Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 01 Junho 2017 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
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PAR TE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLIII - Nº 100
QUINTA-FEIRA,1 DE JUNHO DE 2017
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas.......................................... 11
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
Id: 2035021
NEOENERGIA S.A.
CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3
Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE
2017. Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2017, às
10:00 horas, na sede da Neoenergia, reuniu-se o Conselho de Ad-
ministração da NEOENERGIA, os conselheiros abaixo assinados to-
maram conhecimento e deliberaram sobre as seguintes matérias:
Contratação de captação de recursos e Swap de taxa pré em dó-
lar para % CDI - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro, a
Diretoria propôs aprovar para Coelba, considerando aprovação prévia
realizada na ata de Reunião do Conselho de 24.11.2016, a contra-
tação nas condições abaixo: nTomadora: Coelba; nContraparte: JP
Morgan; nInstrumento: 4131 com SWAP; nVolume: o volume de R$
82.750.000,00 com valor equivalente em Dólares a US$25.000.000,00
na data da contratação); nPrazo: até 3 anos; nTaxa: Fixa em USD +
3.7667%; nCusto All in: Até 125,90% do CDI; nGarantia: garantia fi-
dejussória pela Neoenergia; nAmortização: Bullet. Deliberação: O
conselho de administração aprovou a proposta apresentada. Nada
LABORATÓRIO GROSS S.A.
CNPJ/MF nº 33.145.194/0001-72 - NIRE nº 33300107533
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/05/2017.
Na sede social à Rua Padre lldefonso Penalba, 389, nesta cidade, às
10h, reuniram-se os acionistas, representando a totalidade do capital
social, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença,
mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho - Sr. Marcus Moreira
de Almeida, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a pre-
sente ata, que vai assinada pelos conselheiros, Antonio Espinosa,
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Francisco Javier Hernando Isla,
Justo Garzon (suplente), Márcio Hamilton Ferreira, Márcio Luiz Moral,
Marco Antônio Mastroeni, Mário José Ruiz-Tagle Larrain, e por mim,
Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a
minha assinatura. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2017. Confere com
o original lavrado em livro próprio. Denise Faria - Secretária. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A..
Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00003046859 em
29/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2035019
convocados por carta, dispensáveis assim, os editais de lei. Assumiu
a presidência o Diretor Carlos Fernando Gross que convidou o Diretor
Jose Marcio Melo para secretário. Como é do conhecimento de todos,
o objetivo desta Assembleia é o deliberar sobre: a) Aprovação do Re-
latório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstra-ções
financeiras referentes ao exercício social de 31/12/2016, documentos
cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas e publicados no Diá-
rio Oficial e no Monitor Mercantil no dia 20/04/2017; b) Eleição da Di-
retoria e fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado do
exercício; d) Alteração Estatutárias. Após discursão das matérias e
dos esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, to-
maram as seguintes deliberações: a) Aprovar o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e demais demostrações financeiras referentes
ao exercício social de 31/12/2016; b) Reeleger os membros da Dire-
toria, com mandato de um ano: Diretor Presidente, Carlos Fernando
Gross, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG
1630514-6/Detran-RJ, inscrito no CPF 029.848.577-04, residente à
Rua Prudente de Morais, 1588, Apto. 801, Ipanema, Rio de Janeiro,
RJ, Diretor Superintendente; Jose Marcio Melo, brasileiro, casado, quí-
mico e industrial, RG 1495105/IFP, inscrito no CPF 020.419.107-63,
residente à Rua Farme de Amoedo, 27, Apto. 202, Ipanema, Rio de
Janeiro, RJ. Fixar em R$60.000,00 a remuneração mensal a ser ra-
teada a critério dos mesmos; c) Com referência ao Resultado do
Exercício, no valor de R$1.218.478,28, será incorporado aos lucros
acumulados; d) A Assembleia declarou que o Capital Social perma-
necerá com o valor de R$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art. 6
dos Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os pre-
sentes. Rio de Janeiro, 22/05/2017. MCG Participações S/C Ltda e
GRG Participações S/C Ltda. Carlos Fernando Gross, Presidente da
Assembléia; MCG Participações S/C Ltda. (pp. Carlos Fernando
Gross); GRG Participações S/C Ltda. (pp. Gilda Maria Gross de Me-
lo). Jucerja nº 3046682, em 29/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral. Id: 2035049
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