Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 08 Março 2021 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I I - Nº 043
SEGUNDA-FEIRA,8 DE MARÇO DE 2021
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................................................................... ... 1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................. 10
Condomínios ...................................................................................................................................... 11
Id: 2301665
ESSOR SEGUROS S/A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50 NIRE: 33.3.0030308-1
CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Data: 07/08/2020. Local: Rua Visconde de Inhaúma, nº 83/18º andar
e Mezanino, Sala 1801, Centro, CEP: 20091-007. Presenças: totalida-
de dos acionistas. Ordem do dia: a) A retificação e ratificação de re-
soluções tomadas na Assembleia realizada no dia 01/06/2020, onde
foi aprovada a eleição para o Conselho de Administração, com man-
dato a partir de 01/06/2020 e até a AGO a ser realizada em 2021, do
Sr. RODOLPHE MAX JEAN BERNARD HERVÈ e Sra. LAURA EMILIA
DIAS NEVES. b) A Ratificação de todos os atos já praticados pela
gestão da Companhia em consonância com a resolução acima, bem
como todas as outras resoluções tomadas na AGE realizada em
01/06/2020. Deliberações: a) As acionistas, por unanimidade e sem
reservas, decidiram aprovar a retificação e ratificação das resoluções
e aprovações tomadas na Assembleia realizada em 01/06/2020, de
forma que, onde se lê "ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2020 " leia-se "(ii) “ATA DA AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JU-
NHO DE 2020.; b) A ratificação de todos os atos já praticados pela
gestão da Companhia em consonância com a resolução acima, bem
como todas as outras resoluções tomadas na ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2020. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata, após lida e
achada conforme, será lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro,
07/08/2020. Ass.: Presidente: Laurent Rousseau; Secretária: Vanessa
Stephanie Medina Arteaga; Acionistas: M&S Brazil Participações Ltda.
(representado por Vanessa S. Medina Arteaga) e SCOR SE (repre-
sentado por Sergio Luis Maluf Horta). Conselheiros: Laurent Rous-
seau, Matthew Christoff e Catherine Fassi representados por Sérgio
Luis Maluf Horta. JUCERJA - ARQUIVAMENTO em 18/01/2021 SOB
O NÚMERO 00003999815 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Se-
cretário Geral. Id: 2301525
ESSOR SEGUROS S/A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50 NIRE: 33.3.0030308-1
CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EX-
TRAORDINÁRIA. Data: 27/03/2020 - 9h.
Local: Rua Visconde de Inhaúma, nº 83/18º andar e Mezanino, Sala
1801, Centro, CEP: 20091-007. Presenças: totalidade dos acionistas.
Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: a) examinar, discutir e
deliberar sobre o Relatório da Administração, Parecer do Conselho
Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e as Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; b)
destinação do saldo da reserva de lucros; c) a fixação da remune-
ração global anual da administração da Companhia para o exercício
de 2020; d) a reeleição do Sr. Paul Matthew Christoff, para o cargo
de membro do Conselho de Administração; e) Ratificação da desig-
nação de Diretores e respectivas funções em atendimento ao disposto
na regulamentação aplicável. Deliberações da Assembleia Geral Or-
dinária: a) aprovaram o Relatório da Administração, o Balanço Patri-
monial, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Parecer dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019; b) aprovaram a utilização do Resultado do
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, com o lucro líquido
no valor de R$ 21.517.007,21 (vinte e um milhões, quinhentos e de-
zessete mil, sete reais e vinte e um centavos); c) aprovaram a pro-
posta da remuneração total global anual dos administradores da Com-
panhia em até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exer-
cício social de 2020; Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:
iv) Considerando o término do mandato do Conselheiro Administrativo
Sr. PAUL MATTHEW CHRISTOFF. Fica deliberada a sua reeleição, a
partir da presente data, para o cargo de membro do Conselho de Ad-
ministração, com novo mandato a partir de 27/03/2020 e até a rea-
lização da AGO de 2021, ficando, assim, o prazo do seu mandato
unificado com o prazo dos demais membros do Conselho de Admi-
nistração; v) ratificaram a designação dos diretores e respectivos car-
gos: a) o Sr. FABIO HENRIQUE FERREIRA DE PINHO, brasileiro, ca-
sado, administrador e contador, RG n° 07.814.605-7 IFP/RJ, CPF/MF
n° 037.231.037-07, domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com es-
critório na Rua Visconde de Inhaúma n° 83, sala 1801, 18° andar,
Centro/RJ: (a.1) diretor responsável pelos controles internos; (a.2) di-
retor responsável pelos controles internos específicos para a preven-
ção contra fraudes; e (a.3) diretor responsável pelos controles internos
específicos para a prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, bem como a prevenção e coa-
ção do financiamento ao terrorismo a prevenção à lavagem de dinhei-
ro; b) a Sra. VANESSA STEPHANIE MEDINA ARTEAGA, peruana,
solteira, contadora, administradora e securitária, RNE n° W336579-N,
CPF/MF n° 054.205.097-84, domiciliada na Cidade e Estado do RJ,
com escritório na Rua Visconde de Inhaúma n° 83, sala 1801, 18°
andar, Centro/RJ: (b.1) diretora responsável pelas relações com a SU-
SEP, nos termos da Circular SUSEP n° 234/03; (b.2) diretora respon-
sável administrativo-financeiro, nos termos da Circular SUSEP n°
234/03; (b.3) diretora responsável pelo acompanhamento, supervisão
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e au-
ditoria independente previstos na regulamentação em vigor, nos ter-
mos da Resolução CNSP n° 312/2014; e (b.4) diretora responsável
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos
serviços por eles prestados; e c) o Sr. LEANDRO EVANGELISTA PO-
LI, brasileiro, casado, atuário e securitário, RG n° 20729963-8
SSP/SP, CPF/MF n° 166.314.758-21, domiciliado na Cidade e Estado
de SP, com escritório na Rua Visconde de Inhaúma n° 83, sala 1801,
18° andar, Centro/RJ: (c.1) diretor responsável técnico, nos termos da
Circular SUSEP n° 234/2003; e (c.2) diretor responsável pelo registro
das apólices, dos endossos emitidos e dos cosseguros aceitos, bem
como pelo cumprimento das demais obrigações estabelecidas na Re-
solução CNSP n° 143/2005. Ratifica-se que a função de diretor res-
ponsável pela contratação de correspondentes de microsseguros não
será desempenhada por qualquer dos diretores ora reeleitos uma vez
que a Cia não atua no mercado de microsseguros. Em vista das de-
liberações acima, o Conselho de Administração da Companhia fica
composto pelos Srs. Laurent Rousseau, Paul Matthew Christoff, Ch-
ristian Andre Thierry Delannes, Jean-Paul Conoscente, Catherine Fas-
si e Denis Jean-Marie Kessler. O Presidente informou que, nada mais
havendo a ser tratado deu por encerrada a reunião, cuja ata, após
lida e achada conforme, será lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro,
27/03/2020. Ass.: Presidente: Laurent Rousseau; Secretária: Vanessa
Stephanie Medina Arteaga; Acionistas: M&S Brazil Participações Ltda.
(representado por Fabio Henrique Ferreira de Pinho) e SCOR SE (re-
presentado por Sergio Luis Maluf Horta). JUCERJA - ARQUIVAMEN-
TO em 05/02/2021 SOB O NÚMERO 00004011548 - Bernardo Feijó
Sampaio Berwanger - Secretário Geral. Id: 2301529
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