AVISO ACIONISTA - HORTUS COM. DE ALIMENTOS S.A
| Data de publicação | 05 Março 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
210 – São Paulo, 131 (43) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 5 de março de 2021
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE ATAS, CONTRATOS E TERMOS
Ata de Registro de Preços nº 002/21. Processo: 002/21 Objeto:. Contratação de
serviço de vigilância patrimonial desarmada. Valor Global: R$2.194.999,20. – Ce-
ler Segurança Privada EIRELI. Modalidade: Pregão Eletrônico. Ass: 11/02/2021.
Ata de Registro de Preços nº 003/21. Processo: 003/21 Objeto:. Fornecimento de
concreto FCK 25.0 MPA. Valor Global: R$211.296,00. – JLP Construtora e Comér-
cio Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico. Ass: 15/02/2021. Ata de Registro de
Preços nº 004/21. Processo: 035/21 Objeto:. Fornecimento de tintas. Valor Glo-
bal: R$221.016,00. – BASF S.A. Modalidade: Pregão Eletrônico. Ass: 17/02/2021
Ata de Registro de Preços nº 005/21. Processo: 047/21 Objeto:. Fornecimento
de urnas funerárias. Valor Global: R$1.037.900,00 – Indústria de Urnas Bignotto
Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico. Ass: 19/02/2021. Ata de Registro de Pre-
ços nº 006/21. Processo: 046/21 Objeto:. Fornecimento de peças para roçadeiras
motopodas, podadores e sopradores. Valor Global: R$60.800,00 – CPV Máqui-
nas e Jardins Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico. Ass: 22/02/2021. Pedido
de Compra:14.162. Processo: 045/21. Contratante: URBAM. Contratada: 3JD
Representação Comercial EIRELI. Objeto: Aquisição de aduelas. Valor Global:
R$67.714,86. Ass.: 12/02/2021 Pedido de Compra:14.337. Processo: 078/21. Con-
tratante: URBAM. Contratada: SSM Comércio de Tintas Ltda. Objeto: Aquisição
de tintas e solventes para sinalização viária. Valor Global: R$233.250,00. Ass.:
23/02/2021 Apostila: 03/21CO001/18. Processo: 278/17 Contratante: URBAM.
Contratada: Unidas Veículos Especiais S/A. Objeto: Reajuste do contrato Valor
Global: R$626.206,30 Ass.:12/02/2021. Termo: 02/21CO036/20. Processo: 320/20.
Contratante: URBAM. Contratada: Betunel Indústria e Comércio S/A. Objeto:
Prorrogação de vigência sem reajuste. Ass.: 03/02/2021. Termo: 01/21CO007/20.
Processo: 010/20. Contratante: URBAM. Contratada: Verocheque Refeições
Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência. Valor Global: R$32.170.020,96. Ass.:
O Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviço de Apoio
e Gestão Comercial de Empresas e Orgãos Concessionários de Gás,
Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, SINDGESCOM
CNPJ 22.526.367/0001-86
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O SINDGESCOM - Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de
Serviço de Apoio e Gestão Comercial de Empresas e Orgãos
Concessionários de Gás, Energia e Saneamento do Estado de São
Paulo - CNPJ 22.526.367/0001-86, com sede na Avenida Francisco
Matarazzo, 404 – Conjunto 501 – 5º andar, Água Branca, nesta Capital,
convoca seus associados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária no dia 24/03/2021, às 10 horas em primeira convocação e
às 10h30min, em segunda e última convocação. A assembleia será
realizada de forma “telepresencial”, os associados serão chamados por
vídeo, a fim de deliberar sobre o seguinte: 1. Aprovação de Contas;
2. Posse Diretoria e Conselho Fiscal. São Paulo, 04 de março de 2021.
Joaquim Carvalho Motta Junior - Presidente - SINDGESCOM
Hortus Comércio de Alimentos S.A.
CNPJ nº 09.000.493/0002-15 - NIRE 35.300.497.597
AVISO AOS ACIONISTAS
Hortus Comércio de Alimentos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no caput do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), comunica aos senhores acionistas
que se encontram disponíveis na sede social, na capital do Estado de São
Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, 291, Bloco D, 2° andar, Vila
Leopoldina, CEP 05317-020, os documentos a que se refere o referido
artigo, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2017 e 2018 (reapresentados) e ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a ser convocada e realizada oportunamente. Comunicamos
ainda que, em consonância com o artigo 133, parágrafo 3º da Lei das S.A.,
os documentos acima referidos serão oportunamente publicados nos
j
ornais “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e “Gazeta de São Paulo”.
São Paulo, 05 de março de 2021. A Administração.
Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 9/2/21
A
os 9/2/21, às 10 hs, na sede social. Na totalidade dos membros da
Diretoria, tendo sido a Larissa Chaguri para secretariar. Aprovaram po
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ou Desemparo, s/n, KM 2, Via Capim Branco, CEP 38.440-970, autori-
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os órgãos públicos competentes para implementação da referida deli-
beração. Nada mais, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
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Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 25.02.2021. Edital nº 017/2020.
Processo nº 001/0708/001.254/2020. Modalidade: Ato Convocatório. Tipo:
Menor Preço. Objeto da Seleção: Contratação de Empresa Especializada
para Construção de Abrigo, Fornecimento e Instalação de Secador de
A
R Comprimido para o Sistema de Utilidades do Prédio 41. HOMOLOGO,
o presente processo de contratação mediante Ato Convocatório,
com fundamento no artigo 6º, I, “c” do Regulamento de Compras e
Contratações da Fundação Butantan, e ADJUDICO, o objeto da licitação
em favor da empresa E.M.R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.527.770/0001-00,
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erfazendo o valor total de R
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1.785.822
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CNPJ nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512
Aviso Aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Sres acionistas, na sede social à Rua da
Consolação,1992, 2º andar, conj. 22,SP/SP, os documentos a que se refere
o Art. 133 da Lei 6404 de 15/12/76, relativos ao exercício social encerrado
31/12/2020. SP
,
04/03/2021.Rodolfo de Almeida Prado-Diretor Presidente
MDR Bristol Participações Ltda
CNPJ: 33.043.179/0001-13 - NIRE: 35.235.473.307
Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: Em 22.02.2021, às 10h, na sede da Sociedade. Mesa:
Presidente: Diego Vila Santos; Secretária: Coreli Azevedo. Presença:
Totalidade dos sócios. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital
social da sociedade com base no artigo 1082, lI do Código Civil.
Deliberações: Reduzir o capital social integralizado de R$ 6.992.739,00,
passando o capital social integralizado a ser de R$ 1.000.000,00. O
capital integralizado será restituído aos sócios, em dinheiro, de acordo
com sua participação no capital social, no prazo de até 5 (cinco) anos.
arquivamento da Ata de Reunião de Sócios e Alteração Contratual
resultante se dará no prazo de 90 dias contados desta publicação.
Sócios presentes: Bristol SPV, LLC. e Mariane Silveira Pinhão.
Viação Bela Sintra Ltda.
CNPJ/ME nº 23.851.448/0001-14 – NIRE 35.229.616.614
Edital de Convocação – Reunião de Sócios
Ficam convidados os sócios da Sociedade para participarem da Reunião
de Sócios da Sociedade, a realizar-se às 10h00 do dia 12/03/2021, na
sede social localizada na Estrada João Rodrigues de Moraes, nº 1.488,
sala 01, Lagoa, Itapecerica da Serra-SP, a fi m de, nos termos da Cláusula
13 do Contrato Social da Sociedade, deliberar acerca da exclusão do Sr.
Marcelo Silvestre Ferrão Gomes da qualidade de sócio de Sociedade,
por infração grave, com fundamento nas alíneas a), b) e d) do § Único
da Cláusula 13 do Contrato Social. São Paulo/SP, 04/03/2021. Fernando
Manuel Mendes Nogueira/Celso Ricardo Veiga. (04, 05 e 06/03/2021)
Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 01/02/2021
Aos 01/02/2021, às 14h, na sede em São Paulo/SP. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade. Deliberações por unanimidade: (1) Aprova-
do a eleição do Sr. Julio Cesar Yassuhira, brasileiro, casado, contador, RG
33.828.613-5 SSP/SP e CPF 310.629.948-76, com escritório em de São
Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro. O Diretor ora eleito
será empossado em seu cargo no dia 01/02/2020 com mandato de 03
anos a contar da presente data, sendo admitida a sua reeleição. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo, 01/02/2021. Sho Hirai - Presidente, Gabrie-
la de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 112.168/21-8
em 26/02/2021.
Dias Pastorinho S.A.
Comércio e Indústria
CNPJ: 61.192.795/0001-71
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Estão convocados os Srs. acionistas para a AGO/E, na sede social da
empresa, na Avenida General Ataliba Leonel, 1691, em São Paulo-SP, no
dia 16/03/2021, às 14:00h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria; b) Balanço
Geral de 31.12.2020 e demais Demonstrações Financeiras; c) Assuntos
Gerais de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs.
Acionistas os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76,
relativos ao exercício findo em 31.12.2020.
São Paulo, 04/03/2021. Dinis Dias - Diretor Presidente
Capela S.A. Comércio e Participações
CNPJ: 58.278.052/0001-04
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Estão convocados os Srs. acionistas para a AGO/E, na sede social da
empresa, na Rua Maria Silveira, 49, em São Paulo-SP, no dia 16/03/2021,
às 10:00h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura,
discussão e votação do relatório da diretoria; b) Balanço Geral de
31.12.2020 e demais Demonstrações Financeiras; c) Assuntos Gerais de
interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao
exercício findo em 31.12.2020.
São Paulo, 04/03/2021. Dinis Dias - Diretor Presidente
Companhia Lithographica Ypiranga
Em Liquidação
CNPJ/MF 60.829.157/0001-56 - NIRE 35.300.040.058
Convocação - Assembléia Geral Ordinária - Artigo 213
Convoco os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral,
na forma do artigo 213 da Lei nº 6.404/76, a realizar-se na sede social
na Rua Tagipuru, 235, 1º andar, sala 14, São Paulo/SP, em 05/04/2021,
às 12hs, para prestar-lhe contas dos atos e operações praticados no
período e apresentar-lhe o relatório e o balanço do estado da liquidação.
São Paulo, 03/03/2021. Walney de Araújo Moura - Liquidante.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE DISPENSA
Despacho da Superintendência de 04.03.2021. Processo:
001/0708/000.379/2021. Objeto: Contratação de Serviço de Instalação e
A
quisição de Nobreak. Ratifico e homologo a Dispensa Seleção de
Fornecedores, com a empresa UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA,
pelo valor de R$ 5.726.120,84.
HSJ Comercial S.A.
CNPJ 02.091.365/0032-09
Comunicado de Extravio de Documento Fiscal.
A HSJ Comercial S.A., inscrição estadual 109.288.071.110, comunica que
houve extravio do Registro de utilização de Documentos, Fiscais e Ter mo de
Ocorrência - Modelo 6 utilizado pelo contribuinte, devidamente preenchido.
SBF Comércio de
Produtos Esportivos S.A.
CNPJ/ME nº 06.347.409/0001-65 – NIRE 35.300.552.679
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro 2020
1. Data, hora local: Aos 31/12/2020, às 09h00, na sede social da Compa-
nhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Pedro Souza
Zemel – Presidente e José Luís Magalhães Salazar – Secretário. 4. Ordem
do dia: Discutir e deliberar sobre (i) a redução do capital social da Compa-
nhia no valor de R$ 1.200.000.000,00, sem cancelamento ou redução do
número de ações da Companhia, por ser considerado excessivo, nos ter-
Social da Companhia em razão da redução de capital a ser apreciada nos
termos do item (i) acima. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade
de votos: 5.1. Considerando que (i) em 20/11/2020, o Contrato de Com-
pra e Venda de Quotas (“QPA”) celebrado entre a Companhia, a Grupo
SBF S.A., a Nike Galaxy Holding B.V. e Nike Group Holding B.V., foi adi-
tado pelas partes para substituir a Companhia pela Grupo SBF S.A. como
entidade adquirente das quotas de emissão da Nike do Brasil Comércio
e Participações Ltda., e (ii) após o referido aditamento, o capital social
da Companhia tornou-se excessivo; os acionistas decidiram aprovar a
redução de capital social da Companhia no valor de R$ 1.200.000.000,00,
sem cancelamento ou redução do número de ações ordinárias, que pas-
sará dos atuais R$ 2.054.103.161,00 para R$ 854.103.161,00. 5.1.1. O
valor objeto da redução de capital aprovada no item 5.1 acima será pago
aos acionistas da Companhia, de forma proporcional à participação das
acionistas no capital social da Companhia, mediante (a) compensação
com eventuais créditos da Companhia junto aos seus acionistas; ou (b)
transferência de recursos imediatamente disponíveis, em qualquer caso
no prazo de até 5 dias úteis após o decurso do prazo de oposição de cre-
dores de 60 dias contados da publicação da presente Ata. 5.2. Observado
o disposto no item 5.1.1 acima, aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia para refl etir a redução de capital aprovada no item
5.1 acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 5ª –
O
capital social da Companhia é de R$ 854.103.161,00, totalmente subscrit
o
e integralizado, dividido em 2.054.103.161 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. 5.2.1. Observado o disposto no item 5.1.1 acima, apro-
var ainda a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude
da alteração aprovada no item 5.2 acima, que passa a vigorar na forma
constante do Anexo I à presente ata, fi cando arquivado na sede da Com-
panhia e tendo sua publicação dispensada. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente
Ata. São Paulo, 31/12/2020. Assinaturas: Mesa: Presidente: Pedro Souz
a
Zemel; Secretário: José Luís Magalhães Salazar.
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
CNPJ Nº 62.348.875/0001-36
CONVOCAÇÃO de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Alessandro Panitz Puglia, presidente da Federação Paulista de Judô,
convoca os presidentes das Entidades Esportivas filiadas e em dia com
as obrigações estatutárias, para a Assembléia Geral Ordinária que será
realizada no próximo dia 26 de março de 2021 às 13h30m em primeira
chamada e às 14 horas em Segunda chamada no ESPORTE CLUBE
PINHEIROS, entrada pela Rua Tucumã, nº 74 na cidade de São Paulo
Capital no Estado de São Paulo, para tratar da seguinte Ordem do dia:
1ª) Aprovação do relatório anual do exercício de 2020. 2ª) Aprovaç ão do
balanço financeiro do exercício de 2020, apresentado pela Presidência,
ambos com o parecer favorável do Conselho Fiscal. 3ª) Eleição da
Presidência da Federação Paulista de Judô, para eleger e dar a posse ao
Presidente, 1º, 2º e 3º Vice-presidentes. 4ª) Eleição do Conselho Fiscal
com 3 membros efetivos e 3 suplentes do Conselho Fiscal. 5ª) Escolha e
aprovação dos 02 (dois) auditores membros do Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação Paulista de Judô, 6º) Eleição do Representante
das Filiadas para compor o Conselho Técnico da Federação Paulista de
Judô; nos termos do Estatuto desta Federação. As chapas para
concorrerem as 3ª e 4ª e as indicações para a 5ª e 6ª ordem do dia, todos
com mandatos de 4 anos, deverão ser inscritas até às 16 horas do dia 16
de março de 2021 na secretaria da FPJ à Rua Airosa Galvão, nº 45 na
cidade de São Paulo, Capital – São Paulo, 3 de março de 2021. Assinado
ALESSANDRO PANITZ PUGLIA – Presidente.
Máquinas Agrícolas Jacto S/A.
CNPJ/MF-55.064.562/0001-90
Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia 29 de maio de 2020
Data, Hora e Local: 29/05/2020, às 10 horas, na sede social, na Rua Dr.
Luiz Miranda, 1650, centro, Pompeia /SP, CEP-17580-000. Convocação:
Dispensada nos termos do § 4º do Artgo 124 da Lei 6.404/76. Presença: A
totalidade dos Acionistas. Mesa Diretora: Presidente - Sr. Jorge Nishimu-
ra, Secretário - Franklim Shunjiro Nishimura. Deliberações: 1) Acolhimen-
to da renúncia do Sr. Shiro Nishimura, que deixa de integrar o Conselho de
Administração; 2) Eleição do Sr. Roberto Naves Souza Aguiar para o Con-
selho de Administração; 3) Eleição da Sra. Ariane Nishimura Kunihiro para
o Conselho Consultivo. Quórum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas. Observações Finais: Ata lida e aprovada - Autorizada
a publicação na forma de Extrato. Ass. Jorge Nishimura - Presidente da
Mesa, Franklim Shunjiro Nishimura - Secretário. Acionistas: Uji Comércio
e Participações Ltda. p/ Jorge Nishimura e Chikao Nishimura; Fundação
Shunji Nishimura de Tecnologia p/ Jiro Nishimura e Shiro Nishimura; Taka-
shi Nishimura; Jiro Nishimura; Chikao Nishimura, Shiro Nishimura e Jorge
Nishimura. Visto. Roger Pampana Nicolau - OAB/SP-164.713. Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº
479.056/20-1, em 13/11/2020 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Eletromidia S.A.
CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 20 de janeiro de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 20 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na
sede da Eletromidia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04538-132. 2. Presença: A totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a con-
vocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Con-
selho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Al-
meida Winandy. 5. Ordem do Dia: no âmbito do Plano de Opção de Com-
pra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2020 (o “2º SOP”),
deliberar sobre (i) a prorrogação do prazo para aquisição das duas primei-
ras tranches de Ações Próprias pelos Outorgados; e (ii) a autorização para
que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar
todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deli-
berações que sejam tomadas. Todos os termos capitalizados e aqui não
definidos terão o significado a eles atribuído no 2º SOP. 6. Deliberações:
Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conse-
lho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) a
prorrogação do prazo para aquisição das duas primeiras tranches de
Ações Próprias pelos Outorgados, conforme tabela abaixo: Tranche - Pra-
zo Original - Prazo Prorrogado: 20% (vinte por cento) das Ações Pró-
prias - 30 dias da assinatura do Contrato de Opção, i.e., entre 29/12/2020
e 28/01/2021 - Até 31/03/2021; 20% (vinte por cento) das Ações Próprias
- Entre 01/01/2021 e 31/01/2021 - Até 31/03/2021. Para que não haja
prejuízo aos Outorgados, deliberou-se que a prorrogação acima aprovada
não deverá afetar qualquer outro direito ou obrigação dos Outorogados
prevista no 2º SOP ou em seus respectivos Contratos de Opção (incluindo,
sem limitação, o início do prazo de exercício das Opções e o início do
prazo de restrição à Transferência das Ações Próprias), sendo que, para
todos e quaisquer fins, considerar-se-á que as aquisições das duas primei-
ras tranches de Ações Próprias ocorreram (a) em 28 de janeiro de 2021,
no caso da primeira tranche, e (b) em 31 de janeiro de 2021, no caso da
segunda tranche. (ii) a autorização para que a administração da Compa-
nhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessá-
rios à efetivação e implementação da deliberação tomada acima. 7. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta
reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa. Presi-
dente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waisel-
fisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Pau-
lo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da
original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 20 de janeiro de 2021.
Mesa: Ricardo Romeiro Otero - Secretário. JUCESP nº 40.363/21-1 em
27/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BR Properties S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 06.977.751/0001-49 - NIRE 35.300.316.592
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de Fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: em 08 de fevereiro de 2021, às 16hs, na sede da
BR Properties S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, Centro
Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório
181. 2. Convocação e Presença: Devidamente convocados, presentes a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
que participaram por vídeo conferência, conforme permitido pelo artigo
11º, parágrafo 3°, do Estatuto Social da Companhia. Presentes também
os diretores da Companhia e o Sr. Marcos Alexandre S. Pupo, represen-
tante da Ernst & Young, na qualidade de auditor externo da Companhia.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Rubens Mário Marques Freitas;
Secretário: Sr. Martín Andrés Jaco. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes
relativos ao exercício social findo em 31.12.2020; (ii) o Orçamento de
Capital para o exercício social de 2021; (iii) a criação de uma política es-
pecífica de dividendos para a Companhia; e (iv) autorização para a Dire-
toria tomar todas as medidas necessárias para implementar as delibera-
ções tomadas nesta reunião. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem
ressalvas, após a análise do material apresentado pela Diretoria, os
membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram:
(i) Após leitura, discussão e esclarecimentos prestados pela Diretoria e
pelo auditor responsável convidado a participar desta deliberação,
Sr. Marcos Alexandre S. Pupo, aprovar o Relatório Anual da Administra-
ção, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer
dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores, relativos ao exer-
cício social findo em 31.12.2020; (ii) Aprovar o Orçamento de Capital para
o exercício social em curso, com término em 31 de dezembro de 2021;
(iii) Aprovar a política de dividendos para a Companhia, nos termos do
Anexo I a esta Ata. (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas
as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nes-
sa reunião, em especial, para divulgar e publicar as demonstrações finan-
ceiras aprovadas no item (i) acima. 6. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada,
assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros de administração
presentes. 7. Assinaturas: Rubens Mário Marques de Freitas, Presiden-
te; Martín Andrés Jaco, Secretário; Conselheiros: Antonio Carlos Augusto
Ribeiro Bonchristiano, Danilo Gamboa, Fabio de Araújo Nogueira,
Charles Laganá Putz e Rubens Mário Marques de Freitas. Declaro que a
presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo,
08 de fevereiro de 2021. Martín Andrés Jaco - Secretário da Reunião.
JUCESP nº 112.280/21-3 em 01/03/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
continua
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sexta-feira, 5 de março de 2021 às 01:12:26
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