Balanço - HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A
Data de publicação | 25 Maio 2021 |
Seção | Caderno Empresarial |
UHG BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.587.126/0001-44 - NIRE nº 35.300.446.135
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020
1. Data, Horário e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2020, às 10:30h, na sede social da UHG Brasil
Participações S.A. (“Companhia”) situada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8º andar, Torre B,
Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e estado de São Paulo. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação prévia face a presença da única acionista da Companhia, representando
100% do capital social, na forma do artigo 124, § 4.º da Lei 6.404/1976. Presente a contadora da Companhia,
Sra. Maria Lucia Guilherme de Brito – CRC nº RJ-088050/O-0. 3. Composição da Mesa: Presidente: José Carlos
Barbosa de Magalhães, Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 4. Ordem do Dia: 4.1. Tomar as
FRQWDVGRV DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDU GLVFXWLUH GHOLEHUDUVREUH DVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVGD &RPSDQKLD
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 4.2. Deliberar sobre a proposta da
administração para contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; 4.3. Deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia. 4.4. Fixar o montante global de remuneração
dos Diretores da Companhia para o exercício de 2020. 5. Deliberações tomadas pela única acionista: 5.1. Após
H[DPHHGLVFXVV}HV D~QLFDDFLRQLVWD DSURYRXRUHODWyULR GDDGPLQLVWUDomRH DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 5.2. Foi aprovada a proposta da
Administração para contabilização do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no
valor de R$ 18.054.692,74, da seguinte forma:
&RQVROLGDomRSDUD&RQWDELOL]DomRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR6RFLDO¿QGRHP5
Saldo do Prejuízo Acumulado em 31.12.2018 -
Lucro líquido apurado em 31.12.2019 18.054.692,74
Contituição de Reserva Legal (902.734,64)
Dividendos mínimos obrigatório (171.519,58)
Constituição de Reservas de Lucro (16.980.438,52)
Saldo (total) de Lucros Acumulado em 31.12.2019 -
5.2.1. O único acionista aprovou o pagamento dos dividendos no montante de R$ 171.519,58, equivalente a
5SRUDomRRUGLQiULDFXMRSDJDPHQWRVHUiTXLWDGRDWpR ¿QDOGRSUHVHQWHH[HUFtFLRVRFLDO
nos termos do art. 205, §3º da Lei nº 6.404/76. 5.3. Foi aprovada a reeleição dos Diretores da Companhia, com
PDQGDWRXQL¿FDGRDWpD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD &RPSDQKLDDVHUUHDOL]DGDHPFRQIRUPHD VHJXLU
(i) para o cargo de Presidente, o Sr. José Carlos Barbosa de Magalhães, brasileiro, casado, médico, portador
da carteira de identidade nº 52.43249-1 expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 612.913.157-72,
residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig
de Campos, n° 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904; (ii) para
o cargo de Diretor Presidente do negócio Operadora, o Sr. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, casado,
médico, portador da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85,
residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig
de Campos, n° 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, cidade e
estado de São Paulo; e (iii) para o cargo de Vice Presidente de Capital Humano, o Sr. Ricardo Santos Moraes
de Burgos, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 302315603, inscrito no CPF/MF
sob o nº 041.480.486-45, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n° 105, 8º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco,
CEP 04711-904. Conforme termos de posse anexos, os Diretores, ora eleitos, declararam: (i) não estarem
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1o do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atenderem
aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocuparem cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e que não tenha, nem represente, interesse
FRQÀLWDQWHFRP RGD &RPSDQKLDQDIRUPD GRVLQFLVRV ,H ,,GR RGR DUW GD/HLQ )RL
aprovado que os diretores não receberão remuneração no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2020. 6. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos
os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2020. José Carlos Barbosa de Magalhães – Presidente, Fernanda
Moreira Sampaio De Franco – Secretária. Acionista presente na Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de
junho de 2020: Acionista - 3RODU,,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD4XDOL¿FDomRPolar
,,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLDFRQVWLWXtGRGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQD ,QVWUXomRQ
391/2003, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.769.575/0001-40, neste ato representado por sua administradora,
devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, BRL
7UXVW'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV6$LQVWLWXLomR¿QDQFHLUDFRPVHGHQD&LGDGHGH6mR3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD,JXDWHPLDQGDUSDUWH,WDLP%LEL&(3LQVFULWDQR&13-0)VRE
o nº 13.486.793/0001-42, devidamente representada na forma de seu estatuto social. JUCESP n° 357.956/20-5,
em 04/09/2020, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON JUNE 10, 2020
1. Date, Time and Place: On June 10, 2020, at 10:30am, in UHG Brasil Participações S.A. headquarters
(“Company”), located at Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 8th ÀRRU7RZHU%(PSUHHQGLPHQWR(=
Towers, Vila São Francisco, Zip Code 04711-904, city and state of São Paulo. 2. Call and Attendance: Waived the
publishing of the call notice due to the attendance of the Company´s sole shareholder, representative of 100% of
the capital stock, in accordance with article 124, §4º of Law 6,404/76. The Company´s accountant, Sra. Maria Lucia
Guilherme de Brito – CRC nº RJ-088050/O-0, attended the meeting. 3. Board: Chairman: José Carlos Barbosa
de Magalhães, Secretary: Fernanda Moreira Sampaio De Franco 4. Agenda: 4.1. Resolve on the management
DFFRXQWVH[DPLQHGLVFXVVDQGUHVROYHRQWKH¿QDQFLDOVWDWHPHQWVRIWKH&RPSDQ\UHODWHGWRWKH¿VFDO\HDUHQGHG
on December 31, 2019. 5HVROYHRQWKH PDQDJHPHQWSURSRVDOWRUHJLVWHU WKHDFFRXQWLQJUHVXOWRI WKH¿VFDO
year ended on December 31st, 2019; 5HVROYHRQHOHFWLRQRIWKH&RPSDQ\V ([HFXWLYH2ႈFHUV 4.4. Resolve
RQWKHDQQXDO UHPXQHUDWLRQRIWKH&RPSDQ\V 2ႈFHUVIRUWKH¿VFDO \HDURI 5. Resolutions taken by the
sole shareholder: 5.1. After the analysis and discussion, it was approved by the sole shareholder the management
UHSRUWDQG WKH ¿QDQFLDO VWDWHPHQWV RI WKH &RPSDQ\ UHODWHG WR WKH ¿VFDO \HDU HQGHG RQ 'HFHPEHU
,W ZDVDSSURYHG WKHPDQDJHPHQW SURSRVDOFRQFHUQLQJ WKHUHJLVWUDWLRQ RIWKH DFFRXQWLQJSUR¿W LQYDOXH RI
5DVWKHUHVXOWRIWKH¿VFDO\HDUHQGHGRQ'HFHPEHUDFFRUGLQJWRWKHWDEOHEHORZ
&RQVROLGDWLRQIRUDFFRXQWLQJWKHUHVXOWRIWKH¿VFDO\HDUHQGHGRQ'HFHPEHUst5
Balance of accumulated loss on December 31st, 2018 -
Net proft recorded on December 31st, 2019 18.054.692,74
Legal reserve constitution (902.734,64)
Minimum mandatory dividends (171.519,58)
3UR¿WUHVHUYHFRQVWLWXWLRQ (16.980.438,52)
%DODQFHWRWDORI$FFXPXODWHG3UR¿WRQ'HFHPEHU st, 2019 -
5.2.1. The shareholder approved the dividends payment in the amount of R$ 171,519.58, equivalent to
5 SHUFRPPRQVKDUHZKLFK ZLOOEHIXOO\SDLG XQWLOWKHHQG RIWKLV¿VFDO\HDUSXUVXDQW WR
DUWRI/DZ1R,WZDVDSSURYHGWKHUHHOHFWLRQRIWKH&RPSDQ\V([HFXWLYH2ႈFHUVZLWKD
consolidated mandate until the Annual General Meeting of the Company to be held on 2021, as follows: (i) for the
position of &KLHI([HFXWLYH2ႈFHU&(2, Mr. José Carlos Barbosa de Magalhães, Brazilian, married, physician,
EHDUHURI ,GHQWLW\ &DUG 1R LVVXHG E\ &505- HQUROOHG ZLWK WKH &3) XQGHU 1R
UHVLGHQWDQGGRPLFLOHGLQWKH&LW\DQG6WDWHRI6mR3DXORZLWKRႈFHDW5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRV1R
105, 8thÀRRU7RUUH%=LS&RGH9LOD6mR)UDQFLVFRLLIRUWKHSRVLWLRQRI&KLHI([HFXWLYH2ႈFHURI
Managed Care Organization business, Mr. Jacques Jean Daniel Coudry, brasileiro, casado, médico, portador
da carteira de identidade 6.246.137-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.153.568.85, enrolled with the CPF
XQGHU1RUHVLGHQWDQGGRPLFLOHGLQWKH&LW\ DQG6WDWHRI6mR3DXORZLWKRႈFHDW5XD$UTXLWHWR
Olavo Redig de Campos No. 105, 8thÀRRU7RUUH%=LS&RGH9LOD 6mR)UDQFLVFR&LW\ DQG6WDWHRI
São Paulo; and (iii) for the position of Human Capital Vice President, Mr. Ricardo Santos Moraes de Burgos,
Brazilian, married, lawyer, holder of identity card Nº 302315603, enrolled with the CPF/MF Nº 041.480.486-45,
UHVLGHQWDQGGRPLFLOHG LQWKH&LW\DQG6WDWH RI6mR3DXORZLWK RႈFHDW5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJ GH&DPSRV
No. 105, 8thÀRRU 7RUUH% =LS &RGH 9LOD 6mR )UDQFLVFR 3XUVXDQW WR WKH DWWDFKHG LQVWUXPHQWV RI
LQYHVWLWXUHWKH2ႈFHUV KHUHE\HOHFWHGGHFODUHGWKDWL WKH\DUHQRWSUHYHQWHGE\ VSHFLDOODZRUVHQWHQFHG RI
bankruptcy crime, prevarication, bribery, embezzlement, crimes against the economy, public faith or property, or
FULPLQDOSHQDOW\ WKDWSURKLELWVHYHQWHPSRUDULO\ DFFHVVWRSXEOLF RႈFHDVSURYLGHG IRULQSDUDJUDSK RIDUWLFOH
147 of Law 6.404/76; (ii) they meet the requirement of unblemished reputation established in paragraph 3 of article
147 of Law 6.404/76; and (iii) they do not occupy a position in a company that can be considered a competitor of
WKH&RPSDQ\DQGGRHVQRW KDYHQRUUHSUHVHQWFRQÀLFWRI LQWHUHVWZLWKWKH&RPSDQ\SXUVXDQWWR LWHPV,DQG,,
RISDUDJUDSKRIDUWLFOHRI/DZ,WZDVDSSURYHGWKDWWKH&RPSDQ\V ([HFXWLYH2ႈFHUVZLOOQRW
UHFHLYHUHPXQHUDWLRQLQ WKH¿VFDO\HDU WREHHQGHG RQ'HFHPEHU 6. Closure: There being no further
business, the meeting was adjourned for the drawn up of these minutes. Upon resume of the meeting, these
minutes were read, approved and signed by attendees. São Paulo, june 10, 2020. José Carlos Barbosa de
Magalhães – Chairman, Fernanda Moreira Sampaio De Franco – Secretary. Shareholder attending the Annual
General Meeting Held on June 10, 2020: Shareholder - Polar II Fundo de Investimento em Participações
0XOWLHVWUDWpJLD4XDOL¿FDWLRQ 3RODU ,,)XQGRGH ,QYHVWLPHQWRHP 3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDLQFRUSRUDWHG
LQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRI ,QVWUXFWLRQQHQUROOHGZLWK&13-0)XQGHU1R
40, herein represented by its administrator, authorized by Securities and Exchange Commission to exercise the
SRUWIROLR PDQDJHPHQW RI VHFXULWLHV %5/7UXVW 'LVWULEXLGRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV 6$ D ¿QDQFLDO
LQVWLWXWLRQKHDGTXDUWHUHGLQWKH&LW\ RI6mR3DXOR6WDWHRI6mR3DXORDW 5XD,JXDWHPL1RthÀRRUSDUW
,WDLP%LEL=LS&RGHHQUROOHGZLWKWKH&13-0)XQGHU1RUHSUHVHQWHGDFFRUGLQJ
to the bylaws.JUCESP n. 357.956/20-5, in 09/04/2020, Gisela Simiema Ceschin – General Secretary.
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais) '(021675$d®(6'25(68/7$'23DUDRVH[HUFtFLRV¿QGRV
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
A T I V O 2017 2016
&LUFXODQWH
Caixa e equivalentes de caixa 464 442
Contas a receber 10.739 6.055
Estoque 2.417 -
Créditos diversos 234 1.878
Despesas antecipadas 1.722 2.457
Impostos a recuperar 597 287
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
Contas a receber 33 374
Créditos diversos 899 8.385
Impostos e contribuições diferidos 421 477
Créditos com Partes Relacionadas 44.805 46.184
Investimentos 23.222 29.725
Imobilizado 25.663 27.559
Intangível 44.756 43.513
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016
&LUFXODQWH
Fornecedores 4.302 3.174
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações trabalhistas e tributárias 11.719 7.590
Adiantamento de clientes 945 361
Débitos com partes relacionadas 39.606 42.295
Débitos diversos 6.348 1.976
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações trabalhistas e tributárias 7.728 9.965
Débitos com partes relacionadas 267 -
Provisões para contingências 8.945 10.354
Débitos diversos 122 890
Passivo a descoberto 247 -
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social 43.591 43.591
Reserva de lucros 17.378 21.807
Ajuste de avaliação patrimonial (141) 113
Lucro (prejuízo) do exercício 127 5.304
7RWDlGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
2017 2016
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
Deduções da receita (7.058) (7.200)
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
Custos (57.115) (58.132)
5HVXOWDGREUXWR
5HFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
Despesas administrativas (14.893) (13.317)
Despesas comerciais - (51)
Resultado de equivalência patrimonial 2.654 11.405
Outras despesas operacionais (637) (650)
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHV
GRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
Resultado Financeiro (3.039) (4.590)
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
Impostos sobre o lucro - (786)
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016.
)LFDPRVjGLVSRVLomRGH96DVSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV $$GPLQLVWUDomR
+RWHO0DUFR,QWHUQDFLRQDO6$
CNPJ nº 03.221.095/0001-61
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MICHELE KAKIMORI
Contadora - CRC 1SP325435/O-0
WILMAR SILVA RODRIGUEZ
Representante Legal
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais) '(021675$d®(6'25(68/7$'23DUDRVH[HUFtFLRV¿QGRV
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
A T I V O 2018 2017
&LUFXODQWH
Caixa e equivalentes de caixa 1.137 464
Títulos e valores mobiliários 7.852 -
Contas a receber 7.332 10.739
Estoque 5.620 2.417
Créditos diversos 265 234
Despesas antecipadas 2.096 1.722
Impostos a recuperar 490 597
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
Contas a receber - 33
Créditos diversos 1.204 899
Impostos e contribuições diferidos 349 421
Créditos com Partes Relacionadas 53.034 44.805
Investimentos 28.395 23.222
Imobilizado 24.730 25.663
Intangível 44.687 44.756
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
&LUFXODQWH
Fornecedores 4.091 4.302
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações trabalhistas e tributárias 14.936 11.719
Adiantamento de clientes 783 945
Débitos com partes relacionadas 51.434 39.606
Débitos diversos 3.206 6.348
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações trabalhistas e tributárias 5.186 7.728
Débitos com partes relacionadas 114 267
Provisões para contingências 8.842 8.945
Débitos diversos 83 122
Passivo a descoberto 732 247
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social 43.591 43.591
Reserva de lucros 17.994 17.378
Ajuste de avaliação patrimonial (142) (141)
Lucro (prejuízo) do exercício 6.499 127
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
2018 2017
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
Deduções da receita (8.371) (7.058)
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
Custos (52.720) (57.115)
5HVXOWDGREUXWR
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas administrativas (16.485) (14.893)
Resultado de equivalência patrimonial 6.399 2.654
Outras despesas operacionais (2.268) (637)
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHV
GRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
Resultado Financeiro (2.312) (3.039)
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
Impostos sobre o lucro (27) -
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017.
)LFDPRVjGLVSRVLomRGH96DVSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV $$GPLQLVWUDomR
+RWHO0DUFR,QWHUQDFLRQDO6$
CNPJ nº 03.221.095/0001-61
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MICHELE KAKIMORI
Contadora - CRC 1SP325435/O-0
WILMAR SILVA RODRIGUEZ
Representante Legal
28 – São Paulo, 131 (97) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 25 de maio de 2021
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terça-feira, 25 de maio de 2021 às 00:27:21
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