Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 19 Maio 2017 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLIII - Nº 091
SEXTA-FEIRA,19 DE MAIO DE 2017
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas..........................................13
Leilões Extrajudiciais .................................................................15
Órgãos de Representação Profissional.................................... 15
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
Id: 2032257
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE 33.3.0028170-3 - Cia. Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de
maio de 2017. Data, Hora e Local: No dia 8/05/17, às 14h, na sede
da BR Malls Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Afrânio de Melo Fran-
co, 290, salas 102, 103 e 104, Leblon/RJ. Convocação: Dispensada
a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17,
§1º, do Estatuto Social da Cia. Presença: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs.
Pedro Henrique Nogueira Damasceno, Rodolpho Amboss, Marcos
Barbosa Pinto, Cláudio Bruni, Mauro Rodrigues da Cunha, Richard
Paul Matheson e Luiz Alberto Quinta. Mesa: Presidente: Pedro Hen-
rique Nogueira Damasceno. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de
Lacerda. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi
aprovada, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta
reunião na forma de sumário, realizada por meio eletrônico, nos ter-
mos do art. 17, §4º, do Estatuto Social da Cia., facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências. (i) Os membros do
Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimida-
de e sem quaisquer ressalvas: a) o Resultado Trimestral da Cia. e a
divulgação das Informações Trimestrais (ITR), relativas ao trimestre
encerrado em 31/03/17, Anexo I; b) a eleição do Sr. José Vicente
Coelho Duprat Avellar, brasileiro, divorciado, administrador de empre-
sas, CI 11.828.410-8, IFP/RJ, e CPF/MF 081.301.687-82, residente e
domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço co-
mercial na Av. Borges de Medeiros, 633, 1º andar, para o cargo de
Diretor de Operações da Cia., com mandato até 30/07/19. O Diretor
de Operações será investido no cargo, nos termos da legislação e re-
gulamentação aplicáveis; c) a ratificação da nomeação do Sr. Luiz
Carlos Nannini como membro do Comitê de Auditoria e Gestão de
Risco a partir do dia 02/05/17, com mandato até a AGO de 2018,
cujo currículo consta no Anexo II da presente ata; (ii) Em seguida,
foram discutidas questões relacionadas à oferta pública primária de
ações com esforços restritos de colocação que a Cia. realizará, nos
termos da Instrução CVM 476/16, conforme alterada, no montante de
aproximadamente R$1,7 bilhão (“Oferta”). Por fim, decidiu-se que o
Conselho de Administração deverá se reunir no dia 9/05/17, as 8h,
para deliberar sobre os termos para lançamento da Oferta. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se
refere esta reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Pe-
dro Henrique Nogueira Damasceno; Secretária: Cláudia da Rosa Côr-
tes de Lacerda; Conselheiro: Srs. Pedro Henrique Nogueira Damas-
ceno, Rodolpho Amboss, Marcos Barbosa Pinto, Cláudio Bruni, Mauro
Rodrigues da Cunha, Richard Paul Matheson e Luiz Alberto Quinta.
RJ, 8/05/17. Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Secretária. JU-
CERJA nº 3039886 em 15/05/17. Bernardo F. S. Berwanger - Secre-
tário Geral.
Id: 2032193
Á ÇÕ
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Diretor Administrativo
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Diretor Financeiro
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Id: 2032270
TV CORCOVADO S/A
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data e Local: Em 20 de março de 2017, na sede social no Rio de
Janeiro/RJ, localizada na Rua General Padilha, nº 118, 134 e 144,
bairro São Cristóvão, CEP 20.920-390, foi realizada reunião em As-
sembléia Geral Extraordinária; Quórum: compareceram todos os acio-
nistas: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE CASTRO MARTINEZ, neste
ato representado por seu inventariante OSCAR MARTINEZ NETO,
brasileiro, maior, administrador de empresas, portador do RG sob o nº
4.932.689-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 814.892.189-04, ca-
sado sob o regime de separação de bens, com registro perante o
Cartório do Taboão na cidade de Curitiba/PR, registrado no Livro B-
073, Folha 073, Termo 005443, residente e domiciliado na Rua Carlos
Gelenski, nº 111, casa 12, bairro São João, CEP 82030-590, Curiti-
ba/PR e FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ, brasileiro, maior, adminis-
trador de empresas, portador do RG sob o nº 4.672.269 SSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 654.342.428-15, residente e domiciliado na
Rua Evaldo Wendler, nº 90, casa 40, bairro São Lourenço, CEP
82.200-180, Curitiba/PR. Instalação: artigo 124, §4º, da Lei nº
6.404/76; Mesa: Presidente - Oscar Martinez Neto; Secretário - Toshi-
ro Okada. Deliberações: A Assembléia decidiu, por unanimidade: DA
ELEIÇÃO DOS DIRETORES - Foram eleitos os diretores para o pe-
ríodo de 03 (três) anos, com mandatos a serem iniciados em 11 de
abril de 2017. Diretor Presidente: OSCAR MARTINEZ NETO, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº
814.892.189-04, portador do RG sob o nº 4.932.689-0 SSP/PR, resi-
dente e domiciliado na Rua Carlos Gelenski, nº 111, casa 12, bairro
São João, CEP 82030-590, Curitiba/PR; Diretora: MÔNICA MARTI-
NEZ BERTAGNOLI, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF
sob o nº 859.637.479-53, portador do RG sob o nº 4.932.693-9
SSP/PR, residente e domiciliada na Rua José Kalinowski, nº 136,
bairro Bom Retiro, CEP 80520-470, Curitiba/PR; Diretora: SANDRA
DE MAGALHÃES MARTINEZ, brasileira, solteira, administradora de
empresas, inscrita no CPF sob o nº 093.314.477-60 e portadora do
RG sob o nº 7.930.071-3 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua
Gorceix, 28, apartamento 301, Ipanema, CEP 22411-050, Rio de Ja-
neiro/RJ. DOS HONORÁRIOS DOS DIRETORES - Foram votados
ainda os honorários dos diretores, fixados em R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), globais e anuais, a serem distribuídos conforme de-
liberação em reunião da Diretoria. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDI-
MENTO - Os diretores declaram neste ato, e sob as penas da lei,
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade
por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
a propriedade, nos termos do artigo 1.011 do Código Civil de 2002.
Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a pa-
lavra, determinou o PRESIDENTE o encerramento desta Assembléia
Geral Extraordinária, sendo lavrada a presente ata, devidamente lida e
assinada por todos os presentes. A presente cópia é autêntica da ori-
ginal lavrada no livro próprio.
Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.
OSCAR MARTINEZ NETO TOSHIRO OKADA
Presidente da Mesa Secretário da Mesa
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE CASTRO MARTINEZ - Represen-
tado por Oscar Martinez Neto (inventariante) Acionista.
FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ
Id: 2031956
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