Atas. ATA DA 474ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
| Data de publicação | 13 Junho 2022 |
| Seção | PODER EXECUTIVO |
ATA DA 474ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, DIRETORIA COLEGIADA E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ nº 01.616.929/0001-02 / NIRE nº 5230000210-9
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de junho de 2022, às 14:00 horas, por meio de videoconferência, na sede da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, na Avenida Fued José Sebba, n° 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENÇAS: Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, Ângelo Márcio Pereira, Eurico Velasco de Azevedo Neto, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Gilvan Cândido da Silva, José Antônio Tietzmann e Silva, Levi de Alvarenga Rocha, Mônica Cristina Mendes Galvão, Ricardo José Soavinski e Paulo Ernani Miranda Ortegal; os membros do Conselho Fiscal: Antônio Carlos de Souza Lima Neto, Bruno Magalhães D´Abadia, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Pedro Henrique Ramos Sales; os membros da Diretoria Colegiada: Ariana Garcia do Nascimento Teles, Edson Sales de Azeredo Souza, Fernando Cozzetti Bertoldi Souza, Hugo Cunha Goldfeld, Mauro Aparecido Lessa de Souza, Paulo Rogério Bragatto Battiston; e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar e Neuber Teixeira de Souza. Convidados: Mauro Zanon Marques (Gerente Executivo de Apoio a Governança), José Rogério da Silva (Presidente da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago - Caesan), João Donizete da Cunha (Diretor Administrativo Financeiro da Caesan) e João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Relação com Investidores).
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube ao conselheiro Francisco Sérvulo Freire Nogueira, Presidente do Conselho de Administração.
5. SECRETÁRIO: Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário ad hoc.
6. ORDEM DO DIA: 6.1. Apresentação dos resultados da Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago - CAESAN; 6.2. Processo 12648/2020 - Apresentação do Relatório Técnico nº 599/2022, referente aos trabalhos realizados no 1º Trimestre de 2022 pelo Comitê de Sustentabilidade.
7. DEBATES E DECISÕES: Verificada a existência de quórum, com a presença de 100% dos membros Conselho de Administração, 100% do Conselho Fiscal, 100% do Comitê de Auditoria Estatutário e 100% da Diretoria Colegiada, o Sr. Presidente abriu os trabalhos.
7.1. Passando ao primeiro item da pauta, os Srs. José Rogério e João Donizete...
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