COMUNICADO - BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA
| Data de publicação | 27 Novembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sexta-feira, 27 de novembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (224) – 13
RB Capital Realty One
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 24.110.928/0001-97 - NIRE 35.300.488.393
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27.10.2020
Hora, Data, Local: 27.10.2020 às 08 horas, na sede social, Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, São Paulo
/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Denise Yuri
Santana Kaziura; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer.
Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do artigo 59 da Lei 6.404/76, sobre
a celebração de Termo Aditivo à Escritura Particular da 4ª Emissão de
Colocação Privada de Debêntures Quirografárias, Não Conversíveis em
Ações, em Série Única, da Companhia, celebrada em 08.10.2013,
conforme aditada em 30.09.2015, em 01.12.2016, em 07.10.2019, em
19.11.2019, em 16.03.2020, e em 18.09.2020 (“Escritura de Emissão”).
Deliberações Aprovadas: (i) a celebração do Sétimo Termo Aditivo à
Escritura de Emissão para refl etir a antecipação da data de vencimento
para 21.12.2020; e (ii) a realização de todos os demais atos necessários
para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta
assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 27.10.2020.
Acionista: RB Capital Commercial Properties S.A. (representada por sua
Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e seu procurador Olavo Nigel
Saptchenko Arfelli Meyer). JUCESP nº 490.723/20-2 em 23.11.2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ: 61.189.445/0001-56
Aviso de Coleta de Preços
Despacho da Superintendência de 23.11.2020. Processo:
001/0708/002.090/2020. Objeto: Aquisição de Placa de Rodac com Meio
TSA. Ratifico e homologo o Ato de Coleta de Preços, com a empresa
BIOCEN DO BRASIL LTDA
,
no valor de R
$
228.592
,
00.
RB Capital
Desenvolvimento Residencial II S.A.
CNPJ nº 09.450.509/0001-00 - NIRE 35.300.385.187
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.09.2020
Data, hora, local: 01.09.2020, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do ca-
pital social.Mesa: Presidente: Régis Dall´Agnese, Secretário: Renato Bu-
gana Peres. Deliberações aprovadas: (i) Incorporação da Realty XXVI
Empreendimentos Imobiliários Ltda. por RB Capital Desenvolvimento Re-
sidencial II S.A.” (“Protocolo”, constante do Anexo I à presente ata), fi rma-
do em 01.09.2020; (ii) a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais
de Contabilidade, CRC/SP 2SP036249/O-1 e CNPJ/MF nº
23.092.592/0001-14, como responsável pela avaliação do patrimônio lí-
quido da Sociedade por meio da elaboração do Laudo de Avaliação le-
vantado em 01.09.2020; (iii) O Laudo de Avaliação que teve como base o
balanço patrimonial especial da Sociedade, levantado em 01.09.2020,
tendo apurado um patrimônio líquido da Sociedade no valor de
R$216.718,43; (iv) A incorporação da Realty XXVI Empreendimentos
Imobiliários Ltda., que passará a responder como sucessora universal da
Sociedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a In-
corporadora assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou
restrições, todo o ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus
bens, direitos e obrigações; (v) extinta a Realty XXVI Empreendimentos
Imobiliários Ltda., que será sucedida pela incorporadora, para todos e
quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) os Administradores da Socieda-
de a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procura-
ções, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam ne-
cessários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas.
Foi decidida nesta data, a incorporação da Realty XXVI pela Companhia.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.09.2020. Acionista: RB Capi-
tal Desenvolvimento Residencial II FIP, por RB Capital Asset Manage-
ment Ltda., por Régis Dall’Agnese e Thiago Lopes Lima. JUCESP nº
488.526/20-6 em 18.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Pet Center Comércio
e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824
Ata da Reunião de Diretoria realizada em 29 de outubro de 2020
1. Data, Horário e local: No dia 29/10/2020, às 14:00 horas, realizada de
forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto
social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2.
Presença: Presentes todos os diretores da Companhia, restando dis-
pensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e
secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a abertura de fi lial da Companhia, na cidade de Suzano, imóvel
localizado na Rua Sete de Setembro, nº 555, LUC: Shell 01, piso tér-
reo, área privativa 728,82m², Bairro Parque Suzano, Suzano -SP, CEP
08673-900, e (ii) a indicação de objeto social para a referida fi lial. 5.
Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, após exame e discussão
da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1.
Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a
abertura da seguinte fi lial da Companhia: (i) Localizada na Cidade de
Suzano, Rua Sete de Setembro, nº 555, LUC: Shell 01, piso térreo, área
privativa 728,82m², Bairro Parque Suzano, Suzano -SP, CEP 08673-900.
5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia,
o objeto social para a referida fi lial. 5.3. A Diretoria da Companhia fi ca
autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação
do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e Aprovação
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
aprovada. São Paulo, 29/10/2020. Assinaturas: Mesa: Sérgio Zimerman
– Presidente; Diogo Ugayama Bassi – Secretário. Diretores: Sérgio
Zimerman, Diogo Ugayama Bassi, Valéria Pires Correa, Luciano Rocha
Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 498.010/20-0 em 24/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
METALÚRGICA GERDAU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.690.783/0001-09 - NIRE 35300520751
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH
CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 1, PARTE, PINHEIROS,
SÃO PAULO, SP, ÀS 19h30min DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020
1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do Regimento
Interno, e, ainda, com a participação do Conselho Fiscal, tendo sido
presidida por Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter e secretariada
por Fábio Eduardo de Pieri Spina. 2. O Conselho, nos termos do §1º
do artigo 29 do Estatuto Social, por unanimidade e “ad referendum”
da próxima Assembléia Geral Ordinária, deliberou pela aprovação da
proposta da Diretoria datada de 26/10/2020, para crédito em 06/11/2020
e pagamento aos acionistas a partir de 19/11/2020, de dividendos
calculados à razão de R$ 0,07 por ação, ordinária e preferencial, inscrita
nos registros da Instituição Depositária das Ações da Sociedade, na
data do crédito (“Dividendos”). Considerando as ações em circulação
na presente data, o pagamento dos Dividendos representa o montante
de R$ 75.668.950,28 e constitui antecipação do dividendo mínimo
obrigatório estipulado no Estatuto Social, referente ao exercício social
em curso. 3. Nada mais foi tratado. São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Assinaturas: Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Presidente). André
Bier Gerdau Johannpeter e Claudio Johannpeter (Vice-Presidentes). Aod
Cunha de Moraes Júnior, Fernando Fontes Iunes, Carlos José da Costa
André e Gustavo Werneck da Cunha (Conselheiros). Fábio Eduardo de
Pieri Spina (Secretário). Declaração: Declaro que a presente é cópia
fiel da ata transcrita em livro próprio. Fábio Eduardo de Pieri Spina -
Secretário. “JUCESP sob o nº 488.055/20-9, em 17/11/2020. Gisela
Simiema Ceschin. Secretária Geral.”
Fibra Companhia Securitizadora
de Créditos Imobiliários
CNPJ/ME nº 06.018.000/0001-03 - NIRE 35.300.199.065
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 16/10/2020, na sede social às 11h. Presença: Todos os membros do
Conselho de Administração. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Arno Schwarz e secretariados pela Sra. Flavia Zahr. Deliberações: (i) Re-
núncia do Sr. Sergio Timoner, RG nº 21.242.454-3 SSP/SP e CPF/ME
nº 257.110.568-08, ao cargo de Diretor sem designação específica. (ii)
Eleger para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Com-
panhia o Sr. Rafael Pavão de Assis, RG nº 35.255.268-2 SSP/SP e CPF
/
ME nº 223.442.678-24. (ii.1) O Diretor ora eleito preenche todas as dispo-
forma, a atual composição da Diretoria, com mandato até a data de
15/10/2021, fica assim constituída: (a) Diretor Presidente: Sr. Arno
Schwarz, RG nº 18.120.948-2 SSP/SP e CPF/ME nº 290.691.338-30; (b)
Diretor sem designação específica: Sr. Rafael Pavão de Assis, RG
nº 35.255.268-2 SSP/SP e CPF/ME nº 223.442.678-24, (c) Diretor sem
designação específica: Sr. Kumagae Hinki Junior, RG nº 7.893.422-9
SSP/SP e CPF/ME nº 063.935.908-66; e (d) Diretor sem designação espe-
cífica: Sr. Marcos Chadalakian, RG nº 22.739.368-5 SSP/SP e CPF/ME
nº 191.895.488-76. Nada mais. São Paulo, 16/10/2020. Flavia Zahr - Se-
cretária. JUCESP nº 489.212/20-7 em 18/11/2020. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.
EUE EQUIPAMENTOS URBANOS
ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ/ME nº 24.334.944/0001-63 - NIRE 35229761100
Ata da Reunião de Sócios realizada em 23/11/2020.
Data: 23/11/2020, às 10h. Local: Na sede social da Sociedade, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 1.616, conj. 1.206, SP/SP, CEP 01451-001.
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação devido à
presença da totalidade dos Sócios, conforme disposto no artigo 1.072, §2º,
Urbanos Desportivos Ltda., CNPJ 04.512.986/0001-30, com sede na
Av. João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, Sala 1602, Barra da Tijuca,
CEP 22775-057, RJ/RJ, neste ato representada por seu sócio administrador
Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia; e (ii) Eduardo Farah,
RG 35.928.487-5 SSP/SP, CPF 410.500.438-71, únicos Sócios da
sociedade empresária limitada denominada “EUE Equipamentos
Urbanos Esportivos Ltda.”, com seus atos societários constitutivos
arquivados na JUCESP, NIRE 35229761100, em sessão de 08/03/2016,
CNPJ 24.334.994/0001-63 (“Sociedade”). Ordem do Dia: Deliberar sobre
a redução do capital social da Sociedade, na forma do artigo 1.082, II, do
Código Civil. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Colocada a
matéria em discussão e posterior votação, os Sócios aprovaram, por
unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a redução do capital
social da Sociedade, ainda não integralizado, dos atuais R$ 2.688.000,00,
para R$ 100.000,00, proporcionalmente à participação dos Sócios na
Sociedade, sem a necessidade de diminuição do valor nominal das quotas,
dispensando-se os Sócios de quaisquer prestações ainda devidas. Os
Sócios declaram, neste ato, que o capital social da Sociedade, no valor
atual de R$ 100.000,00, foi totalmente integralizado em moeda corrente
do país nesta data. Suspensão dos trabalhos e lavratura da ata. Nada
mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta
ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP,
23/11/2020. Mude Mobiliários Urbanos Desportivos Ltda. Marcus
Vinicius Guedes de Moraes Correia - Sócio-Administrador. Eduardo
Farah, Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia - Administrador.
Eduardo Farah - Sócio-Administrador.
Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.
CNPJ/ME nº 02.555.926/0001-79 – NIRE 35.300.155.611
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/10/2020
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis do mês de outubro de 2020, às
16:30 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.
(“Companhia”) localizada no Município de Araras, Estado de São Paulo,
na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho, CEP 13.602-
040. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos
tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade
das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan
Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4.
Ordem do Dia: 4.1. Aprovar e ratifi car a celebração, pela Companhia,
do endosso nº 000008 para a apólice nº 51750012958, para prorrogar
a vigência para 06/04/2021, emitido pela Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A., em 22/10/2020, tendo como segurada a Agência
Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo (“ARTESP”), no valor de R$ 74.344,98 (setenta e qua-
tro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos);
4.2. Aprovar e ratifi car a celebração, pela Companhia, do endosso nº
000008 para a apólice nº 51750013628, para prorrogar a vigência para
07/08/2021, emitido pela Swiss Re Corporate Solutions Brasil Segu-
ros S.A., em 22/10/2020, tendo como segurada a ARTESP, no valor
de R$ R$ 27.726,07 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais
e sete centavos); 5. Deliberações: O acionista delibera o que segue:
5.1. Aprovar e ratifi car a celebração dos endossos nos termos descri-
tos nos itens 4.1 e 4.2; 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma de
sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após
lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan
Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Acionistas: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega). Araras, 26/10/2020. “Confere com a original lavrada em
livro próprio”. Assinaturas: Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente da
Mesa; Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 490.486/20-4
em 19/11/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Vianorte S.A.
CNPJ/ME nº 02.366.097/0001-86 – NIRE 35.300.154.207
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 26 de outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis do mês de outubro de 2020, às
17:30 horas, na sede social da Vianorte S.A. (“Companhia”) localizada no
Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera,
Km 312,2, Pista Norte, CEP: 14079-000. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº
6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença
dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno;
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1.
Aprovar e ratifi car a celebração, pela Companhia, do endosso nº 5910,
para a apólice nº 16.75.0004479.21, para prorrogar a vigência para
31/12/2021, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 30/10/2020,
tendo como segurada a Agência Reguladora e Serviços Públicos Dele-
gados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), no valor de
R$ 140.022.565,55 (cento e quarenta milhões, vinte e dois mil, quinhen-
tos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 5. Deli-
berações: O acionista delibera o que segue: 5.1. Aprovar e ratifi car a
celebração do endosso no termo descrito no item 4.1; 5.2. Aprovar a
lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do dis-
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária,
lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi
assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretá-
ria: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Arteris S.A. (por Juan
Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Ribeirão Preto,
26/10/2020. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. Assinatu-
ras: Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente da Mesa; Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 490.567/20-4 em 19/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Bravo Armazéns Gerais Ltda
CNPJ/MF 01.759.112/0019-12 - NIRE 35920059308
EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 85/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que
o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da so-
ciedade empresária “Bravo Armazéns Gerais Ltda”, NIRE 35920059308,
CNPJ/MF 01.759.112/0019-12, localizada na Avenida Constante Pavan,
nº 4633, armazém 01, Bairro Betel, CEP 13148-198, Paulínia/SP, Sr.
Marcos Vilela Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador do RG/MG nº M4584342, e CPF/MF nº 661.290.526-34, residen-
te e domiciliado na Avenida Claricinda Alves de Rezende, nº 1350, Flam-
boyant Reseda Vermelho, nº 05, CEP 38081-793, Uberaba/MG, por meio
da procuradora (nº de registro JUCESP 397.576/20-1), Juliana Riesz
Freitas, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF nº 291.300.288-92 e na
OAB/SP sob nº 255.432, assinou em 18/11/2020 o Termo de Responsa-
bilidade nº 85/2020, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal
nº 1.102/1903 e § único, do artigo 3º, da IN nº 72/2019, do Departamen-
to de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arqui-
vado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracita-
da Instrução Normativa. Walter IIhoshi - Presidente da JUCESP.
More Consult e Participações Ltda.
CNPJ nº 14.831.282/0001-83 - NIRE 35.226.207.659
Extrato da 24ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo
assinadas: (i) Armando Marracini Neto, RG nº 7.495.159-2 SSP/SP, CPF
sob o nº 075.823.148-24; (ii) Glaucia Helena Santos, RG nº 19.986.599-1,
CPF sob o nº 135.230.858-45; (iii) Carlo Adriano Moratelli, RG nº
22.679.574-3,SSP/SP, CPF sob o nº 133.626.328-82; (iv) BRIX Participa-
ções S.A., CNPJ sob o nº 11.473.561/0001-24, neste ato representada
por seus diretores, Sr. Armando Marracini Neto e Sr. Carlo Adriano Mora-
telli, acima qualificados; (v) Marcela Araujo, RG nº 36.234.463-2, SSP/SP,
CPF sob o nº 290.993.798-46; (vi) Erika Andrade Monteiro Alves, RG nº
40.562.911-4 SSP/SP, CPF sob o nº 220.814.798-77; (vii) Marcelo Welik-
son, RG nº 20.280.812-7 SSP/RJ e CPF sob o nº 116.611.227-60; (viii)
Antonio Carlos Almeida Costa, RG nº 18.448.658-0 SSP/SP, CPF sob o
nº 091.609.898-23; (ix) Gustavo Moraes Garreta, RG nº 50.693.302-7,
SSP/SP, CPF sob o nº 407.763.508-03; (x) Rodrigo Alves Braga, RG n°
37.795.951-0, SSP/SP, CPF sob o n° 229.768.228-08; (xi) Felipe Forte
Facchini, RG nº 40.174.198-9, SSP/SP, CPF sob o nº 429.962.788-10;
(xii) Denis Shuiti Ueda, RG nº 43.473.126-2 SSP/SP, CPF sob o nº
339.377.308-93; (xiii) Raphael Assed Vianna Barbosa, RG nº 21.204.649-
4 SSP/RJ, CPF sob o nº 160.709.207.75; e (xiv) Leonardo Paixão dos
Anjos, RG nº 28.572.046-6 SSP/SP, CPF sob o nº 276.632.148-97. Na
qualidade de únicos sócios da More Consult e Participações Ltda.,
CNPJ sob o nº 14.831.282/0001-83. Resolvem, por unanimidade, alterar o
Contrato Social da Sociedade da seguinte forma: I. Redução do Capital
Social - Aprovaram a redução do capital social da Sociedade em
R$ 200.000,00 por considerarem excessivo ao objeto social, passando-o
de R$ 210.000 para 10.000,00 mediante o cancelamento de 200.000 quo-
tas de emissão da Sociedade. A redução do capital social da Sociedade,
será realizada de forma desproporcional em favor da sócia BRIX Partici-
pações S.A., mediante o cancelamento de 200.000 quotas de sua titulari-
dade, de modo que esta receberá, a título de restituição, o equivalente a
R$ 1,00 por quota, totalizando o montante de R$ 200.000,00. Após a redu-
ção do capital social, a sócia BRIX Participações S.A. retirar-se-á da
Sociedade. Em virtude da redução do capital social altera-se o caput da
Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade e consolida o contrato social.
São Paulo, 17 de novembro de 2020. Os sócios.
Terminal Químico de Aratu S.A.
TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 29.300.067.351
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. -
Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 3 de dezembro de 2020, às
14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Ave-
nida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovar a
alteração da razão social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da
presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida
pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da ins-
tituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como
titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Pode-
rão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procu-
radores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação
previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 1 de dezembro de 2020.
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Compa-
nhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os
documentos de representação necessários sem a necessidade de reco-
nhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em for-
mato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confir-
mará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou ne-
cessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as
recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e
higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes, e
ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial
de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente
Promon Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 60.606.209/0001-25 - NIRE 35.300.315.014
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Promon Empreendimentos
e Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária (“AGOE”) que será realizada no dia 04/12/2020
às 9:30 a.m., de forma exclusivamente digital, através de videoconferência
pela plataforma “Microsoft Teams”, nos termos do artigo 121, §2º da Lei
discussão e deliberação sobre as contas da administração e sobre as de-
monstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social en-
cerrado em 31/03/2020; b) Destinação do lucro líquido do exercício encer-
rado em 31/03/2020 para constituição de reservas; c) Alteração do
endereço da sede social; d) Adoção de plataforma de assinatura eletrônica
para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de docu-
mentos celebrados entre os acionistas e a Companhia; e) Fixação do Limi-
te Global anual de indenização aos administradores estatutários da Com-
panhia, de sua controlada Promon S.A., bem como das demais sociedades
ou entidades que compõem a Organização Promon, para os fins previstos
no artigo 8º §3º do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse geral.
Informações Gerais: Diante do atual contexto relacionado à evolução da
pandemia da COVID-19, os acionistas que desejarem participar da AGOE
deverão solicitar previamente o cadastramento para acesso à plataforma
“Microsoft Teams”, por e-mail a servicos-acionistas@promon.com.br junta-
mente com o envio de cópia do documento de identidade oficial com foto.
No caso de representação por procurador (que deve ser outro acionista,
administrador estatutário da Companhia ou advogado), além do documen-
to de identidade pessoal do acionista, deverão indicar: (i) o e-mail do pro-
curador; (ii) cópia da procuração devidamente assinada; e (iii) cópia do
documento oficial de identidade do respectivo procurador. As instruções
detalhadas de como os acionistas poderão participar e votar na AGOE
(inclusive através de boletim de voto a distância) estarão disponíveis para
consulta no seguinte endereço: https://acionistasweb.promon.com.br, me-
diante utilização do login e senha pessoal do Acionista. Em caso de dúvi-
das sobre o acesso ao link informado, por favor, entrar em contato, por
e-mail: servicos-acionistas@promon.com.br. São Paulo, 26, 27 e 28 de
novembro de 2020. Diretoria.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 27 de novembro de 2020 às 01:19:37.
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