ATA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
| Data de publicação | 27 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 27 de maio de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (99) – 41
Ultrapar Participações S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001-39
NIRE 35.300.109.724
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em: 22/09/2020. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 232.026/21-0
em 19.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DE CAMPINAS,
SOROCABA E JUNDIAÍ - SP - CNPJ 16.775.221/0001-71 - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E
CONGRESSO DA CATEGORIA - A Diretoria Executiva do Sindicato dos
Aeroviários dos Municípios de Campinas, Sorocaba e Jundiaí, Entidade
Sindical representativa da categoria profissional, inscrita no CNPJ
16.775.221/0001-71, com sede na Avenida Saldanha Marinho, 1.131,
Bairro de Botafogo, município de Campinas, Estado de São Paulo, Cep
13013-081, no uso da atribuição que lhe é outorgada pela alínea “b” do
artigo 24º do Estatuto Social, promove a convocação do Congresso
Extraordinário da Categoria, que ocorrerá no dia 15/06/2021, em pri-
meira convocação às 17:00 horas, com a presença da maioria absoluta
dos associados ou às 17:30 horas em segunda e última convocação com
qualquer número de associados presentes, para fim específico de
apreciar, deliberar e votar as propostas de alteração estatutária,
elaborada pelo Congresso, conforme alínea “b” do artigo 22º do Estatuto
Social, combinado com a alínea “c” do artigo 15º, do mesmo diploma.
Campinas, 27 de maio de 2021.
JOSE OLIVEIRA SILVA
Presidente do Sindicato
BSI Capital Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 11.257.352/0001-43 – NIRE 35.300.461.827
Edital de Convocação – Assembleia Geral de Titulares
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 7ª série da 1ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S.A. nos termos
da cláusula 10, do respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobi-
liários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 7ª série, a reunirem-se
em 1ª Convocação, para Assembleia Geral de Titulares do CRI, de modo
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por meio de sistema
eletrônico pela plataforma Teams, administrada pela Emissora, sendo que
o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos
Investidores que enviarem solicitação para amanda.melo@bsicapital.com.
br e/ou fi duciario@commcor.com.br, conforme Instrução Normativa CVM
nº 625, de 14/05/2020 (“IN CVM 625”), sendo que, haverá a possibilidade
de participação a distância, por meio do preenchimento da instrução de
voto, conforme instruções abaixo e também disponíveis no site do Agente
Fiduciário a todos os Investidores, no seu website: https://www.commcor.
com.br a realizar-se em 14/06/2021, na Rua José Versolato, nº 111, Cen-
tro, São Bernardo do Campo/SP, SL 2126, para deliberar sobre as seguin-
tes Ordens do Dia: (i) Deliberar acerca dos itens aprovados na última
assembleia realizada em 23/03/2021. A Securitizadora deixa registrado
que o quórum de instalação e o quórum de deliberação da assembleia em
primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos
50% dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer
número conforme redação da cláusula 10.4 do Termo de Securitização.
Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por pro-
curação, acompanhada de cópia de documento de identidade, inclusive,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Em
relação à data de realização da assembleia, os titulares devem apresen-
tar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do respectivo documento
de identidade, bem como, dos documentos originais previamente enca-
minhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo,
25/05/2021. BSI Capital Securitizadora S.A. (26, 27 e 28/05/2021)
SANTOS HADDOCK LOBO EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
CNPJ/MF Nº 09.403.879/0001-97 - NIRE 35222065485
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Data, Local e Horário: 24/03/2021, às 09 horas, na sede social. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Márcio Cukierkorn
- Presidente, Fernando Fávaro Fornícola - Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. Deliberações
por Unanimidade: 1. Aprovar redução do capital social da Sociedade,
de R$ 6.108.000,00, dividido em 6.108.000 quotas, totalmente integrali-
zado, para o valor total de R$ 43.000,00, representado por 43.000 quotas
representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de
R$ 1,00 cada, com uma redução efetiva no valor de R$ 6.065.000,00,
representado por 6.065.000 quotas representativas do capital social da
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 cada. 2. A restituição às sócias
quotistas dos valores relativos à redução ora deliberada, será feita à cri-
tério dos sócios, observando-se acordo de sócios anteriormente celebra-
do. 3. Em decorrência da redução do capital social aprovado nos termos
acima, aprovada a nova redação da Cláusula 4ª do Contrato Social. 4.
A deliberação acima tornar-se-á eficaz no prazo de 90 dias, contados
a partir da publicação do extrato da presente ata, caso nenhum credor
quirografário oponha-se a tal deliberação, por título líquido anterior a
presente data. 5. As demais disposições do Contrato Social da Socieda-
de não expressamente alterados restam ratificadas e em vigor e efeito
conforme os seus respectivos termos. 6. Autorizados a tomar todas as
medidas e praticar todos os atos necessários à completa implementação
da redução de capital ora aprovada, inclusive no que se refere à publica-
ção do extrato da presente ata e de seu arquivamento perante a Jucesp.
Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São
Paulo, 24 de março de 2021. Mesa: Márcio Cukierkorn, Fernando Fávaro
Fornícola. Quotistas: SMC Emprerendimentos Imobiliários Ltda; Mauricio
Cukierkorn Construtora Ltda; IRR Empreendimentos Imobiliários Ltda;
Banco de Negócios Ltda; Habitacional Comercial e Administradora Ltda;
Rubens Naves; Belisário dos Santos Junior.
Recysol Soluções Ambientais,
Comércio, Importação e Exportação
de Materiais Recicláveis Ltda.
CNPJ/ME nº 20.111.581/0001-46 – NIRE nº 35.228.310.988
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados pela sócia majoritária da Recysol Soluções Ambien-
tais, Comércio, Importação e Exportação de Materiais Recicláveis
Ltda., na Rua Sueli Aparecida Leite Nogueira, 551, Ribeirão dos Porcos,
Atibaia-SP (“Sociedade”), na forma prevista pelos artigos 1.072, 1.073,
inciso I e 1.152, § 3º da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (Código
Civil), pelo Contrato Social da Sociedade e pela Instrução Normativa do
DREI nº 81, de 10/06/2020, os sócios da Sociedade a se reunirem, em
primeira convocação, no dia 03/06/2021, às 16:00 horas e, em segunda
convocação, no dia 09/06/2021, às 16:00 horas, de forma remota em
razão da pandemia do COVID-19, através do aplicativo Microsoft Teams,
para a realização da Reunião de Sócios da Sociedade, a fi m de delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar a respeito da destituição
de administrador da Sociedade e entrega dos documentos pertencentes
à Sociedade que estejam em sua posse (incluindo, mas não se limitando,
ao certifi cado digital da Sociedade); (ii) Deliberar a respeito da eleição
de administrador da Sociedade; e (iii) Deliberar sobre a outorga de Pro-
curação para representação da Sociedade perante as autoridades com-
petentes e terceiros (incluindo, mas não se limitando, a bancos, clientes,
fornecedores), nos termos da Cláusula Sexta Seção I, § Nono e Seção II,
§ Doze do Contrato Social da Sociedade. Os dados para acesso remoto
ao aplicativo serão encaminhados oportunamente aos demais sócios pela
sócia majoritária da Sociedade, por e-mail. Recycling Solutions S.A.S
Por: Jonatan Andres Garces Escobar – Representante Legal.
(25, 26 e 27/05/2021)
HÉDERA INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 12.686.989/0001-18 - NIRE 35.300.564.553
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08/04/2021, às 16h, na sede da
Companhia. PRESENÇA: Totalidade. MESA: Murilo Ribeiro de Castro
Parada, Presidente; e Alejandro Javier Calabrese Ravotto, Secretário.
DELIBERAÇÕES: Após discussões relacionadas às matérias constantes
na ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia aprovaram, sem ressalvas ou abstenções: (i) o Protocolo
de Incorporação de Ações constante da presente ata na forma do Anexo
I; (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para
a elaboração do Laudo de Avaliação de Ações e do Laudo de Avaliação da
Relação de Troca; (iii) o Laudo de Avaliação de Ações e o Laudo de
Avaliação da Relação de Troca, anexos ao Protocolo de Incorporação de
Ações; (iv) a Incorporação de Ações, conforme definida acima, de modo
que a Biosev passe à condição de subsidiária integral da Companhia;
(v) o aumento do capital social da Companhia no valor total de
R$ 409.122.756,50, com a emissão de 209.852.718 novas ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas
Ações”). As Novas Ações serão emitidas ao preço de emissão de,
aproximadamente, R$ 1,94957092 por ação - as quais serão totalmente
subscritas pelos administradores da Biosev, por conta de seus acionistas,
nos termos do Protocolo de Incorporação de Ações, e integralizadas
mediante a contribuição da totalidade das ações de emissão da Biosev ao
patrimônio da Companhia. Os atuais acionistas da Hédera não terão direito
de preferência na subscrição das Novas Ações, nos termos do §1º do
artigo 252 da Lei das S.A.. Com a Incorporação de Ações, as Novas Ações
serão atribuídas aos atuais acionistas da Biosev que não a Hédera, em
substituição às ações ordinárias de emissão da Biosev de que eram
titulares, nos termos do Protocolo de Incorporação de Ações. Todavia,
cumpre destacar que a Companhia, após a Incorporação de Ações,
permanecerá uma companhia de capital fechado e não requererá seu
registro como companhia aberta na CVM, conforme aprovado na
assembleia geral extraordinária da Biosev realizada nesta data; (vi) a
alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social em razão do aumento do
capital social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova
redação abaixo: “Artigo 4º: O capital social, devidamente subscrito e
totalmente integralizado, é de R$ 4.311.969.911,50, dividido em
1.020.429.426 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.”; e (vii) que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos
necessários à consumação da Incorporação de Ações. Nada mais. São
Paulo, 08/04/2021. Documento assinado digitalmente com certificado
digital e-CPF. Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente;
Alejandro Javier Calabrese Ravotto - Secretário. JUCESP nº
191.927/21-1 em 28/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
União Química Farmacêutica
Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de Agosto de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado
pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 03 de agosto de 2020, às 10:00 horas,
no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar,
Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP
05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação:
Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei
6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalida-
de do capital social com direito a voto. Presença: Acionistas representan-
do 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Pre-
sente ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, conforme
disposto no artigo 163, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas. As procura-
ções ficarão arquivadas na sede da Companhia. Composição da Mesa:
Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra.
Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre distribuição
e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio. Deli-
berações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas examinaram os itens
constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e
sem ressalvas: Aprovar sobre a distribuição e pagamento de resultados na
forma de juros sobre o capital próprio, nos termos previstos no artigo 9º da
Lei nº 9.249/95, conforme recomendada pelos Diretores da Companhia,
por meio da Ata de Reunião de Diretoria de 24 de julho de 2020 e opinada
favoravelmente em reunião realizada em 31 de julho de 2020 pelos mem-
bros do Conselho Fiscal, no montante total bruto de R$ 18.526.033,51
(Dezoito milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trinta e três reais e cinquen-
ta e um centavos) conforme tabela anexa (“Anexo 1 - Proposta de Distribui-
ção - 31.07.2020”). Os juros sobre capital próprio, aprovados nessa delibe-
ração. Serão pagos até 31 de dezembro de 2020. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaber-
tos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes,
tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela
transcrita em livro próprio. São Paulo, 03 de agosto de 2020. Fernando de
Castro Marques - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins -
Secretária. Acionistas: Robferma Administração e Participações Ltda.:
p.p. Fernando de Castro Marques; Cleita de Castro Marques; Cleide
Marques Pinto: p.p Juliana Olivia F. L. S. Martins; MJP Administração e
Participações Sociedade Simples Ltda.: p.p. Fernando de Castro
Marques. Conselheiro Fiscal: Luiz Guimarães. JUCESP nº 138.405/21-9
em 12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Concessionária de Rodovias do Oeste
de São Paulo – Viaoeste S.A.
CNPJ 02.415.408/0001-50 - NIRE 35.300.154.363 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.04.2021
1. Data, Hora e Local: 09.04.2021, às 15h00, na sede da Concessioná-
ria de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”),
localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par
(sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. 2. Presen-
ça: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei
6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representan-
do a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assinatura
constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3.
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispen-
sados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do ca-
pital social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa:
Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretário: Márcio Yassuhiro Iha. 5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de aditivo de contrato com
partes relacionadas. 6. Deliberações: A Acionista detentora da totalida-
de do capital social da Companhia, após debates e discussões, confor-
me atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da
Companhia, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar
a celebração do 1º aditivo ao Contrato nº 4600053060, a ser fi rmado en-
tre a Companhia e a Companhia de Participações em Concessões - Di-
visão Engelog, para reajuste a menor dos valores contratuais; tudo con-
forme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavra-
da a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente,
MP 2.200-2/2001. Barueri/SP, 09.04.2021. Assinaturas: Fábio Russo
Corrêa, Presidente da Mesa e Márcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acio-
nista: Infra SP Participações e Concessões S.A., Sr. Fábio Russo Cor-
rêa. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em livro pró-
prio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi -
cado Digital ICP Brasil, Márcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com
Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 202.799/21-9 em 05.05.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CM Hospitalar S.A.
CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57 - NIRE nº 35.300.486.854
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 15/03/2021
1. Data, Hora e Local: No dia 15/03/2021, às 9h45, reunidos por confe-
rência telefônica, nos termos do § 1º, do artigo 14 do Estatuto Social.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do § único do artigo 13 do Estatuto Social, por estarem presentes,
por meio de conferência telefônica, a totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Mario Sérgio Ayres
Cunha Ribeiro e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Duarte Martins Costa.
4. Ordem do Dia e Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de
Administração e discutidas as matérias, os membros do Conselho de
Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue: 4.1. Aprovar, nos ter-
mos do Estatuto Social, a aquisição de até a totalidade das ações de
emissão da Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos
S.A., CNPJ/ME nº 04.568.560/0001-06, a Rua Professora Suraia Aidar
Menon, 1.653, Água Branca, CEP 05038-015, São Paulo/SP (“Daviso”)
pela Companhia, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações
e Outras Avenças apresentado aos membros do conselho de administra-
ção nesta data (“Transação”), autorizando, desde já, a administração da
Companhia a negociar mencionada Transação e praticar todos os atos e
assinar quaisquer documentos necessários e/ou convenientes para a im-
plementação da Transação, incluindo, sem limitação, o Contrato de Com-
pra e Venda de Ações e Outras Avenças e seus respectivos anexos, pe-
tições para autoridades antitruste e mandatos para rubrica dos
documentos pertinentes; 4.2. Por fim, os membros do Conselho de Admi-
nistração autorizam a administração da Companhia a tomar todas as
providências que se fizerem necessárias à efetivação das deliberações
ora aprovadas, nos termos da legislação vigente. 5. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de
Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada con-
forme, foi por todos assinada. Ribeirão Preto, 15/03/2021. Certifico e dou
fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Mario Sérgio
Ayres Cunha Ribeiro - Presidente; Luiz Felipe Duarte Martins Costa
- Secretário. JUCESP nº 170.736/21-0 em 15/04/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Agropecuária Santa Silvia S.A.
CNPJ nº 04.981.577/0001-82 - NIRE 35.300.094.085
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021, às
12:30, na sede social da Agropecuária Santa Silvia S.A., localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611,
sala 4, Jardim América, CEP 01434-100 (“Companhia”). Presença: Pre-
sentes os acionistas representando quórum suficiente para instalação da
Assembleia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acio-
nistas, bem como a Diretora Presidente, Sra. Solange Jubran. Convoca-
ção e Publicações: Edital de convocação publicado nas edições dos dias
21, 23 e 24 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo
(“DOESP”) e do Diário de Notícias, nos termos do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras publicados no
dia 31 de março de 2021, no DOESP e no Diário de Notícias. Mesa: A
Assembleia Geral Ordinária foi presidida pela Sra. Solange Jubran e secre-
tariada pelo Dr. Marcelo Trussardi Paolini. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e vota-
ção do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, re-
lativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) des-
tinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; e (iii) fixação da remuneração global anual dos admi-
nistradores, conforme artigo 15, alínea g, do Estatuto Social. Delibera-
ções: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, po
r
unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, segun-
ção, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relati-
vos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os
acionistas declararam ter tido acesso a todos esses documentos anterior-
mente à realização desta assembleia, na forma do artigo 133, incisos I e II,
foi apurado lucro líquido no valor de R$ 18.251.199,00 que, submetido a
ajustes de valor justo e reserva legal, resultou em prejuízo de R$
4.307.932,95, sendo que os acionistas, por unanimidade, decidiram (a)
destinar o valor de R$ 912.560,00, para a reserva legal da Companhia, nos
vista da apuração de prejuízo; e (iii) fixar a remuneração global anual da
administração da Companhia em até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil re-
ais) para o presente exercício, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A..
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito la-
vrar a presente ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei
das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela
mesa e pelos acionistas da Companhia. Mesa: Solange Rapp Jubran - Pre-
sidente. Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. Acionistas presentes: Ju-
bran Engenharia S.A. (p. Solange Rapp Jubran), Mônica Jubran Chapchap
(p. Renata Jubran), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran
(p. Renata Jubran), Flávia Jubran, Sandra Regina Rufallo (p. Samir Jubran
Júnior), Mariana Jubran (p. Samir Jubran Júnior) e Samir Jubran Júnior.
São Paulo, 29 de abril de 2021. A presente é cópia fiel de Ata lavrada e
m
livro próprio. Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente da Mesa; Marcelo
Trussardi Paolini - Secretário. JUCESP nº 214.975/21-6 em 13/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
CNPJ nº 62.984.091/0001-02 - NIRE 35.300.418.000 - Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de março de 2021, às 14 horas, na sede
social da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Companhia”), localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Césario Galero, nº 432
a 448, Tatuapé, CEP 03071-000. 2. Presença: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação:
Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presen-
ça da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 4. Mesa:
Presidente: Wolfgang Stephan Schwerdtle; Secretária: Fabiana Cristina
Palopoli Silva. 5. Ordem do Dia: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras
da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Tomar
conhecimento do Relatório do Comitê de Auditoria; e (iii) Autorizar a con-
vocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 6. Deliberações:
Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros
presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:
(i) Aprovar o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da
Companhia em 31 de dezembro de 2020, as contas dos administradores,
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores independentes
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem
como a destinação de resultado do exercício proposta pela administração,
os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Compa-
nhia; (ii) Aprovar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) Autorizar a convocação de assem-
bleia geral Ordinária da Companhia. 7. Lavratura: Foi autorizada, por una-
nimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário.
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Wol-
fgang Stephan Schwerdtle - Presidente; e Fabiana Cristina Palopoli Silva -
Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: Wolfgang
Stephan Schwerdtle, Hermes Ferreira Figueiredo, Fernando Padovese,
Débora Ferreira Figueiredo, Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Vitor
da Silva Alves, Renato Russo, Renato Padovese e Rodrigo Capelato.
São Paulo, 29 de março de 2021 (confere com o original lavrado em livro
próprio). Wolfgang Stephan Schwerdtle - Presidente; Fabiana Cristina
Palopoli Silva - Secretária. JUCESP 215.524/21-4 em 13/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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quinta-feira, 27 de maio de 2021 às 00:13:14
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