Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 07 Maio 2019 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PAR TE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLV - Nº 083
TERÇA-FEIRA,7 DE MAIO DE 2019
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................3
Condomínios ................................................................................4
Id: 2179408
W.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
CNJP/MF: 33.497.967/0001-80 - NIRE 33.3.0008863-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de
2019. Data Horário e Local: 10 de abril de 2019, às 10h00min horas,
na sede social, localizada na Av. Carlos Marques Rollo, 881 - sala "A"
na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Presença:
Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se
verifica pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionis-
tas". Convocação: Carta Convocação entregue pessoalmente a cada
acionista contendo inclusive, o aviso de que trata o artigo 133 da Lei
6.404, de 1976. Mesa Diretora: A direção dos trabalhos foi exercida
da seguinte forma: Presidente: Raul Souza Francisco; Secretário: Ro-
berto Souza Francisco. Ordem do Dia: Instalada a assembléia os
acionistas da Companhia deliberaram a respeito da seguinte ordem do
dia: 1) Assembléia Geral Ordinária: (a) examinar, discutir e votar as
contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) exa-
minar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (c) eleição
para o triênio 2019/2022; d) Assuntos de interesse geral. Delibera-
ções Tomadas por Unamidade dos Acionistas: Em Assembléia
Geral Ordinária: Foram aprovados, por unanimidade, com as absten-
ções legais, Relatórios da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018, publicados no "Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro" e no "Diário Comercial" do dia 29 de março de 2019; b)
Foi aprovada a destinação da totalidade do lucro líquido no valor de
R$ 638.134,97 ( seiscentos e trinta e oito mil, cento e trinta e quatro
reais e noventa e sete centavos), para Reservas de Lucros; c) Para o
triênio 2019/2022, cujo mandato de gestão se expirará com a reali-
zação da assembléia geral ordinária de 2022, foram reeleitos: para o
cargo de Diretor-Presidente: Raul Souza Francisco, brasileiro, casado,
empresário, cédula de identidade nº 1.823.496 IFP e CPF/MF nº
007.266.997-72, residente e domiciliado à Av. Prefeito Mendes de Mo-
raes, nº 808 apto. 501 - São Conrado - RJ, que declarou não estar
condenado em nenhum dos crimes previstos no §1º do art. 1.011 da
Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), estando, portanto, desimpedido
de exercer atividade mercantil; para o cargo de Diretor-Técnico: Ro-
berto Souza Francisco, brasileiro, divorciado, engenheiro, cédula de
identidade nº 2.259.857 IFP e CPF/MF nº 258.711.377-68 residente e
domiciliado à Av. Prefeito Mendes de Moraes nº 1100 apto.1101 - São
Conrado - RJ, que declarou não estar condenado em nenhum dos cri-
mes previstos no §1º do art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código
Civil), estando, portanto, desimpedido de exercer atividade mercantil
sendo os honorários fixados no valor mensal de R$ 998,00 (novecen-
tos e noventa e oito reais) para cada Diretor, conforme artigo 152 da
Lei 6404, de 1976. d) Assuntos de interesses gerais. Encerramento.
Esgotadas as Ordens do Dia, foi franqueada a palavra a quem dela
quisesse fazer uso para tratar de assuntos do interesse geral e, não
havendo qualquer dos presentes se manifestado, foram suspensos os
trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro
próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes
assinada. Rio de Janeiro (RJ), 10 de abril de 2019. Presidente da Me-
sa: Raul Souza Francisco; Secretário da Mesa: Roberto Souza Fran-
cisco. Acionistas: Roberto Souza Francisco - 45,335 %. Raul Souza
Francisco - 45,335 %; Rio Diesel Veículos e Peças S/A - 9,330 % =
100,00 %. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: W.M.
Empreendimentos Imobiliários S/A. Certifico que o presente foi arqui-
vado sob o nº 3595198 e data de 30/04/2019. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral. Id: 2179357
PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9
Ata de AGE. 1. Data, hora e local: No dia 10/04/2019, às 11h00, na
sede da PB Brasil Entretenimento S/A (“Companhia”), localizada na
Avenida das Américas, 1.650, Bl. 4, lojas 113, 114 e 115, Barra da
Tijuca, CEP. 22640-101, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Presentes
Acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Cia., con-
forme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do
art.124 da lei 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pe-
cegueiro do Amaral; Secretário: Sr. Roberto Pereira Primo. 4. Delibe-
rações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Acionistas de-
liberaram: (i) Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, con-
forme autoriza o § 1º do art. 130 da Lei 6404/76; e (ii) Aprovar a
distribuição antecipada de dividendos no valor de R$ 4.000.000,00, re-
ferentes à parte do lucro apurado no período de 01/2019 a
31/03/2019 de acordo com o balanço levantado em 31/03/2019, os
quais serão disponibilizados aos Acionistas a partir desta data, na pro-
porção de suas respectivas participações societárias detidas na Cia.,
conforme abaixo: Acionistas: Globosat Programadora Ltda.; 60,0% /
R$ 2.400.000,00; Claxson Media, LLC 40,0% / R$ 1.600.000,00. Total
a ser distribuído:100,0% / R$ 4.000.000,00. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que depois de lida,
foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade
dos Acionistas da Cia. presentes a esta assembleia. RJ, 10/04/2019.
Acionistas: Globosat Programadora Ltda. Alberto Carlos Pecegueiro do
Amaral e Roberto Pereira Primo; Claxson Media, LLC - Walter Dou-
glas Stuber. Jucerja nº 3591354 em 26/04/2019. Bernardo F.S.
Berwanger - Secretário Geral. Id: 2179232
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 08.602.745/0001-32 - NIRE: 33.3.0027996-2
ATA DA AGO: 1- Data, Hora e Local: Aos 27/02/19, às 11:30h, na
R. São Clemente, nº 38, Botafogo, RJ/RJ. 2- Quórum e Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da to-
talidade dos acionistas da Cia., nos termos do § 4º, do Art. 4º, da Lei
6.404/76. 3- MESA: Laerte Tavares Lacerda - Presidente; Janete Ma-
ria de Cerqueira Figueiredo - Secretária. 4- Ordem do Dia e Delibe-
rações aprovadas por Unanimidade: 4.1. - Aprovar, sem qualquer res-
salva ou emenda, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial
e as demais DFs da Cia., analisadas em conjunto com os pareceres
dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/18, publicados no Diário Comer-
cial e no DOERJ, nas edições do dia 27/02/19. 4.2. - Aprovar a pro-
posta para a destinação do lucro líquido do exercício, no valor total
de R$ 24.206.308,51, nos seguintes termos: a) R$ 1.210.315,43 para
a conta de Reserva Legal; b) Distribuição de Dividendos aos Acionis-
tas, no valor total de R$ 16.087.074,95, já deduzidos R$ 700.000,00
referente à JSCP, já quitados aos acionistas, sendo R$ 16.005.425,25
para o acionista Capemisa Instituto de Ação Social e R$ 81.649,70
para a acionista Associação Clube Salutar; e c) o saldo remanescen-
te, no valor de R$ 6.208.918,13 para a Reserva Estatutária. 4.3 -
Orientar sua controlada, Capemisa Capitalização S.A., a: 4.3.1 - Apro-
var, sem qualquer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis da Cia.,
analisadas em conjunto com os pareceres dos Auditores Independen-
tes e do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/18, publicados no Diário Comercial e no DOERJ, nas edi-
ções do dia 27/02/19. 5- Encerramento da Sessão: Aprovadas por
unanimidade todas as deliberações acima e nada mais havendo de
que tratar, foi encerrado o trabalho desta AGO, lavrando-se, no livro
próprio, a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por
todos os presentes, que a subscrevem. RJ, 27/02/19. Laerte Tavares
Lacerda - Presidente; Janete Maria de Cerqueira Figueiredo - Secre-
tária. Acionistas: Capemisa Instituto de Ação Social representado por
Janete Maria de Cerqueira Figueiredo Diretora-Presidente; Associação
Clube Salutar representada por João Lima Netto - Diretor-Presidente.
Jucerja nº 3595210 em 30/04/2019. Id: 2179292
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