Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 03 Maio 2019 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
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PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLV - Nº 081
SEXTA-FEIRA,3 DE MAIODE 2019
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................9
Condomínios ..............................................................................10
Órgãos de Representação Profissional.................................... 10
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE
ABRIL DE 2019. LOCAL, DIA E HORA: Sede da Construtora Queiroz
Galvão S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º, 3º, 3º
mezanino e 6º andares, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no
dia 18 de abril de 2019, às 9:00 horas. CONVOCAÇÃO E PRESEN-
ÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acio-
nista única, que representa a totalidade do capital social, na forma do
§4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. ME-
SA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário:
Thiago Luiz Regueira dos Santos. ORDEM DO DIA: Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi-
COMPANHIA FÁBRICA DE TECIDOS
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CNPJ MF Nº 33.110.156/0001-84 - NIRE Nº 33.3.0009244-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA
24/04/2019 LAVRADA NA FORMA SUMÁRIA. 1- Local e Hora: Rua
Washington Luiz, 142/146 - Parte - Centro, Petrópolis, RJ, às 14:00
horas; 2- Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento)
do capital total e votante; 3- Composição da Mesa: Hermano Pinto
Beaumont de Mattos - Presidente; Maria Lucia Pinto Beaumont de
Mattos - Secretária; 4- Deliberações: Decidiu-se por unanimidade dos
presentes: a) Aprovação das contas do liquidante e da liquidação até
31/12/2018; b) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Dire-
toria e demonstrações Contábeis/Financeiras, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, publicadas no “Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro” e no “Jornal Tribuna de Petrópolis”, no dia
28/03/2019 respectivamente; c) Aprovar e autorizar a continuação das
despesas de manutenção no prédio localizado à Rua Washington
Id: 2178779
MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 14:30 horas do dia 20 de março
de 2019. LOCAL: escritório da Companhia, localizado na Rua Bela
Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo. PRE-
SENÇA: com a maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel
Laiño, Carlos Eduardo Rispoli Quartieri (substituído neste ato, nos ter-
mos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza Zimmer Frei-
tas), Carlos Hector Rezzonico, Elder Rapachi, Fernando César Paim,
Giane Luza Zimmer Freitas, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e So-
nia Zagury. CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Compa-
nhia. MESA: Giane Luza Zimmer Freitas, Presidente. DELIBERA-
ÇÕES: o Conselho deliberou, por unanimidade de votos, na forma do
disposto no artigo 5º do Estatuto Social, que regula as condições e o
limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social
no montante de R$198.866.056,39 (cento e noventa e oito milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, cinquenta e seis reais e trinta e no-
ve centavos) dentro do limite do capital autorizado, mediante a ca-
pitalização do valor da reserva de investimentos constituída em exer-
cícios anteriores e utilizado para a execução do orçamento de capital
de 2019. O aumento ora deliberado não resultará na emissão de no-
vas ações, nos termos previstos no art. 169, §1º da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976. Em decorrência do aumento deliberado, o
capital social da Companhia passa de R$ 1.718.439.344,71 (hum bi-
lhão, setecentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R$
1.917.305.401,10 (hum bilhão, novecentos e dezessete milhões, tre-
zentos e cinco mil, quatrocentos e um reais e dez centavos). Certidão
da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Nome:
MRS Logística S/A - Nire: 33.3.0016356-5 - Protocolo: 00-
2019/174002-0 - 25/03/2019. Certifico o arquivamento em 26/03/2019
e o registro sob o número: 00003558787 - Data: 26/03/2019. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2178832
nanceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRA-
ÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDI-
TORIA: Diário Oficial/RJ e Monitor Mercantil, ambos do dia 29 de
março de 2019. DELIBERAÇÕES: A acionista única adotou as se-
guintes resoluções: a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº
6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para
publicação dos documentos listados nos incisos I, II e III do mesmo
artigo; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Admi-
nistração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018, com o respectivo parecer dos au-
ditores independentes, com a destinação total do lucro líquido do
exercício no valor de R$69.320.540,02 (sessenta e nove milhões, tre-
zentos e vinte mil, quinhentos e quarenta reais, dois centavos) para
amortização de prejuízos acumulados de outros exercícios. c) Aprovar
a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o
arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos
documentos que interessam à assembleia realizada. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário: Thiago Luiz Re-
gueira dos Santos. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu
Charles Lima Brederodes e Thiago Luiz Regueira dos Santos; e BKR
- Lopes, Machado Auditores, por José Carlos de Almeida Martins.
Confere com o original lavrado no livro próprio. Bartolomeu Charles
Lima Brederodes - Presidente da Mesa. Thiago Luiz Regueira dos
Santos - Secretário da Mesa. BKR - Lopes Machado Auditores.
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003591529 em
26/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
Id: 2178759
MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 15:30 horas do dia 20 de março
de 2019. LOCAL: escritório da Companhia, localizado na Rua Bela
Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo. PRE-
SENÇA: com a maioria dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel
Laiño, Carlos Eduardo Rispoli Quartieri (substituído neste ato, nos ter-
mos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza Zimmer Frei-
tas), Carlos Hector Rezzonico, Elder Rapachi, Fernando César Paim,
Giane Luza Zimmer Freitas, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e So-
nia Zagury. CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Compa-
nhia. MESA: Giane Luza Zimmer Freitas, Presidente. DELIBERA-
ÇÕES: o Conselho deliberou, por unanimidade de votos, o seguinte:
(i) tendo em vista a concordância com o Relatório do Auditor Inde-
pendente, com o Relatório da Administração e com as Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas, dos aludidos documentos e, em consequência, das contas
da Diretoria; (ii) no tocante aos dividendos relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, propor aos acionistas o pagamento de
dividendos no valor de R$ 123.883.772,83 (cento e vinte e três mi-
lhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois
reais e oitenta e três centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido ajustado (após a dedução de 5% destinado
à reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976), a ser deliberado pela Assembleia Geral Ordinária
de Acionistas da Companhia e pagos em uma única parcela, até de-
zembro de 2019. O Conselho propôs, ainda, que a quantia remanes-
cente do lucro líquido seja retida, nos termos do art. 196 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para custeio de parte dos inves-
timentos previstos no orçamento de capital referente ao exercício de
2019, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data (item aprovado na ata de 15:00 horas), o qual
será submetido à aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acio-
nistas da Companhia; (iii) aprovar a convocação da Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas da Companhia, a ser oportunamente realizada
para deliberar sobre as recomendações acima mencionadas, nos ter-
mos da proposta da administração a ser disponibilizada aos acionistas
conforme Instrução CVM 481; (iv) aprovar a alteração do jornal Mo-
nitor Mercantil, em que a Companhia atualmente realiza suas publi-
cações, para o jornal Diário do Acionista. Certidão da JUNTA CO-
MERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Nome: MRS Logís-
tica S/A - Nire: 33.3.0016356-5 - Protocolo: 00-2019/174009-8 -
25/03/2019. Certifico o arquivamento em 26/03/2019eoregistrosob
o número: 00003558725 - Data: 26/03/2019. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral.
Id: 2178835
Luiz, nº 142/146 - Centro - Petrópolis, RJ, uma vez que o mesmo
data de 1869 e necessita de reparos constantes; d) Assuntos gerais
da sociedade: não houve assuntos; e) A Cia. encontra-se em Liqui-
dação; 5- Encerramento: Esta ATA foi redigida nos termos do artigo
130 da Lei 6.404/76. Posteriormente lida, foi aprovada e assinada pe-
los presentes, sendo autorizado a sua publicação em forma de ex-
trato, com a omissão das assinaturas dos Acionistas. Petrópolis, 24
de abril de 2019. Hermano Pinto Beaumont de Mattos - Presidente.
Maria Lucia Pinto Beaumont de Mattos - Secretária. Confere com o
original lavrado em livro próprio. Maria Lucia Pinto Beaumont de Mat-
tos - Secretária. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº
00003595203 em 30/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-
Geral..
Id: 2178770
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