ATA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
| Data de publicação | 14 Julho 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
SPDM/PAIS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL A SAÚDE – SP
CNPJ: 61.699.567/0058-28
COLETA DE PREÇOS Nº 1877/2021 - ERRATA DA PUBLICAÇÃO
Face a um lapso de digitação da publicação Coleta de Preço 1877/2021
referente a contrata ção de em presa especializada em remoção de
paciente supra, fica neste ato alterado a publicação veiculada no dia
09/07/2021, nos seguintes termos: Onde se lê: “14/07/2021”, o correto se
lê: “16/07/2021”. São Paulo/SP, 13 de Julho de 2021. Dr. Mario Silva
Monteiro - Superintendente
Buritibeta S.A.
CNPJ/ME nº 37.966.515/0001-50 – NIRE 35.300.553.705
Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2021
(dois mil e vinte e um), às 09:00 (nove horas), na sede da Companhia
situada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, conjunto 111, bairro
Jardim Europa, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-001. 2. Con-
vocação: Dispensada a convocação e a publicação do Edital de Convo-
cação, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº
6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Presença: Presença
de todos os acionistas detentores da totalidade das ações Ordinárias
Nominativas da Companhia e representantes da integralidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas lavradas no Livro de Presen-
ças. 4. Mesa Diretora: Presidida por João José Oliveira de Araújo e Secre-
tariada por Daniel Demicheli Ricardo de Albuquerque. 5. Declarações:
Todos os acionistas declararam que previamente estavam cientes do local,
data, hora e ordem do dia, bem como dos assuntos a serem tratados na
ordem do dia e respectivos documentos. 6. Ordem do Dia: (i) Apreciação,
discussão e votação das contas dos Administradores e Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020. 7. Deliberações: Após as discussões relacionadas
às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade
dos votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas, deliberaram pelo
seguinte: (i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. Nos termos do artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76,
e considerando que a Companhia possui menos de 20 (vinte) acionistas
e patrimônio líquido inferior ao valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), fi ca dispensada a publicação das demonstrações fi nanceiras e
do balanço patrimonial da Companhia, que acompanham a presente ata
na forma de seu Anexo I. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
às 10:00h (dez horas) foi declarada encerrada a assembleia e lavrada a
presente ata na forma de sumário, que foi por todos os presentes lida,
aprovada e assinada, fi cando autorizada a sua publicação com omissão
das assinaturas dos presentes (artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76). São
Paulo, 30 de abril de 2021. Assinaturas: João José Oliveira de Araújo –
Presidente; Daniel Demicheli Ricardo de Albuquerque – Secretário. Acio-
nistas: João José Oliveira de Araújo e Buritipar Holding S.A. Confere com
a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2021. Mesa:
João José Oliveira de Araújo – Presidente; Daniel Demicheli Ricardo de
Albuquerque – Secretário. Acionistas: João José Oliveira de Araújo; Buri-
tipar Holding S.A. p. João José Oliveira de Araújo. JUCESP – Registro nº
296.117/21-3 em 22/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Comercial e Empreendimentos
Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 10 dias de junho de 2021, às 11:00horas, na
sede social da Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, situada na
Alameda Santos nº 960, 19º andar, Conjunto 1.903, Cerqueira César CEP
01418-100, nesta Capital. Convocação e Presença: Dispensada as forma-
lidades de convocação, face à presença de acionista representando a
totalidade do Capiutal Social da Companhia, conforme se comprova por
suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente -
André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 16, CAPÍTULO III, do
Estatuto Social e sua consolidação. Deliberações: Instalada a Assem-
bleia, após o exame e discussão da matéria objeto da “Ordem do Dia”, os
acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, alterar o Pará-
grafo Segundo da Cláusula 16, CAPÍTULO III, do Estatuto Social, o qual
passa a ter o seguinte teor: “Parágrafo Segundo: Não produzirão efeitos
em relação à Companhia os atos praticados em conjunto ou isoladamente
por quaisquer Diretores ou procuradores que envolvam ou digam respeito
a operações, avais, endossos ou qualquer garantia em favor de terceiros,
exceto em relação às companhias que controlem a Sociedade, suas
coligadas e controladas, bem como as companhias sob controle co-
mum. Em razão da alteração do parágrafo segundo ora aprovado, os aci-
onistas deliberaram, também por unanimidade e sem quaisquer restrições
ou oposições aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar nos termos e na forma do anexo a esta Ata. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presi-
dente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2021. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA -
Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente,
André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian e
Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia -
Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 308.819/21-4, em
30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SSB Empreendimento
Imobiliário SPE S.A.
CNPJ nº 09.231.097/0001-18 - NIRE – 35.300.354.982
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
São convidados os acionistas da SSB Empreendimento Imobiliário SPE
S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, que será realizada no dia 23 de julho de 2021, às 10:00
horas, na sede da Companhia, na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, nº
555, 1º Andar, Sala 88 – Parte, Vila Leopoldina, CEP 05307-190, em São
Paulo/SP, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das contas e das
demonstrações fi nanceiras referentes aos exercícios fi ndos em 31.12.2013,
31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019
e 31.12.2020; (ii) Destinação dos resultados dos exercícios de 2013 a
2020; (iii) Eleição da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) Aumento do capital
social, mediante capitalização dos valores contabilizados na conta de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – “AFAC”, com a
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Informações
Gerais: (a) cada acionista deverá apresentar à Companhia, com no
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, documento de
identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal,
bem como, conforme o caso, o acionista que desejar ser representado
por procurador deverá depositar o respectivo instrumento de mandato,
com poderes especiais e reconhecimento de fi rma, até 48 (quarenta e
oito) horas antes da realização da Assembleia e (b) todos os
documentos referentes à Companhia estão disponíveis para verifi cação
dos acionistas, na sede da Companhia.
São Paulo/SP, 13 de julho de 2021.
Diretores Jaime de Queiroz Lima Filho e Rafael Novellino.
Fernandez Sociedade Anônima
Indústria de Papel
CNPJ/MF 43.468.701/0001-62 - NIRE 35.300.013.689
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
No dia 30/04/2021, às 10h, na sede social. Acionistas representando
94,12% do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Patrícia Gerbi
Fernandez; Secretária: Marina Dieguez Fernandez. Deliberações Unâni-
mes: (i) Aprovado, sem reservas, o Relatório dos Administradores, o Ba-
lanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) Aprovada a se-
guinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020,
no montante total de R$ 18.190.859,91: (ii.1) R$ 909.543,00, para consti-
tuição da Reserva Legal; (ii.2) R$2.592.197,54 dividendos apurados no
exercício passíveis de distribuição aos acionistas na proporcionalidade das
ações de cada um; (ii.3) R$ 14.689.119,37, representando o remanescen-
te do lucro líquido do exercício, conforme permitido pelo artigo 202, § 3º da
Lei nº 6.404/76, para a conta de Reservas de Lucros a Realizar. (iii) Apro-
vado o montante global anual de R$ 432.000,00 para a remuneração dos
Diretores da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades
Anônimas; (iv) Não foram colocados em pauta outros assuntos gerais do
interesse da Companhia. Nada mais. Amparo, 30/04/2021. Presidente: Pa-
trícia Gerbi Fernandez; Secretária: Marina Dieguez Fernandez. JUCESP
nº 239.320/21-9 em 24/05/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
Pregão Eletrônico - Retificação
PROCESSO: 001/0708/001.288/2021. PREGÃO ELETRÕNICO Nº
150/2021. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. Considerando falha no
sistema de agendamento referente ao Pregão Eletrônico nº 150/2021,
conforme publicação veiculada no DOE de 09/07/2021, seção Empresarial,
pág. 35. Referente ao horário de abertura da sessão pública, faz-se
necessária à retificação: ONDE SE LÊ: DATA E HORA DA ABERTURA D
A
SESSÃO PÚBLICA: 22/07/2021 às 10:00 horas. LEIA-SE: DATA E HOR
A
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/07/2021 às 09:30 horas.
União Química
Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 07 de Outubro de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo
artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 07 de outubro de 2020, às 10:00 ho-
ras, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacio-
nal S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º
andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim,
CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convo-
cação: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da
Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social com direito a voto. Presença: Acionistas re-
presentando 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Com-
panhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionis-
tas. Presente ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães,
conforme disposto no artigo 163, §3º da Lei das Sociedades Anônimas.
As procurações ficarão arquivadas na sede da Companhia. Composi-
ção da Mesa: Presidida pelo Sr. Fer nando de Castro Marques e Secre-
tariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar
sobre distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o
capital próprio. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas
examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por una-
nimidade de votos e sem ressalvas: Aprovar sobre a distribuição e paga-
mento de resultados na forma de juros sobre o capital próprio, nos ter-
mos previstos no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme recomendada
pelos Diretores da Companhia, por meio da Ata de Reunião de Diretoria
de 05 de outubro de 2020 e opinada favoravelmente em reunião realiza-
da em 06 de julho de 2020 pelos membros do Conselho Fiscal, no mon-
tante total bruto de R$ 5.920.022,33 (cinco milhões, novecentos e vinte
mil, vinte e dois reais e trinta e três centavos) conforme tabela anexa
(“Anexo 1 - Proposta de Distribuição”). Os juros sobre capital próprio,
aprovados nessa deliberação. Serão pagos até 13 de outubro de 2020.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer
uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por
unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A
presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo,
07 de outubro de 2020. Fernando de Castro Marques - Presidente da
Mesa, Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Acionistas: Rob-
ferma Administração e Participações Ltda. p.p. Fernando de Castro Mar-
ques, Cleita de Castro Marques, Cleide Marques Pinto p.p. Juliana Olivia
F. L. S. Martins, MJP Adm. e Participações Sociedade Simples Ltda. p.p.
Fernando Castro Marques. Conselheiro Fiscal: Luiz Guimarães.
JUCESP nº 138.407/21-6 em 12/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Se-
cretária Geral.
Engineering do Brasil
S
.A.
CNPJ 09.433.094/0001-67 - NIRE 35300387716
Extrato da Ata de AGO Realizada em 30/4/21
A
os 30/4/21, às 10h, na sede social. Presenças: Totalidade do capital so-
cial. Mesa: Presidente: Filippo Di Cesar; Secretária: Joyce Santos de Agui-
lar. Deliberações: Forma unânime: (i) aprovaram a lavratura da presente
ata em forma de sumário.; (ii) em consonância com a recomendação do
Conselho de Administração, que se manifestou favoravelmente às con-
tas da administração e demais documentos em sede de RCA, de 20/2/21,
aprovaram, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras
2020, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, colocados
previamente à disposição dos acionistas, publicados no DOE e no Jornal
O Dia SP, nas suas respectivas edições de 8/4/21, nos termos do artigo
selho de Administração, que se manifestou nesse sentido, em sede de
RCA de 20/2/21, aprovaram, depois de examinado e discutido, o Relatório
de Auditoria Anual, colocados previamente à disposição dos acionistas e
publicado no DOE e no Jornal O Dia SP, nas suas respectivas edições
prejuízo constatado no exercício social de 2020, conforme consignado nas
Demonstrações Financeiras, aprovaram que dito prejuízo seja compensa-
do com o exato mesmo valor constante na conta de reserva de lucros, nos
com a recomendação do Conselho de Administração, que se manifestou
nesse sentido, em sede de RCA de 20/2/21; (v) reelegeram os atuais
membros do Conselho de Administração, quais sejam: a. para o cargo de
presidente do conselho de administração, o Filippo Di Cesare; b. para o
cargo de vice-presidente do conselho de administração, a Maria Cristina
V
etrone; c. para o cargo de membro do conselho de administração, o Le-
onardo Vasconcellos Terribili; e d. para o cargo de membro do conselho
de administração, o Michele Cinaglia. Referidos membros do conselho
de administração tomam posse de seus cargos para novos mandatos de
1 ano, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, anexados
ao presente instrumento como Anexos II, III, IV e V, conforme preceitua o
artigo 18 do Estatuto Social, os quais culminarão com a data de realização
da AGO de 2022. Os conselheiros de administração ora reeleitos decla-
ram, sob as penas da Lei, não estarem incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercerem a atividade mercantil, nem impedidos po
r
lei especial ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
RXVXERUQR FRQFXVVmR SHFXODWR RX FRQWUD R VLVWHPD ¿QDQFHLUR QDFLR-
nal contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos
da condenação; e (vi) aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto
Social, o qual passará a vigorar nos moldes do Anexo VI da presente Ata.
Nada mais. JUCESP nº 276.966/21-1 em 11/6/21. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária-Geral.
RB CAPITAL S.A.
C.N.P.J. nº 20.502.525/0001-32 - NIRE 35.300.495.560
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada em 22 de julho de 2021
Ficam os acionistas da RB Capital S.A., sociedade por ações organizada
sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, São Paulo, SP, (“Com-
panhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
se realizar, em primeira convocação, no dia 22.07.2021, às 19 horas, para
deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “(1) aprovar a substituição d
o
atual cargo de Diretor Presidente pela criação de dois cargos de Diretore
s
Co-Presidentes, que, se e quando eleitos a critério exclusivo do Conselh
o
de Administração, terão as mesmas atribuições que as do atual Direto
r
Presidente; (2) aprovar as alterações dos artigos 16 e 20, §1º, I do Estatu
-
to Social da Companhia, relacionadas à forma e aos limites de representa
-
ç
ão da Companhia, levando em consideração a criação de tais cargos;
e
(3) aprovar a alteração do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, d
e
forma a substituir a palavra “sociedades” por “entidades”. Enquanto perdu-
rar a pandemia do COVID-19 a Companhia continuará a priorizar a saúde
e a integridade física de seus acionistas e colaboradores. Por essa razão,
a assembleia ora convocada será realizada de forma 100% digital, através
do link do Microsoft Teams. Para receberem esse link, os acionistas que
desejarem comparecer à assembleia deverão contatar, no máximo 48 ho-
ras antes da data e horário propostos para a assembleia, o responsável ju-
rídico da Companhia, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, através do
e-mail olavo.meyer@rbcapital.com, confi rmando presença e enviando có-
pias de seus documentos de identifi cação, inclusive documentos societá-
rios ou procurações comprovando poderes, com relação aos acionistas
pessoas jurídicas. A partir da data da presente convocação, as alterações
propostas aos artigos do Estatuto Social da Companhia acima menciona-
das estarão disponíveis para consulta aos acionistas que desejarem aces-
sá-las e serão enviadas aos acionistas que as solicitarem ao responsável
j
urídico da Companhia, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, através do
e-mail olavo.meyer@rbcapital.com. São Paulo, 13.07.2021.
Marc Kutik – Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Triax Urbanismo Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF nº 18.364.743/0001-06 - NIRE 35227614762
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam,
Santa Ana Administração e Participações Ltda., com sede no Município
de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, sala 47, Moema, CEP 04063-
000, CNPJ 08.730.380/0001-21, com seu contrato social devidamente re-
gistrado perante a JUCESP - NIRE 35225309971, neste ato representada
por seu administrador, Sr. Christopher André Lopes Srur, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, RG 44.290.165-3 SSP/SP e CPF
358.817.148-73, residente e domiciliado no Município de SP, SP, com en-
dereço comercial na Av. Indianópolis, 673, Moema, no Município de SP, SP,
CEP 04063-000, por seu procurador, Sr. Mário César Roque, brasileiro,
casado, contador, RG 9.197.228-SSP/SP e CPF 824.046.408-44, residen-
te e domiciliado em Limeira, SP, com endereço comercial na Av. Indianópo-
lis, 673, Moema, CEP 04063-000, São Joaquim Administração e Partici-
pação Ltda., com sede no Município de SP, SP, na Av. Indianópolis, 673,
Bloco B, sala 48, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 59.104.984/0001-01,
com seu contrato social devidamente registrado perante a JUCESP - NIRE
35224528580, neste ato representada por seu administrador, Sr. Chris-
topher André Lopes Srur, por seu procurador, Sr. Mário César Roque,
ambos acima qualificados, convocam todos os sócios da Sociedade, para
comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia
27/07/2021, em 1ª chamada às 14h, necessitando a presença dos titulares
de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 14h15min, com qualquer
número, a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Te-
ams (https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in), para delibe-
rar sobre a Ordem do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a
consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir as
decisões que forem havidas em referida reunião. Infor mações Gerais: Par-
ticipação na Reunião: Os sócios poderão optar por participar da Reunião
por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo
aplicativo Teams); ou (b) por procurador devidamente constituído (via atu-
ação remota pelo aplicativo Teams). Os dados de acesso à Reunião via
aplicativo Teams serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio
que optar por participar da Reunião pessoalmente deverá apresentar do-
cumentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa
física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que
comprove a sua representação legal, no caso de pessoa jurídica. (ii) Para
os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador, além
dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado tam-
bém o instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Socieda-
de, por meio do endereço eletrônico: silvia.salmeron@sjsa.com.br os do-
cumentos comprobatórios mencionados nos itens acima, com 3 dias de
antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios
serão comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da docu-
mentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e
eventuais alterações necessárias. SP, 13/07/2021. Triax Urbanismo
Ltda. Sócios: Santa Ana Administração e Par ticipações Ltda. - Por: Chris-
topher André Lopes Srur, Por: Mário César Roque; São Joaquim
Administração e Participação Ltda. - Por: Christopher André Lopes Srur,
Por: Mário César Roque.
Lajeado Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE 35.300.173.902
Extrato da Ata da Reunião de Conselho de
Administração em 11 de Maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de maio de 2020, às 17:00
horas, por meio de vídeo conferência devido a Pandemia Covid-19. 2.
Convocação e Presença: Reunião do Conselho de Administração foi
instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração
Suplente Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade e os Conselheiros Srs.
Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima
Freire, Jonatan Ross e Marcello Nascimento Cabral da Costa. Também
participou da presente reunião o Presidente do Conselho de
Administração indicado, Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz,
cuja posse encontra-se condicionada a autorização das autoridades
brasileiras competentes. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, que escolheu o Sr. Fábio William
Loreti para secretariá-lo. 4. Deliberações: Dentre outros assuntos de
interesse social, os membros do Conselho de Administração elegeram,
por unanimidade, o Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.761.267-
6, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.270.568-92, residente e domiciliado
na Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa
de Baixo, São Paulo - SP, CEP 05069-900, para o cargo de Diretor, para
o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
4.1. O Diretor, ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou
ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em
nenhum crime que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme
termo de posse arquivado na Companhia. 4.2. Em decorrência das
deliberações indicadas acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a
seguinte composição, a partir da presente data até a Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2022: · Diretor Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques; ·
Diretor Executivo: Luiz Otavio Assis Henriques; · Diretor Técnico:
Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho; · Diretor: Alankardek Ferreira
Moreira; · Diretor: Luiz Felipe Falcone de Souza. 5. Encerramento e
Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e
achada conforme, foi aprovada pelos Conselheiros presentes.
Presidente da Mesa: Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade. Secretário
da Mesa: Sr. Fabio William Loreti. Presidente do Conselho de
Administração Suplente Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade.
Conselheiros Srs. Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel
Marques Faria Lima Freire, Jonatan Ross e Marcello Nascimento Cabral
da Costa. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Fabio
William Loreti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 321.745/21-8 em
05/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
28 – São Paulo, 131 (132) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 14 de julho de 2021
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quarta-feira, 14 de julho de 2021 às 05:06:07
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