Avisos, Editais e Termos - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 08 Março 2019 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO
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Professor Heitor
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ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL
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PARTE I - PODER EXECUTIVO0T UFYUPT FSFDMBNBÎÜFT TPCSFQVCMJDBÎÜFT EF
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dos Atos Oficiais - Ë 3VB1JOIFJSP .BDIBEPTO 1BMÈDJP(VBOBCBSB
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PUBLICAÇÕES
AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: "UFOEJNFOUPEBTËTIPSBT
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José Cláudio Cardoso Ururahy
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Osmar da Cunha Penha
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Gustavo Miranda de Freitas
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Alexandre Ferreira da Silva
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Companhia Aberta
CNPJ 33.592.510/0001-54 - NIRE 33.300.019.766
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSE-
LHO DE ADMINISTRAÇÃO - No dia 02 de março de 2019, às 22h,
reuniram-se, extraordinariamente, por teleconferência, nos termos do
Art. 12, Parágrafo Único do Estatuto Social da Vale S.A. (“Vale”), os
membros titulares Srs. Gueitiro Matsuo Genso - Presidente, Fernando
Jorge Buso Gomes - Vice-Presidente, Dan Conrado, Denise Pauli Pa-
varina, Eduardo Refinetti Guardia, Isabella Saboya de Albuquerque,
Marcel Juviniano Barros, Ney Roberto Ottoni de Brito, Sandra Maria
Guerra de Azevedo, Toshiya Asahi e, no exercício da titularidade, os
membros suplentes Srs. Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho e Rai-
mundo Nonato Alves Amorim. Secretariou os trabalhos o Sr. Luiz Gus-
tavo Gouvêa, Secretário de Governança Corporativa da Vale. Assim
sendo, foram deliberados, por unanimidade, os seguintes assuntos:
“3.1.1 AFASTAMENTO TEMPORÁRIO E ALTERAÇÃO DA COMPO-
SIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Considerando as correspon-
dências encaminhadas nesta data pelos Srs. Fabio Schvartsman e
Gerd Peter Poppinga, por meio das quais os referidos senhores, ao
tomarem conhecimento da Recomendação nº 11/2019 do Ministério
Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado de Mi-
nas Gerais, solicitaram seu afastamento temporário das funções de
Diretor-Presidente e de Diretor Executivo de Ferrosos e Carvão da
Vale, respectivamente, até que as autoridades concluam suas inves-
tigações sobre as causas e circunstâncias do rompimento da Barra-
gem B1 da Mina do Córrego do Feijão, na Cidade de Brumadinho,
em Minas Gerais, ressaltando que estão absolutamente convictos que
sempre atuaram dentro da mais estrita legalidade no exercício de
suas funções, nos termos das referidas correspondências que fazem
parte desta ata como Anexos I e II, o Conselho de Administração
acatou os pedidos de afastamento temporário acima mencionados e,
consequentemente, aprovou, com base no plano de interinidade pre-
viamente discutido, a (i) nomeação do Sr. Eduardo de Salles Bar-
tolomeo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de iden-
tidade IFP/RJ nº 053253845, inscrito no CPF/MF sob o nº
845.567.307-91, com endereço comercial na Praia de Botafogo 186,
20º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, como Diretor-Presidente
interino; e o Sr. Claudio de Oliveira Alves, brasileiro, casado, enge-
nheiro de produção, portador da carteira de identidade IFP/RJ
74407040, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.391.727-04, com ende-
reço comercial na Praia de Botafogo 186, 20º andar, na Cidade do
Rio de Janeiro, RJ, como Diretor Executivo interino responsável pela
área de Ferrosos e Carvão. Os Diretores Executivos ora eleitos de-
clararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas fun-
ções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e cumprirão in-
MARU CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF nº 15.116.004/0001-07 - NIRE 33.2.0919648-1
Extrato da Ata de Reunião de Sócios aprovada em 19/02/2019. Os
sócios da Maru Consultoria e Investimentos Ltda., com sede na Av.
das Américas, 3.500, bl 6, sl 706, Barra da Tijuca, Cep 22640-102
RJ/RJ ("Sociedade"), entendendo que o capital social da Sociedade é
excessivo em relação ao seu objeto social, deliberaram, por unanimi-
dade, em reunião de sócios realizada em 19/02/2019, nos termos do
inciso II do art 1.082 da Lei 10.406/02, reduzir o capital social da So-
ciedade em R$360.000,00, passando o mesmo de R$531.200,00 para
R$171.200,00, mediante o cancelamento de 360.000 quotas, no valor
ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.953.638/0001-35 / NIRE nº 33.300.276.165
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às
11:00h do dia 31/12/2018, na sede social da Cia.”), à Rua Lopes
Quintas, 303/10º, RJ/RJ. 2. Presença: Presentes à Assembleia acio-
nistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme se ve-
rifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3.
Mesa: Presidente: Jorge Luiz de Barros Nóbrega e Secretária: Cris-
tiane Delecrode Lopes Sut Ribeiro. 4. Convocação: Edital de convo-
cação publicado no DOERJ e no Jornal Extra dos dias 21, 26 e 27 de
dezembro de 2018. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre a distribuição
de dividendos. 6. Deliberações: Foi deliberado por unanimidade dos
votos dos presentes e sem ressalvas o descrito a seguir: 6.1. Aprovar
a distribuição de dividendos no valor total de R$ 4.000.000.000,00, re-
ferentes à: (i) parte do lucro apurado no exercício encerrado em
31/12/2014, no valor de R$ 773.971.392,22; (ii) parte do lucro apurado
no exercício encerrado em 31/12/2015, no valor de R$
635.520.818,27; (iii) parte do lucro apurado no exercício encerrado em
31/12/2016, no valor de R$ 1.762.901.149,03; (iv) parte do lucro apu-
rado no exercício encerrado em 31/12/2017, no valor de R$
827.606.640,48, todos contabilizados em Reserva Estatutária. Os di-
videndos deverão ser pagos observando as seguintes condições: (i)
Valor dos Dividendos: pagar-se-á, a título de dividendos, o valor de
R$ 2.994,86 por ação; (ii) Data do Pagamento: Os referidos dividen-
dos deverão ser disponibilizados aos acionistas a partir desta data,
sendo certo que, na forma do inciso II, item “a” do art. 287 da Lei nº
6.404/76, os dividendos não reclamados no prazo de 3 anos serão
prescritos e revertidos em favor da Cia.. 6.2. Aprovar a proposta da
Diretoria da Cia. para destinação do resultado do exercício 2018 pre-
vendo: (i) a destinação do percentual de 5% do lucro líquido para a
Reserva Legal; (ii) ratificação dos valores destinados aos acionistas a
título de juros sobre capital próprio, conforme a Ata de Reunião da
Diretoria realizada em 31/12/2018; e (iii) a destinação do restante do
resultado do exercício à Reserva de Retenção de Lucros. Os acio-
nistas aprovam ainda que a referida proposta contenha valor de dis-
tribuição de dividendos inferior ao mínimo obrigatório, nos termos do
§4º do art. 41 do Estatuto Social da Cia.. 6.3. A destinação do re-
sultado do exercício 2018 será objeto da AGO de 2019. 7. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata referente a esta
AGE, que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes e
pelos membros da mesa. RJ, 31/12/2018. Ass.: Presidente - Jorge
Luiz de Barros Nóbrega; Secretária - Cristiane Delecrode Lopes Sut
Ribeiro. Jucerja reg. sob o nº 3490684 em 23/01/2019. Bernardo F.S.
Berwanger - Secretário Geral.
Id: 2166851
terinamente prazo de gestão até 26.05.2019; e (ii) indicação do Sr.
Mark James Travers, canadense, casado, advogado, portador do
passaporte canadense nº HG789704, com endereço comercial na 200
Bay Street, Royal Bank Plaza, Suite 1600, South Tower, Toronto, Ca-
nadá, como Diretor Executivo interino responsável pela área de Metais
Básicos da Vale, sendo certo que a sua posse ficará condicionada à
outorga do visto competente e obtenção de autorização de trabalho
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Assim sendo, a Diretoria Exe-
cutiva da Vale passará a ser constituída pelos Srs. (a) Eduardo de
Salles Bartolomeo, como Diretor-Presidente interino; (b) Alexandre Go-
mes Pereira, como Diretor Executivo de Suporte aos Negócios; (c)
Claudio de Oliveira Alves, como Diretor Executivo de Ferrosos e Car-
vão interino; (d) Mark James Travers, como Diretor Executivo de Me-
tais Básicos interino; (e) Luciano Siani Pires, Diretor Executivo de Fi-
nanças e Relações com Investidores; (f) Luiz Eduardo Fróes do Ama-
ral Osorio, como Diretor Executivo de Sustentabilidade e Relações
Institucionais; ficando os Diretores Executivos Fabio Schvartsman e
Gerd Peter Poppinga afastados temporariamente de suas funções.”
“3.1.2 AFASTAMENTO TEMPORÁRIO - Considerando as correspon-
dências encaminhadas nesta data pelos Srs. Lucio Flavio Gallon Ca-
valli e Silmar Magalhães Silva, por meio das quais os referidos se-
nhores, ao tomarem conhecimento da Recomendação nº 11/2019 do
Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais, solicitaram seu afastamento temporário das funções
de Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão
e Diretor de Operações do Corredor Sudeste da Vale, respectivamen-
te, até que as autoridades concluam suas investigações sobre as cau-
sas e circunstâncias do rompimento da Barragem B1 da Mina do Cór-
rego do Feijão, na Cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, ressal-
tando que estão absolutamente convictos que sempre atuaram dentro
da mais estrita legalidade no exercício de suas funções, nos termos
das referidas correspondências que fazem parte desta ata como Ane-
xos III e IV, o Conselho de Administração acatou os pedidos de afas-
tamento temporário acima mencionados.” Atesto que as deliberações
acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da sociedade. Rio de Janeiro, 02 de
março de 2019. Luiz Gustavo Gouvêa - Secretário.
Id: 2166929
Id: 2166802
nominal de R$1,00 cada uma. Como consequência da redução, o
montante de R$360.000,00 deverá ser restituído ao sócio Rajarengan
Rajaratnam, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.757.797-89, mediante a
transferência de recursos pela Sociedade.
Id: 2166959
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