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ATA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 7 Citado por Related
Vincent
Data de publicação21 Julho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
HOSPITAL CENTRAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ/MF nº 50.461.243/0001-03
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam os Senhores Sócios Patrimoniais do Hospital Central de São José
dos Campos, que estejam em situação regular perante a Sociedade,
convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, para o
dia 29 de julho de 2021, às 10 horas, por meio de Videoconferência,
através de “link” a ser disponibilizado com antecedência, devidamente
munidos de documentos que atestem sua qualidade de sócios patrimo-
niais, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 149 - sala 19 - 1º
Andar, São José dos Campos, neste Estado de São Paulo para delibe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação
das demonstrações f‌inanceiras encerradas em 31/12/2020; b) eleição da
Diretoria para os exercícios de 2021/2022/2023/2024; c) outros assuntos
de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposi-
ção dos Senhores Sócios Patrimoniais, na sede social da Sociedade, as
demonstrações f‌inanceiras encerradas em 31/12/2020. Os Sócios Patri-
moniais que tiverem interesse em participar, devem informar na Avenida
Engenheiro Francisco José Longo, 149 - sala 19 - 1º Andar - São José
dos Campos - SP, Cédula de Identidade, número de inscrição no CPF e
e-mail, para que possa ser enviada a respectiva convocação. A Diretoria.
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CNPJ n.º 01.613.433/0001-85 - NIRE 35214366293
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A sociedade convoca seus sócios para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a se realizar, em primeira convocação, no dia 31/07/2021,
às 10h, na sede da sociedade, no município de Ribeirão Preto, estado de
São Paulo, na avenida Portugal, n.º 545, 3º andar, sala 2, bairro Jardim
São Luiz, CEP 14020-380, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (i) exame dos termos do Protocolo e Justif‌icação de cisão parcial
da sociedade; (ii) aprovação dos termos da operação de cisão parcial
da Sociedade; (iii) ratif‌icação da nomeação da empresa avaliadora; (iv)
aprovação dos laudos de avaliação da operação de cisão; e (v) alterações
ao contrato social ref‌letindo as matérias aprovadas. Ribeirão Preto, estado
de São Paulo, 20/07/2021. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima - Diretor
presidente.
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
CNPJ nº 60.518.222/0001-22 - NIRE nº 35300031831
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 04 de Maio de 2021
Aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano dois mil e vinte um, às 11
(onze) horas, na sede social localizada na Avenida Paulista, nº 37 – 11º
andar, nesta Capital, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária,
os senhores acionistas do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., devida-
mente convocados, representando a totalidade do capital social, conforme
VHYHULÀFRXGDV DVVLQDWXUDVLQVHULGDVQR OLYURGH´3UHVHQoD GRV$FLRQLV-
WDVµ3RUDFODPDomRGRV VHQKRUHVDFLRQLVWDVDVVXPLXD SUHVLGrQFLDGRV
trabalhos o Sr. Shimpei Ikari, que convidou o acionista, Sr. Hiroaki Fujiwa-
ra, para servir de Secretário. Constituída, assim, a mesa dos trabalhos, o
6U3UHVLGHQWH HVFODUHFHXTXH IRUDGLVSHQVDGD DSXEOLFDomR GRVHGLWDLV
GHFRQYRFDomRSHODLPSUHQVDQRVWHUPRVGRGRDUWLJRGD/HLQ
6.404, de 15.12.1976, e declarou instalada a Assembleia Geral Extraordi-
QiULD3URVVHJXLQGRGHWHUPLQRXR6U3UHVLGHQWHTXHFRPRMiHUDGRFR-
nhecimento de todos os acionistas, cabia à Assembleia deliberar sobre a
HOHLomRGRQRYRPHPEURGD'LUHWRULDGD6RFLHGDGH6XEPHWLGRRDVVXQWR
jDSUHFLDomRGD$VVHPEOHLDIRLGHOLEHUDGRSHORVDFLRQLVWDVSRUXQDQLPL-
GDGHGHYRWRVHOHJHUD6UDRenata Grunberg Almeida Prado, brasileira,
casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 12.854.792-
H GR&3) Q UHVLGHQWHHP 6mR3DXOR &DSLWDOH FRP
HVFULWyULRQD$YHQLGD3DXOLVWD Q$QGDU6mR 3DXOR633DUDtVR
&(3 SDUDR FDUJRGH 'LUHWRUDGD 6RFLHGDGH FRPPDQGDWR
FRLQFLGHQWHFRP R GRV GHPDLV 'LUHWRUHV DWp D $VVHPEOHLD *HUDO 2UGL-
QiULDGH $'LUHWRUD RUDHOHLWD VHUiHPSRVVDGD HPVHX UHVSHFWLYR
FDUJRPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGHWHUPR GHSRVVHODYUDGRHPOLYURSUySULR
LPHGLDWDPHQWHDSyVDKRPRORJDomR GHVHXQRPHSHOR%DQFR&HQWUDO GR
%UDVLO´%DFHQµQDIRUPDGD5HVROXomRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO
QGHFRQIRUPHDOWHUDGD´5HVROXomRµ$$VVHP-
bleia resolveu, por unanimidade, declarar que a Sra. Renata Grunberg Al-
meida PradoSUHHQFKHSOHQDPHQWHRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSHOD5HVROXomR
QHGD &LUFXODUQGHHDOWHUDo}HV SRVWHULRUHV
do Banco Central do Brasil. A Assembleia declara, ainda, para os devidos
ÀQVGHGLUHLWRTXHDHOHLWDQmRpSHVVRDLPSHGLGDSRUOHLRXFRQGHQDGDD
SHQDTXHYHGHDLQGD TXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRD FDUJRVS~EOLFRV
RXSRU FULPH IDOLPHQWDU GH SUHYDULFDomR SHLWD RX VXERUQR FRQFXVVmR
SHFXODWRRXFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPDÀQDQFHLURQDFLR-
QDOFRQWUD DVQRUPDVGH GHIHVDGDFRQFRUUrQFLD FRQWUDDV UHODo}HVGH
FRQVXPRDIpS~EOLFDRXDSURSULHGDGHQRVWHUPRVGRGRDUWLJR
GD/HL HGR DUWLJRGR&yGLJR &LYLO%UDVLOHLUREncerra-
mento:1DGDPDLV KDYHQGRDWUDWDU QHPGLVFXWLUDSyVDJUDGHFHU DSUH-
VHQoDHDFRODERUDomRGRVVHQKRUHVDFLRQLVWDVR6U3UHVLGHQWHHQFHUURX
DVHVVmRHGHWHUPLQRXTXHVHODYUDVVHDSUHVHQWHDWDTXHGHSRLVGHOLGD
e conferida e achada em ordem, vai assinada pela mesa e pelos senhores
PHPEURVDFLRQLVWDVSDUD FRQVWDUHSURGX]LURV HIHLWRVOHJDLVFROLPDGRV
6mR3DXOR GH PDLRGH DD 6KLPSHL,NDUL 3UHVLGHQWH +LURDNL
)XMLZDUD 6HFUHWiULR$FLRQLVWDV 6XPLWRPR0LWVXL %DQNLQJ&RUSRUDWLRQ
SRUVHX SURFXUDGRU6KLPSHL ,NDUL6KLPSHL ,NDULH +LURDNL)XMLZDUD (VWD
Ata é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco
6XPLWRPR0LWVXL %UDVLOHLUR6$UHDOL]DGD HP GHPDLRGH 6mR
Paulo, 21 de junho de 2021. Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. Ma-
koto Minami - 'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHMasahito Sei - 'LUHWRUJUCESP nº
350.063/21-7 em 16/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
J. Filgueiras
Empreendimentos e Negócios Ltda.
CNPJ. Nº 53.956.397/0001-56 - NIRE 35.207.878.942
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 08.07.2021
Data, Hora, Local: 08.07.2021, 13 horas, na sede social, Rua Oscar
Freire, 379, 2º andar, conjunto 21, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade
dos sócios. Mesa: Carlos Gustavo Guerra Filgueiras - Presidente; e Carlos
Emiliano Guerra Filgueiras - Secretário. Deliberações Aprovadas: Reduzir
o capital social no valor de R$ 11.000.000,00 correspondente a 11.000
quotas, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando
que, R$10.000.000,00 será realizada restituindo-se parte do valor das
quotas aos sócios conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, e
R$1.000.000,00 f‌i cará em conta corrente sócios para futuros pagamentos
de despesas de sucessão. Atualmente o capital social é de R$
19.010.000,00, e passará a ser de R$ 8.010.000,00 correspondente a
801.000 quotas. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 08.07.2021.
Mesa: Carlos Gustavo Guerra Filgueiras - Presidente, Carlos Emiliano
Guerra Filgueiras - Secretário. Sócios: Carlos Alberto Guerra Filgueiras,
Carlos Emiliano Guerra Filgueiras, Carlos Gustavo Guerra Filgueiras,
Carolina Alessandra Guerra Filgueiras.
Bradespar S.A.
CNPJ no 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360
Ata da Reunião Ordinária no 79, do Conselho Fiscal
realizada em 10.5.2021
Aos 10 dias do mês de maio de 2021, às 14h, reuniram-se, por
videoconferência, os membros do Conselho Fiscal da Sociedade,
nos termos do Parágrafo Quinto do Artigo 10 do Regimento Interno
GRÐUJmR&RQÀUPDGDDH[LVWrQFLDGH´TXyUXPµOHJDOGHLQVWDODomRR
senhor João Carlos de Oliveira assumiu a Presidência dos trabalhos,
convidando o senhor Ricardo Reisen de Pinho para secretariar a
5HXQLmRTXHWHYHSRUÀQDOLGDGHUHJLVWUDURUHFHELPHQWRGHFDUWD
datada de 10.5.2021, relativa ao pedido de renúncia formulado pelo
VHQKRU0DUFHOR6DQWRV'DOO·2FFRDRFDUJRGH&RQVHOKHLUR)LVFDO
Efetivo, eleito pelas acionistas controladoras na última Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29/4/2021. Por
FRQVHTXrQFLDDVVXPLXRFDUJRGH&RQVHOKHLUR)LVFDO(IHWLYRRVHX
Suplente, senhor Ariovaldo Pereira, brasileiro, casado, contador,
RG 5.878.122-5/SSP-SP, CPF 437.244.508/34, com domicílio na
Avenida Escola Politécnica, 942, Bloco C2, apartamento 172, Rio
3HTXHQR6mR3DXOR63 &(3 (VFODUHFHXRVHQKRU
3UHVLGHQWHTXHRVHQKRU$ULRYDOGRFXPSULUiRPDQGDWRGHXPDQR
SDUD RTXDO IRL HOHLWRDWpD$VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD D VHU
realizada no ano de 2022. Em seguida, os senhores Conselheiros
GHOLEHUDUDP GLVSHQVDUDWUDQVFULomRGD FDUWD GHUHQ~QFLDTXH
ÀFDUiDUTXLYDGDQD VHGHGD6RFLHGDGHSDUDWRGRVRVÀQVGHGLUHLWR
..............................................................................................................
...............................................................................................................
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta
$WDTXHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO DVVLQDPDD -RmR&DUORV
GH2OLYHLUD-RDTXLP &D[LDV5RPmR$ULRYDOGR3HUHLUD5LFDUGR
Reisen de Pinho e Wilfredo João Vicente Gomes. Declaramos para
RVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHOGHWUHFKRGD$WDODYUDGDQR
OLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPROLYURDVDVVLQDWXUDVQHOH
DSRVWDV %UDGHVSDU6$DD 'DJLOVRQ5LEHLUR&DUQHYDOL H0DUFHOR
Fonseca - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQo 268.828/21-0, em
D*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020
Data, Hora e Local: Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020, na sede da
companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
A
venida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP
01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson
Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
A
cionistas. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do
disposto no Artigo 124, § 4°, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“LSA”). Publicações: Balanço publicado em 26 de outubro de
2019 conforme cópias anexas à ata. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2. Eleger os
membros da Diretoria; Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas
as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade
de votos, deliberaram: 1. AprovarREDODQoRSDWULPRQLDOGRH[HUFtFLR¿QGR
em 31 de dezembro de 2018, devidamente publicado em 26/10/2019 no
'LiULR2¿FLDO(PSUHVDULDOHQR-RUQDO0RQLWRU0HUFDQWLOFXMDVSXEOLFDo}HV
se encontram anexas à presente e que passam a fazer parte integrante da
SUHVHQWHDWD )RLYHUL¿FDGR ROXFUR GH5 RQ]HPLOK}HV
quinhentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais) que será
mantido em reserva de lucros. 2. Reeleger (i) o Sr. Edson Pereira da Silva,
FDVDGRFRQWDGRUSRUWDGRUGR5*Q66363LQVFULWRQR
&3)0)VRERQUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD$YHQLGDGRV
)ODPER\DQWVQDS%DUUDGD7LMXFDQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR
HVWDGR GR 5LR GH -DQHLUR &(3  SDUD R FDUJR GH 'LUHWR
U
Presidente da Companhia, e (ii) o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,
FDVDGRFRQWDGRUSRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*Q
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado
QD5XD -DFDUDQGiV GD 3HQtQVXOD Q  DSWR  %ORFR  %DUUD GD
7LMXFD5LRGH -DQHLUR&(3 SDUD DWXDUVRE DGHVLJQDomRGH
'LUHWRUDPERVFRPPDQGDWRDWpD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDDUHDOL]DU
se em 2021. Os diretores ora eleitos declaram não estar impedidos por lei
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, valendo a presente como Declaração de
'HVLPSHGLPHQWR SHUDQWH R 5HJLVWUR GR &RPpUFLR H WRPDUmR SRVVH
mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas
GH5HXQLmRGH'LUHWRULDEncerramento: Foi franqueado o uso da palavra
a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada
a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes,
foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelos diretores
renunciantes, pelo presidente da mesa e por mim, secretário da mesa.
Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira
- Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações
Ltda. Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. 3UHD¿Q,,, 6j
r.l. p.p. John Douglas Anderson. Declaração de Desimpedimento: Edson
Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. JUCESP 136.991/20-8, em
 *LVHOD 6LPLHPD &HVFKLQ
6HFUHWiULD *HUDO
União Química Farmacêutica
Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
Ata da Reunião da Diretoria - Realizada em 17 de Março de 2021
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado
pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Realizada em 17 de março de 2021, às 9:30 horas, no
escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“União Química” ou “Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº
4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade
Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vis-
ta a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Pre-
sença: Presentes todos os membros da diretoria da Companhia. Presente
ainda, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Guimarães, conforme dis-
posto no artigo 163, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas. Composição
da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada
pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: (A) Deliberar sobre
os seguintes documentos referentes ao exercício financeiro encerrado em
31.12.2020: (i) demonstrações financeiras; (ii) parecer dos auditores exter-
nos; (iii) proposta de destinação do resultado; e (iv) relatório da administra-
ção sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos do exercí-
cio findo; (B) outros assuntos. Deliberações: Dando início aos trabalhos
da presente Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposi-
ção sobre: (A) a necessidade de examinar e aprovar os seguintes docu-
mentos referentes ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2020 (i)
Demonstrações Financeiras; (ii) o Parecer dos Auditores Independentes;
(iii) a Proposta para Destinação do Resultado e o orçamento de capital, em
conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76, nos termos do orçamento
de capital ora aprovado; (iv) o Relatório da Administração. (B) Outros as-
suntos: (1) os membros da Diretoria da Companhia recomendaram sobre
a distribuição dos juros sobre capital próprio no montante total bruto de R$
33.895.307,00 (trinta e três milhões oitocentos e noventa e cinco mil, tre-
zentos e sete reais), e que deverão ser submetidas à aprovação da Assem-
bleia Geral de acionistas da Companhia. Este valor poderá sofrer reajuste,
conforme aplicação da taxa TJLP. Os juros sobre capital próprio, aprovados
nessa deliberação serão pagos até 31 de dezembro de 2021. Assim, a
Diretoria recomendou que os referidos documentos e assuntos sejam sub-
metidos ao exame e apreciação final do Conselho Fiscal, para que possa
emitir o seu parecer e, após, sejam colocados à disposição dos acionistas
para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral
Ordinária a ser oportunamente convocada. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os traba-
lhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os
trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo
sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcri-
ta em livro próprio. São Paulo, 17 de março de 2021. Mesa: Fernando de
Castro Marques - Diretor Presidente; Juliana Olivia F. L. S. Martins -
Secretária. Membros da Diretoria: Fernando de Castro Marques -
Diretor-Presidente; José Luiz Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente;
Paula Melo Suzana Gomes - Diretora Vice-Presidente; Vagner Nogueira -
Diretor Vice-Presidente; Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor;
Alexandre Guilherme Marques Pinto - Diretor. Conselheiro Fiscal: Luiz
Guimarães. JUCESP nº 310.329/21-8 em 01/07/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2019
Data, Hora e Local: Aos 25 de julho de 2019, na sede da companhia,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002.
Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Carlos Eduardo
Barroso Alves. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no
A
rtigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”).
Ordem do Dia: Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e parágrafo
único do Estatuto Social da Sociedade, deliberar sobre (i) a aquisição
pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Samarim
Assistência Nefrológica Ltda, CNPJ/MF nº 59.277.806/0001-74,
com sede na Rua Conselheiro Brotero, nº 1.486, Santa Cecília, São
Paulo/SP, CEP 01232-010 (“SAMARIM”), e 60% (sessenta por cento)
das ações da Uninefron Unidade Nefrológica S.A., CNPJ/MF
nº 01.591.093/0001-39, com sede na Rua Viscondessa do Livramento,
nº 246, Derby, Recife/PE, CEP 52.010-060, (“UNINEFRON”), nos termos
apresentados aos acionistas; (ii) se aprovada a aquisição, autorizar os
Diretores da Sociedade, Edson Pereira da Silva e Carlos Eduardo Barroso
$
OYHVD¿QDOL]DUDVQHJRFLDo}HVHDVVLQDUWRGRVHTXDLVTXHUGRFXPHQWRV
necessários ao fechamento e formalização da transferência das quotas
da Samarim e Uninefron; e (iii) caso aprovados os itens (i) e (ii) autorizar
os Diretores a constituir mandatários para, em sua ausência, assinar os
documentos necessários à formalização do negócio, em representação da
Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias
constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos,
deliberaram: (i) Aprovar a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por
cento) das quotas da Samarim e 60% (sessenta por cento) das ações
da Uninefrom nos termos e condições submetidos aos acionistas da
Sociedade; (ii) autorizar os Diretores da Sociedade, Edson Pereira da
6LOYDH&DUORV(GXDUGR%DUURVR$OYHVD¿QDOL]DUDVQHJRFLDo}HVHDVVLQDU
todos e quaisquer documentos necessários ao fechamento e formalização
da transferência das quotas da Samarim e das ações da Uninefron,
inclusive, mas não limitado ao Contrato de Compra e Venda de Quotas/
A
ções e à competente alteração ao contrato social/estatuto social e
(iii) Autorizar os Diretores a, em nome da Sociedade, constituir mandatários
mediante outorga de procuração a Luciana Maria Lopes Kapitaniec.
brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção São Paulo, sob o no. 168.364, inscrita no Cadastro Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda sob o no. 148.181.558-39 e Edilson Paulo de
Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade
RG 15.463.247-8, inscrito no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda sob o no 069.700.258-61 para, na ausência dos Diretores e nos
termos do disposto no Estatuto Social da Sociedade, assinar os documentos
necessários à formalização do negócio, em nome e representação da
Sociedade. Encerramento: Foi franqueado o uso das palavras a todos
os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar,
o Presidente deu por encerrada Assembleia, sendo lavrada a presente ata
que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos
acionistas, pelo presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson
Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Carlos Eduardo Barroso Alves
- Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e participações
Ltda. Edson Pereira da Silva, Carlos Eduardo Barroso Alves. 3UHD¿Q
III s.à r.l.. p.p. Fábrio Machado. JUCESP 430.342/19-6, em13/08/2019.
Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.
Banco Bandepe S.A.
(Subsidiária Integral)
CNPJ nº 10.866.788/0001-77 - NIRE 35.300.381.475
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 30.04.2021, às 8h, na sede social do Banco Bandepe
S.A. (“Companhia”), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
2041/2235 - Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença:
Acionista representando a totalidade do capital social, conforme se veri-
f‌ica no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Amacio Acurcio Gouveia,
Presidente da Mesa. Luiza de Andrade Piovezan, Secretária. Publica-
ções Legais: (1) Edital de Convocação: dispensada sua publicação,
nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”); e (2) De-
monstrações Financeiras: relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2020, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço
patrimonial, demais peças das demonstrações f‌inanceiras e relatório dos
auditores independentes, publicados nas páginas 384 a 387 do “Diário
Of‌icial do Estado de São Paulo” e nas páginas E96 e E97 do “Valor Eco-
nômico”, em edições de 31.03.2021. Documentos Lidos e Arquivados
na Sede Social: (1) as Demonstrações Financeiras; e (2) a proposta da
Diretoria, conforme reunião realizada em 24.03.2021. Abertura: Foi apro-
vada pelo representante do Acionista presente a proposta de elaboração
da presente ata em forma de sumário. Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: Deliberar sobre (1) a aprovação das demonstrações
f‌inanceiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2020, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço
patrimonial, demais peças das demonstrações f‌inanceiras e relatório dos
auditores independentes; (2) a aprovação da proposta de destinação dos
resultados da Companhia; e (3) a f‌ixação da remuneração global anual
dos administradores. Em Assembleia Geral Extraordinária: (4) a aprova-
ção da alteração do endereço da sede da Companhia. deliberações: O
Acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberou: Em As-
sembleia Geral Ordinária: (1) APROVAR as demonstrações f‌inanceiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas
do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das
demonstrações f‌inanceiras e relatório dos auditores independentes; (2)
APROVAR a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 90.883.465,77, da seguinte
forma: (i) 5%, correspondente a R$ 4.544.173,29 para a conta Reserva
Legal; (ii) o valor de R$ 863.392,92 para o pagamento de Dividendos In-
termediários, totalmente imputado ao pagamento de dividendos mínimos
obrigatórios; (iii) R$ 42.737.949,78 para a conta Reserva para Equal-
ização de Dividendos; e (iv) o valor de R$ 42.737.949,78 para a conta
Reserva para Reforço do Capital de Giro; e (3) APROVAR a remune-
ração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 10.000,00. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (4) APROVAR a alteração do endereço
da sede da Companhia, que passará da Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 2041/2235 - Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo/SP,
para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 - CJ. 111, Parte
1, Bloco A, Cond. Wtorre JK - Vila Nova Conceição, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, em razão do desmem-
bramento do contribuinte individual perante a Prefeitura Municipal de
São Paulo. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião,
lavrando-se esta que, lida e achada conforme, vai assinada pelos pre-
sentes. Mesa: Amacio Acurcio Gouveia - Presidente da Mesa. Luiza de
Andrade Piovezan - Secretária da Mesa. Acionista: Banco Santander
(Brasil) S.A. - Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade, procuradora. Cer-
tif‌ico ser a presente transcrição f‌iel da Ata lavrada no livro próprio. Luiza
de Andrade Piovezan - Secretária da Mesa. JUCESP nº 279.854/21-3
em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
32 – São Paulo, 131 (137) Diário Of‌i cial Empresarial quarta-feira, 21 de julho de 2021
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quarta-feira, 21 de julho de 2021 às 05:13:07

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