Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 01 Agosto 2017 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
IMPRESSO
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
5
PARTE V
PUBLICAÇOESA PEDIDO
ANO XLIII - Nº 141
TERÇA-FEIRA,1 DE AGOSTODE 2017
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................6
Leilões Extrajudiciais ...................................................................8
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARTE V
COMUNICADO ÀS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E DEMAIS CLIENTES
As matérias enviadas à publicação por Agências de Publicidade e demais clientes deverão
obedecer rigorosamente as Normas de Publicação estabelecidas nos artigos 34 a 38 da Portaria
PR nº 001 de 04/01/2016.
A inobservância dos parâmetros constantes nas Normas de Publicação ensejará a não
publicação das respectivas matérias, bem como a rescisão do ajuste firmado e a perda de eventuais
créditos dos quais sejam detentores.
Ocorrendo a publicação da matéria em desacordo com os padrões estabelecidos nas Normas
de Publicação haverá cobrança proporcional à centimetragem da matéria diagramada, sem os
recursos de redução utilizados.
A qualquer tempo a IOERJ poderá solicitar às Agências de Publicidade e/ou aos demais clientes
o envio, em formato aberto, dos arquivos digitais que originaram a matéria, objetivando a aferição
de sua formatação.
A Presidência
COSTA DO SOL OPERADORA AEROPORTUÁRIA S.A.
CNPJ/MF Nº 04.342.634/0001-83 - NIRE 33.300.268.081
Ata da Reunião do Conselho de Administração.1. Data, Hora e
Local: Em 23/03/17, às 11h, na sede da Cia, na Estrada Velha de
Arraial do Cabo, s/nº, parte, Praia do Sudoeste, Cabo Frio/RJ, CEP
28905-970. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Cia, nos termos do § único do Art. 13 do Es-
tatuto Social da Cia. 3. Mesa: Presidente: Omar Carneiro da Cunha
Sobrinho. Secretário: José Alfredo de Freitas. 4. Ordem do Dia e De-
CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. No dia 26 de julho de 2017, às 9h30min, reuni-
ram-se, na Rua Almirante Guilhem, 378, 7º andar, na Cidade do Rio
de Janeiro, RJ, os membros titulares, Srs. Gueitiro Matsuo Genso -
Presidente, Marcel Juviniano Barros, Eduardo Refinetti Guardia, Deni-
se Pauli Pavarina, Eduardo de Salles Bartolomeo, e, no exercício da
titularidade, os membros suplentes, Srs. Arthur Prado Silva, Moacir
Nachbar Junior, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Yoshitomo Nishi-
mitsu e Raimundo Nonato Alves Amorim. Secretariou os trabalhos o
Sr. Clovis Torres, Diretor Executivo e Consultor Geral da Vale S.A.
(“Vale”). Assim sendo, foram deliberados, por unanimidade, os seguin-
te assuntos: “ELEIÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO - O Conselho de
Administração aprovou, por indicação do Diretor-Presidente, nos ter-
mos do §1º do artigo 26 do Estatuto Social, e com o parecer favo-
rável do Comitê de Desenvolvimento Executivo, a eleição do Sr. ALE-
XANDRE GOMES PEREIRA, brasileiro, casado, matemático, portador
da carteira de identidade emitida pelo Instituto Tavares Bupil nº
321.0064, inscrito no CPF sob o nº 014.732.957.42, com endereço co-
mercial na Rua Almirante Guilhem, 378, na Cidade do Rio de Janeiro,
RJ, como Diretor Executivo de Suporte aos Negócios da Vale. O Di-
Id: 2048344
retor Executivo ora eleito, que cumprirá o prazo de gestão de
01.08.2017 até 26.05.2019, declarou estar totalmente desimpedido pa-
ra o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº
6.404/76. Assim sendo, a Diretoria Executiva da Vale passa a ser
constituída pelos Srs. (i) Fabio Schvartsman, como Diretor-Presidente;
(ii) Alexandre Gomes Pereira, como Diretor Executivo de Suporte aos
Negócios; (iii) Clovis Torres Junior, como Diretor Executivo e Consultor
Geral; (iv) Gerd Peter Poppinga, Diretor Executivo de Ferrosos e Car-
vão; (v) Jennifer Anne Maki, Diretora Executiva de Metais Básicos; (vi)
Luciano Siani Pires, Diretor Executivo de Finanças e Relações com
Investidores; e (vii) Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio, como Di-
retor Executivo de Sustentabilidade e Relações Institucionais.” Rio de
Janeiro, 26 de julho de 2017. Clovis Torres - Secretário.
Id: 2048337
liberações: Os Conselheiros presentes deliberaram e, por unanimida-
de de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
4.1. Acataram os pedidos de renúncia aos cargos de Diretores Exe-
cutivos, com efeitos a partir da presente data, apresentados pelos Srs.
José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado judicialmente, bacharel
em ciências contábeis, RG n° 17.505.568-3 SSP/SP e CPF n°
073.327.678-48, e Roberto Teller, brasileiro, casado, engenheiro ele-
tricista, RG nº 11.795.113 SSP/SP e CPF nº 076.821.048-80, confor-
me Termo de Renúncia anexo à presente ata (Anexo I) e apresen-
taram agradecimentos aos Srs. José Alfredo de Freitas e Roberto Tel-
ler pela dedicação e colaboração prestadas à Cia durante o período
de suas gestões. 4.2. Ato contínuo, elegeram para os cargos de Di-
retores Executivos da Cia, a partir desta data, os Srs. Alnilam Lou-
rinho Campos, brasileiro, solteiro, engenheiro, C.I. nº 12359451-7 -
DIC/RJ e CPF nº 124.471.437-29, com endereço comercial na Rua
Dom Gerardo, nº 46, 2° Andar, Centro, RJ/RJ, CEP 20090-030, e Jor-
ge Schettini Seabra, brasileiro, casado, militar, C.I. nº 115.327 -
MAER/RJ e CPF nº 583.451.168-8, com endereço comercial na Es-
trada Velha de Arraial do Cabo, s/nº, parte, Praia do Sudoeste, Cabo
Frio/RJ, CEP 28905-970, ambos com mandato até 29.01.2018. 4.2.1.
Os Diretores Executivos ora eleitos declaram, neste ato, não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de
exercer as atividades para as quais foram eleitos, nos termos do art.
147 da Lei das S/A, e tomam posse de seus cargos, nesta data, me-
diante a assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio, con-
forme minuta anexa à presente ata (Anexo II). 4.3. Em virtude das
deliberações acima, consignaram a composição atual da Diretoria da
Cia, a saber: (i) Diretor Presidente: Kleber Almada Meira; (ii) Dire-
tores Executivos: Alnilam Lourinho Campos eJorge Schettini Sea-
bra, todos com mandato unificado até 29.01.18. 5. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da
qual se lavrou, de forma sumária, a presente ata. 6. Assinaturas:
Mesa e Conselheiros Presentes: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho
- Presidente da mesa; José Alfredo de Freitas - Secretário da mesa;
Gonçalo Borges Torrealba - Conselheiro; Francisco Robertson Pinto -
Conselheiro; Murilo Siqueira Junqueira - Conselheiro . Jucerja nº
3065904 em 12/07/17.
Id: 2048115
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