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Atas, Certidões e Demonstrações

Versão original (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ)) Citações 4 Citado por Related
Vincent
Data de publicação06 Abril 2018
SeçãoParte V (Publicações a Pedido)
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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO
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Professor Heitor
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PARTE I - PODER EXECUTIVO0T UFYUPT FSFDMBNBÎÜFT TPCSFQVCMJDBÎÜFT EF
NBUÏSJBTEFWFSÍP TFSFODBNJOIBEPTË Assessoria para Preparo e Publicações
dos Atos Oficiais - Ë 3VB1JOIFJSP .BDIBEP TO 1BMÈDJP(VBOBCBSB
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PUBLICAÇÕES
AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: "UFOEJNFOUPEBTËTIPSBT
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Neumar RodriguesEB.PUB
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José Claudio Cardoso Ururahy
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Nilton Nissin Rechtman
%JSFUPS'JOBODFJSP
Luiz Carlos Manso Alves
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Id: 2097683
VIAÇÃO NOVACAP S/A
CNPJ/MF 33.225.335/0001-67 - NIRE: 3330016753-6
ATA DA AGO:Data, Hora e Local: 27/03/18, às 8 hs, na Estr. In-
tendente Magalhães, 1.154, Vila Valqueire, RJ; Convocação: Carta
convite entregue a cada acionista; Presença: Acionistas firmatários do
livro de presença de acionistas, representando a totalidade do capital
social; Mesa: Luiz Carlos Araújo de Almeida - Presidente e José Luiz
Araújo de Almeida - Secretário, ambos acionistas, brasileiros, casa-
dos, portadores dos CPFs 596.015.587-72 e 495.244.377-91 e das
CIs 3795180-IFP e 040568909-IFP, respectivamente, ambos residen-
tes e domiciliados nesta cidade; Documentos da Administração: De-
monstrações Financeiras publicadas no DOERJ e no Diário Comercial
do dia 20/03/18; Deliberações: a) Relatório da Diretoria e Demonstra-
ções Financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/17: Após os
debates, foram aprovados por unanimidade, sem restrições, abstendo-
se de votar os legalmente impedidos, o Relatório da Diretoria e as
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/17.
b) Eleição da Diretoria para o período 2018/2019, fixando-se os seus
honorários: Após procedida a coleta dos votos foi aprovada, por una-
nimidade, a reeleição da diretoria anterior, sendo empossado como Di-
retor Presidente o acionista Luiz Carlos Araújo de Almeida e como
Diretor Superintendente o acionista José Luiz Araújo de Almeida, os
quais declararam-se desimpedidos para o exercício de atividades mer-
cantis, convalidando-se as respectivas posses, cujo mandato perma-
necerá vigente até a publicação da próxima AGO, que realizar-se-á
em 2019. Os honorários foram fixados em R$ 100.000,00, por mês,
para cada Diretor (Presidente e Superintendente), retroagindo-se os
efeitos do aumento dos prólabores ao mês de agosto de 2017, in-
clusive. Logo, fica ratificada por esta assembleia a decisão da dire-
toria na reunião realizada em 31/08/17 que deliberou sobre tema; c)
ficou também deliberado que o resultado negativo apurados no ba-
lanço será compensado com resultado positivos apurado posterior-
mente, e que em razão do exposto deixou-se de distribuir dividendos;
Encerramento: Esgotada toda a matéria, o Sr. Presidente solicitou a
lavratura da presente ata que, após lida e achada certa foi aprovada,
por unanimidade, sem restrições. A presente é cópia fiel da lavratura
original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais. RJ,
27/03/18. José Luiz Araújo de Almeida - Secretário da Assembleia.
Jucerja Reg. 3172921, em 28/03/18. Id: 2097647

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