Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 25 Setembro 2019 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLV - Nº 182
QUARTA-FEIRA,25 DE SETEMBRODE 2019
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................3
Extravio de Documentos ............................................................. 5
Leilões Extrajudiciais ...................................................................5
Id: 2210096
SIEM OFFSHORE DO BRASIL S.A
CNPJ: 27.596.568/0001-73 - NIRE: 33.3.0000779-2
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em
11/09/2019. 1. Data, Hora e Local: Na sede social, na Av. Rodrigues
Alves, 261/4º, Gamboa, RJ/RJ, às 10hs, do dia 11/09/2019. 2. Quo-
rum: Membros do Conselho de Administração da Cia, Dante Aloysio
de Carvalho Junior; Bernt Magne Omdal e Dagfin Breistein Lie, os
dois últimos, representados por seu procurador Nildo Alvim Lucas,
brasileiro, divorciado, contador, RG IFP/RJ 09546549-8, CPF
026.635.837-31, com endereço profissional na sede desta Sociedade.
3. Mesa: Presidente, Sr. Dante Aloysio de Carvalho Junior e Secre-
tário, Nildo Alvim Lucas. 4. Ordem do Dia: (1) Reeleição do Sr. Julio
Cezar Oliveira Souza ao cargo de diretor comercial da Cia; (2) As-
suntos Gerais. 5. Deliberações: 5.1. (1) Reeleição de Julio Cezar Oli-
veira Souza ao cargo de diretor comercial da Cia. Os conselheiros,
por unanimidade, reelegeram Julio Cezar Oliveira Souza, brasileiro,
casado, engenheiro, C.I. do CREA/RJ 92100249-2 e CPF
001.934.777-42, residente e domiciliado na R. Vereador Duque Estra-
da 61/402, Santa Rosa, Niterói, RJ, CEP: 24.240-211, ao cargo de di-
retor comercial da Cia, com prazo de mandato de 02, nos termos do
Art. 13 do Estatuto Social da Cia. O Diretor Julio Cezar Oliveira Sou-
za reeleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos
em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou comercial,
conforme termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na se-
de da Cia.. (2) Assuntos Gerais. Os conselheiros declararam nada
mais haver a tratar em “assuntos gerais”. 5.2 Os acionistas, por una-
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA-
DA EM 29 DE AGOSTO DE 2019. Data, Horário e Local: Em am-
biente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou “Compa-
nhia”), situada na Estrada do Guerenguê, 1.381, Taquara, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.713-002, no dia
29 de agosto de 2019, às 10:00 horas, conforme permissivo contido
no artigo 15, § 3º do seu Estatuto Social. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos ter-
nimidade, resolveram encerrar os trabalhos e lavrar a presente Ata,
que ida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
conselheiros presentes e representados. Assinaturas: Dante Aloysio
de Carvalho Junior; Bernt Magne Omdal e Dagfin Breistein Lie, os
dois últimos representados por seu procurador Nildo Alvim Lucas, bra-
sileiro, divorciado, contador, RG IFP/RJ 09546549-8 e CPF
026.635.837-31, com endereço profissional na sede desta Sociedade.
Jucerja nº 00003761766 em 17/09/2019 - Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.
Id: 2210068
mos do artigo 15, §2º do seu Estatuto Social, consignando-se a ob-
servância dos requisitos ali estabelecidos. Mesa: Presidente: Roberto
Pedote; Secretário: James Guerreiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a aprovação das seguintes matérias: (i) a redução de capital da So-
laris Equipamentos e Serviços S.A. (“Solaris”), subsidiária da Compa-
nhia; (ii) a outorga de fiança em favor da Solaris; e (iii) a autorização
para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e
quaisquer documentos relacionados aos itens acima. Deliberações:
Colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros,
por unanimidade de votos, deliberaram via correio eletrônico: (i) Apro-
var a redução de capital da Solaris, subsidiária da Companhia, até
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem cancelamento de
ações, mantendo-se inalterada a participação da Companhia no ca-
pital social da Solaris, com restituição, mediante a entrega de equi-
pamentos à Mills, considerando que o capital social se tornou exces-
sivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Solaris e para a
consecução do seu objeto social, nos termos do caput do art. 173 da
Lei das S.A.; (ii) Aprovar a outorga de fiança pela Companhia em fa-
vor da Solaris, no âmbito das obrigações assumidas no Instrumento
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Ga-
rantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Colocação da Solaris (“Escritura de Emissão”); e
(iii) Autorizar a Diretoria a adotar todos e quaisquer atos e a assinar
todos e quaisquer documentos relacionados aos itens acima. Encer-
ramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden-
te deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se
refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de li-
da por todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pelo Sr. Se-
cretário em nome de todos os conselheiros, nos termos do artigo 15,
parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, consignando-se o re-
cebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por es-
crito. Conselheiros presentes: Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht,
Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lúcia M. Caltabiano,
Diego Stark, Juan Jorge Eduardo Oxenford e Jesper Rhode Andersen.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019. Certifico que a presente ata é
cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. James Guerreiro - Secre-
tário. Jucerja nº 3754646, em 11/09/19. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.
Id: 2207384
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