhões oitocentos e noventa e três mil, oitocentos
e sete reais e cinquenta centavos) a ser distribuído aos acionistas na forma
dividendos. • R$ 195.712.837,96 (cento de noventa e cinco milhões, sete-
centos e doze mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos)
para constituição de Reserva de Incentivo Fiscal. Item 3 - Por unanimidade
de votos, a Assembleia Geral f‌i xou a remuneração dos administradores para
o exercício de 2021 nos seguintes patamares: (a) remuneração mensal:
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mensais, correspondente portanto a
R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) em bases anuais; (b)
participação nos lucros e resultados da empresa e incentivo de longo
prazo: foi f‌i xado o valor máximo de até R$ 7.200.000,00 (sete milhoes e du-
zentos mil reais) em bases anuais. Caberá ao Conselho de Administração
determinar a remuneração individualizada de cada membro do Conselho e
da Diretoria. Documentos Arquivados na Sede Social: Editais de Convo-
cação, Boletins de Voto à Distância e Procurações. Encerramento - Nada
mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida,
aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e pelo Secretário
da Mesa, nos termos do item 5, da Seção III, do Capítulo II, do Anexo IV da
IN DREI 81/2020. Assinaturas: Julio Borges Garcia, Presidente; Gustavo
Urdan Moreira, Secretário; Acionistas: Nippon Soda Co. Ltd., neste ato re-
presentada por Lucio Massamichi Nagao; Sumitomo Corporation, neste ato
representada por Hiroshi Fukumoto; Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., nes-
te ato representada por Yoshitomo Koike; Mitsui Chemicals Agro, Inc., nes-
te ato representada por Satoshi Ozawa; K-I Chemical do Brasil Ltda., neste
ato representada por Eisuke Ozaki; Sumitomo Corporation do Brasil S.A.,
neste ato representada por Nobuhiro Yoshida; Sumitomo Chemical Co. Ltd.,
neste ato representada por Nobuaki Mito; Mitsubishi Corporation, neste ato
representada por Masakazu Sakakida; Nissan Chemical Corporation, neste
ato representada por Kojiro Kinoshita; GURI - Gremio União Recreativo IHA-
RA, neste ato representado por Alfredo Ucha Neto; Nisso Brasileira Repre-
sentações Ltda., neste ato representada por Lucio Massamichi Nagao; Julio
Borges Garcia, José Gonçalves do Amaral; Clayton Emanuel da Veiga, João
Conrado Havryluk neste ato representado por José Gonçalves do Amaral;
José Vicente de Paula Neto, Gustavo Urdan Moreira, André Campos Nan-
netti e Lucas Von Pinho Botelho. Sorocaba/SP, 18 de março de 2021. Con-
fere com a Ata original lavrada em livro próprio. Presidente e Secretário: Julio
Borges Garcia - Presidente; Gustavo Urdan Moreira - Secretário. JUCESP nº
229.748/21-1 em 17/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.
CNPJ/ME nº 03.237.583/0001-67 - NIRE 35.300.391.781
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Nos termos do Artigo 26, inciso ii, do Estatuto Social da Copagaz Distri-
buidora de Gás S.A. (“Companhia”) e do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos
(“Lei das S.A.”), ficam convocados os Acionistas para a Assembleia Geral
Ordi nária da Companhia, a ser realizada no dia 31 de maio de 2021, em
formato exclusivamente digital, com início previsto para as 10:00 horas,
com as seguintes matérias para deliberação: (i) a aprovação das Demons-
trações Financeiras auditadas da Companhia, relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) a respectiva destinação de
resultados; e (iii) a fixação do limite global da remuneração anual
dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2021.
São Paulo/SP, 22 de maio de 2021. Antonio Carlos Moreira Turqueto -
Presidente do Conselho de Administração. (22, 25 e 26/05)
Tekno S.A. – Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 33.467.572-0001-34 – NIRE 35.300.007.514
Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021
Local e data: Aos 29/04/2021, às 10:30 horas, sob a forma exclusiva-
mente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º
e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009 (“IN CVM 481”), através
da plataforma digital ZOOM. Presença: Acionistas, representando mais
de 2/3 do Capital com direito a voto, além dos Srs. Marcos Sponchiado e
Allan Henrique Casciano, representando a Auditoria Independente, Ernst
Young Auditores Independentes S.S., do Sr. José Maria de Campos Maia
Netto, Diretor de Relações com o Mercado e do presidente do Conselho
Fiscal, Sr. Arystóbulo de Oliveira Freitas. Mesa: Presidente: Fernando
Antonio Albino de Oliveira e Secretária: Fabia Roberta Sanguini. Con-
vocação: Edital publicado nos dias 26, 27 e 30/03/2021, no Diário Of‌i -
cial do Estado de São Paulo (págs. 364,144,261) e no Data Mercantil
(págs. 06, 05, 07). Ordem do Dia: A pedido do Sr. Presidente foi lido
o Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária: Com abstenção
dos legalmente impedidos, foi aprovada, por unanimidade, a proposta
abaixo relacionada: 1) O Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exer-
cício encerrado em 31/12/2021, publicados, na forma da Lei, no Diário
Of‌i cial do Estado de São Paulo (págs. 118 a 125), em 26/03/2021 e no
jornal Data Mercantil (págs. 07 a 11), em 26/03/2021, dando a seguinte
destinação ao lucro apurado no exercício: a) Distribuir aos Administra-
dores, a título de participação nos lucros do exercício, a importância de
R$.323.000,00, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social e dentro dos
limites f‌i xados em Lei. b) Destinar a importância de R$. 655.621,65, para
ser incorporada à Reserva Legal nos termos do § 2º, do Artigo 33 do
Estatuto Social. c) Ratif‌i car o crédito feito aos acionistas em 2020, a título
de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$.2.118.065,33,
à razão de R$.1,5565894912138 por ação preferencial e líquido de
R$.1.801.392,49, à razão de R$.1,3238631404657 por ação preferen-
cial. O valor líquido dos juros será imputado aos dividendos obrigatórios
e ao dividendo estatutário das ações preferenciais previsto na letra “a” do
artigo 8º do Estatuto da Companhia, de acordo com o previsto no § 7º,
artigo 9º da Lei 9.249/95 e com o § 5º, do artigo 33 do referido Estatuto.
d) Aprovar, a título de dividendos mínimos obrigatórios, a importância
de R$.3.114.202,83, sem correção, nos termos do § 3º do Artigo 33 do
Estatuto Social, sendo que do referido valor, R$.1.801.392,49 referem-
-se aos Juros sobre o Capital Próprio mencionados no item “c” acima,
e a importância remanescente de R$.1.312.810,34 será atribuída aos
acionistas, à razão de R$.0,5270985027542 por ação preferencial e
de R$.0,3752645001269 por ação ordinária. Os acionistas que terão
direito ao recebimento importância remanescente de R$.1.312.810,34
serão aqueles inscritos no registro da Companhia na data da Assem-
bleia; e) Aprovar, a título de dividendos adicionais, a importância de
R$.2.342.080,41, sem correção monetária, nos termos do § 4º, do Artigo
33 do Estatuto Social, à razão de R$.1,4756971430931 por ação ordiná-
ria, terão direito a este dividendo adicional somente os acionistas porta-
dores de ações ordinárias inscritos no registro da Companhia na data da
Assembleia. f) Aprovar o Orçamento de Capital e destinar a importância
de R$.6.683.855,55, correspondente ao saldo remanescente do lucro
apurado no exercício para a conta de Reserva de Lucros, tendo em vista
as necessidades de investimentos e de capital de giro, dentro da estra-
tégia f‌i nanceira da Empresa de operar preferencialmente com recursos
próprios. Com abstenção dos legalmente impedidos, foi aprovada, por
unanimidade, a proposta abaixo relacionada: 2) Pagar os Juros sobre o
Capital Próprio e os Dividendos no prazo de 60 dias após a realização
da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, 28/06/2021. Com abstenção dos
legalmente impedidos, foi aprovada, por unanimidade, a proposta abaixo
relacionada. 3) Fixar, para remuneração global dos Administradores da
Companhia, para o exercício em curso, o montante de R$.2.932.765,71.
Neste montante não estão inclusos os encargos sociais. 4) Foi delibe-
rada a instalação e eleição do Conselho Fiscal que será composto pelos
seguintes Conselheiros: Representando a maioria dos presentes titula-
res de ações ordinárias, foram eleitos: a) Sergio Lucchesi Filho, portador
do RG de nº 3.400.416 e do CPF nº 332.063.688-04, e seu suplente
o Sr. Carlos Atushi Nakamuta, portador do RG nº 10.122.278 SSP/SP
e do CPF nº 011.603.868-38, representando a maioria dos acionistas
com direito a voto. b) Arystóbulo de Oliveira Freitas, portador do RG nº
8.417.719 e do CPF nº 040.278.498-76 e seu suplente o Sr. Ricardo
Brito Costa, portador do RG nº 23.271.246-3 e do CPF nº 259.300.478-
98, representando os demais acionistas com direito a voto. c) Toshio
Nishioka, portador do RG 5.277.043-6 e do CPF nº 480.427.228-34 e
seu suplente o Sr. Vinicius Nishioka, portador do RG nº 8.213.964-3 e
do CPF nº 025.099.447-03. Representando os demais acionistas com
direito a voto. Em votações em separado representando a maioria dos
titulares de ações preferenciais presentes, conforme a letra “a”, § 4º, do
artigo 161 da Lei 6.404/76, com as abstenções apresentadas, foram elei-
tos: d) Rubens Benevides Ferrer Neto, portador do RG nº 09.360.176-3
IFP/RJ, e do CPF/MF nº 023.398.917-01 e sua suplente a Sr. Margarete
Leite Andrade, portadora do RG nº 09597687-4 IFP/RJ e do CPF/MF
024.039.717-74. Representando a maioria dos minoritários titulares de
ações ordinárias presentes, conforme a letra “a”, § 4º, do artigo 161 da
Lei 6.404/76, com as abstenções apresentadas, foram eleitos: e) Andrea
Rangel Azeredo, portadora do RG nº 08.942.970-8 IFP/RJ e do CPF nº
026.253.407-03 e seu suplente Alexandre Silva Aguiar, portador do RG
nº 081.616/O-9 CRC-RJ, CPF nº 000.422.027-79. O mandato dos Con-
selheiros Fiscais eleitos será até a próxima Assembleia Geral Ordinária,
sendo que a declaração de desimpedimento se encontrará arquivada na
sede da companhia, e a remuneração de cada membro titular, será o
equivalente a 10% da que, em média, for atribuído a cada diretor. Foram
também aprovadas as seguintes propostas: 1) publicação da ata com
omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta a Lei 6.404/76
(artigo 130, § 2º). 2) Que a ata seja lavrada de modo sumário, conforme
permite a Lei 6.404/76 (artigo 130, § 1º). A presente é cópia f‌i el da ata
lavrada em livro. Assinaturas: Mesa: Fernando Antônio Albino de Oli-
veira: Presidente; Fabia Roberta Sanguini: Secretária. Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Certif‌i co o registro sob o nº 233.629/21-0 em
20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
terça-feira, 25 de maio de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (97) – 31
RB Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.892.607/0001-40
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 2.708 3.484
Caixa e Equivalentes de Caixa 13 10
Outros Ativos 5 4
Partes Relacionadas 2.690 3.470
Ativo não Circulante 66.421 65.111
Partes Relacionadas 5.545 5.545
Investimentos em Controladas 60.876 59.566
Total do Ativo 69.129 68.595
Passivo + Patrimonio Líquido 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante 670 7.949
Partes Relacionadas 667 6.212
Outros Passivos 3 1.737
Passivo não Circulante 5.711 5.003
Provisão para Perda em Controlada 5.711 5.003
Patrimônio Líquido 62.748 55.643
Capital Social 22.899 22.899
Reserva Legal 1.906 1.550
Reserva de Lucros 36.675 29.961
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.268 1.503
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 69.129 68.595
31/12/2020 31/12/2019
Receitas/Despesas Operacionais 7.124 26.997
Despesas Gerais e Administrativas (12) (92)
Equivalência Patrimonial 11.069 29.033
Outras Receitas (Despesas), Líquidas (3.933) (1.944)
Resultado Operacional Antes do Resultado
Financeiro 7.124 26.997
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras 1 –
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro 7.125 26.997
(-) Tributos sobre o Lucro – –
Lucro Líquido do Exercício 7.125 26.997
A Diretoria
José Edson Nunes – Contador CRC 1SP 140.258/O-2
As demonstrações financeiras completas e auditadas encontram-se na sede administrativa do Grupo.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 25 de maio de 2021 às 00:27:21

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT