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ATA - Urubu EMPREEND. IMOB.s Ltda

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 5 Citado por Related
Vincent
Data de publicação23 Fevereiro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (35) – 87
Pereskia Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 10.237.968/0001-90 – NIRE 35.222.525.648
Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil,
Pereskia Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., com sede na Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.336, 9º andar, Pinheiros, São Paulo/SP,
torna público que reduzirá seu capital social em R$ 45.827.696,00 por
considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, com
restituição de valores aos sócios na proporção de suas participações e a
consequente extinção da quantidade necessária de quotas e correspon-
dentes ao valor do capital social a ser reduzido, aguardando o período
regulamentar de 90 dias, a partir desta data, para pronunciamento de
eventuais credores quirografários contrários ao ato. Administraçã
o
LVDG Securitizadora S/A
CNPJ/MF 40.142.167/0001-01 - NIRE 35300561589
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 19/01/2021, às 14:00 horas, na sede social da com-
panhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, Artigo 124, Lei 6.404/1976,
presença confirmada de todos os acionistas. Presença: reuniram-se os
acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da
LVDG Securitizadora S/A: Luiz Eduardo Marchesan e Luciana Marche-
san. Deliberações: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da pro-
posta da diretoria para emissão de 10.000 debêntures simples, no montan-
te de R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo
aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme
Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da AGE. Esta ata é
Extrato da Ata da 1ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos
societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da As-
sembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no
livro próprio, Matão/SP, 19/01/2021. (a.a.). Luiz Eduardo Marchesan -
Presidente e Acionista, Luciana Marchesan - Secretária e Acionista.
JUCESP nº 87.053/21-4 em 11/02/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
Camargo Corrêa – Cyrela Paulista
1230 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/ME nº 08.287.565/0001-03 – NIRE 35.220.916.836
Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil,
Camargo Corrêa – Cyrela Paulista 1230 Empreendimento Imobiliário
Ltda., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.336, 9º andar, São
Paulo-SP, torna público que reduzirá seu capital social em R$ 17.846,00
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, com
restituição de valores aos sócios na proporção de suas participações e a
consequente extinção da quantidade necessária de quotas e correspon-
dentes ao valor do capital social a ser reduzido, aguardando o período
regulamentar de 90 dias, a partir desta data, para pronunciamento de
eventuais credores quirografários contrários ao ato. Administração.
URUBU EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME nº 13.689.239/0001-62 - NIRE Nº 35.225.303.794
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS (RESUMO)
REDUÇÃO DE CAPITAL.
Aos 15/02/2021, às 12h30h, reuniram-se os sócios quotistas represen-
tando a totalidade do capital social da Urubu Empreendimentos Imo-
biliários Ltda. que deliberaram e aprovaram por unanimidade, dentre
outros assuntos, a redução do capital social, tendo em vista seu ex-
cessivo valor em relação ao objeto social conforme artigo 1.082, inci-
so II da Lei 10.406 de 10.01.2002, passando de R$ 9.387.358,00 para
R$ 6.093.358,00 mediante a devolução de valores contabilizados como
AFACs até 31/12/2020. SP, 15/02/2021. MDL Realty Incorporadora S.A..
p.p. Milena Roale Braga e Luiz Eduardo Michaeli de Abreu da Costa;
Pomba Azul Participações Ltda.. p.p. Milena Roale Braga e Luiz Eduardo
Michaeli de Abreu da Costa. Milena Roale Braga - Presidente da Assem-
bleia; Matheus da Costa Portugal Gonçalves - Secretário da Assembleia.
CCDI 31 Empreendimento
Imobiliário Ltda.
CNPJ/ME nº 14.458.646/0001-21 – NIRE 35.225.955.775
Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil, CCDI
31 Empreendimento Imobiliário Ltda., com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 1.336, 9º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, torna público que
reduzirá seu capital social em R$ 21.384.908,00 por considerá-lo exces-
sivo em relação ao objeto social da Sociedade, com restituição de valores
aos sócios na proporção de suas participações e a consequente extinção
da quantidade necessária de quotas e correspondentes ao valor do capital
social a ser reduzido, aguardando o período regulamentar de 90 dias, a
partir desta data, para pronunciamento de eventuais credores quirografá-
rios contrários ao ato. Administraçã
o
CISNE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME Nº 14.682.729/0001-08 - NIRE Nº 3522608952-4
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS (RESUMO)
REDUÇÃO DE CAPITAL
Aos 15/02/2021, às 9h30, reuniram-se os sócios quotistas representan-
do a totalidade do capital social da Cisne Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda. que deliberaram e aprovaram por unanimidade, dentre outros
assuntos, a redução do capital social, tendo em vista seu excessivo valor
em relação ao objeto social conforme artigo 1.082, inciso II da Lei 10.406
de 10.01.2002, passando de R$ 888.126,00 para R$ 866.126,00 median-
te a devolução de valores contabilizados como AFACs até 31/12/2020.
SP, 15/02/2021; MDL Realty Incorporadora S.A.. p.p. Milena Roale Braga
e Luiz Eduardo Michaeli de Abreu da Costa; Pomba Azul Participações
Ltda. p.p. Milena Roale Braga e Luiz Eduardo Michaeli de Abreu da Cos-
ta. Milena Roale Braga - Presidente da Assembleia; Matheus da Costa
Portugal Gonçalves - Secretário da Assembleia.
PRODESAN - Progresso e
Desenvolvimento de Santos S.A.
CNPJ Nº 58.131.582/0001-25 - NIRE Nº 3530006086-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 13 de janeiro de 2021, às 10h00. LOCAL: Praça dos
Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São
3DXOR&2192&$d2HGLWDLV SXEOLFDGRVQRVMRUQDLV 'LiULR2¿FLDOGH
6DQWRV'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORH'LiULRGR/LWRUDOQRVGLDV
05, 06 e 07 de janeiro de 2021. PRESENÇA: acionistas representando
PDLVGHGRLVWHUoRVGR&DSLWDO 6RFLDOFRQIRUPHÀVGR/LYURGH
Presença. MESA DIRETORA: Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do
Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura
Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 006/2021-GPM, de 11 de
janeiro de 2021. PRESENTES: Marcos Teixeira, Primeiro Conselheiro
de Administração, Lupércio Mussi, acionista minoritário e Segundo
&RQVHOKHLUR GH $GPLQLVWUDomR -HIHUVRQ 1RYHOOL GH 2OLYHLUD 'LUHWRU
3UHVLGHQWHHPVXEVWLWXLomR2GDLU*RQ]DOH]H&DPLODGH 2OLYHLUDFRPR
6HFUHWiULD25'(0'2',$DGHVWLWXLomRHHOHLomRGHQRYRVPHPEURV
dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) outros assuntos de interesse
da sociedade. DELIBERAÇÕES: a) deliberou a Assembleia Geral
Extraordinária homologar o pedido de demissão do ex-presidente do
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR6U$QWRQLR&DUORV6LOYD*RQoDOYHVDWUDYpV
da 644ª Ata de Reunião de Diretoria, a partir de 01 de janeiro de 2021,
eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de dezembro de 2018,
a Presidência passou a ser exercida interinamente nos termos do artigo
OHWUD ³D´GR (VWDWXWR6RFLDO SHOR'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR
Sr. JEFERSON NOVELLI DE OLIVEIRA até a presente data, quando a
AGE deliberou, ainda, destituí-lo e eleger como Presidente do Conselho
de Administração, o Sr. ODAIR GONZALEZ, eleito pelo Sr. Lupércio
Mussi, acionista minoritário e Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador
do Município de Santos e representante da acionista majoritária
Prefeitura Municipal de Santos. Foram mantidos os demais membros
GR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR HRV PHPEURVHIHWLYRV HVXSOHQWHV GR
Conselho Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal
passam a ter as seguintes composições: Conselho de Administração:
3UHVLGHQWH 2'$,5 *21=$/(= EUDVLOHLUR GLYRUFLDGR DGYRJDGR
OAB nº 38.607-SP, RG nº 3.746.614-8-SP, CPF nº 126.389.518-20,
residente e domiciliado à Rua Ceará nº 21, em Santos-SP; Primeiro
&RQVHOKHLUR0$5&26 7(,;(,5$EUDVLOHLUR FDVDGRHQJHQKHLURFLYLO
RG nº 8.703.411-6-SP, CPF nº 009.982.998-39, residente e domiciliado
j$Y&HO-RDTXLP0RQWHQHJURQ DSWHP6DQWRV63 6HJXQGR
Conselheiro: o acionista minoritário LUPÉRCIO MUSSI, brasileiro,
YL~YR DGYRJDGR 2$% Q 635* Q 63 &3) Q
072.490.128-00, residente e domiciliado na Rua “R” nº 110 - Morro de
6WD7HUH]LQKD6DQWRV63&RQVHOKR )LVFDO  0HPEURV (IHWLYRV /8,=
ALBERTO BARRETO, brasileiro, casado, médico, RG nº 2.796.940,
&3) Q  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD$YHQLGD 6LTXHLUD
Campos nº 651 - apt. 82 A, em Santos-SP; Sra. MARLI NUNES DE
SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG nº 3.089.244-2, CPF nº
072.739.838-53, residente e domiciliada na Rua Alamir Martins nº 31,
apt. 75, em Santos/SP; JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, brasileiro,
casado, administrador hospitalar, RG nº 5.581.233, CPF nº 509.231.888-
 UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD 5XD 'HO¿QR 6WRFNOHU GH /LPD Q 
em Santos/SP; Membros Suplentes: ANTONIO TERRAS JÚNIOR,
EUDVLOHLURFDVDGR DGYRJDGR 2$% Q 635* Q 
 &3) Q  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD $Y6HQDGRU
Pinheiro Machado nº 82, em Santos-SP; RICARDO FERREIRA DE
628=$/<5$EUDVLOHLURFDVDGRDGYRJDGR2$%Q635*Q
&3)QUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD$YHQLGD
dos Bancários nº 80 - apt. 61, em Santos-SP; OSWALDO FERREIRA
025*$'2 EUDVLOHLUR FDVDGR DGYRJDGR 2$% Q 635* Q
1.924.926, CPF nº 042.392.888-00, residente e domiciliado na Rua
,YDPSD/LVERDQHP6DQWRV63(PDWHQomRDRLWHP ³E´GD2UGHP
do Dia, o Sr. Lupércio, acionista minoritário e Segundo Conselheiro de
$GPLQLVWUDomRIH] DOJXPDV FRQVLGHUDo}HV VREUH D VLWXDomR ¿QDQFHLUD
GD HPSUHVD UHODWRX TXH D DFLRQLVWD FRQWURODGRUD GHYHULD WHU PDLV
atenção com a PRODESAN, como ele constantemente se manifesta em
todas as reuniões, informou que seu interesse sempre foi em melhorar
a PRODESAN, em defender os funcionários e defender o município,
como cidadão santista e representante dos acionistas minoritários. O Sr.
Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração, declarou aos
SUHVHQWHVTXHTXDQGR HVWHYHFRPR3UHVLGHQWHQD VXDJHVWmRDQWHULRU
RVHQKRU /XSpUFLR 0XVVL VHPSUH VH SRVLFLRQRX FRP ¿UPH]D VHPSUH
GHIHQGHQGRRVLQWHUHVVHVGD352'(6$1FRPFUtWLFDVTXH PRVWUDYDP
LQGLJQDomRSRUpP FRQVWUXWLYDV VHQGR HOH XP GHIHQVRU GD OHJDOLGDGH
H GD VD~GH ¿QDQFHLUD GD HPSUHVD 'HFODURX WDPEpP TXH DR ORQJR
GRVDQRVDHPSUHVDDFXPXORXDOJXPDVGtYLGDVPDVRVHQKRU/XSpUFLR
Mussi nunca deixou de alertar Diretoria e a acionista majoritária sobre
RFDPLQKRTXH DHVWDYDP OHYDQGR$LQGDFRPD SDODYUDR3UHVLGHQWH
do Conselho, declarou que em muitas ocasiões seguiu as orientações
TXHVHQKRU/XSpUFLR 0XVVLDSRQWDYDH TXHWLYHUDPERQV UHVXOWDGRVH
em maio de 2017, quando solicitou o desligamento como Presidente
GR&RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomRH'LUHWRU3UHVLGHQWH DHPSUHVDHVWDYD
FRPXP UHVXOWDGR FRQWiELO VXSHUDYLWiULR GHQWUR GDV OLPLWDo}HV H GDV
GL¿FXOGDGHV GH HPSUHVD 2 SULPHLUR &RQVHOKHLUR 0DUFRV 7HL[HLUD
HQGRVVRX DV SDODYUDV GR 6U 2GDLU *RQ]DOH] 2%6(59$d®(6
FINAIS: As Declarações de Desimpedimento dos eleitos encontram-se
DUTXLYDGDVQD6HGHGD(PSUHVD7RGDVDVGHOLEHUDo}HVIRUDPWRPDGDV
SRUXQDQLPLGDGH GHYRWRV FRPDEVWHQomR GRVOHJDOPHQWH LPSHGLGRV
A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social.
/DYUDGDHOLGDDSUHVHQWHDWDIRLDSURYDGD HDVVLQDGDSHORVSUHVHQWHV
a) Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; b) Gilmar
Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da
acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos; c) Lupércio Mussi,
DFLRQLVWDPLQRULWiULRH6HJXQGR&RQVHOKHLURGH$GPLQLVWUDomR&HUWL¿FR
TXHDSUHVHQWH pFySLD¿HO GDDWDGD$VVHPEOHLD *HUDO([WUDRUGLQiULD
UHDOL]DGDHP GHMDQHLURGH ODYUDGDHP OLYURSUySULRjVÀV 
YHUVRH5HJLVWUDGDQD-8&(63VREQHP
Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.
NEC Soluções de Segurança
Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138
Ata da Assembleia Geral Extraordinária iniciada em 26/10/2020,
suspensa nessa data e retomada em 30/12/2020
Data e horário: 26/10/2020, às 10 horas. Suspensa nesta data, foi retoma-
da em 30/12/2020, às 10 horas. Local: Sede da NEC Soluções de
Segurança Cibernética Brasil S.A., na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2197, mezanino, São Paulo, SP,
CEP 01227-200 (“Companhia”). Quando retomada, a assembleia seguiu
na nova sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 5º andar, sala 502, con-
j
unto B502, Água Branca, CEP 05001-100. Mesa: Presidente: Yasushi
Tanabe, que nomeou para secretariar a reunião o Sr. Roberto Felipe Klos,
advogado. Convocação e Presença: dispensada a publicação de Editais
de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404,
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em
decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalida-
de do capital social em ambas as datas. Ordem do Dia: i) 26/10/2020:
deliberar sobre as seguintes matérias: (i) incorporação da Companhia pela
empresa NEC Latin America S.A. (LATAM) (“Incorporação”); (ii) produção
do Protocolo e Justificação de Incorporação a ser firmado entre a Compa-
nhia e a LATAM; (iii) nomeação e contratação da empresa KPMG Auditores
Independentes como empresa especializada responsável por proceder à
avaliação do patrimônio líquido e elaborar o Laudo de Avaliação da Incor-
poração; (iv) autorização à Diretoria da Companhia para tomar as provi-
dências e praticar os atos preparatórios, necessários à formalização da
Incorporação; e (v) suspensão desta sessão para elaboração dos docu-
mentos referenciados nos itens (i) e (ii) acima, após o que a sessão será
retomada para análise e deliberação dos itens da Ordem do Dia. ii)
30/12/2020: retomar a assembleia e deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) ratificação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação ce-
lebrado entre os sócios da Companhia e os sócios da NEC Latin America
S.A. (“LATAM”) em 28/12/2020 (“Protocolo de Incorporação”); (ii) ratifica-
ção da nomeação e contratação da KPMG Auditores Independentes como
empresa especializada responsável por proceder à avaliação do patrimô-
nio líquido e elaborar o Laudo de Avaliação da Incorporação; (iii) ratificação
e aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Incorporação
da Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iv) incorporação da Companhia,
pela LATAM; e (v) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique
todos os atos necessários para formalizar e implementar as deliberações
eventualmente aprovadas na AGE; Deliberações: após exame e discus-
são, por unanimidade de votos dos acionistas com direito a voto, abstendo-
se de votar os legalmente impedidos, foram deliberados e aprovados os
seguintes itens da Ordem do Dia: i) 26/10/2020: ratificar e aprovar a reali-
zação dos atos tendentes à incorporação da Companhia, pela LATAM;
quais sejam: (a) elaborar o Protocolo e Justificação de Incorporação; (b)
nomear e contratar a empresa KPMG Auditores Independentes com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na na Rua Arquiteto Olavo
Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A, CEP 04711-904, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 57.755.217/0001-29 e no Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) sob o nº 2SP014428/O-6, com
seu Contrato Social de constituição devidamente registrado no 2º Registro
de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital de
São Paulo, sob o nº 23.244, em 24/06/1987, representada pela Sra. Cata-
lina Satie Shikibu, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº
28.222.063-X e inscrita no CPF/ME sob o nº 254.533.398-02, devidamente
registrada no CRC-SP sob o nº 1SP218752/O-4, residente e domiciliada
em São Paulo, com escritório no mesmo endereço da empresa (“Avaliado-
ra”), como empresa especializada responsável pela (i) avaliação do patri-
mônio líquido da Companhia, a valor contábil, com base no balanço patri-
monial da Companhia, levantado em 30/11/2020; e (ii) elaboração do
pertinente Laudo de Avaliação; (c) autorizar a Diretoria da Companhia to-
mar as providências e praticar os atos preparatórios, necessários à forma-
lização da incorporação; (d) suspender esta sessão para elaborar os docu-
mentos referenciados nos itens (a) e (b) acima, após o que a sessão será
retomada para análise e deliberação. ii) 30/12/2020: Retomada a sessão
após suspensão ocorrida em 26/10/2020, conforme deliberação contida no
item (i) (d) supra: (a) ratificar e aprovar a celebração do Protocolo e Justifi-
cação de Incorporação, o qual estabelece os termos, condições e justifica-
tivas para a incorporação da Companhia pela empresa NEC Latin Ameri-
ca S.A. (“LATAM”), com sede na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350,
Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, CEP 05001-100, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 49.074.412/0001-65 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o nº 35300091604, em sessão de 26.11.1968 (“LATAM”), com a
absorção do acervo patrimonial da Companhia pela LATAM, o qual devida-
mente rubricado pelos componentes da Mesa Diretora passa a fazer parte
integrante desta ata (Anexo I); (b) ratificar a nomeação e a contratação da
Avaliadora, como empresa especializada responsável pela (i) avaliação do
patrimônio líquido da Companhia, a valor contábil, com base no balanço
patrimonial da Companhia levantado em 30/11/2020; e (ii) elaboração do
pertinente Laudo de Avaliação; (c) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado
pela Avaliadora bem como o valor atribuído ao patrimônio líquido, confor-
me definido no Laudo de Avaliação, o qual, devidamente rubricado pelos
componentes da Mesa Diretora passa a fazer parte integrante desta ata
(Anexo II); (d) aprovar a incorporação da Companhia pela LATAM, com a
absorção do acervo patrimonial da Cyber pela LATAM; (e) autorizar a Dire-
toria da Companhia a praticar todos os atos necessários para formalizar e
implementar as deliberações aprovadas nesta AGE. Lavratura, Publica-
ção e Registro: foi autorizada a lavratura e registro da presente ata na
forma sumária, e a publicação com omissão das assinaturas dos acionis-
tas, conforme facultam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das So-
ciedades por Ações. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinatu-
ras: (i) Mesa: Yasushi Tanabe - Presidente; Roberto Felipe Klos - Secretá-
rio; (ii) Acionistas: NEC Latin América S.A. e Yasushi Tanabe. Certifico que
este instrumento é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Pau-
lo, 30/12/2020. Roberto Felipe Klos - Secretário. JUCESP nº 26.249/21-2
em 13/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Edital de Convocação
Na forma da Lei nº 6.404/76 e do seu Estatuto Social, a Klabin S.A.
(“Klabin” ou “Companhia”) convoca os seus acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 24 de março de 2021, às 14 horas,
GHPRGR H[FOXVLYDPHQWH YLUWXDO D ÀP GH GHOLEHUDU VREUH D VHJXLQWH
ordem do dia:
Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos
Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
II. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020;
III. Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o
próximo mandato;
IV.(OHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
V.(OHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO
VI.'HOLEHUDUVREUH DUHPXQHUDomRDQXDO JOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHV
no exercício social de 2021; e
VII.'HOLEHUDU VREUH D UHPXQHUDomR DQXDO JOREDO GRV PHPEURV GR
Conselho Fiscal no exercício social de 2021.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
I.'HOLEHUDUVREUHDUHUUDWLÀFDomRGRPRQWDQWHGDUHPXQHUDomRDQXDO
HJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVQRH[HUFtFLRVRFLDOGH
II.'HOLEHUDU VREUH D DOWHUDomR GRV DUWLJRV      
22, 26, 28, 32, 33, 37, 41 e 42, nos termos da Proposta da
Administração; e
III. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
$ ÀP GH DWHQGHU jV UHFRPHQGDo}HV UHODFLRQDGDV j SDQGHPLD GR
novo Coronavírus (COVID-19), a AGOE será realizada de modo
H[FOXVLYDPHQWH YLUWXDO SRU PHLR GH SODWDIRUPD GLJLWDO QRV WHUPRV
da Instrução CVM nº 481/09 e em conformidade com as instruções
detalhadas na Proposta da Administração e Manual para a Participação
GH$FLRQLVWDVGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD´Proposta da Administração”).
Os acionistas também poderão participar da AGOE por meio do envio
de boletim de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
RTXDO SRGHUi VHU HQYLDGR SRU PHLR GH VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH
FXVWyGLDGRHVFULWXUDGRURXGLUHWDPHQWHj &RPSDQKLDGHDFRUGRFRP
as orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e
da Proposta da Administração, que estão disponíveis nos endereços
eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (FYPJRYEU),
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da própria Companhia
(ri.klabin.com.br).
Observados os procedimentos descritos na Proposta da Administração,
os acionistas que optarem por participar da AGOE por meio da
SODWDIRUPDGLJLWDOGHYHUmR HQYLDUSUHYLDPHQWHj&RPSDQKLD LH[WUDWR
da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo
DJHQWHHVFULWXUDGRU GDV Do}HV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH VXDV Do}HV
estejam ou não depositadas em depositário central; e (ii) cópias
GLJLWDOL]DGDVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
% Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista;
% Pessoas Jurídicas: (i) último estatuto social ou contrato social
consolidado e os documentos societários que comprovem a
UHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDLLGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRP
IRWRGRVUHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLV
% Fundos de Investimentos: L ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR
GRIXQGR FDVR R UHJXODPHQWR QmR FRQWHPSOH D SROtWLFD GH YRWR
do fundo, apresentar também o formulário de informações
complementares ou documento equivalente); (ii) estatuto ou
FRQWUDWRVRFLDOGR VHXDGPLQLVWUDGRURX JHVWRUFRQIRUPHR FDVR
observada a política de voto do fundo e documentos societários
que comprovem os poderes de representação; e (iii) documento de
LGHQWLGDGHFRPIRWRGRVUHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLV
Na hipótese de participação virtual na AGOE por meio de procurador,
GHYHUiVHU DSUHVHQWDGDDLQGDFySLD GLJLWDOL]DGDGD SURFXUDomRHGRV
documentos que comprovem a identidade do procurador.
1RVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLQHGR$UWLJRGD,QVWUXomR
CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação necessário para
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do
capital votante da Companhia.
7RGRVRV GRFXPHQWRV UHODWLYRV jV PDWpULDV D VHUHP GHOLEHUDGDV QD
AGOE, incluindo a Proposta da Administração, se encontram disponíveis
nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
(FYPJRYEU), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da
Companhia (ri.klabin.com.br), bem como em sua sede social.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
IRUDPSXEOLFDGRVQRVMRUQDLV'LiULR2ÀFLDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
e Valor Econômico, no dia 11 de fevereiro de 2021, e estão disponíveis
nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
FYPJRYEU GD % 6$  %UDVLO %ROVD %DOFmR EFRPEU H GD
Companhia (ri.klabin.com.br). Eventuais esclarecimentos adicionais
poderão ser solicitados por meio: (i) dos telefones +55 (11) 3046-8401
ou 3046-8404 ou (ii) do e-mail: invest@klabin.com.br.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2021.
Roberto Klabin Martins Xavier
Presidente do Conselho de Administração da Klabin S.A.
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terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 às 02:08:17

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