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COMUNICADO - CRAGEA - CIA.REGIONAL DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citado por Related
Vincent
Data de publicação05 Janeiro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
4 – São Paulo, 131 (1) Diário Of‌i cial Empresarial terça-feira, 5 de janeiro de 2021
Rodobens Veículos
Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 30.11.2020. Horário: 14 horas. Local: Avenida Vicente Filizola,
5020, Redentora, CEP 15.015-450, São José do Rio Preto-SP. Presença:
reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social.
Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad
–
Secretário. Ordem do dia: 1) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e
Justif‌i cação de Incorporação da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.005.212/0001-50, doravante
“Rodobens Cuiabá”; 2) ratif‌i car a nomeação da Approach Auditores
Independentes S/S como empresa especializada responsável pela
elaboração do laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Rodobens
Cuiabá; 3) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação da Rodobens
Cuiabá; 4) aprovar a Incorporação da Rodobens Cuiabá, pela
Companhia, nos termos do Protocolo e Justif‌i cação de Incorporação; 5)
aprovar a redução do capital social em R$23.230.688,00, mediante a
absorção dos prejuízos acumulados; 6) aprovar, em decorrência da
absorção do acervo da Rodobens Cuiabá incorporado pela Companhia,
o aumento do capital social em R$101.658.029,00; e 7) autorizar a
Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários. Registro
JUCESP: nº 545.136/20-9, em sessão de 23.12.2020.
CRAGEA - Companhia Regional
de Armazéns Gerais
e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ nº 44.411.353/0004-00 - NIRE nº 35901502404
Edital de Termo de Responsabilidade nº 92/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o
fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da
sociedade empresária “CRAGEA - Companhia Regional de Armazéns
Gerais e Entrepostos Aduaneiros”, NIRE 35901502404, CNPJ
44.411.353/0004-00, situada na Estrada Santa Fé, nº 240, Bairro Mandi,
CEP 08596-010, Itaquaquecetuba/SP, Sr. Maurilio Hiromi Yoshita, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identida-
de RG nº 11.575.692 SSP/SP, inscrito nº CPF/MF sob nº 045.872.698-24,
residente na Avenida Onze de Junho, nº 1291, Apartamento 201, Vila Cle-
mentino, CEP 04041-054, São Paulo/SP, assinou em 27/11/2020 o Termo
de Responsabilidade nº 92/2020, com fulcro no artigo 1º, § 2º, do Decreto
Federal nº 1.102/1903 e artigo 3º, § único, da IN nº 72/2019, do Departa-
mento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e ar-
quivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supraci-
tada Instrução Normativa. Walter Ihoshi - Presidente da JUCESP.
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de Armazéns Gerais
e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ nº 44.411.353/0001-50 - NIRE 35300523393
Edital de Termo de Responsabilidade nº 91/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o
fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da em-
presa “CRAGEA - Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entre-
postos Aduaneiros”, NIRE 35300523393, CNPJ 44.411.353/0001-50,
localizada na Rodovia Índio Tibiriçá, nº 12.000, Km. 58, Bairro das Palmei-
ras, CEP 08630-000, Suzano/SP, Sr. Maurilio Hiromi Yoshita, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 11.575.692 SSP/SP, inscrito nº CPF/MF sob nº 045.872.698-24, resi-
dente na Avenida Onze de Junho, nº 1291, Apartamento 201, Vila Clemen-
tino, CEP 04041-054, São Paulo/SP, assinou em 27/11/2020 o Termo de
Responsabilidade nº 91/2020, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto
Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do artigo 3º, da IN nº 72/2019, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publica-
do e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da
supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo.
SND Distribuição de Produtos de Informática S/A
CNPJ 02.101.894/0001-31
Demonstrações Financeiras dos Exercícios f‌indos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma) (* - Reclassif‌icado)
José Bublitz Machado - Presidente Edson Geraldo Fruchi - Diretor Financeiro Adauto Pereira da Silva Jr. - Contador CRC 1SP 226.467/O-5
As Demonstraçõs Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores na íntegra, estão disponíveis na integralidade em nossa website: www.snd.com.br
Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2019 2018*
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 262 1.696
Ajustes para reconciliar o lucro do período com
recursos provenientes das atividades operacionais:
• Impostos diferidos (246) 34
• Depreciação e amortização 1.462 847
• Constituição e reversão de provisões (7.391) 1.693
(5.913) 4.270
(Aumentos) diminuições nos ativos operacionais:
• Contas a receber de clientes (7.925) 10.462
• Estoques (2.749) 15.409
• Partes relacionadas (20.111) 67
• Impostos a recuperar 63.463 (11.285)
• Sinistro a receber 740 (3.427)
• Outros créditos 673 815
34.091 12.041
Aumentos (diminuições) nos passivos operacionais:
• Fornecedores 2.638 6.560
• Arrendamento 1.670 -
• Obrigações sociais (1.014) 1.485
• Obrigações Fiscais 7.388 (5.290)
• Imposto de renda de contribuição social corrente (790) 790
• Comissões e cutras contas a pagar (1.047) (2.056)
8.845 1.489
Recursos líquidos provenientes das
atividades operacionais 37.023 17.800
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
• Adições ao ativo imobilizado (441) (1.209)
• Adições ao ativo intangível (2.236) -
• Depósitos judiciais e cauções 2.160 (907)
(517) (2.116)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos
• Captação de empréstimos 24.875 53.971
• Amortizações empréstimos (32.959) (52.023)
• Juros pagos dos empréstimos (7.011) (5.149)
• Debêntures (3.983) (5.471)
• Dividendos pagos (27.325) (4.511)
• Capital integralizado 6.000 -
Recursos líquidos provenientes das
atividades de f‌inanciamentos (40.403) (13.183)
Aumento (diminuição) caixa e equivalentes caixa (3.897) 2.501
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.194 6.693
Caixa e equivalentes de caixa no f‌im do exercício 5.297 9.194
Aumento (diminuição) caixa e equivalentes caixa (3.897) 2.501
Balanço Patrimonial - Ativo 2019 2018*
Circulante 120.550 115.018
Caixa e equivalentes de caixa 5.297 9.194
Contas a receber de clientes 65.039 57.114
Estoques 27.264 24.515
Partes relacionadas 14.340 229
Impostos a recuperar 7.006 18.482
Sinistro a receber 220 3.427
Outros créditos 1.384 2.057
Não Circulante 48.471 93.905
Partes relacionadas 6.000 -
Impostos a recuperar 28.235 80.222
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.099 6.853
Depósitos judiciais e cauções 4.670 6.830
Sinistro a receber 2.467 -
Imobilizado 2.396 2.504
Intangível 3.111 1.788
5.507 4.292
Total do Ativo 174.528 213.215
Balanço Patrimonial - Passivo 2019 2018*
Circulante 85.517 103.323
Fornecedores 63.235 60.597
Empréstimos e f‌inanciamentos 8.721 28.523
Debêntures 117 -
Arrendamento mercantil 797 -
Comissões a pagar 2.884 3.941
Obrigações sociais 2.540 3.554
Obrigações e parcelamentos f‌iscais 5.044 1.523
Imposto de renda e contribuição social - 790
Provisões diversas 439 314
Dividendos propostos 344 2.695
Outras contas a pagar 1.396 1.386
Não Circulante 62.398 64.567
Empréstimos e f‌inanciamentos 32.283 27.576
Debêntures 12.900 17.000
Arrendamento mercantil 873 -
Obrigações e parcelamentos f‌iscais 6.349 2.482
Provisões diversas 9.624 17.384
Provisão para contingências 369 125
Patrimônio Líquido 26.613 45.325
Capital 20.206 14.206
Reserva legal 2.283 2.270
Reservas de lucros 4.124 28.849
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 174.528 213.215
Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita Operacional Líquida 430.845 380.613
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (371.888) (329.232)
Lucro Bruto 58.957 51.381
Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais (38.362) (38.403)
Administrativas (19.076) (16.654)
Resultado f‌inanceiro líquido (5.833) (12.863)
Outras receitas (despesas) operacionais 4.951 19.556
(58.320) (48.364)
Lucro antes do IR e da CS 637 3.017
Imposto de IR e CSLL correntes (621) (1.287)
Imposto de IR e CSLL diferidos 246 (34)
(375) (1.321)
Lucro Líquido 262 1.696
Lucro líquido por ação R$ 0,03 R$ 0,18
Demonstração das Mutações Capital Reserva Reserva
do Patrimônio Líquido Social legal de lucros Total
Saldo em 31/12/2017 14.206 2.185 27.639 44.030
Lucro do exercício - - 1.696 1.696
Constituição de reserva legal - 85 (85) -
Dividendos propostos - - (401) (401)
Saldo em 31/12/2018* 14.206 2.270 28.849 45.325
Integralização de capital 6.000 - - 6.000
Lucro do exercício - - 262 262
Constituição de reserva legal - 13 (13) -
Dividendos propostos - - (24.974) (24.974)
Saldo em 31/12/2019 20.206 2.283 4.124 26.613
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Diretores e Acionistas da SND Distribuição de Produtos de Informática
S/A. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações f‌inanceiras
da SND Distribuição de Produtos de Informática S.A (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos f‌luxos
de caixa para o exercício f‌indo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base
para opinião com ressalva, as demonstrações f‌inanceiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e f‌inanceira da SND Distribuição de Produtos de Informática S.A.
em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus f‌luxos de caixa
para o exercício f‌indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório f‌inanceiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para
conclusão com ressalva: Em 2018, a Companhia não reconheceu a atua-
lização monetária pela taxa Selic do valor principal referente ao processo de
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no montante de
R$ 4.044 mil líquidos dos efeitos tributários, consequentemente, o patrimô-
nio líquido e lucro do exercício teriam sido acrescidos no mesmo montante.
Em 2019, a atualização monetária foi reconhecida no resultado do período
conforme nota 7.b e 25.a. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações f‌inan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Prof‌issional do Con-
tador e nas normas prof‌issionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suf‌iciente e
apropriada para fundamentar nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto
descrito nos §§ acima. Partnership Auditores Independentes S/S - CRC
2SP023408/O-2; Julio Luiz Baff‌ini - Contador - CRC 1SP162773/O-2.
Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2020
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede social da Companhia,
na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10h00min., o Conselho de Administração da
ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva,
Presidente do Conselho de Administração, presente por conferência telefônica, que convidou a mim, Vera Lucia
Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, por conferência telefônica, os conselheiros Srs.
Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier Colas, Eucherio Lenner
Rodrigues, Sra. Louise Barsi e os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Z. Funchal, Otávio René Lebarbenchon
e a Sra. Cristiane Amaral Mendonça. Presentes, ainda, os Srs. Alessandro Ramos representante da Auditoria
Independente Deloitte Touche Tohmstsu. Os Conselheiros foram convocados, nos termos do Regimento Interno
do Conselho de Administração da Companhia a tomarem conhecimento, analisarem e deliberarem sobre a se-
JXLQWHRUGHPGRGLDL 'HPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV 1RWDV([SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUD-
o}HVÀQDQFHLUDVH5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRH5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVR-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2019; ii. Proposta da Administração para destinação do resultado do
H[HUFtFLRVRFLDOÀQGRGHLLL3URSRVWDGD$GPLQLVWUDomRSDUDÀ[DomRGRPRQWDQWHGD5HPXQHUDomR*OREDOD
VHUSDJD DRV$GPLQLVWUDGRUHV QR H[HUFtFLR VRFLDOGH  LY3URSRVWD GD$GPLQLVWUDomR SDUD LQGLFDomR GRV
membros para compor o Conselho de Administração para o mandato 2020-2022; v. Proposta da Administração
SDUDD&RPSRVLomRGR&RQVHOKRGH)LVFDOSDUDRPDQGDWRYL3URSRVWDGD$GPLQLVWUDomRSDUDÀ[DomR
GDUHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO GH  FDVR LQVWDODGR
vii. Proposta da Administração para indicação do novo Presidente do Conselho de Administração; viii. Análise e
DSURYDomRGR3/5E{QXVL[0HWDVGD'LUHWRULDSDUD3/5E{QXV[7pJXOD6ROXo}HV7pJXOD6RODU
,QMHomRGH&DSLWDO3URMHWRÌFDUR 5HFRPHQGDomRGR&RPLWr(VWUDWpJLFRH 5HFXUVRV+XPDQRV[L&RQYRFDomR
GH$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD ´$*(µ  5HIRUPD GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H FRQYRFDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD´$*2µ[LL$SURYDomRGDV3URSRVWDVGD$GPLQLVWUDomRTXHDFRPSDQKDUmRDFRQYR-
FDomRGDVUHVSHFWLYDV DVVHPEOHLDVJHUDLV H[LLL&KDPDGD GHFDSLWDOSDUD ID]HUIUHQWH jVGHVSHVDVFRUUHQWHV
cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e ao plano de investimentos em Fibro Cimento. Deliberações:
,WHPLDSyVRVDPSORVGHEDWHVIRUDPDSURYDGDVSRUXQDQLPLGDGHGRVSUHVHQWHVSDUDVXEPLVVmRjGHOLEHUD-
omRGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
jVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomR UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP GHGH-
]HPEURGHDFRPSDQKDGRGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHPLWLGRSHOD'HORLWWH7RXFKH7RKPVWVX
com as seguintes ressalvas e registros: (a) registro da reversão da provisão para perdas estimadas por não recu-
peração de ativos (“impairment”) no valor de R$ 21.586 mil na controladora e R$ 13.620 mil no consolidado;
EXWLOL]DomRHP VXDVSURMHo}HVGH SUHPLVVDVUHODFLRQDGDVD DWLYRVÀVFDLVGLIHULGRV EHPFRPRQmR LQFOXLXD
WRWDOLGDGHGRVDWLYRVUHODFLRQDGRVDXQLGDGHJHUDGRUDGH FDL[D´8*&µSDUDDYDOLDUDUHFXSHUDomRGHDWLYRV H
FGHVGHRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDOWHURXDIRUPDGHDQD-
OLVDUDV8*&VUHODFLRQDGDVjRSHUDomRGHWHOKDVGHÀEURFLPHQWR5HJLVWUDVHDLQGDDGLYHUJrQFLDGHRSLQLmRGD
$GPLQLVWUDomRHPUHODomR jUHVVDOYD GRV$XGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV SHORIDWR GHTXH RPRGHORGH QHJyFLRVGD
&RPSDQKLDVHUGHXPD~QLFD8*&TXHDEUDQJHDXQLGDGHGH0DQDXVHXQLGDGHVGH)LEURFLPHQWR$OpPGLVVR
a Administração contratou uma empresa independente para avaliação e teste de impairment, cujo parecer trans-
crevemos: “Quanto à questão referente à não inclusão da totalidade dos ativos, consideramos os ativos atualmen-
WHXWLOL]DGRVSHOD8*&SDUDDRSHUDomRLQFOXVLYHHPOLQKDFRPDVSUHPLVVDVGD$GPLQLVWUDomR$VVLPRVDWLYRV
GD3UHFRQQmRIRUDPLQFOXtGRVQHPQRYDORUWHVWDGRSDUDÀQVGHimpairment nem na geração de riqueza atrelada
DRÁX[RGHFDL[D GD8*&4XDQWRj TXHVWmRGDXWLOL]DomRGR DWLYRÀVFDOGLIHULGR R&3&5 5HGXomRDR
9DORU5HFXSHUiYHOGH$WLYRVGHÀQHTXHRYDORUHP XVRpRYDORUSUHVHQWH GHÁX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRV
TXHGHYHPDGYLUGH XPDWLYRRXGH XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D 'DGRTXHDSURMHomR GD8*&FRQVLGHUDWRGRR
resultado do CNPJ, sua utilização está em linha com a proposição de valor, contemplando a questão de isonomia
HFRQ{PLFDÀVFDOGRÁX[RGHFDL[D$LQGDQmRKiQHQKXPDPHQomRDQmRXWLOL]DomRGHDWLYRÀVFDOGLIHULGRSDUDR
valor em uso na NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Ademais, não há a questão de pos-
VtYHOGXSODFRQWDJHPGR$WLYRÀVFDOGLIHULGRQDFRQWDELOL]DomRGDHPSUHVDXPDYH]TXHRPHVPRIRLLQWHJUDOPHQ-
WHEDL[DGR GRDWLYRQmR FLUFXODQWHµ,WHP LL IRLDSURYDGD SRUXQDQLPLGDGH GRVSUHVHQWHV DSURSRVWD GHQmR
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRWHQGRHPYLVWDRSUHMXt]ROtTXLGRDSXUDGR QRH[HUFtFLRGHTXHVHUiUHJLVWUDGRQD
FRQWDGH3UHMXt]RV$FXPXODGRVHQmRVHUiDEVRUYLGRSRUQmRKDYHUVDOGRQDVFRQWDVGHUHVHUYDV,WHPLLLIRL
DSURYDGDSRUXQDQLPLGDGHGRVSUHVHQWHVDSURSRVWDGHÀ[DomRGRPRQWDQWHGDUHPXQHUDomRJOREDODVHUSDJD
DRVDGPLQLVWUDGRUHV HP5 FRQIRUPH TXDGUR TXHFRQVWD GRDQH[R ,WHP LY IRLDSURYDGD SRU
maioria dos presentes, a proposta de cinco membros para compor o Conselho de Administração para o mandato
de 2020 à 2022, bem como a indicação dos seguintes candidatos: Olivier Colas, Paulo Andrade, Marcelo Auricchio,
Otávio Lebarbenchon, Raphael Manhães Martins, nos termos da nova proposta do Estatuto Social a ser submeti-
GDj$*2,WHPYXPDYH]VROLFLWDGDDLQVWDODomRGR&RQVHOKR)LVFDOSRUDFLRQLVWDTXHSHUID]RFDSLWDOPtQLPR
H[LJLGRSHODOHJLVODomRHUHJXODomRGD &RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV´&90µIRLDSURYDGDSRU XQDQLPLGDGH
dos presentes, as indicações dos seguintes candidatos: Sra. Cristiane Amaral Mendonça como titular e Sr. Pedro
Paulo Souza como suplente, Srs. João Vicente Silva Machado como titular e Manoel José da Cunha Junior como
suplente e Paulo Z. Funchal como titular e Daniel Cupponi como suplente para composição do Conselho Fiscal
para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que aprovar a contas de 2020. As indicações ora
formuladas somente serão deliberadas pela assembleia geral, caso o pedido de instalação do Conselho Fiscal
seja aprovado; Item (vi) - foi aprovada, em face do pedido de instalação do Conselho Fiscal, conforme item (v) aci-
PDD À[DomRGD UHPXQHUDomRGRV PHPEURV GR&RQVHOKR )LVFDOHP UHODomR DRH[HUFtFLR VRFLDOGH  QR
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dicionada a instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas em assembleia geral; Item (vii) - foi postergado para a
reunião que se dará no dia 27/03/2020 a proposta de indicação do novo Presidente do Conselho de Administração,
a ser submetida à assembleia geral; Item (viii) - foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o bônus da diretoria
UHODWLYRDRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRRVSHUFHQWXDLVGHDWLQJLPHQWRGHPHWDVFRQIRUPHVHJXH3UHVLGHQWH
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presentes, as metas novas da diretoria para PLR de 2020, conforme recomendação do Comitê de Recursos
+XPDQRV,WHP[DSyVRVDPSORVGHEDWHVDVDGHTXDo}HVGD7pJXOD6ROXo}HVSDUDWUDQVIRUPDomRGD7pJXOD
Solar em S.A. e a Injeção de Capital conforme discussões ocorridas do Comitê Estratégico e Recursos Humanos
e proposta da Diretoria foram prorrogadas para deliberação dos membros do Conselho na reunião designada para
RGLD ,WHP [L IRL DSURYDGD SRUXQDQLPLGDGH GRVSUHVHQWHV D FRQYRFDomRSHOR 3UHVLGHQWHGR
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a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28/04/2020 cabendo-lhe praticar todos os atos
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uso do Boletim de Voto à Distância; para AGE e AGO será disponibilizado Pedido Público de Procuração para os
acionistas que desejarem emitir manifestações de voto sobre as matérias das ordens do dia possam fazê-lo.
Também foi aprovada a participação de acionistas para assistir a realização das assembleias por teleconferência
RXVHSRUSRVVtYHO WHFQLFDPHQWHYLGHRFRQIHUrQFLD,WHP [LLIRL DSURYDGDSRUXQDQLPLGDGH GRVSUHVHQWHVR
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e que levarão, ao conhecimento dos acionistas, as deliberações tratadas nesta RCA, sobre os itens (i) à (vi); Item
[LLL2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHFRQKHFHQGRDJUDYLGDGHGDVpULDFULVHHFRQ{PLFDTXHVHLQVWDORXQR%UDVLO
e no mundo em face da Pandemia decorrente do COVID-19, solicitou à Diretoria, estudo urgente para ser apre-
sentado na RCA já convocada para o dia 27/03/2020 às 9h00min., para tratar sobre alternativas de funding para
fazer frente às despesas correntes, cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e ao plano de investimentos
em Fibro Cimento e outras providências que foram recomendadas, durante a apresentação do tema, pelos mem-
bros do Conselho de Administração. Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e
pelos demais presentes. São Paulo, 24 de março de 2020. Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia
M. F. N. Ferraz - Secretária; Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins, François Moreau, Olivier
&RODV(XFKHULR /HQQHU 5RGULJXHV /RXLVH %DUVL $ SUHVHQWH p FySLD ÀHO GR RULJLQDO ODYUDGD HP OLYUR SUySULR
Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz - Secretária. Anexo Reservado -
(VWHVGRFXPHQWRVVmRDQH[RV GD$WDGD5HXQLmR GH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR GD(WHUQLW (P5HFXSHUDomR
-XGLFLDOUHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  -8&(63  &HUWLÀFR TXH IRL UHJLVWUDGR VRE Q  HP
17/11/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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terça-feira, 5 de janeiro de 2021 às 00:24:45.

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