Atas, Certidões e Demonstrações - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 24 Março 2022 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Associações, Sociedades e Firmas
PARTE V
PUBLICAÇOES A PEDIDO ANO X LV I I I - Nº 055
Q U I N TA - F E I R A , 24 DE MARÇO DE 2022
ESTAPARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
23 DE JANEIRO DE 2006
SUMÁRIO
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 1
Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas................................................................................................... 3
Condomínios ....................................................................................................................................... 4
Órgãos de Representação Profissional............................................................................................. 4
Id: 2381395
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local:
Aos 09/12/2021, às 17:00 horas, na sede da Austral Seguradora S.A.
(“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401,
Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dis-
pensada a convocação em razão da presença do acionista represen-
tante de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, obser-
vado o disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme al-
terada (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do
Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Carlos Frederico
da Costa Leite Ferreira; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez.
4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata
em forma de sumário; (ii) o recebimento, a aceitação e a ratificação
da renúncia do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho ao cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como a
eleição do Sr. Michel Cukierman ao cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia; (iii) a ratificação da composição do
Conselho de Administração da Companhia; (iv) a inclusão do novo
art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em atendimento às dispo-
sições do art. 36, incisos I ao IV, da Resolução do Conselho Nacional
de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021; (v) a reforma
dos Arts 23 e 27 do Estatuto Social da Companhia; (vi) a inclusão do
novo art. 28 do Estatuto Social da Companhia, em atendimento às
disposições do art. 36, § 2º, da Resolução do Conselho Nacional de
Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021; (vii) a consolidação
do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a autorização aos adminis-
tradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efe-
tivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral. 5. Delibera-
ções: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quais-
quer ressalvas ou restrições, conforme segue: 5.1. Aprovar a lavratura
da ata na forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei
das S.A. 5.2. Os acionistas tomaram ciência da renúncia do Sr. An-
tonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI
nº 11.568.592-7, IFP/RJ, e CPF/ME sob o nº 056.577.087-09, com en-
dereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon,
RJ/RJ, CEP 22.431-002, ao cargo de membro do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, cujo respectivo termo de renúncia foi lido
e arquivado na sede da Companhia. Em seguida, os acionistas apro-
varam a eleição do Sr. Michel Cukierman, brasileiro, em união es-
tável, engenheiro, CI nº 03.99.99.02-4, DETRAN/RJ, e CPF/ME sob o
nº 016.377.457-96, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre
nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, ao cargo de membro
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto
Social em vigor, considerando a autorização concedida pela Superin-
BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.
CNPJ/MF 19.191.476/0001-85 Registro RCPJ 259.471
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22
de março de 2022, às 14 horas, na sede social da Sociedade, situada
na Av. Arquiteto Afonso Reidy, 190/201, Barra da Tijuca, Rio de Ja-
neiro, RJ, CEP 22620-270. PRESENÇA: Foram dispensadas as for-
malidades de convocação tendo em vista a presença de sócios re-
presentando a totalidade do capital social da Sociedade. MESA: Pre-
sidente: CARLOS ALBERTO DA FONSECA BRAZ. Secretário: MA-
RIO SERGIO ARAUJO BRAZ.DELIBERAÇÕES: Os sócios delibera-
ram e aprovaram, por unanimidade, a redução do capital da Socie-
dade no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser res-
tituído ao sócio CARLOS ALBERTO DA FONSECA BRAZ, acima
qualificado, em moeda corrente no país. E N C E R R A M E N TO :Nada
mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrados os trabalhos
e determinou a lavratura desta ata que, após lida, achada conforme e
aprovada, é assinada pelos presentes. Carlos Alberto da Fonseca
Braz - Presidente; Mario Sergio Araujo Braz - Secretário. Sócios:
Carlos Alberto da Fonseca Braz; Mario Sergio Araujo Braz; João
Paulo Araujo Braz.
Id: 2381387
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