Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 14 Maio 2018 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLIV - Nº 086
SEGUNDA-FEIRA,14 DE MAIODE 2018
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................6
Condomínios ................................................................................7
Extravio de Documentos .............................................................7
Órgãos de Representação Profissional...................................... 7
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
GASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.512.581/0001-02 - NIRE 33.3.0028908-9
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20
de abril de 2018.1. Data, hora e local: Em 20 de abril de 2018, às
11:00 horas, na Rua Rainha Guilhermina n.º 75, Leblon, CEP 22441-
120, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Presença: Convoca-
ção dispensada em face da presença da totalidade dos conselheiros
em exercício. 3. Mesa: Presidente: Antônio José de Almeida Carneiro;
Secretário: Pedro Boardman Carneiro. 4. Ordem do Dia e Delibera-
ções: Por unanimidade dos votos, observados os impedimentos le-
gais, a seguinte deliberação foi tomada: 4.1. Após examinadas e dis-
cutidas, recomendar à Assembleia Geral a aprovação, sem reservas,
do relatório, das contas dos administradores e das demonstrações fi-
nanceiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017. 4.2. Reeleger como Diretores da Compa-
nhia, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida sua reeleição, os
Srs. Antônio José de Almeida Carneiro, brasileiro, casado sob o re-
gime de comunhão de bens, empresário, portador da carteira de iden-
tidade n.º 2.381.252-2, emitida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob
o n.º 028.600.667/72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Aptº 501 - Ipanema,
CEP 22410-090, como Diretor Presidente, e Pedro Boardman Car-
neiro, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identi-
dade nº 11.666.109-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o nº 115.816.367-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Aptº 501 - Ipanema,
CEP 22410-090, como Diretor sem designação específica; os quais,
presentes à reunião, declararam para todos os fins e efeitos legais,
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração
de companhia e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito
de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a eco-
nomia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da
concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomaram posse no mesmo ato, mediante assinatura de termo de
posse, lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia.
5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai as-
sinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em livro pró-
prio. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018. Antônio José de Almeida
Carneiro - Presidente; Pedro Boardman Carneiro - Secretário; Conse-
lheiros: Antônio José de Almeida Carneiro; Maria Lucia Boardman
Carneiro; Mariano Boardman Carneiro. Diretores reeleitos: Antônio Jo-
sé de Almeida Carneiro; Pedro Boardman Carneiro. Jucerja nº
3190729 em 09/05/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Ge-
ral.
Id: 2105953
KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ nº 61.383.576/0001-70 - NIRE 33.3.0030180-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/03/2018. Data,
Horário e Local: 29.03.2018, às 16h00, em sua sede social, na Rua
Mena Barreto, nº 114, 6º andar, Parte, Botafogo, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Mancini Peixoto;
Secretária: Sra. Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. Presença:
acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total
da Companhia, todos os membros da Diretoria da Companhia, bem
como a representante dos auditores independentes da Sociedade e a
Sra. Claudia Eliza Medeiros de Miranda, brasileira, casada, auditora,
inscrita no CPF sob o nº 110.346.087-03, com endereço na Rua do
Russel, nº 804, Ed. Manchete, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ. Convo-
cação: dispensada a comprovação do atendimento às formalidades
de convocação prévia pela imprensa, face à presença da totalidade
dos acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei
nº 6.404/76. Ordem do Dia: (i) exame, discussão e votação do Re-
latório Anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial, do Parecer dos Au-
ditores Independentes, do Relatório do Comitê de Auditoria e das de-
mais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberação sobre
a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017; (iii) fixação da remuneração anual global dos ad-
ministradores da Companhia; e (iv) outros assuntos de interesse da
Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) aprovar o
Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Au-
ditores Independentes, o Relatório do Comitê de Auditoria, bem como
as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econô-
mico, em suas edições realizadas no dia 28/02/2018. Como não hou-
ve nenhum pedido de esclarecimento a respeito das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016, a representante dos auditores independentes da Com-
panhia, Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro, antes qualificada, não pre-
cisou prestar quaisquer informações adicionais sobre as referidas De-
monstrações Financeiras; (ii) tendo sido aprovadas as contas, os acio-
nistas decidiram destinar o Prejuízo do exercício, no valor de R$
991.376,33 (novecentos e noventa e um mil e trezentos e setenta e
seis reais e trinta e três centavos), para conta contábil própria de Pre-
juízos Acumulados. (iii) fixar o montante global anual da remuneração
dos administradores da Companhia, incluindo o Comitê de Auditoria,
no valor de R$ 283.199,38 (duzentos e oitenta e três mil, cento e no-
venta e nove reais e trinta e oito centavos) a ser distribuído na pró-
xima reunião do Conselho de Administração. Os membros da Direto-
ria, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração que já
GASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.512.581/0001-02 - NIRE 33.3.0028908-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de
2018. 1. Local, data e hora: Aos 30 dias do mês de abril de 2018,
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Rainha Gui-
lhermina nº 75, Leblon, CEP 22441-120, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalida-
des de convocação tendo em vista a presença dos acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme comprovado em livro
próprio. 3. Mesa: Presidente: Antônio José de Almeida Carneiro; Se-
cretário: Pedro Boardman Carneiro. 4. Ordem do dia e Deliberações:
Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram
tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Considerar sanada a falta de
publicação dos anúncios previstos no art. 133, da Lei nº 6.404/76, na
forma constante no § 4º, parte primeira, do mesmo dispositivo; 4.2.
Após examinadas e discutidas, aprovar sem ressalvas as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 as
quais foram entregues a cada um dos presentes, que constituem o
Anexo I à presente ata, devidamente publicadas no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, páginas 39 a 42 - Parte V, do dia
26.04.2018 e no Monitor Mercantil, páginas 19 a 22 do dia
26.04.2018. 4.3. Aprovar a proposta da administração, para destina-
ção do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, para a conta de Prejuízos Acumulados. 4.4. Reeleger para
os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato
unificado até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Compa-
nhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2018, os Srs. Antônio
José de Almeida Carneiro, brasileiro, casado sob o regime de co-
munhão de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº
2.381.252-2, emitida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
028.600.667/72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Ipanema, CEP 22410-090,
que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
Maria Lucia Boardman Carneiro, brasileira, casada sob o regime de
comunhão de bens, portadora da carteira de identidade nº 2.358.592,
emitida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 260.954.247-04,
residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Epitácio Pessoa nº 10, Ipanema, CEP 22410-090; e Mariano Board-
man Carneiro, solteiro, nascido em 10.05.1986, estudante, portador
da carteira de identidade nº 116661349, expedida pelo IFP/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº 117.169.937-92, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Ipanema, CEP 22410-090, os
quais, presentes à assembleia, aceitaram os cargos para os quais fo-
ram eleitos, declarando que não estão incursos em quaisquer dos cri-
mes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mer-
cantil, bem como cumprem os requisitos necessários à respectiva no-
meação, tomando posse de seus cargos mediante a assinatura do
Termo de Posse lavrado em livro próprio, que fica arquivado na sede
da Companhia. 4.5. Fixar a remuneração anual global dos membros
da administração em até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem
distribuídos internamente pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção. 4.6. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia
Geral Ordinária em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da
Lei nº 6.404/76 e a publicação da mesma com a omissão das as-
sinaturas dos acionistas. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi as-
sinada por todos os acionistas da Companhia. 6. Assinaturas: Antô-
nio José de Almeida Carneiro; Presidente. Pedro Boardman Carneiro;
Secretário. Acionistas: Antônio José de Almeida Carneiro, Maria Lucia
Boardman Carneiro, Joana Boardman Carneiro Compagnoni, Pedro
Boardman Carneiro e Mariano Boardman Carneiro. Conselheiros: An-
tônio José de Almeida Carneiro, Maria Lucia Boardman Carneiro e
Mariano Boardman Carneiro. Jucerja nº 3191251 em 10/05/2018. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2105955
exercem cargos de administração em outra empresa do mesmo grupo
econômico (Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.), pela qual re-
cebem a remuneração correspondente a todas as funções exercidas
no grupo Prudential, não receberão remuneração pelos cargos ocu-
pados na Companhia; e (iv) não havendo outros assuntos a serem
discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. Lei-
tura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pe-
disse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presen-
tes assinada. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Mancini Peixoto; Secre-
tária: Sra. Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. Auditor Inde-
pendente: Sra. Claudia Eliza Medeiros de Miranda. Acionistas Pre-
sentes:(a) Pruserviços Participações Ltda; (b) Sr. Marcelo Mancini
Peixoto; (c) Sr. Luiz Fernando Nascimento Bertoncello; e (d) Sr. Car-
los André Guerra Barreiros. Membros da Diretoria Presentes: (a) Sr.
Marcelo Mancini Peixoto; (b) Sra. Thereza Christina Moreno de Oli-
veira; (c) Sr. Wagner Stabile. Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.
Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes - Secretária. Jucerja nº
3191235 em 10/05/2018.
Id: 2105919
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO