Avisos, Editais e Termos - Associações, Sociedades e Firmas
| Data de publicação | 10 Fevereiro 2021 |
| Seção | Parte V (Publicações a Pedido) |
Á ÇÕ
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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO
Professor Heitor
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PARTE I - PODER EXECUTIVO
Assessoria para Preparo e Publicações
dos Atos Oficiais -
PUBLICAÇÕES
AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ:
RI NITERÓI
João Morani Veiga
Alexandre Augusto Gonçalves
Tarimar Gomes Cunha
Jefferson Woldaynsky
Id: 2297276
Id: 2297272
UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF: 12.501.467/0001-02 - NIRE: 33.300.294.970
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de De-
zembro de 2020: 1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos
15/12/2020, às 10:00, em primeira convocação, às 10:30 em segunda
convocação e às 11:00 em terceira convocação, na Av. Ayrton Senna,
nº 2.500, Office III, Barra da Tijuca/RJ. 2. Convocação: Na forma do
Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, o edital de convocação para esta As-
sembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
RJ (página 6) e no Diário do Acionista (páginas 5, 2 e 6), nos dias
07/12/2020; 08/12/2020; 09/12/2020. 3. Presença: Presente a acionis-
ta majoritária, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de
Janeiro Ltda., tendo sido atingido o quórum estabelecido no Artigo
125 da Lei nº 6.404/76, neste ato representada na forma de seu Es-
tatuto Social, pelas Diretoras Vice-Presidente e Diretora Administrativa:
Dras. Denise de Abreu Durão e Kátia Davy Bello, respectivamente.
Ausente o acionista minoritário, Celso Correa de Barros. 4. Compo-
sição da Mesa: como Presidente a Dra. Denise de Abreu Durão e,
como Secretária, a Dra. Katia Davy Bello. 5. Ordem do Dia: (i) Elei-
ção dos membros do Conselho de Administração da Companhia. (ii).
Acatar as renúncias dos Conselheiros Fiscais recebidas pela CIA e
destituir os atuais membros deste órgão; (iii) eleição dos novos mem-
bros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal, para mandato até a
Assembleia Geral Ordinária do ano subsequente. 6. Deliberações:
Após tolerância de 20 (vinte) minutos, a assembleia iniciou-se com a
presença da acionista majoritário, que passa a deliberar, sem ressal-
vas, as matérias constantes da Ordem do Dia: (I) Em primeira ordem
do dia, ficou aprovado que o Conselho de Administração continua
composto por 3 (três) membros, sendo assim, foi deliberada a ree-
leição dos atuais membros, quais sejam: (1) Dr. Carlos José Bi-
chara Junior, brasileiro, casado, médico, carteira de identidade CRM
nº 52390192, expedida em 02/02/1982, CPF nº 595.321.147-34, com
endereço profissional na Av. Ayrton Senna, nº 2500, Office III, Barra
da Tijuca/RJ; (2) Dr. Casimiro Vilela Junqueira Filho, brasileiro, ca-
sado, médico, carteira de identidade CRM nº 52474006, expedida em
16/01/1987, CPF nº 768.472.927-68, com endereço profissional na Av.
Ayrton Senna, nº 2500, Office III, Barra da Tijuca/RJ e (3) Dr. João
Luiz Schiavini, brasileiro, divorciado, médico, carteira de identidade
CRM nº 52357243, CPF nº 600.755.207-10, com endereço profissional
na Av. Ayrton Senna, nº 2500, Office III, Estado do Rio de Janeiro.
Diante da situação econômica e financeira da Companhia, os mem-
bros do Conselho de Administração, ora reeleitos, não irão receber re-
muneração pelo período do mandato, devendo qualquer definição em
contrário ser matéria de nova Assembleia. Neste sentido, visto a prer-
rogativa do artigo 11, §3º do Estatuto Social da Companhia, os Con-
selheiros são reeleitos pelo mandato de 2 anos, até 15/12/2022, sen-
do investidos em seu cargo a partir desta data, mediante a assinatura
do respectivo termo de posse e a Declaração de Desimpedimento.
Por fim, fica ainda consignado que o Conselho de Administração de-
verá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciar a eleição ou
reeleição dos membros da Diretoria Executiva desta Companhia. (ii).
Seguindo a ordem do dia, ratifica-se, neste ato, o recebimento das
cartas de renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal desta CIA, datadas
de 17/07/2020, enviadas pelos Drs. Alexandre Rachid de Souza, José
Wagner de Alencar Mota, José Pereira Camargo e José Eduardo Zan-
dona, acatando referidas renúncias desde a data das referidas cartas.
Em ato contínuo, delibera-se pela destituição imediata dos membros
do Conselho Fiscal, ainda na posse de seus mandatos, os Drs. Alvaro
Candido Nunes Sant´Anna (membro efetivo) e Jose Candido Goncal-
ves da Costa (membro suplente). (III) Por último, é aprovado que o
Conselho Fiscal instalado na última Assembleia Geral Ordinária de
30/04/2020, para o curso do exercício social de 2020, permaneça em
funcionamento, e, para tanto, são eleitos neste ato os novos mem-
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