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Balanço - NARDINI AGROIND.L LTDA

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 3 Citado por Related
Vincent
Data de publicação25 Junho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
22 – São Paulo, 131 (120) Diário Of‌i cial Empresarial sexta-feira, 25 de junho de 2021
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de dezembro de 2016, às
10h30, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração da InterCement
Brasil S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 13 do Estatuto Social.
MESA: José Édison Barros Franco, Presidente; e André Pires Oliveira
Dias, Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o aditamento do
Contrato de Empréstimo Sindicalizado (Term Loan Agreement) firmado
pela Cimpor Financial Operations B.V., como devedora, a Companhia e
a Intercement Participações S.A., como garantidoras, e os bancos
Banco Itaú BBA S.A., Nassau Branch; BNP Paribas Securities Corp.,
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e |J.P. Morgan
Securities LLC datado de 13 de fevereiro de 2014 (“Contrato de
Empréstimo”); e (ii) a autorização para que os Diretores da Companhia
tomem todas as providências para a implementação das matérias
constantes da Ordem do Dia. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos
membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de
votos, e sem ressalvas, decidiu: (i) aprovar a celebração, pela
Companhia, do aditamento ao Contrato de Empréstimo, de forma a
prever a suspensão do cálculo do covenant financeiro: Dívida Líquida/
Ebitda relativamente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2016; e (ii) autorizaram os diretores da Companhia a praticar todos os
atos necessários à formalização dos documentos mencionados acima,
ficando, desde já, autorizados a negociar e acordar todos e quaisquer
termos e condições necessários, bem como responsabilidades e
deveres a serem assumidos, assim como praticar todos os atos e assinar
quaisquer documentos necessários aos propósitos aqui estabelecidos e
quaisquer outros documentos necessários para a implementação das
operações aqui previstas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e
assinada. São Paulo, 06 de dezembro de 2016. (aa) José Édison Barros
Franco; Claudio Borin Guedes Palaia; André Pires Oliveira Dias; Marcelo
Gomes Condé. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
JOSÉ ÉDISON BARROS FRANCO - PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO. JUCESP nº 50.914/17-0 em 24/01/2017. Flávia
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
RB Capital Realty One
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 24.110.928/0001-97 - NIRE 35.300.488.393
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão
Data, hora, local: 01.12.2020, 09:30 hs, na sede social, Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalida-
de dos Debenturistas. Mesa: Denise Yuri Santana Kaziura, Presidente,
Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, Secretário. Deliberações aprova-
das: 1. A realização da operação de incorporação da Companhia (incluin-
do as Debêntures) pela RB Capital Commercial Properties S.A., socieda-
de anônima, única acionista totalitária da Companhia, com sede em São
Paulo/SP, CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob NIRE 35.300.349.555 (“RBCP”) (“Operação”).
2. A transferência de todos os direitos e obrigações da Companhia decor-
rentes das Debêntures à RBCP, na qualidade de sucessora da Compa-
nhia, como consequência da incorporação (“Sucessão”). 3. O aditamento
da Escritura de Emissão após celebração dos documentos da Operação
acima descrita, para que esta ref‌l ita a Sucessão, incluindo a substituição
da Companhia pela RBCP, na condição de Emissora (conforme def‌i nido
na Escritura de Emissão); e 4. O Agente Fiduciário a f‌i rmar, em nome do
Debenturista, o aditamento à Escritura de Emissão, bem como a realizar
todos os demais atos necessários, para a formalização, no que for aplicá-
vel, das deliberações desta assembleia. O entendimento de que existem
166 debêntures em tesouraria da Emissora e que as mesmas não serão
computadas para f‌i ns de quórum. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
01.12.2020. Debenturistas: RB Capital Realty One Empreendimentos
Imobiliários S.A. (Em Tesouraria) - Titular de 166 debêntures - Denise Yuri
Santana Kaziura, Diretora, Marcelo Michaluá - Diretor; RB Capital II - Fun-
do de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Titular de 229 debêntures
- Regis Dall Agnese - Diretor, Denise Yuri Santana Kaziura, Diretora; RB
Capital Companhia de Securitização - Titular de 0 debêntures - Renato Bu-
gana Peres - Diretor, Denise Yuri Santana Kaziura, Diretora; Bravo Beef
S.A. - Titular de 44 debêntures - Marcelo Michaluá - Diretor, Denise Yuri
Santana Kaziura, Diretora. Agente Fiduciário: GDC Partners Serviços Fi-
duciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - Juarez Dias
Costa - Diretor. Emissora: RB Capital Realty One Empreendimentos Imo-
biliários S.A. - Denise Yuri Santana Kaziura, Diretora, Marcelo Michaluá -
Diretor. Sucessora: RB Capital Commercial Properties S.A. - Marcelo Mi-
chaluá - Diretor, Renato Bugana Peres - Diretor. JUCESP nº 202.479/21-
3 em 13.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
RB Capital Realty One
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 24.110.928/0001-97 - NIRE 35.300.488.393
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.12.2020
Data, hora, local: 01.12.2020, às 12hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Presidente, Denise Yur i Santana Kaziura; Secretário,
Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) Incor-
poração da Companhia, por sua única acionista RB Capital Commercial
Properties S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 09.272.156/0001-
04 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de Protoco-
lo e Justif‌i cação de Incorporação, f‌i rmado em 01.12.2020, elaborado em
conjunto pela administração da Companhia e da Incorporadora; (ii) No-
meação da Verdus Serviços Prof‌i ssionais de Contabilidade, CRC
2SP036249/O-1 e CNPJ/MF nº 23.092.592/0001-14, indicada como res-
ponsável pela avaliação do patrimônio líquido da Companhia por meio da
elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 30.11.2020; (iii) O Laudo
de Avaliação que teve como base o balanço patrimonial especial da Com-
panhia, levantado em 30.11.2020, tendo apurado um patrimônio líquido da
Companhia no valor de R$ 22.302.543,28; (iv) A incorporação da Compa-
nhia, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora uni-
versal da Companhia, para quaisquer f‌i ns e efeitos, sendo certo, portanto,
que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exce-
ções ou restrições, todo o ativo e o passivo da Companhia, incluindo todos
os seus bens, direitos e obrigações; (v) Declarar extinta a Companhia, que
será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer f‌i ns e efeitos de
direito; (vi) Autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos
e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implemen-
tar e efetivar as deliberações acima tomadas. Fica, ainda, aprovado que os
Administradores da Companhia ref‌l itam todos os direitos e obrigações da
Companhia decorrentes da Escritura Particular da 4ª Emissão de Coloca-
ção Privada de Debêntures Quirografárias, Não Conversíveis em Ações,
em Série Única, da Companhia, celebrada em 08.10.2013, conforme adi-
tada em 30.09.2015, em 01.12.2016, em 07.10.2019, em 19.11.2019, em
16.03.2020, em 18.09.2020, e em 27.10.2020 à RB Capital Commercial
Properties S.A., como sucessora, resultantes da operação de incorpora-
ção da Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.12.2020.
Acionista: RB Capital Commercial Properties S.A. (por Marcelo Michaluá
e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer). JUCESP nº 202.478/21-0 em
13.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA
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sexta-feira, 25 de junho de 2021 às 01:57:07

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