Companhia Energética de Pernambuco – CELPE CNPJ/MF Nº 10.835.932/0001-08 - NIRE Nº 26.300.032.929 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021 DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h30min, por escrito e sem sessão. PRESENÇA:...
| Data de publicação | 12 Novembro 2021 |
| Número da edição | 214 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVIII • Nº 214 Recife, 12 de novembro de 2021
CERTIFICADO DIGITALMENTE
Companhia Energética de Pernambuco –
CELPE
CNPJ/MF Nº 10.835.932/0001-08 - NIRE Nº 26.300.032.929
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE,
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de
agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h30min, por
escrito e sem sessão. PRESENÇA: Presente todos os
Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez,
Eduardo Capelastegui Saiz, Edson Antonio Costa Britto Garcia,
Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha,
Rogério Aschermann Martins e a Sra. Solange Maria Pinto
Ribeiro, que se manifestaram por escrito através de correio
eletrônico. CONVOCAÇÃO: Convocações endereçadas aos
senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio
eletrônico nos termos do Estatuto Social. MESA: Armando
Martínez Martínez - Presidente e Marcela Veras - Secretária.
ORDEM DO DIA: Informação acerca do seguinte assunto: (1)
Renúncia e Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores. DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos,
sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os senhores
Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia
do Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, ao cargo de
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia. Face à renúncia apresentada pelo Diretor, os
senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, em
continuidade ao mandato do Diretor acima mencionado, ou seja
até 09 de fevereiro de 2024, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Renato de
Almeida Rocha, brasileiro, casado, economista, portador da
cédula de identidade nº 540.657-9, expedida pelo MMA, inscrito
no CPF/MF sob o nº 088.419.287-35, com endereço residencial
na Rua Raimundo Correa, 65/501 - Copacabana - CEP: 22040-
041 na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no
parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso
em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer
a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura dos
respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião da
Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então.
ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Fica registrado
que o material pertinente ao item da Ordem do Dia encontra-se
arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como
encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a
qual foi assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Recife,
16 de Agosto de 2021. Confere com original lavrado em livro
próprio nº 09, f olha 106. Marcela Veras - Secretária. Junta
Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em
10/11/2021 sob nº 20218449305. Companhia Energética de
Pernambuco - CELPE. Ilayne Larissa Leandro Marques -
Secretária Geral.
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