ATA - WILL S.A. Meios de Pagamento
| Data de publicação | 25 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
RNI Negócios Imobiliários S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 67.010.660/0001-24 - NIRE 35.300.335.210
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 23 de Abril de 2021
Às 10h30 do dia 23/04/2021, na sede, presentes os acionistas represen-
tando o quórum legal para instalação e deliberação. Mesa: Presidente: Sr.
Vitor Cesar Bonvino, Secretário: Sr. Gabriel Augusto Camargo Ferrari. De-
liberações Unânimes: Aprovar, as contas dos administradores, o relatório
da administração e as demonstrações financeiras, bem como o relatório
dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em
31/12/2020. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes votantes,
tendo sido computados 32.172.599 votos a favor e nenhuma abstenção,
conforme Anexo I da presente ata, o orçamento de capital da Companhia
para o exercício social de 2021. Aprovar, a proposta da administração para
destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social
findo em 31/12/2020, no valor total de R$ 1.478.616,43 da seguinte forma:
(i) constituição de Reserva Legal, equivalente a 5% do lucro líquido do
exercício, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., no valor de R$
73.930,82; (ii) distribuição de dividendos no valor total de R$ 421.405,68,
equivalentes a 30% do lucro líquido ajustado, correspondentes a R$
0,009985195 por ação ordinária, a serem pagos conforme previsto nos
itens 7.3.1 a 7.3.3; (iii) a parcela remanescente de lucros, correspondente
à R$ 983.279,93, será destinada para a Reserva de Retenção de Lucros,
conforme orçamento de capital aprovado nos termos do item 7.2, supra. O
pagamento aos acionistas dos dividendos ora declarados nos termos do
item 7.3 será efetuado no dia 22/06/2021 por intermédio da instituição fi-
nanceira escrituradora das ações de emissão da Companhia. Farão jus
aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Compa-
nhia na presente data. O procedimento para pagamento dos dividendos
ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser divulgado
pela Companhia. Aprovar, por maioria dos acionistas presentes votantes,
tendo sido computados 17.953.353 votos a favor, 55.483 votos contra e
14.163.763 abstenções, conforme Anexo I da presente ata, o montante
global de até R$ 3.246.845,00 para a remuneração dos Administradores
da Companhia. Aprovar, a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia
para o exercício social de 2021, com 03 membros efetivos e 03 membros
suplentes. O Conselho Fiscal ora eleito/reeleito deverá permanecer em
exercício até a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social que se encerrará em 31/12/2021. Sendo as-
sim, como membros do Conselho Fiscal ora reeleitos, conforme aplicável:
(a) em votação em separado, como representantes dos acionistas minori-
tários presentes, foram reeleitos os Srs.: (i) Gustavo Adolfo Traub, RG nº
5R/2534176 SC, CPF/MF nº 026.752.379-30, como membro efetivo do
Conselho Fiscal; e Guilherme Henrique Traub, RG nº 7.388.712-7 - SSP
/
PR., CPF/MF nº 033.643.019-13, como seu suplente no Conselho Fiscal.
(b) como representantes dos acionistas majoritários, foram reeleitos, os
Srs.: (i) Roberto Lopes de Souza Júnior, RG nº 22.581.763-9 - SSP/SP,
CPF/MF nº 121.770.488-42 e no CRC nº 1SP215.652/O-5, como membro
efetivo do Conselho Fiscal; e Ronaldo Angelo Pessetti, RG nº 16.400.512-
2 - SSP/SP, CPF/MF nº 102.895.638-01, como seu suplente no Conselho
Fiscal; e (ii) Marco Antônio Bacchi da Silva, RG nº 16.397.895 - SSP/SP,
CPF/MF nº 085.360.648-03, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e
Marcel Pinheiro Orlandini, RG nº 40.596.401 - SSP/SP, CPF/MF nº
351.438.268-96, como seu suplente no Conselho Fiscal; A posse dos
membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresenta-
ção de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável;
e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Compa-
nhia, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referi-
da no Estatuto Social e nas demais legislações aplicáveis; Nos termos do
artigo 162 da Lei das S.A., a remuneração dos membros efetivos do Con-
selho Fiscal será equivalente a 10% da remuneração que, em média, for
atribuída aos diretores, excluídos os benefícios, verbas de representação
e participação nos lucros atribuídos a eles. Nada mais. São José do
Rio Preto, 23/04/2021. Mesa: Vitor Cesar Bonvino - Presidente; Gabriel
Augusto Camargo Ferrari - Secretário. JUCESP nº 257.980/21-0 em
03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Elo Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 09.227.084/0001-75 - NIRE 35.300.349.440
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 30/04/2021 às 16h00, por videoconferência. Mesa: Presidente: Sr.
Marcelo de Araújo Noronha; Secretária: Lillian Miranda Zanetti, com a tota-
lidade do capital social. Deliberações: Unanimes: AGO: (i) Aprovar, por
unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o Relatório da Administra-
ção e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020, acompanhados do Relatório dos Au-
ditores Independentes, emitido sem ressalvas; (ii) Aprovar, por
unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a proposta de destinação
do lucro líquido da Companhia referente ao exercício 2020, no valor de
R$838.298.473,37, nos seguintes termos: (a) R$ 31.853.752,74 para
constituição da Reserva Legal, nos termos do artigo 193, da Lei 6.404/76;
(b) R$ 44.785.488,41 correspondente a dividendos distribuídos antecipa-
damente aos acionistas, conforme aprovação da Assembleia Geral de
Acionistas realizada em 31/07/2020; (c) R$ 38.082.961,61 correspondente
a 5% do lucro líquido do exercício descontado os itens anteriores, para a
distribuição, aos acionistas, a título de dividendos; e (d) O restante,
R$723.576.270,61 para a retenção em reserva de expansão. Os dividen-
dos ora aprovados serão pagos aos acionistas nesta data com base na
composição acionária de 31/12/2020. (iii) Ratificar a eleição, a partir de
27/11/2020, do Sr. Pedro Duarte Guimarães como membro do Conselho
de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Júlio Cesar
Volpp Sierra, que apresentou sua renúncia ao cargo em 09/11/2020, para
completar o mandato em curso até a AGO a ser realizada no ano de 2022,
nos termos das informações contidas na Ata da RCA da Companhia reali-
zada em 18/12/2020. E eleger como seu respectivo suplente, com
mandato até a AGO a ser realizada no ano de 2022, o Sr. Celso Leonardo
Derzie de Jesus Barbosa, RG nº 086938594 IFP/RJ, CPF/MF nº
013.633.087-85. Em face das deliberação acima, a composição do Conse-
lho de Administração da Sociedade passa a ser a seguinte: (I) Presidente:
Marcelo de Araújo Noronha; (II) Vice-Presidente: Pedro Duarte Guima-
rães, e seu suplente, Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa; Mem-
bros (III) Edson Rogério da Costa; (IV) Solange Paiva Vieira; (V) Vin-
cius Urias Favarão; e (VI) Carla Nesi, todos com prazo de mandato até a
AGO a ser realizada no ano de 2022. (iv) Eleger para o cargo de membro
do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a AGO a ser realiza-
da no ano de 2022: os Srs. (I) Ariovaldo Pereira, RG nº 5.878.122-5 SSP
/
SP, CPF/MF sob o nº 437.244.508-34, com endereço no Rio Pequeno,
São Paulo/SP, e como seu respectivo suplente Marcos Aparecido Galen-
de, RG 16.632.310-X SSP/SP, CPF/MF nº 089.419.738-05; (II) Marco Tú-
lio de Oliveira Mendonça, RG nº M-4.247.863 SSP/MG, CPF/MF
nº 749.403.336-04, e como seu respectivo suplente Atila Batista Bandei-
ra, RG nº 3.761.748 DGPC/GO, CPF/MF nº 795.143.161-34; (III) Pedro
Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, RG nº 1507821 SSP/DF, CPF
/
MF nº 793.786.411-72. O cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Com-
panhia será exercido pelo Sr. Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de
Sousa. (v) Fixar, por unanimidade, a remuneração global dos Administra-
dores para o exercício 2021 no importe de até R$ 17.167.000,00, a ser
distribuída na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Adminis-
tração e fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o
exercício 2021 no importe de até R$ 416.000,00. AGE: (vi) Aprovar, por
unanimidade, a proposta de distribuição adicional de dividendos no valor
de R$661.917.038,39 à conta da reserva estatutária de expansão, com
base no balanço levantado em 31/12/2020. Os dividendos aprovados se-
rão pagos aos acionistas nesta data, com base na composição acionária
de 31/12/2020. (vii) Aprovar, por unanimidade, a proposta de aumento de
capital social no valor de R$46.756.493,00, por meio da integralização de
reservas, sem emissão de novas ações, passando o capital de
R$295.870.296,36 para R$342.626.789,36, nos termos do artigo 199 da
Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social, que passa a viger com a redação abaixo e consolidar o Estatuto
Social da Companhia como Anexo I: “Artigo 5º - O capital social subscrito
e integralizado é de R$342.626.789,36, dividido em 1.255.578.794 ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e 1.255.578.794 ações prefe-
renciais, nominativas, sem valor nominal.”. Nada mais. Marcelo de Araújo
Noronha - Presidente; Lillian Miranda Zanetti - Secretária. JUCESP nº
269.120/21-0 em 09/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Recepta Biopharma S.A.
CNPJ/MF nº 07.896.151/0001-19 - NIRE 35.300.329.287
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 30/04/2021, às 14h30, na sede da Companhia. Convocação e pre-
sença: Presentes os acionistas representando a totalidade. Composição
da Mesa: José Fernando Perez - Presidente; e Míriam Albagli de Almeida
- Secretária. Deliberações em AGO: Aprovaram o relatório da administra-
ção e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2020; Destinaram o prejuízo no valor de
R$4.610.313,10 apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 à
conta de prejuízos acumulados; Aprovaram nos termos do artigo 20(a)(iv)
do Estatuto Social da Companhia, a remuneração global anual dos admi-
nistradores para o exercício social de 2021 no valor de até R$ 1.661.341,06,
cuja alocação será definida pelo Conselho de Administração. A remunera-
ção global, neste ato aprovada, levou em consideração as condições atu-
ais da economia brasileira e a previsão de fluxo de caixa da Companhia
para o exercício social de 2021. Ficou decidido, ainda, que na AGO a ser
realizada em 2022 para aprovação das contas referentes ao exercício so-
cial de 2021, os acionistas irão avaliar a compensação da perda inflacioná-
ria incidente na remuneração global anual dos administradores referente
ao período de 01/04/2018 a 31/03/2022; Com a abstenção dos acionistas
Inova Empresa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, que votou apenas e favoravel-
mente à reeleição do Victor Mezei, os acionistas presentes aprovaram a
reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
com mandato a se encerrar em 30/04/2022 ou na data da AGO que delibe-
rar sobre o exercício social a encerrar-se em 31/12/2021, a que ocorrer por
último, e que tomam posse de seu cargo mediante a assinatura do Termo
de Posse constante do Anexo I. Gabriel Luiz Oliva Perez, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 27.681.768-0, CPF/MF nº
312.818.408-90, por indicação do acionista PR&D Biotech Ltda.; Jovelino
Carvalho Mineiro Filho, brasileiro, casado, empresário rural, RG nº
4.275.384 SSP/SP, CPF/MF nº 759.796.248-72, por indicação do acionista
Ouro Preto Participações S.A.; Jonathan Charles Alexander Skipper,
inglês, casado, portador do passaporte nº 704460848, por indicação do
acionista Ludwig Institute for Cancer Research Ltd.; Stephen Charles
O’Sullivan, brasileiro, casado, advogado, RG nº 37.989.194-3 SSP/SP,
CPF/MF nº 213.519.338-09, por indicação do acionista Ludwig Institute for
Cancer Research Ltd.; Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, brasilei-
ro, solteiro, empresário, RG n° 32.222.000-2, CPF/MF n° 350.225.008-17,
por indicação do acionista Ouro Preto Participações S.A.; e Victor Mezei,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n° 12.855.740-0, SSP
/
SP, CPF/ME nº 087.901.428-88, por indicação do acionista BNDES Parti-
cipações S.A. - BNDESPAR. Os membros do Conselho de Administração
da Companhia ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que (i) não
estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no pará-
grafo 1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atendem ao requisito de reputa-
(iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concor-
rente com a Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitan-
te com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do ar-
tigo 147 da Lei das S.A.. Deliberações em AGE: Por proposta do
acionista Inova Empresa Fundo de Investimento em Participações Multies-
tratégia e aprovação dos acionistas controladores, decidiram suspender a
presente assembleia até o dia 31/05/2021, no mesmo local, às 14h30, data
em que se dará continuidade aos trabalhos e à discussão do item (b) (i) e
(ii) da Ordem do Dia, ao que os acionistas presentes se declaram cientes
e convocados independente de publicação de novo edital de convocação.
Encerramento: Nada mais. Mesa: José Fernando Perez, Presidente. Mí-
riam Albagli de Almeida, Secretária. Diretores: José Fernando Perez; José
Barbosa Mello; Míriam Albagli de Almeida. JUCESP nº 265.538/21-0 em
04/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
WILL S.A. Meios de Pagamento
CNPJ/ME: 36.272.465/0001-49 | NIRE: 35300548914
Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 07 de junho de 2021
Data, Local e Hora: 07 de junho de 2021, às 12:00 horas, na sede social
da Will S.A. Meios de Pagamento, localizada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, Conjunto 1001
C, 10º Andar, Condomínio Wtorre Unidas Torre II, bairro de Pinheiros, CEP
05425-000. Convocação e Presença: Presença da totalidade dos subs-
FULWRUHVGR FDSLWDOVRFLDO DEDL[RTXDOL¿FDGRV HDVVLQDGRV GLVSHQVDQGR-
-se a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o parágrafo 4º do
Netto (Presidente) e Walter José Boina Piana (Secretário). Ordem do Dia:
Deliberar sobre: 1. Apreciação das contas dos administradores, exame,
GLVFXVVmRHYRWDomR GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV HQRWDVH[SOLFDWLYDV
UHODWLYDVDR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH 2. De-
OLEHUDomRDFHUFD GDGHVWLQDomR GRVUHVXOWDGRV GR H[HUFtFLRGH 3.
A
preciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHQRWDV H[SOLFDWLYDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
VRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGHH4. Deliberação acerca da desti-
nação dos resultados do exercício de 2020. Deliberações: Após a análise
das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, deliberaram, po
r
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar:
1. As contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o
%DODQoR3DWULPRQLDODVGHPDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
e o parecer dos auditores independentes, Grant Thornton Auditores Inde-
pendentes (CNPJ nº 10.830.108/0001-65), referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2019, os quais foram dispensados de publicação nos
suas cópias autenticadas encontram-se anexadas ao presente ato para
¿QVGHDUTXLYDPHQWR$GHPDLVIRLGLVSHQVDGDDSXEOLFDomRQRDQ~QFLRGH
GLVSRVWRQRSDUiJUDIR 2. As Demonstrações Contábeis apresentadas,
UHODWLYRDRH[HUFtFLR¿VFDO¿QGRHPGHGH]HPEURGHVHQGRLQIRU-
mado a todos os acionistas que o resultado negativo de R$ 132.690.115,97
(cento e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa mil, cento e quinze
reais e noventa e sete centavos) foi destinado para a conta de prejuízos
DFXPXODGRV3. As contas dos administradores, o Relatório Anual da Ad-
PLQLVWUDomRR%DODQoR3DWULPRQLDODVGHPDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da Companhia e o parecer dos auditores independentes, Grant Thornton
A
uditores Independentes (CNPJ nº 10.830.108/0001-65), referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais foram devidamente
SXEOLFDGRVQR³'LiULR2¿FLDOGR (VWDGRGH6mR3DXOR´H QR³-RUQDO2'LD
63´QDVHGLo}HVGRVGLDV HUHVSHF-
WLYDPHQWHGHIRUPDTXHHQFRQWUDPVHDQH[DGRVDRSUHVHQWHSDUD¿QVGH
DUTXLYDPHQWR¿FDQGRGLVSHQVDGD DSXEOLFDomRQR DQ~QFLRGHDYLVRDRV
acionistas que trata o artigo 133, da lei nº 6.404/76, nos termos do disposto
QRVSDUiJUDIRV HH4. As Demonstrações Contábeis apresentadas,
UHODWLYRDRH[HUFtFLR¿VFDO¿QGRHPGHGH]HPEURGHVHQGRLQIRU-
mado a todos os acionistas que o lucro apurado foi de R$ 4.144.197,62
(quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e noventa e sete
reais e sessenta e dois centavos), sendo integralmente destinado à conta
GHSUHMXt]RVDFXPXODGRVSDUD¿QVGHDEDWLPHQWREncerramento e Lavra-
tura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia para
a lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos
os presentes. Acionistas Presentes: Giovanni Piana Netto, Walter José
Boina Piana, Walter José Piana, Fundo de Investimento em Participações
Piana, neste ato representado pelo Administrador Planner Trustee Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por meio de seus procura-
GRUHVLQIUDDVVLQDGRV$VDVVLQDWXUDVIRUDPSURFHGLGDVYLD XVRGHFHUWL¿-
cação digital, emitida por entidade credenciada pela Infraestrutura de Cha-
YHV3~EOLFDV%UDVLOHLUD,&3%UDVLOFRQIRUPHDXWRUL]DGRSHORDUWLJRGD
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. São Paulo/SP,
07 de junho de 2021. Mesa: Giovanni Piana Netto - 3UHVLGHQWH Walte
r
José Boina Piana - Secretário. Acionistas: Walter José Boina Piana;
Walter José Piana; Giovanni Piana Netto; Fundo de Investimento em
Participações Piana - (CNPJ nº 16.581.185/0001-05) - Planner Trustee
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Administrador (CNPJ
nº 67.030.395/0001-46). JUCESP nº 281.689/21-0, em 18/06/2021.
LIGHTCOM COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA S.A.
CNPJ 11.315.117/0001-80 - NIRE 35.3.0037637-4
(Subsidiária Integral da LIGHT S.A.)
Companhia Fechada
Certidão da ata da AGO da Lightcom Comercializadora
de Energia S.A. (“Companhia”), realizada no dia 30 de abril
de 2021, lavrada sob a forma de sumário conforme faculta
o §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76
1. Dia, Hora e Local: 30/04/2021, às 10h, na sede social da Lightcom
Comercializadora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na
Rua Funchal, nº 263, conjunto 61 na Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2.
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de sua
única acionista, LIGHT S.A., representando a totalidade do capital social,
conforme registro e assinatura no Livro de Presença dos Acionistas,
representada por seus Diretores Déborah M. R. Brasil e Roberto C.
Barroso. A acionista dispensou a presença do representante da Auditoria
Externa Ernst & Young Auditores Independentes, nos termos do Artigo
134, §2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Déborah M.
R. Brasil, Presidente da mesa; e, Fernanda A. Pacheco, Secretária da
reunião. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em AGO: (i) O Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados
do parecer dos auditores externos e das Notas Explicativas, todos
referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) A proposta de
destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em
31/12/2020; (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores
da Companhia para o exercício social de 2021. Em AGE: (i) Destituição
e eleição de membro para Conselho de Administração da Companhia.
5. Deliberações Adotadas: 5.1. Aprovada a lavratura da presente ata
na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o § 1º, do artigo
130, da Lei nº 6.404/76. 6. Em AGO: 6.1. A única acionista aprovou o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2020, cujo parecer foi emitido
pelos auditores externos Ernst & Young Auditores Independentes em
20/04/2021. 6.1.1 Nos termos do Artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76, a
Light S.A., única acionista da Companhia, declara que teve acesso ao
Relatório da Administração; às Demonstrações Financeiras; e ao Parecer
dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2020, publicados nas páginas 17 e 18 da seção de economia do
jornal “Diário Comercial” edição de 22/04/2021, bem como nas páginas
26, 27, 28 e 29 do DOESP, edição de 21/04/2021. 6.2. A única acionista
aprovou a proposta da Administração para destinação do resultado do
exercício de 2020, no sentido de alocar o prejuízo líquido registrado
pela Companhia no valor de R$37.953.594,86 na conta de prejuízos
acumulados. 6.3. A única acionista aprovou a remuneração anual global
dos Administradores da Companhia, no valor de até R$ 95.040,00
para o exercício social de 2021. 6.3.1. Os Administradores declararam
antecipadamente que renunciam à percepção da remuneração acima
fixada. 7. Em AGE: 7.1. A única acionista deliberou destituir a Sra. Angela
M. Gomes do cargo de Conselheiro de Administração, e eleger para o
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.
Emerson C. Rubim, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador
da C.I. nº 09.572.137-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME
sob o nº 032.120.037-31, com endereço comercial na Avenida Marechal
Floriano nº 168, parte, RJ/RJ, com as atribuições e responsabilidades
definidas no Estatuto Social da Companhia, pelo prazo remanescente
do mandato dos demais Conselheiros, a encerrar-se em 30.08.2021.
O Conselheiro, ora eleito, declara não estar inabilitado ou incurso em
nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que o impeça de exercer suas
funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo
147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme declaração devidamente
assinada, em anexo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da
AGO da Lightcom Comercializadora de Energia S.A. realizada no dia
30/04/2021, às 10h. SP, 30/04/2021. Fernanda A. Pacheco - Secretária
da Mesa. Arquivado na JUCESP nº 255.687/21-7 em 01/06/2021. Gisela
S. Ceschin - Secretária Geral.
Banco Bradesco S.A.
CNPJ no 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião Ordinária no 669, do Conselho de
Administração, realizada em 3.2.2021
Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h, reuniram-se, na sede
social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4o andar, Vila
Yara, Osasco, SP, por videoconferência, os membros do Conselho
de Administração para participar da 4a Reunião do Órgão realizada
QRDQR &RQÀUPDGD D H[LVWrQFLD GH´TXyUXPµOHJDO GHLQVWDODomR
assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco
&DSSLTXHFRQYLGRXRVHQKRU$QWRQLR-RVpGD%DUEDUDSDUDDVVXPLU
a função de Secretário. Dando início à reunião, foram registrados: 1) o
cumprimento das formalidades legais de convocação, em 28.1.2021,
conforme comprovantes dos e-mailsWUDQVPLWLGRVTXH ÀFDUmR
DUTXLYDGRVMXQWDPHQWHFRPHVWD$WDQDVHGHGD&RPSDQKLDSDUDRV
GHYLGRVÀQVGHGLUHLWRH2) a participação do senhor Octavio de Lazari
Junior, como convidado. Em seguida, os senhores Conselheiros:.......
..............................................................................................................
8) acatando recomendação do Comitê de Sucessão e Nomeação da
2UJDQL]DomR%UDGHVFRHOHJHUDPDRFDUJRGH'LUHWRUDDVHQKRUD
Cristina Coelho de Abreu Pinna, brasileira, casada, bancária,
RG 18.206.492-X/SSP-SP, CPF 165.131.368/73, com endereço
SURÀVVLRQDOQR1~FOHR&LGDGHGH'HXV 9LODUD2VDVFR63&(3
06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros
da Diretoria, até a 1a5HXQLmRGHVWHÐUJmRTXHVHUHDOL]DUDSyVD
Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos
GLUHWRUHVTXHVHUmRHOHLWRVQDTXHOD RSRUWXQLGDGH 1D VHTXrQFLD
GRVWUDEDOKRVHVFODUHFHXRVHQKRU3UHVLGHQWHTXHD'LUHWRUDHOHLWD
WHUiVHXQRPHOHYDGRjDSURYDomRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLODSyV
RTXHWRPDUiSRVVHGHVHXFDUJRHDUTXLYRXQDVHGHGD6RFLHGDGH
GHFODUDomRVREDVSHQDVGDOHLGHTXHDWHQGHjVFRQGLo}HVSUpYLDV
de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei no 6.404/76 e
na Resolução no 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional...........
..............................................................................................................
Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de
TXHPGHOD TXLVHVVH ID]HUXVRVHP TXHQLQJXpP VHPDQLIHVWDVVH
Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta
$WDTXHIRLDVVLQDGD SHORVFRQVHOKHLURVUHJLVWUDQGRVHDDXVrQFLD
do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos
7UDEXFR&DSSL$OH[DQGUHGD6LOYD *OKHU'HQLVH$JXLDU$OYDUH]
Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos
6DQWRV-XQLRUH:DOWHU/XLV%HUQDUGHV$OEHUWRQL'HFODUDPRVSDUDRV
GHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHOGHWUHFKRGD $WDODYUDGDQR
OLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPROLYURDVDVVLQDWXUDVQHOH
DSRVWDV%DQFR%UDGHVFR6$DD&DVVLDQR5LFDUGR6FDUSHOOL'LUHWRU
([HFXWLYR9LFH3UHVLGHQWHH*ODXFLPDU3HWLFRY 'LUHWRUD ([HFXWLYD
Gerente. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQ~PHURHPo.6.2021.
a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 25 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (120) – 37
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 25 de junho de 2021 às 01:57:08
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO