Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 02 Abril 2019 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
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PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLV - Nº 062
TERÇA-FEIRA,2 DE ABRIL DE 2019
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas..........................................13
Condomínios ..............................................................................19
Id: 2172370
APORÉ HOLDINGS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23
de agosto de 2018. Data, Hora, Local: Em 23.8.2018, às 10h, na
sede social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio
de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. Mesa: Presidente: Ivan Luiz Gontijo
Júnior; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Quórum de Ins-
talação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação: Dispen-
sada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo
teração, ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reu-
nião daquele Órgão de 21.8.2018, dispensadas suas transcrições, por
tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) aumen-
tar o capital social no valor de R$9.999.431,05 (nove milhões, nove-
centos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco
centavos), mediante a emissão de 17.575.237 (dezessete milhões,
quinhentas e setenta e cinco mil, duzentas e trinta e sete) ações or-
dinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, es-
clareceu o senhor Presidente que: no preço de emissão é de
R$0,568950 cada uma, com integralização à vista, no ato da subs-
crição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base o
valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade
em 31.7.2018; na redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social
será alterada após completado todo processo do aumento do capital.
Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais da Bradesco
Seguros S.A., presentes a Assembleia, assinaram o respectivo Bole-
tim de Subscrição, subscrevendo as 17.575.237 (dezessete milhões,
quinhentas e setenta e cinco mil, duzentas e trinta e sete) ações or-
dinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando
em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição e integra-
lização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de
R$1.000,00 para R$10.000.431,05 (dez milhões, quatrocentos e trinta
e um reais e cinco centavos), com a consequente alteração do “ca-
put” do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a se-
guinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R$10.000.431,05 (dez
milhões, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos), dividido
em 17.576.237 (dezessete milhões, quinhentas e setenta e seis mil,
duzentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais,
sem valor nominal.”; 2) alterar parcialmente o estatuto social, no artigo
1º, alterando a denominação social para Bradesco Saúde - Operadora
de Planos S.A.; e no artigo 5º, modificando o objeto social, que passa
a ser: a) operar planos de assistência à saúde coletivos e planos de
assistência odontológica; b) desenvolver atividades de prevenção de
riscos e doenças e de promoção da saúde, inclusive por meio de as-
sessoria em soluções assistenciais, gestão de programas de saúde,
de atenção continuada, medicina ocupacional, prevenção de acidentes
do trabalho, reembolso e desconto de medicamentos em farmácias; c)
prestar serviços relacionados à operação de assistência à saúde, co-
mo serviços de apoio para integração entre sistemas de recursos hu-
manos e de informações sobre assistência à saúde, aluguel e com-
partilhamento de rede de prestadores de serviços médicas e interme-
diação de contratação de rede entre operadoras; d) participar em ou-
tras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Em consequên-
cia, as redações dos artigos 1º e 5º do estatuto social passam a ser
as seguintes: “Artigo 1º) A Bradesco Saúde - Operadora de Planos
S.A., doravante chamada Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.
Artigo 5º) A Sociedade tem por objetivo: a) operar planos de assis-
tência à saúde coletivos e planos de assistência odontológica; b) de-
senvolver atividades de prevenção de riscos e doenças e de promo-
ção da saúde, inclusive por meio de assessoria em soluções assis-
tenciais, gestão de programas de saúde, de atenção continuada, me-
dicina ocupacional, prevenção de acidentes do trabalho, reembolso e
desconto de medicamentos em farmácias; c) prestar serviços relacio-
nados à operação de assistência à saúde, como serviços de apoio
para integração entre sistemas de recursos humanos e de informa-
ções sobre assistência à saúde, aluguel e compartilhamento de rede
de prestadores de serviços médicas e intermediação de contratação
de rede entre operadoras; d) participar em outras sociedades, na qua-
lidade de sócia ou acionista.” Na sequência dos trabalhos, disse o se-
nhor Presidente que nos termos do parágrafo terceiro do artigo 289
da lei nº 6.404/76, as publicações previstas em lei passaram a ser
efetuadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e
“Monitor Mercantil”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o se-
nhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Mem-
bros da Mesa e pelos representantes das Acionistas presentes. aa)
Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto
Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representa-
da por seus Diretores, senhores Ivan Luiz Gontijo Júnior e Haydewal-
do Roberto Chamberlain da Costa. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior. Secretário: Haydewaldo Roberto
C. da Costa. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em
25/09/2018 sob o nº 00003369265. Bernardo F. S. Berwanger - Se-
cretário-Geral. Id: 2172504
BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959
Ata da Reunião da Diretoria da Bradesco Saúde - Operadora de
Planos S.A. realizada em 14.11.2018. Aos 14 dias do mês de no-
vembro de 2018, às 14h15, na sede social, Rua Barão de ltapagipe,
225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, reu-
niram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do
senhor Manoel Antonio Peres. Durante a reunião, os Diretores deli-
beraram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Gerente
da Sociedade, formulado pelo senhor Marco Antonio Messere Gonçal-
ves, em carta desta data (14.11.2018), cuja transcrição foi dispensada,
a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de
direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se
esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Pe-
res, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo
Roberto Chamberlain da Costa e Flávio Bitter. Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. - Flávio Bitter - Diretor
Gerente. Sylvio Roberto Alves Vilardi - Diretor. Certidão - Jucerja -
Certifico o arquivamento em 14/12/2019 sob o nº 00003457094. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral. Id: 2172464
MIDNIGHT SUN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.325.378/0001-60 - NIRE 33.3.0031880-1
ARCA EM 28/02/19. 1. Data,HoraeLocal: No dia 28/02/19, às 10h,
na sede da Midnight Sun Participações S.A., localizada na Rua Vis-
conde de Pirajá, nº 152/8º, Ipanema/RJ (“Cia.”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no
§2º do Art. 14 do Estatuto Social da Cia., em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. 3. Me-
sa: Sr. Ari Nelson Svartsnaider, Presidente; e Sr. Marcelo Marinho
Cecchetto, Secretário. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Por una-
nimidade de votos, sem qualquer ressalva ou restrições, os Conse-
lheiros deliberaram autorizar a outorga, pela administração da Cia., de
aval no âmbito da Cédula de Crédito Bancário a ser emitida em favor
do Banco Bradesco S.A., como garantia do financiamento bancário a
ser obtido pela Cagarras Participações S.A., no valor principal de até
R$50.000.000,00. Fica a administração da Cia. autorizada desde já a
tomar, ou fazer com que sejam tomadas, todas as providências ne-
cessárias para formalização e implementação da deliberação ora apro-
vada. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário. Reabertos
os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por
todos os presentes. RJ, 28/02/19. Mesa: Ari Nelson Svartsnaider -
Presidente; Alberto Zyngier - Secretário. Conselheiros: Ari Nelson
Svartsnaider, Alberto Zyngier, Fernando Campora, Marcelo Mari-
nho Cecchetto, Felipe Franco da Silveira. JUCERJA em 29/03/19
sob o nº 3562080. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2172349
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