Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 18 Junho 2021 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I I - Nº 11 5
S E X TA - F E I R A ,18 DE JUNHO DE 2021
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 5
Id: 2323318
HLASA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 39.393.829/0001-37 - NIRE 33.3.0033570-6
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas
em 27 de abril de 2021.1. Data, hora e local: Em 27 de abril de
2021, às 9h, na sede social da HLASA Participações S.A. ("Compa-
nhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Bar-
roso nº 52, salas 3001 e 3002, parte, Centro, CEP 20031-000. 2.
Convocação e Presença: Acionista representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de
Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia,
estando presentes como convidados a Sra. Ana Cristina Areosa, re-
presentante da Grant Thornton - Auditores Independentes da Compa-
nhia, o Sr. Marcus Vinicius Figur da Rosa, Diretor Administrativo Fi-
nanceiro e de RI da Companhia, o Sr. Eduardo de Abreu e Lima e a
Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para secretariar a reu-
nião. 3. Mesa: Presidente: Eduardo de Abreu e Lima. Secretária: Da-
niela Derzi Barretto. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (I) Em Assem-
bleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exa-
me, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das De-
monstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Destinação do resultado
apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020; e (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Ra-
tificação da eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia; (b) Ratificação da Escolha de Presidente e Vice-Presiden-
te para o Conselho de Administração da Companhia; (c) Fixação da
remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e (d)
Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos
e Deliberações: A acionista declara ter recebido previamente os do-
cumentos e informações de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76,
tendo sido, portanto, dispensada a publicação do anúncio a que se
refere o parágrafo 4º, do referido artigo 133. Foram aprovadas as se-
guintes deliberações pela acionista, bem como a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das
assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei n° 6.404/76:
6.1.- Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomada de contas da ad-
ministração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Ad-
ministração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, re-
lativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Foram aprovadas, integralmente e sem reservas, (i) as demonstrações
financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e do
Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) o relatório da adminis-
tração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, arquivados na Companhia, conforme publicações realizadas na
edição de 30 de março de 2021 do Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro (p. 5 e 6) e nas edições de 3, 4 e 5 de abril de 2021 do
Valor Econômico do Estado do Rio de Janeiro (p. E3 e E4). b) des-
tinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Foi aprovada, sem reser-
vas, a proposta de que o resultado do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020, apurado pela Companhia, de prejuízo líquido no
montante de R$ 185.825,97 seja destinado para a conta de prejuízos
acumulados. 6.2.- Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Ratifica-
ção da eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia: Foram ratificadas as deliberações adotadas pelo Conse-
lho de Administração referentes às eleições aos cargos dos seguintes
membros do Conselho de Administração da Companhia (i) do Sr.
Gustavo Soares Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro civil, por-
tador da carteira de identidade nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na Av.
Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20031-918, realizada em 08 de março de 2021; (ii) do Sr. Guilherme
Walder Mora Ramalho, brasileiro, solteiro, advogado e administrador,
portador da carteira de identidade nº. 27993703- 9, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.914.348-29, com endereço
na Av. Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP
20.210-031, realizada em 09 de abril de 2021; e (iii) do Sr. Daniel
Habib Ribeiro Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador
da carteira de identidade nº 0109144873, expedida pelo Detran/RJ-
CNH, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.940.937-31, com endereço
Avenida Presidente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP
20.210-031, realizada em 09 de abril de 2021. As eleições ora apro-
vadas se encerram em data coincidente com a da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022. Os mem-
bros do Conselho de Administração declaram estar desimpedidos na
forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. b) Ratificação
da Escolha de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de
Administração da Companhia: Foi aprovada a ratificação da nomea-
ção realizada na Reunião do Conselho de Administração do dia 09 de
abril de 2021, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se rea-
lizará em 2022, do Sr. Gustavo Soares Figueiredo para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Guilherme Walder
Mora Ramalho para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Companhia. c) Fixação da remuneração global anual
dos Administradores da Companhia. Foi aprovada, sem ressalvas,
a remuneração global anual dos administradores, no montante de até
R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). d) Alteração do
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. Foi aprovada, sem res-
salvas, a alteração do caput do Art. 3º do Estatuto Social da Com-
panhia para alterar o endereço da sede da Companhia, passando o
caput do referido artigo a ter a seguinte redação: Artigo 3º. A Com-
panhia tem sua sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Almirante Barroso, n° 52, salas 3001 e 3002, parte, Centro,
CEP 20031-918. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a As-
sembleia foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo de
Abreu e Lima - Presidente e Daniela Derzi Barretto- Secretária. Acio-
nista: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR,
neste ato representada por seus procuradores Sr. Amanda Passos de
Moraes e Sra. Letícia Torres Rosina. Declaro que a presente é uma
certidão da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 27 de abril
de 2021. Daniela Derzi Barretto - Secretária. Arquivada na Jucerja sob
o nº 4076523 e data de 31/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Se-
cretário Geral.
Id: 2323323
PEX S.A.
CNPJ/MF: 16.687.498/0001-42 - NIRE: 33.3.0030396-1
COMPANHIA FECHADA
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada
em 28 de abril de 2021. 1 - Data, hora e local: No dia 28 de abril
de 2021, às 09 horas, na sede social da PEX S.A. ("PEX"), Rua Mon-
teiro da Luz, s/n, parte, Água Santa, CEP 20745-150, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. 2 - Convocação: Dispensada a convoca-
das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista da Com-
panhia. 3 - Presença: Acionista representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presen-
ça de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, es-
tando presente como convidada a Sra. Daniela Derzi Barretto, tam-
bém convidada para secretariar a reunião. 4 - Mesa: Presidente:
Eduardo de Abreu e Lima; e Secretária: Daniela Derzi Barretto. 5-
Ordem do Dia: Deliberar sobre em (i) Assembleia Geral Ordinária: (a)
Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação
das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório da Ad-
ministração relativos ao exercício social de 2020; (b) Deliberação so-
bre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício
social de 2020; e (ii) Assembleia Geral Extraordinária: (a) Fixação da
remuneração global anual dos Diretores da Companhia; e (b) Contra-
tação Auditor Independente da Companhia. 6 - Assuntos e Delibe-
rações: Foram aprovadas as seguintes deliberações pelo acionista,
bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na
dinária: Tendo em vista que as Demonstrações Financeiras da Com-
panhia ainda não foram apreciadas, foi decidido pela acionista repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, postergar a de-
liberação sobre os itens constantes na Ordem do Dia da Assembleia
Geral Ordinária para data a ser definida pela administração da Com-
panhia. 6.2. Em Assembleria Geral Extraordinária: (a) Fixação da
remuneração global anual dos Diretores: A acionista aprovou a fi-
xação da remuneração global anual dos Diretores no montante de até
R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais). (b) Con-
tratação Auditor Independente da Companhia: Foi aprovada a con-
tratação da Mazars como Auditor Independente da Companhia para
os próximos 3 exercícios. 7 - Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, as Assembleias foram encerradas, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Eduardo de Abreu e Lima - Presidente e Daniela Derzi Barretto - Se-
cretária. Única Acionista: Investimentos e Participações em Infraestru-
tura S.A. - INVEPAR, neste ato representada por suas procuradoras
Sras. Amanda Passos de Moraes e Letícia Torres Rosina. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 28 de abril de 2021. Mesa: Daniela Derzi Barretto - Secre-
tária. JUCERJA nº 4070933 em 20/05/2021.
Id: 2323322
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A
NIRE 33300300708 - CNPJ 32.285.454/0001-42
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 31/03/2021 -
Data, hora e local: Em 31/03/2021, às 10h, na sede social, locali-
zada na Rodovia Almirante Lúcio Meira, S/nº, Km 178, BR 393, Barão
de Angra, Paraíba do Sul/RJ. Convocação: Dispensada tendo em vis-
ta a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na le-
gislação vigente. Presenças: A totalidade dos acionistas, conforme
assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. Mesa: Renan
Chieppe, Presidente; Paula Barcellos Tommasi Correa, Secretária. Or-
dem do Dia: 1) Recebimento de pedido de renúncia de Diretor; 2)
Eleição de novo administrador; 3) Ratificação dos demais cargos de
Diretoria. Deliberação Aprovada por Unanimidade: 1) Receber o pe-
dido de renúncia do Diretor Financeiro da sociedade, Walace Ântonio
Serafim, brasileiro, casado, advogado, CI 456.554 SPTC/ES e CPF
560.474.367-49, datada em 31/03/2021; 2) Fica eleito, para a posição
de Diretor Financeiro da sociedade, o Sr. Thiago Chieppe Juffo, bra-
sileiro, casado, administrador, CI 2253966 SSP-ES e CPF
100.936.357-37. O Diretor eleito, declara aceitar o cargo para o qual
foi nomeado, e declara também que não está incurso nas proibições
inseridas nos §§1º e 2º do Art. 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-
se a dirigir a companhia com lealdade. Observando o disposto no ca-
put do art. 72, da Lei 10.406/2002, para assuntos inerentes à Com-
panhia, indica ter domicilio na Rodovia Almirante Lúcio Meira, S/nº,
Km 178, BR 393, Barão de Angra, Paraíba do Sul/RJ, CEP 25850-
000, local onde exerce suas atividades profissionais de forma regular.
3) Com a eleição do novo Diretor Financeiro, decidem os acionistas
ratificar o mandato de todos os Diretores eleitos da sociedade, cujo
término do mandato está previsto para para 31/12/2021, permanecen-
do os Diretores em seus cargos até a eleição de novos membros pa-
ra substituí-los, sendo a Diretoria composta pelos seguintes Diretores
eleitos: a) Diretor Geral - Renan Chieppe, brasileiro, casado, admi-
nistrador, CI 484.790 SSP/ES e CPF 674.438.187-34; b) Diretor Exe-
cutivo - Roner Carlos Chieppe, brasileiro, casado, administrador de
empresas, CI 53.199.199-4 SSP/SP e CPF 881.301.347-72; c) Diretor
Financeiro - Thiago Chieppe Juffo, brasileiro, casado, administrador,
CI 2253966 SSP-ES e CPF 100.936.357-37; d) Diretora Adjunta -
Paula Barcellos Tommasi Correa, brasileira, casada, engenheira de
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