Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 20 Setembro 2018 |
| Section | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PAR TE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLIV - Nº 174
QUINTA-FEIRA,20 DE SETEMBRO DE 2018
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas..........................................10
Extravio de Documentos........................................................... 11
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT S.A.
CNPJ/MF nº 09.248.608/0001-04 - NIRE nº 33.3.0028479-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
26 DE JULHO DE 2018. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis)
dias do mês de julho de 2018, às 13:00 horas, na sede da Compa-
nhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 100 - 26º andar, Sala de
Reunião do Conselho de Administração, Centro, Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-904. Convocação e Pu-
blicações Prévias: O edital de convocação foi publicado no “Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, nas edições dos dias 11, 12 e
13 de julho de 2018, Parte V, nas páginas 07, 12 e 10, respectiva-
mente, e no “Jornal Valor Econômico”, nas edições dos dias 11, 12 e
13 de julho de 2018, nas páginas B5, C3 e B3, respectivamente. Pre-
sença: Presentes as acionistas representando mais de 2/3 (dois-ter-
ços) do capital social da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro
de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente tam-
bém o Sr. José lsmar Alves Tôrres, Diretor-Presidente da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a substituição de membro titular do
Conselho de Administração indicado pelas acionistas do Grupo Bra-
desco Seguros, na forma do Acordo de Acionistas da Companhia. Me-
sa de Trabalho: Na forma do parágrafo quinto e sexto do artigo 8º
do Estatuto SociaI da Companhia, assumiu a presidência o Sr. Ro-
berto Barroso, que convidou o Sr. Helio Bitton Rodrigues e a Sra. lsa-
bella Maria Azevedo da Cunha, para secretariá-los. Deliberações: O
Presidente da Mesa propôs, inicialmente, a lavratura da ata na forma
de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos
respectivamente. Passando à ordem do dia, e dispensada a leitura do
Edital de Convocação, os acionistas deliberaram, em plena observân-
cia ao Acordo de Acionistas arquivado em sua sede e nos termos do
artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, eleger, por unanimidade
dos votos proferidos pelos acionistas presentes, como membro titular
do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Ivan Luiz Gon-
tijo Junior, o Sr. Tarcísio José Massote de Godoy, brasileiro, divor-
ciado, securitário, portador do documento de identidade nº 554.548,
expedido pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.688.601-04,
residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal. O
membro do Conselho de Administração ora eleito exercerá seu man-
dato em e complemento ao mandato do substituído, e terá prazo de
mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exer-
cício de 2021, permanecendo em seu cargo até a investidura de novo
administrador. A posse do membro do Conselho de Administração
dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas do
Conselho de Administração da Companhia. O eleito declara, em do-
cumento próprio e separado desta ata, não estar incurso em nenhum
crime que o impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não
estar inabilitado para tanto, nos termos da lei e declara preencher os
requisitos previstos na legislação em vigor, em especial os da Reso-
lução nº 330, de 2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados -
CNSP. Em decorrência, os acionistas recebem a renúncia do Sr. Ivan
Luiz Gontijo Junior, ao cargo de membro titular do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada
no dia 25 de julho de 2018. O Conselho de Administração da Com-
panhia, em razão da deliberação acima, passa a viger com a seguinte
composição:
TITULAR SUPLENTE
Celso Damadi Lauriberto Tadeu Tavares
Roberto Barroso Glaucio Nogueira Toyama
Fernando Barbosa de Oliveira Orival Grahl
Rosana Techima Salsano Renato Wolf Pedroso
Tarcísio José Massote de Godoy Ney Ferraz Dias
Alfredo Lalia Neto Washington Luis Bezerra
da Silva
Márcio de Moraes Palmeira Bernardo Dieckmann
Sven Robert Will Adailton Oliveira Dias
Marcelo Goldman Luiz Fernando Padial
de Camargo
João Gilberto Possiede Leonardo Freire de Semenovitch
Hélio Hiroshi Kinoschita Rafael Alvino Gozer
Sidney Aparecido Pariz Paulo de Oliveira Medeiros
Andersen Fernandes Peixoto João Carlos Cardoso Botelho
Otacilio Pedrinha de Azevedo Raquel Cristina Tedesco Arakaki
Maurício Bernardes Paulo Augusto Freitas de Souza
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a
ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.
Assinaturas: A presente ata foi assinada por: Roberto Barroso, Pre-
sidente (ass.), Helio Bitton Rodrigues, Secretário (ass.) e lsabella Ma-
ria Azevedo da Cunha, Secretária (ass.). Acionistas: Porto Seguro Cia.
de Seguros Gerais (ass.), Azul Companhia de Seguros Gerais (ass.),
ltaú Seguros de Auto e Residência S.A. (ass), Porto Seguro Vida e
Previdência S.A. (ass.), Mapfre Seguros Gerais S.A. (ass.), Mapfre Vi-
da S.A. (ass.), Mapfre Previdência S.A. (ass.), Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros (ass.), Atlântica Cia. de Seguros (ass.), Caixa
Seguradora S.A. (ass.), Cia. de Seguros Aliança do Brasil (ass.), Bra-
silveículos Companhia de Seguros (ass.), Aliança do Brasil Seguros
S.A. (ass.), Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. (ass.),
lcatu Seguros S.A. (ass.), Rio Grande Seguros e Previdência S.A.
(ass.), Vanguarda Cia. de Seguros Gerais (ass.), Sompo Seguros S.A.
(ass.), Pan Seguros S.A. (ass.), J. Malucelli Seguradora S.A. (ass.),
Travelers Seguros Brasil S.A. (ass.), Mongeral Aegon Seguros e Pre-
vidência S.A. (ass.), Mitsui Sumitomo Seguros S.A. (ass.), Banestes
Seguros S.A. (ass.), Sancor Seguros do Brasil S.A. (ass.), Cia. Ex-
celsior de Seguros (ass.), American Life Cia. de Seguros (ass.), Cen-
tauro Vida e Previdência S.A. (ass.), Cescebrasil Seguros de Garan-
tias e Créditos S.A. (ass.), Aruana Seguros S.A. (ass.), Angelus Se-
guros S.A. (ass.), Gazin Seguros S.A. (ass.), Comprev Vida e Previ-
dência S.A. (ass.), Comprev Seguradora S.A. (ass.), Capemisa Segu-
radora de Vida e Previdência S.A. (ass.). Certifico que a presente
ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Helio Bitton
Rodrigues - Secretário; lsabella Maria Azevedo da Cunha - Secretária.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - NIRE nº
33.3.0028479-6, Protocolo: 00-2018/278669-2, Data do Protocolo:
06/09/2018. Certifico o arquivamento em 10/09/2018 sob o nº
00003343888. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2133789
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09 NIRE 3330001651-1
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29
de agosto de 2018. Data, Hora e Local: Em 29.08.2018, às 14h, na
sede da Companhia, Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Ci-
dade Nova, Rio de Janeiro, RJ. Presenças: Totalidade dos membros
do Conselho de Administração. Mesa Diretora: Presidente: Patrick de
Larragoiti Lucas, Secretária: Fernanda Bezerra Ordem do Dia e De-
liberações: (i) Apreciar o relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria
da Companhia referente ao período social findo em 30.06.2018; (ii)
Consignar a verificação da eficácia e adequação da Estrutura de Ges-
tão de Riscos da Companhia; e (iii) Manifestar-se sobre as contas da
Diretoria da Companhia e aprovar o Relatório da Administração, am-
bos referentes ao período social findo em 30.06.2018; e (iv) Aprovar a
nomeação da Sra. Gláucia Maria Ribeiro de Carvalho, brasileira, ca-
sada, atuária, identidade 09.642.669-7, CPF 069.165.877-33 (De-
tran/RJ), residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, com endereço
profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, para a função de
Gestora de Riscos da Companhia, em substituição ao Sr. Marcos Vi-
nicius Spiguel C. de Castro, conforme disposto na Circular Susep nº
521/15. Discutidas as matérias, os Conselheiros manifestaram-se fa-
voravelmente quanto aos itens acima e aprovaram o Relatório da Ad-
ministração referente ao período social findo em 30.06.2018. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente
ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Rio de Janeiro,
29 de agosto de 2018. Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Pre-
sidente; Carlos Infante Santos de Castro e Gabriel Portella Fagundes
Filho, Conselheiros e Fernanda Bezerra, secretária da reunião. JU-
CERJA nº 00003356496 em 18.09.2018. Secretário Geral Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger. Id: 2133639
Serena Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 03.533.301/0001-79
Extrato da Ata da Reunião de Sócios realizada em 17/09/2018 Data e
Local: As 14:00 hs do dia 17/09/2018, na sede social, à Rua Gavião
Peixoto nº 80, sala 804, parte, Icaraí, Niterói, RJ Presença : Sócios
representando a totalidade do capital social Composição da mesa:
Presidente: Joaquim Bento Severiano Ribeiro de Castro. Secretário:
Bruno Severiano Ribeiro de Castro Convocação: Dispensada Ordem
Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos. Fatos ocorridos:
a) Nos termos do art. 1.082, inciso II, da Lei 10.406/02, deliberada a
redução do capital social, inteiramente integralizado, em R$
587.614,00, tendo em vista seu excessivo valor em relação ao objeto
social, reduzindo-o de R$ 598.614,00 para R$ 11.000,00. b) O mon-
tante da redução de capital será devolvido aos sócios na proporção
de suas respectivas participações no capital social, em moeda corren-
te nacional e bens de propriedade da sociedade avaliados pelo valor
contábil, após o arquivamento da Alteração Contratual resultante no
Cartório do 5º Ofício de Niterói, RCPJ, e o transcurso do prazo de
oposição de credores previsto no § 1º do art. 1084 da Lei 10.406/02.
c) Os sócios autorizam a administração da Sociedade a praticar todos
os atos necessários para a formalização e execução da redução de
capital ora aprovado. Niterói, 17/09/2018. Joaquim Bento Severiano
Ribeiro de Castro (Presidente).
Id: 2133708
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