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Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas

Versão original (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ)) Citações 5 Citado por Related
Vincent
Data de publicação21 Maio 2019
SeçãoParte V (Publicações a Pedido)
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PAR TE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
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ANO XLV - Nº 093
TERÇA-FEIRA,21 DE MAIO DE 2019
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas..........................................17
Condomínios ..............................................................................18
Extravio de Documentos ...........................................................18
Leilões Extrajudiciais .................................................................18
Id: 2182570
NORSK HYDRO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF: 29.739.851/0001-32 - NIRE: 33.2.0646736-0
ASSEMBLEIA ANUAL REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019. Pelo
presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo:
HYDRO ALUMINIUM BRASIL INVESTMENTS B.V., uma sociedade
organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede
em Muzenstraat, nº 69, 2511 WB, Haia, Holanda, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.712.425/0001-47, neste ato representada por sua bastan-
te procuradora, Sra. Cristina Ribeiro Leite Mirilli, brasileira, casada
pelo regime de comunhão total de bens, advogada, inscrita na
OAB/SP sob o nº 283.433 e no CPF/MF sob o nº 292.143.758-95,
com endereço comercial na Praia de Botafogo, 228, 7° andar, na Ci-
dade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-145; e HYDRO ALU-
MINIUM A.S., uma sociedade organizada e existente de acordo com
as leis da Noruega, com sede em Drammenveien 264, 0240, Oslo,
Noruega, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.775.296/0001-61; neste ato
representada por sua bastante procuradora, Sra. Cristina Ribeiro Lei-
te Mirilli, acima qualificada; únicas sócias-quotistas da sociedade li-
mitada denominada NORSK HYDRO BRASIL LTDA., com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 7°
e 8º andares, Alas A e B, salas 701, 705 (parte), 712, 713, 714, 801-
A Parte, e Ala B1 do 13° andar, Botafogo, CEP: 22.250-145, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 29.739.851/0001-32 (“Sociedade”), com seu
Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.2.0646736-0, em 03
de novembro de 1977, têm entre si, justo e acordado, o que segue:
Os sócios-quotistas decidem, por unanimidade e sem reservas: (i)
Aprovar o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras da Socie-
dade referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018. Uma vez aprovadas as contas sem restrições, foi autorizada a
publicação dos resultados financeiros da Sociedade, acompanhados
do Parecer dos Auditores Independentes nos jornais 'Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro' e 'Diário Comercial', a ser realizada até o
dia 25 de abril de 2019. (ii) Uma vez aprovadas as contas sem res-
trições nos termos da deliberação constante do item anterior, os só-
cios quotistas aprovaram a destinação do prejuízo líquido apurado no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 no valor de
R$9.937.830,58 (nove milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocen-
tos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), conforme proposta da
Diretoria pela compensação do referido montante na conta de Prejuí-
zos Acumulados, cujo valor total passará a ser de R$158.885.303,10
(cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mll,
trezentos e três reais e dez centavos). E por estarem assim justas e
contratadas as partes assinam o presente instrumento em 01 (uma)
via, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo. Rio de Janeiro,
30 de abril de 2019. HYDRO ALUMINIUM BRASIL INVESTMENTS
B.V. - Cristina Ribeiro Leite Mirilli - Procuradora. HYDRO ALUMINIUM
A.S. - Cristina Ribeiro Leite Mirilli - Procuradora. Testemunhas: Alba
Araujo Ribeiro - CPF. 451.501.658-08 - ID: 29.7783425; Walkiria Mo-
sella - CPF. 046.706.199-85 - ID: 20.89599 CRA/RJ. Certidão - Ju-
cerja - Registrada sob o nº 00003614064 em 16/05/2019. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário-Geral. Id: 2182494
ATLAS ALUMÍNIO S.A.
NIRE: 33.3.0029453-8 - CNPJ/MF: 12.336.018/0001-48
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2019. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de abril de
2019, às 09:00 horas, na sede da Atlas Alumínio S.A. (“Companhia”),
localizada no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, Praia de Bo-
tafogo nº 228, sala 701, CEP 22250-145. 2. CONVOCAÇÃO: Dispen-
sada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4° do
Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), em
função da presença dos acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia. 3. PRESENÇA E QUÓRUM: Presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia, bem
como do representante dos auditores independentes, nos termos do
artigo 134, §2º da Lei das Sociedades por Ações. 4. MESA: Presi-
dente: Sra. Cristina Ribeiro Leite Mirilli. Secretária: Sra. Walkiria Mo-
sella. 5. PUBLICAÇÕES: Os resultados financeiros da Companhia fo-
ram publicados nos seguintes jornais: 'Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro' e 'Diário Comercial' no dia 25 de abril de 2019. 6. OR-
DEM DO DIA: (1) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstra-
ções financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018; (2) Examinar, discutir e deliberar sobre a desti-
nação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
(3) Aprovar a remuneração fixa dos administradores da Companhia e
(4) Autorizar a administração da Companhia a praticar todo e qualquer
ato referente à consecução das deliberações objeto da presente as-
sembleia. 7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram, por unanimi-
dade esem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratura da
presente ata na forma sumária, de acordo com os termos do artigo
130, parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações: 7.1. As demons-
trações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. 7.2. A seguinte destinação para o lucro líquido
apurado no do exercido encerrado em 31 de dezembro de 2018, no
valor de R$143.592.874,51 (cento e quarenta e três milhões, quinhen-
tos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cin-
quenta e um centavos): I-Reserva Legal: A esta reserva devem ser
destinados 5% (cinco por cento) do lucro líquido de R$143.592.874,51
(cento e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), ajus-
tado até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, por força
do disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do ar-
tigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Nesse sentido, são desti-
nados R$7.179.643,73 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, seis-
centos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) à Reserva
Legal; e lI - Reserva de Incentivos Fiscais: Conforme disposto no
artigo 195-A da lei 6.404/76 (alterado pela Lei nº 11.638 de 2007) de-
vem ser destinados à esta reserva o valor de R$400.000,00 (quatro-
centos mil reais) referente à reserva de incentivos fiscais de 2018 -
Lei Rouanet; IlI - Dividendos: O dividendo, conforme disposto na Lei
das Sociedades por Ações e Estatuto Social da Companhia, é deter-
minado com base no saldo do lucro líquido, no valor de
R$143.592.874,51 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e no-
venta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um
centavos), deduzido de R$7.179.643,73 (sete milhões, cento e setenta
e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e três cen-
tavos) da Reserva Legal e R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) da
reserva de incentivos fiscais de 2018, perfazendo o total de
R$136.013.230, 78 (cento e trinta e seis milhões, treze mil, duzentos
e trinta reais e setenta e oito centavos), dos quais propõe-se a dis-
tribuição de 25% (vinte e cinco por cento) desse valor como dividen-
dos estatutários no montante de R$34.003.307,70 (trinta e quatro mi-
lhões, três mil, trezentos e sete reais e setenta centavos), a serem
pagos até 31 de dezembro de 2019. O saldo remanescente de
R$102.009.923,08 (cento e dois milhões, nove mil, novecentos e vinte
e três reais e oito centavos) será direcionado para Retenção de Lu-
cros até que a Assembleia Geral delibere sobre a sua destinação me-
diante proposta da diretoria. 7.3. Nos termos do Instrumento de Usu-
fruto anexo, a acionista Hydro Aluminium Brasil lnvestment B.V. ins-
tituiu o direito de usufruto sobre seus direitos patrimoniais e financei-
ros decorrentes das ações de emissão da Companhia, de sua titu-
laridade, em favor da acionista Hydro Albras B.V. Portanto, os divi-
dendos obrigatórios distribuídos de acordo a deliberação constante no
item 7.2. acima serão pagos integralmente à acionista Hydro Albras
B.V. 7.4. A remuneração global dos administradores da Companhia
para o exercício de 2019, no montante de até R$40.000,00 (quarenta
mil reais), a qual será individualizada pela Diretoria da Companhia.
7.5. Autorizar expressamente os Diretores da Companhia a tomarem
todas as providências complementares relativas ao pagamento e re-
messa aos acionistas de dividendos, cujo pagamento é aprovado nes-
ta data e a assinarem todos os documentos necessários à formali-
zação do aludido pagamento, incluindo, mas não se limitando a quais-
quer contratos de câmbio relacionados ao objeto da presente autori-
zação. A autorização ora concedida poderá ser delegada a procura-
dores mediante instrumento de mandato específico outorgado para es-
te fim, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia. 8. EN-
CERRAMENTO: Como nada mais havia a ser tratado, o Presidente
encerrou os trabalhos, lavrando a presente Ata, a qual foi lida, apro-
vada e assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: Hy-
dro Albras B.V. eHydro Aluminium Brasil lnvestment B.V. Confere
com original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de
2019. Cristina Ribeiro Leite Mirilli - Presidente; Walkiria Mosella -
Secretária. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003613832 em
16/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
Id: 2182495
CALYPSO ALUMINA S.A.
NIRE: 33.3.0029452-0 - CNPJ/MF: 12.334.206/0001-37
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2019. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de abril de
2019, às 10:30 horas, na sede da Calypso Alumina S.A. (“Compa-
nhia”), localizada no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia
de Botafogo nº 228, sala 712 (parte), CEP: 22250-145. 2. CONVO-
CAÇÃO: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no
parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº. 6.404/76 (“Lei das Sociedades
por Ações”), em função da presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. 3. PRESENÇA: Presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionis-
tas. Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia,
bem como do representante dos auditores independentes, nos termos
do artigo 134, §2º da Lei das Sociedades por Ações. 4. MESA: Pre-
sidente: Sra. Cristina Ribeiro Leite Mirilli. Secretária: Sra. Walkiria Mo-
sella. 5. PUBLICAÇÕES: Os resultados financeiros da Companhia fo-
ram publicados nos seguintes jornais: 'Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro' e 'Diário Comercial' no dia 25 de abril de 2019. 6. OR-
DEM DO DIA: (1) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018; (2) Examinar, discutir e deliberar sobre a desti-
nação do resultado do exercício do ano referido; (3) Aprovar a remu-
neração fixa anual dos administradores da Companhia. 7. DELIBERA-
ÇÕES: Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as
matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma su-
mária, de acordo com os termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei
das Sociedades por Ações: 7.1. As demonstrações financeiras refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
7.2. Uma vez aprovadas as contas sem restrições, os acionistas re-
conheceram o prejuízo líquido do exercício de 2018, no valor de
R$3.692.502,44 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, qui-
nhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), o qual será in-
corporado à conta de Prejuízos Acumulados. Com a incorporação aci-
ma, a conta de Prejuízos Acumulados da Companhia ficará em
R$106.590.787,36 (cento e seis milhões, quinhentos e noventa mil,
setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). Conside-
rando que a Companhia não teve lucro líquido durante o referido
exercício social, não haverá distribuição de dividendos, pagamento de
juros ou qualquer outra forma de remuneração aos acionistas. 7.3. A
remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2019,
no montante de até R$40.000,00 (quarenta mil reais), a qual será in-
dividualizada pela Diretoria da Companhia. 8. ENCERRAMENTO: Co-
mo nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou os traba-
lhos, lavrando a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por
todos os acionistas presentes, quais sejam: Hydro CAP BV. eHydro
Aluminium Brasil lnvestment B.V. Confere com original lavrado em
livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. Cristina Ribeiro
Leite Mirilli - Presidente; Walkiria Mosella - Secretária. Certidão -
Jucerja - Registrada sob o nº 00003614267 em 16/05/2019. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário-Geral. Id: 2182499
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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO
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Professor Heitor
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PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:
ENVIO DE MATÉRIAS:"TNBUÏSJBTQBSBQVCMJDBÎÍPEFWFSÍPTFS FOWJBEBTQFMP
TJTUFNBFEPGTPVFOUSFHVFTFNNÓEJBFMFUSÙOJDBOBT"HÐODJBT3JPPV/JUFSØJ
PARTE I - PODER EXECUTIVO0T UFYUPT FSFDMBNBÎÜFT TPCSFQVCMJDBÎÜFT EF
NBUÏSJBTEFWFSÍP TFSFODBNJOIBEPTË Assessoria para Preparo e Publicações
dos Atos Oficiais - Ë 3VB1JOIFJSP .BDIBEPTO  1BMÈDJP(VBOBCBSB
$BTB $JWJM -BSBOKFJSBT3JP EF+BOFJSP  3+#SBTJM $&1 
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PUBLICAÇÕES
AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: "UFOEJNFOUPEBTËTIPSBT
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F
José Cláudio Cardoso Ururahy
%JSFUPS1SFTJEFOUF
Osmar da Cunha Penha
%JSFUPS"ENJOJTUSBUJWP
Gustavo Miranda de Freitas
%JSFUPS'JOBODFJSP
Alexandre Ferreira da Silva
%JSFUPS*OEVTUSJBM
Id: 2182534
Id: 2182506
Id: 2182503

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