Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 12 Março 2021 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I I - Nº 047
S E X TA - F E I R A ,12 DE MARÇO DE 2021
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................. 44
Leilões Extrajudiciais ........................................................................................................................ 46
Órgãos de Representação Profissional........................................................................................... 46
Id: 2302991
CL RJ 007 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição em 05/02/2021
Data, Hora e Local: Aos 05/02/2021, às 12h30, R. do Passeio, 38,
setor 2, 15º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-290. Quórum: Pre-
sença dos Acionistas Fundadores da Sociedade. Mesa: Presidente:
Leonardo Luis do Carmo, Secretária: Cristina da Silva de Camargo.
Ordem do Dia e Deliberações: A Assembleia deliberou, por unani-
midade: (a) constituir a CL RJ 007 Empreendimentos e Participa-
ções S.A., sociedade por ações sede no Rio de Janeiro/RJ, Av. Al-
mirante Barroso, 81, sala 31B105, CEP 20031-004, podendo abrir fi-
liais e escritórios em qualquer localidade do território nacional. (b) fixar
o capital social da Companhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão
de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integra-
lizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição. (c) aprovar, sem
qualquer ressalva, o Estatuto Social (Anexo I); (d) aprovar (§1º art.
130 da Lei nº 6.404/76), lavrar a ata desta assembleia em forma de
sumário; (e) eleger as pessoas abaixo para compor a Diretoria com
mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de
2021: Leonardo Luis do Carmo, para o cargo de diretor e Cristina
da Silva de Camargo, para o cargo de diretora. Os membros da Di-
retoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da
Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fa-
limentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, con-
tra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con-
sumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Formalidades le-
gais. Rio de Janeiro, 05/02/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presi-
dente da Assembleia e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo -
Secretária da Assembleia e diretor eleito. Advogado: Gabriel S. Los-
chiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JUCERJA nº 33300337032
em 02/03/2021.
Id: 2303023
UBOOK EDITORA S.A.
CNPJ/ME Nº 19.141.082/0001-12 -NIRE 33.3.0031610-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA-
DA EM 8 DE MARÇO DE 2021. DATA, HORA E LOCAL: 8 de março
de 2021, às 16:00 horas, na sede da Ubook Editora S.A., localizada
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
500, salas 207, 303 e 304 - parte, Bloco 12, Barra da Tijuca, CEP
22640-100 ("Companhia"). PRESENÇA: Dispensada a convocação em
decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. MESA: Presidente - Sr. Flavio da Sil-
veira Osso; Secretário - Sr. Eduardo Albano Corrêa Vianna. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre: (i) a eleição do Diretor Financeiro e de Re-
lações com Investidores da Companhia; (ii) a eleição dos membros do
Comitê de Auditoria da Companhia; (iii) a aprovação do Regimento
Interno do Conselho de Administração; (iv) a aprovação do Regimento
Interno do Comitê de Auditoria; (v) a aprovação das primeiras versões
de políticas institucionais da Companhia; (vi) a outorga de opções e
celebração de Contrato de Opção de Compra de Ações, no âmbito do
plano de opção de compra de ações da Companhia ("Plano de Stock
Option"), a novos participantes elegíveis; (vii) a antecipação do Ve s -
ting para exercício de opções de compra outorgadas aos participantes
elegíveis já outorgados e envio de notificação; (viii) a celebração de
aditamento dos Contratos de Opção de Compra de Ações já celebra-
dos de forma a refletir as alterações promovidas no Plano de Stock
Option; e (ix) a dispensa da publicação dos documentos discutidos na
reunião que integrarão sua ata na forma de anexo, assim como a au-
torização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos
necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. DE-
LIBERAÇÕES: Após discussão a respeito das matérias constantes da
Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprova-
ram, por unanimidade de votos, sem reservas: (i) Eleger o Sr. Fran-
cesco Domenico Martino, cidadão brasileiro, divorciado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 04.806.779-7, expedida pelo
DIC/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Eco-
nomia sob o nº 003.330.897-74, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida das
Américas, nº 500, sala 303 e 304, bloco 12 - parte, Barra da Tijuca,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-100, para o cargo
de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, funções a serem cumuladas nos termos do Estatuto So-
cial da Companhia, em complementação ao mandato em curso, o
qual tomará posse mediante assinatura do termo de posse no Anexo I
à presente ata e no livro próprio e declarará, sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob
os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;
(ii) Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria
(não estatutário), com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar
da presente data: (a) Marcos Bastos Rocha, brasileiro, casado, en-
genheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Avenida Lucio Costa, nº 3.300, Bloco 1, Apto 1.102, CEP
22.630-010, portador da Carteira de Identidade nº 05.426.807-3, ex-
pedida pela DIC/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 801.239.967-91,
para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria;(b) Leonardo
Clark Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alm. Barroso, nº 81,
24º andar, Centro, CEP 20.031-004, portador da Carteira Profissional
nº 140.173, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº
083.920.327-64, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria;
(c) Flávia Pires Rebelo Lins e Silva, brasileira, casada, administra-
dora, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Estrada da Gávea, nº 611, Apto 1403, São Conrado, CEP 22.610-
001, portadora da Carteira de Identidade nº 10445832-8, expedida pe-
la DIC/RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 043.019.747-09, para o car-
go de Membro do Comitê de Auditoria;(iii) Aprovar o Regimento
Interno do Conselho de Administração, conforme o Anexo II à presen-
te ata; (iv) Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, con-
forme o Anexo III à presente ata; (v) Aprovar as primeiras versões
das políticas da Companhia, notadamente (a) Política de Transações
com Partes Relacionadas; (b) Política de Remuneração de Membros
do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria Estatutária;
(c) Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Ubo-
ok Editora S.A.; (d) Código de Ética, Conduta e Conformidade; (e)
Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração,
seus Comitês e Diretoria Estatutária; (f) Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante; e (g) Política de Gerenciamento de Riscos, na for-
ma dos Anexos IV a X; (vi) Aprovar a outorga de 7.974 (sete mil no-
vecentas e setenta e quatro) opções e celebração de Contrato de Op-
ção de Compra de Ações, no âmbito do Plano de Stock Option, aos
novos participantes elegíveis listados no Anexo XI e envio de Noti-
ficação de Eleição; (vii) Aprovar, nos termos da Cláusula 6.3 do Plano
de Stock Option, a antecipação do Ve s t i n g para exercício de até 25%
(vinte e cinco por cento) das opções de compra outorgadas aos par-
ticipantes elegíveis, de forma que os participantes elegíveis, incluindo
os participantes listados no Anexo XI, poderão realizar o exercício das
opções de compra a eles outorgados de forma imediata a partir de 8
de abril de 2021, bem como o envio de Notificação de Ve s t i n g ;(viii)
Aprovar a celebração de aditamento dos Contratos de Opção de
Compra de Ações já celebrados; e (ix) Dispensar a publicação dos
Anexos I a XI e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as
providências necessárias para a formalização das deliberações apro-
vadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o mo-
mento. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e não havendo qualquer outro assunto
a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a ses-
são, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes as-
sinada. A S S I N AT U R A S : Presidente: Sr. Flavio da Silveira Osso. Se-
cretário: Sr. Eduardo Albano Corrêa Vianna. Conselheiros: Thiago
Mendes Domenici de Morais; Flavio da Silveira Osso; Rafael Duton
Alves; Luiz Fernando de Gusmão Lobo Pedroso; Luiz Felipe de Souza
Alves; Marcos Bastos Rocha; e Jorge Alberto de Faria Reis. Rio de
Janeiro (RJ), 8 de março de 2021. Mesa: Flavio da Silveira Osso -
Presidente da Mesa; Eduardo Albano Corrêa Vianna - Secretário da
Mesa. Conselheiros: Sr. Thiago Mendes Domenici de Morais, Sr.
Flavio da Silveira Osso, Sr. Rafael Duton Alves, Sr. Luiz Fernando
de Gusmão Lobo Pedroso, Sr. Luiz Felipe de Souza Alves, Sr.
Marcos Bastos Rocha, Sr. Jorge Alberto de Faria Reis.
Id: 2303101
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Ç
Cristina Batista
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