Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 25 Setembro 2020 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I - Nº 178
S E X TA - F E I R A ,25 DE SETEMBRO DE 2020
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................ 1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas.......................................... 10
BANCO GUANABARA S/A
CNPJ 31.880.826/0001-16 - NIRE;33300022881
ATA SUMÁRIA DA AGO: Data, Hora e Local: Em 13/07/2020 às
09:00 horas, na sede social da Cia, na Avenida Brasil, 8255 - 3º an-
dar, CEP 21030-000, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme livro
de Presença de Acionistas, constatando-se, dessa forma, a existência
de “quórum” para as deliberações que constam da Ordem do Dia, re-
gistrando-se também a presença do Diretor da Companhia Sr. Pedro
Aurélio Barata de Miranda Lins. Publicações: Dispensada a convoca-
ção face à presença da totalidade dos acionistas, de acordo com o
disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/76. As De-
monstrações Financeiras foram publicadas no dia 10/03/2020 no Diá-
rio Comercial pág. 07/08 e no DOERJ nº 044, Parte V, pág. 05/06.
Mesa Diretora: Presidente: Sr. Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins;
e Secretária: Sra. Rosane Ferreira Barata. Ordem do Dia: (i) exame,
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demons-
trações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019,
acompanhados do parecer dos auditores independentes; (ii) discussão
e votação da Proposta da Administração sobre a destinação do lucro
líquido do exercício encerrado em 31/12/2019; (iii) reeleição da Dire-
toria; e, (iv) fixação da remuneração global anual dos Diretores. De-
liberações: Após discussão e votação os acionistas presentes e com
direito a voto decidiram: (i) aprovar, por unanimidade dos presentes, o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhados do
parecer dos auditores independentes, tendo sido dispensada a leitura
de tais documentos por serem de pleno conhecimento dos acionistas;
(ii) aprovar, por unanimidade dos presentes, a Proposta da Diretoria
de destinação de todo o lucro líquido do exercício para a constituição
de Reservas de Lucros; (iii) aprovar, por unanimidade dos presentes,
a reeleição dos membros da Diretoria, que será composta por dois
membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor sem
designação específica, com mandato vigente até a Assembleia Geral
Ordinária do ano de 2021, a seguir identificados e qualificados: Diretor
Presidente: Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº
0203021589, expedida pelo IFP em 31/05/2000, inscrito no CPF sob
nº 084.305.617-73, residente na Avenida das Américas, 2300, casa
41, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22640-101; e Diretor:
Antônio Pádua Arantes, brasileiro, casado, empresário, portador da
carteira de identidade nº 18870568, expedida pelo IFP em 06/05/1976,
inscrito no CPF nº 027.206.987-68, residente na Rua Mesquitinha nº
11, casa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22793-297. Os
Diretores ora eleitos declararam que não estão inabilitados ou incur-
sos em nenhum dos crimes previstos no Art. 147 da LSA que os tor-
nem inelegíveis para os cargos de administração. Os Diretores toma-
rão posse através da assinatura dos respectivos termos de posse no
Livro de Atas de Reunião de Diretoria; (iv) aprovar, por unanimidade
dos presentes, a fixação da remuneração global e anual dos Diretores
em até R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício de
2020. Documentos Arquivados: Considerando a aprovação dos pre-
sentes, os documentos mencionados na alínea “a”, do § 1º, do artigo
130, da Lei 6404/76, foram numerados, autenticados e arquivados na
sede social. Forma de Lavratura da Ata: De acordo com a unânime
deliberação dos acionistas presentes, a Ata foi lavrada na forma de
sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130, da Lei nº 6.404.
Encerramento e Assinaturas: Não havendo mais nada a ser discutido,
a presente Ata de Assembleia foi lavrada, lida e aprovada por una-
nimidade dos acionistas com direito a voto. Acionistas: Jacob Barata
(JB1), David Ferreira Barata, Rosane Ferreira Barata e DFB Partici-
pação Ltda, ora representada por seu Diretor Presidente Sr. Jacob
Barata (JB1) e por seu Diretor Sr. Jacob Barata (JB2). A presente é
cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assem-
bleias Gerais. Rio de Janeiro - RJ, 13/07/2020. Pedro Aurélio Barata
de Miranda Lins - Presidente; Rosane Ferreira Barata - Secretária. Ju-
cerja Reg 3939523, em 24/09/2020.
Id: 2272236
Id: 2272228
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