COMUNICADO - FUND. BUTANTAN
| Data de publicação | 03 Março 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quarta-feira, 3 de março de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (41) – 37
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58 - N.I.R.E. 35.3.0035206.8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 02 de Março de 2021
Data e Horário: 02 de março de 2021, às 9:00 horas. Local: na sede da
Habitasec Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, 9º
andar, conjunto 92, CEP 01451-902. Mesa: Vicente Postiga Nogueira, Pre-
sidente; e Marcos Ribeiro do Valle Neto, Secretário. Presença: acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber:
(a) Vicente Postiga Nogueira; (b) Marcos Ribeiro do Valle Neto, e
(c) Rodrigo Faria Estrada, todos residentes e domiciliados na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, CEP 01451-902. Convoca-
ção: dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o
(“Lei das S.A.”), conforme alterada, bem como artigo 11 do Estatuto Social
da Companhia, tendo em vista a presença dos acionistas representando a
totalidade do capital, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença
de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) aprovação da redução do
capital social da Sociedade, de acordo com o artigo 173 da Lei 6.404/76,
em virtude de ser considerado excessivo em relação ao objeto social da
Sociedade; b) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Compa-
nhia, incorporando as alterações a serem eventualmente aprovadas;
c) autorização para a administração da Sociedade realizar todos os atos
complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e
do mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria. Delibera-
ções: Os acionistas, aprovam, por unanimidade de votos, e sem quaisque
r
restrições: a) reduzir o capital social da Companhia em R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais), o qual passa de R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, alterando a redação do artigo 4º do Es-
tatuto Social da Companhia para prever referida redução, o qual passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia
é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 900.000 (nove-
centas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; b) aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, incorporando as altera-
ções objeto da matéria acima deliberada, de acordo com a redação que faz
parte desta ata como Anexo I; c) autorizar a administração da Sociedade a
realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do
que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que re-
gem a matéria. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, apro-
vada e assinada. São Paulo, 02 de março de 2021. Mesa - Presidente:
Vicente Postiga Nogueira. Secretário: Marcos Ribeiro do Valle Neto.
Acionistas: Vicente Postiga Nogueira; Marcos Ribeiro do Valle Neto;
Rodrigo Faria Estrada. Visto Advogada: Rosemeire Ribeiro de Souza -
OAB/SP nº 310.904. Seguiu como Anexo I à presente ata o Estatuto Social
consolidado da Companhia.
Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001/0708/002.179/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
196/2020. OFERTA DE COMPRA: 85000801002021OC00044. OBJETO:
Contratação de empresa especializada em comunicação visual para
fornecimento e montagem de placa ACM na portaria de acesso nº do
Instituto Butantan a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de
Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia
16/03/2021 a partir das 10h30min. Os interessados em participar do
certame deverão acessar a partir de 04/03/2021, site www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes. O Edital está disponível também no site:
http://www.fundacaobutantan.org.br/editais/pregao-eletronico.
Camil Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03 - NIRE 35.300.146.735
Companhia Aberta
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração realizada em 15 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 15 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, por
videoconferência, nos termos do Estatuto Social da Camil Alimentos S.A.
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada con-
siderando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração, sendo eles, os senhores Jairo Santos Quartiero (“Sr. Jairo Quar-
tiero”) Presidente do Conselho de Administração, Jacques Maggi Quartiero
(“Sr. Jacques Quartiero”), Thiago Maggi Quartiero (“Sr. Thiago Quartiero”),
Carlos Alberto Júlio (“Sr. Carlos Júlio”), José Antônio do Prado Fay (“Sr.
José Fay”), Piero Paolo Picchioni Minardi (“Sr. Piero Minardi”) e Rodrigo
Tadeu Alves Colmonero (“Sr. Rodrigo Colmonero”). Participaram, ainda,
como convidados da reunião, os senhores Luciano Maggi Quartiero (“Sr.
Luciano Quartiero”), Diretor Presidente da Companhia, Flavio Jardim Var-
gas (“Sr. Flavio Vargas”), Diretor Financeiro e de Relações com Investido-
res da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr.
Jairo Santos Quartiero, que convidou o Sr. Flavio Jardim Vargas para se-
cretariá-los. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) retificação da ata de Reu-
nião do Conselho de Administração, realizada em 03 de dezembro de 2020
(“RCA 03.12.2020”) para retificar o valor bruto unitário por ação ordinária
de dividendos intermediários referentes ao exercício social encerrado em
29 de fevereiro de 2020 e ao saldo remanescente do Lucro Acumulado do
Exercício constante no balanço da Companhia de Agosto/2020; (ii) ratifica-
ção das demais deliberações da RCA 03.12.2020; e (iii) autorização para
a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação
das deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Adminis-
tração. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após o exame e discussão
das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Retificação de valor bruto unitário
de dividendos intermediários. Aprovar, por unanimidade de votos, a retifi-
cação da ata de RCA 03.12.2020 para constar que o valor bruto unitário
por ação ordinária de dividendos intermediários referentes ao exercício
social encerrado em 29 de fevereiro de 2020 e ao saldo remanescente do
Lucro Acumulado do Exercício constante no balanço da Companhia de
Agosto/2020, corresponde ao montante de R$ 0,407783333, excluídas as
ações mantidas em tesouraria na data-base de 08 de dezembro de 2020.
5.2. Ratificação. Aprovar a ratificação das deliberações tomadas na RCA
03.12.2020 e que não foram retificadas nos termos do item 5.1 acima.
5.3. Autorização à Diretoria. Ficam os diretores da Companhia autorizados
a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora
tomadas, incluindo, sem limitação, realizarem os registros e atualizações
cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes, se
aplicável. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi por todos os presentes assinada. Mesa: Jairo Santos Quartiero - Presi-
dente; e Flavio Jardim Vargas - Secretário. Conselheiros Presentes: Jairo
Santos Quartiero, Jacques Maggi Quartiero, Thiago Maggi Quartiero,
Carlos Alberto Júlio, José Antônio do Prado Fay, Piero Paolo Picchioni Mi-
nardi e Rodrigo Tadeu Alves Colmonero. Confere com a original lavrada
em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Mesa: Jairo San-
tos Quartiero - Presidente; Flavio Jardim Vargas - Secretário. JUCESP
nº 99.432/21-3 em 17/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
AVISO DE INEXIGIBILIDADE
Despacho da Superintendência de 23.02.2021. Processo:
001/0708/002.689/2020. Objeto: Aquisição de mangas de agitação para
mistura de diversos tamanhos. Ratifico e homologo a Inexigibilidade de
Seleção de Fornecedores, com a empresa LIFE TECHNOLOGIES
SINGLE USE BIOPROCESS CONTAINERS, pelo valor de USD 20.139,68.
Despacho da Superintendência de 25.02.2021. Processo:
001/0708/000.259/2021. Objeto: Aquisição de Peças para Manutenção
Preventiva e Adaptação de Racks e Estantes Ventiladas do Biotério de
Nível de Biossegurança 2. Ratifico e homologo a Inexigibilidade de
Seleção de Fornecedores, com a empresa ALBR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, pelo valor de R$ 119.628,86.
SEVNA PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 23.843.263/0001-68 - NIRE nº 3530048634-0
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária em 19/6/2020
Aos 19/6/2020, às 7:30 horas, na sede social, em Ribeirão Preto/
SP, dispensada a convocação e com 100% do capital social. Mesa:
Presidente: José Carlos Porto; Secretário: Francisco Luis Lopes Binda.
Deliberações unânimes aprovadas: a) As demonstrações fi nanceiras
dos exercícios de 2018/2019, não publicadas, de acordo com a legislação.
b) Os esclarecimentos e relatórios da Diretoria, quanto as atividades
da Companhia durante os exercícios de 2018/2019. c) Aprovado que
para o exercício/2020, a Diretoria não receberá remuneração, pois os
recursos previstos serão direcionados ao pleno desenvolvimento e
implementação dos negócios sociais. d) Os acionistas dispensaram a
gravação da reunião da Assembleia Geral. Jucesp nº 476.621/20-3 em
11/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
GL do Brasil Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.372.478/0001-21 - NIRE 35.300.509.455
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 08 de Fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09:00
(nove) horas, na sede da GL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Rua Iguatemi, nº 448, 1º andar, Sala 6, Itaim Bibi,
CEP 01451-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada, consoante assinaturas apostas no Livro de Presença
de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio de
Araújo Nogueira e secretariados pela Sra. Janine Maria Corrêa Pupo.
4. Ordem do Dia: (i) Consignar a renúncia do Sr. Guilherme Stefani Carlini
ao cargo de Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, renúncia essa apresentada nesta data; (ii) eleição do novo
membro do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) indicação do
novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 5. Delibe-
rações: Os acionistas, por unanimidade de votos sem quaisquer restri-
ções ou ressalvas, tomaram as seguintes decisões: I. foi consignada a re-
núncia, nesta data, do Sr. Guilherme Stefani Carlini, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.706.301
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.514.948-89, com endereço co-
mercial na Rua Iguatemi, nº 448, 1º andar, sala 03, Bairro Itaim Bibi, CEP
01451-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de
Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia
para o qual foi eleito em sede da Assembleia Geral Extraordinária da Com-
panhia, realizada em 13 de março de 2019 e arquivada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo em 18 de abril de 2019, cujo termo de renúncia
constitui o Anexo I à esta ata; II. em decorrência da renúncia do Sr. Guilher-
me Stefani Carlini, foi eleito o Sr. Cláudio Luiz Zafiro, brasileiro, separado
j
udicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 11.795.647-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.159.338-86,
com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 448, 1º andar, sala 03, Bairro
Itaim Bibi, CEP 01451-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para ocupar o cargo vago do Conselho de Administração da Companhia e
complementar o mandato do Conselheiro renunciante. O Sr. Cláudio Luiz
Zafiro tomou posse nesta data para, nos termos do artigo 10º do Estatuto
Social da Companhia, completar o mandato do Conselheiro renunciante.
Desta forma, o mandato do Conselheiro ora eleito findará em 13 de março
de 2021, conforme o Termo de Posse que constitui o Anexo II. à presente
ata; II.1. os acionistas, desde já, autorizam aos Órgãos de Administração
da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a efetiva
admissão do Conselheiro eleito, nos termos do Estatuto Social e das re-
gras internas da Companhia. III. por fim, indicaram o Conselheiro Cláudio
Luiz Zafiro para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administra-
ção da Companhia, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Compa-
nhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os traba-
lhos suspensos pelo tempo necessário para lavratura da presente ata,
lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, a qual, lida, conferida e
achada conforme, foi por todos assinada e refletida em livro próprio.
7. Assinatura: Mesa: Fábio de Araújo Nogueira - Presidente; e Janine
Maria Corrêa Pupo - Secretária. Acionistas Presentes: Grupo Lar Inversio-
nes Inmobiliarias S.A. (p.p. Maria Alice N. S. Pikielny Schmuziger) - CNPJ
/
ME 12.310.872/0001-35 e Grupo Lar Actividad Residencial, S.L.U. (p.p.
Maria Alice N. S. Pikielny Schmuziger) - CNPJ/ME 13.037.845/0001-01.
A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de
fevereiro de 2021. Mesa: Fábio de Araújo Nogueira - Presidente da mesa;
Janine Maria Corrêa Pupo - Secretária da mesa. Acionistas Presentes:
Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias S.A. - p.p. Maria Alice N. S. Pikielny
Schmuziger e Grupo Lar Actividad Residencial, S.L.U. p.p. Maria
Alice N. S. Pikielny Schmuziger - JUCESP nº 97.828/21-0 em 16/02/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Vênus Participações
e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.042.886/0001-06 – NIRE 35.300.470.257
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 31/07/2020, às 09:30 horas, na sede social
da Companhia, na rua Olimpíadas, 205, “Sala L” – Cond., São Paulo-SP.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença de todos os membros do Conselho de Administração. 3. Mesa:
Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente e Ricardo Penachio Xavier de Sá –
Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Apreciar as Demonstrações Financeiras, o
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, referentes ao exercí-
cio social de 2019; (ii) Propor a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31/12/2019, a ser encaminhado para apreciação dos acio-
nistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; (iii) Manifestar-se
sobre as contas relativas ao exercício social de 2019, apresentadas pela
Diretoria Executiva e deliberar sua submissão à aprovação pela Assem-
bleia Geral Ordinária da Companhia; (iv) Convocar a Assembleia Geral
Ordinária de 2020; e (v) Deliberar a reeleição da Diretoria Executiva da
Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração
da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto
segue: 5.1. Apreciaram e aprovaram as demonstrações fi nanceiras, o rela-
tório da administração e as contas da diretoria, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2019, recomendando que tais documentos
sejam aprovados. 5.2. Aprovaram a proposta de que o lucro líquido apu-
rado do exercício fi ndo em 31/12/2019 no montante de R$ 2.328.883,11,
seja destinado para a redução dos prejuízos acumulados, nos termos do
artigo 189 da LSA, bem como encaminhar referida proposta à Assembleia
Geral Ordinária da Companhia. 5.3. Aprovaram o encaminhamento das
contas relativas ao exercício social de 2019 apresentadas pela Diretoria
Executiva para deliberação pelos acionistas em Assembleia Geral Ordi-
nária da Companhia, recomendando que sejam aprovadas. 5.4. Autori-
zaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
31/07/2020, nos termos do artigo 132, da LSA. 5.5. Reelegeram os Srs.
Carlo Alberto Bottarelli, portador da Carteira de Identidade para Estran-
geiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68,
ao cargo de Diretor Presidente; e Dorival Pagani Junior, portador da
cédula de identidade RG nº 4.619.140-4 (SSP/PR) e inscrito no CPF /MF
sob o nº 879.567.139-00, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.
O mandato unifi cado da atual Diretoria eleita será de 02 anos, com início
na presente data e término da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício social de 2021. 5.5.1. Os Diretores ora eleitos, tomam
posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos
termos de posse, com declaração de desimpedimento, lavrados em livro
próprio e arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada
mais a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando a presente ata, a qual,
após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Conselheiros: Carlo
Alberto Bottarelli; Luiz Eduardo Barros Manara e João Villar Garcia. São
Paulo, 31/07/2020. Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Ricardo
Penachio Xavier de Sá – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº
109.591/21-5 em 24/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Pinus Arrendamentos S.A.
CNPJ Nº 39.578.823/0001-34 - NIRE: 35.300.558.294
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de Fevereiro de 2021
Dia, Hora e Local: Em 18 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas, na sede
da PINUS ARRENDAMENTOS S.A., localizada na Rua São Lourenço, nº
81, térreo, sala B, Bairro Vila Mariani, na cidade de Matão, Estado de São
Paulo, CEP 15990-200 (“Companhia”). Convocação e Presença: Convo-
cação dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas da Compa-
nhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acio-
nistas”. Mesa: Ronaldo Marfori Sampaio - Presidente e Flávio Castro No-
gueira da Gama - Secretário. Ordem do Dia: Rerratificar a Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada às 16:00 horas
do dia 31 de dezembro de 2020, arquivada na JUCESP em 12/02/2021
sob o número 88.766/21-4 (“Ata da AGE de 31/12/2020”), que aprovou a
incorporação pela Companhia de parcela cindida do patrimônio da Fis-
cher S/A - Agroindústria, sociedade anônima com sede na cidade de
Matão, Estado de São Paulo, na Rua São Lourenço, nº 79, 1º andar, sala
E, Vila Mariani, CEP 15.990-200, inscrita no CNPJ/ME sob o
n°52.311.529/0001-20, com seus atos constitutivos registrados na JU-
CESP sob o NIRE nº 35.300.021.703 (“FAG”). Deliberações: Foram apro-
vadas pelos acionistas da Companhia presentes, representando a totalida-
de de seu capital social, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes
deliberações: (A) Determinar a retificação dos itens 8 e 15 do Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial da FAG, datado de 30 de novembro de 2020
(“Protocolo e Justificação”), objeto de deliberação na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada no dia 31 de dezembro de 2020,
para o fim de estabelecer que a Companhia será responsável apenas pe-
las obrigações que lhe foram transferidas por força da cisão, sem solidarie-
dade com a 4F Arrendamentos S.A., ou com a FAG, nos termos do Pará-
grafo Único do artigo 233 da Lei nº 6.404/76. (B) Tendo em vista o disposto
no item (A) acima, os acionistas aprovaram os termos e condições do
Aditivo ao Protocolo e Justificação, firmado pelos administradores da Com-
panhia, da FAG e da 4F Arrendamentos S.A., na data de 17/02/2021, o
qual, rubricado pelos membros da Mesa e arquivado na sede da Compa-
nhia, passa a fazer parte integrante da presente Ata na forma do Anexo I.
(C) Retificar a deliberação constante do item (D) da Ata da AGE de
31/12/2020, que erroneamente atribuiu solidariedade da Companhia em
relação à 4F Arrendamentos S.A., e à FAG pelas obrigações desta última
anteriores à cisão parcial, para fazer constar que a Companhia sucedeu a
FAG apenas no que diz respeito à parcela cindida do patrimônio que lhe foi
atribuída, respondendo tão somente por tais obrigações a ela transferidas
por força da cisão, sem solidariedade com a 4F Arrendamentos S.A., ou
com a FAG, nos termos do Protocolo e Justificação, conforme aditado, e
conforme autorizado pelo Artigo 233, Parágrafo Único, da Lei nº 6.404/76.
(D) Ratificar todas as demais disposições da Ata da AGE de 31/12/2020
não expressamente alteradas pela presente Assembleia Geral. (E) Deter-
minar à Diretoria a promover a publicação conjunta da presente Ata e da
Ata da AGE de 31/12/2021, para os fins previstos nos Parágrafo Único do
Artigo 233 da Lei nº 6.404/76. (F) Autorizar a lavratura da presente ata em
forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº
6.404/76. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata na forma sumária que,
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes: Presidente: Ronal-
do Marfori Sampaio; Secretário: Flávio Castro Nogueira da Gama; Acionis-
tas presentes: Alessandra Fischer de Souza Santos; Bianca Helena Fis-
cher de Moraes; Ana Luísa Fischer Marcondes Ferraz; Renata Fische
r
Fernandes. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada
no livro competente. Matão (SP), 18 de fevereiro de 2021. Ronaldo Marfo-
ri Sampaio - Presidente; Flávio Castro Nogueira da Gama - Secretário.
Concessionária das Rodovias do
Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale
CNPJ/MF nº 10.699.392/0001-82 – NIRE 35.300.366.468
Ata da Reunião de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31/07/2020, às 08:00 horas, na
sede social da Companhia, na rua Olimpíadas, 205, conjuntos 142/143,
Sala C, Vila Olimpia, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da
Companhia. 3. Publicações: O relatório da administração e as demons-
trações fi nanceiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício
social de 2019, foram publicadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo
e no jornal Data Mercantil, em 20/03/2020, nas páginas 211 e 07, respecti-
vamente. 4. Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente e Ricardo Pena-
chio Xavier de Sá – Secretário. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encer-
rado em 31/12/2019; e (iii) Deliberar sobre a remuneração dos adminis-
tradores. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre
a reeleição e eleição da Diretoria Executiva. 6. Deliberações: Instalada a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o Presidente da mesa deter-
minou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
conforme faculta o Artigo 130, § 1º e § 2º da LSA e, após a discussão das
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes delibera-
ram o quanto segue: 6.1. Em relação ao item 5.1, (i), da ordem do dia, por
unanimidade e sem ressalvas, aprovar as contas dos administradores, o
relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 6.2. Em relação
ao item 5.1, (ii), da ordem do dia, por unanimidade e sem ressalvas, apro-
var a proposta para que o prejuízo do exercício fi ndo em 31/12/2019, no
montante de R$ 59.990,18, seja destinado para prejuízos acumulados, nos
termos do art. 189 da LSA. 6.3. Em relação ao item 5.1, (iii), da ordem
do dia, por unanimidade e sem ressalvas, aceitar e referendar a renúncia
explícita pelos administradores da Companhia quanto ao recebimento de
remuneração. 6.4. Em relação ao item 5.2, (i), da ordem do dia, por unani-
midade e sem ressalvas, reeleger o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, portador
da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito
no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68, ao cargo de Diretor Presidente;
e eleger o Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira, portador da Carteira
de Identidade RG nº 30.515.604-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob
o nº 213.793.938-09, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. O
mandato unifi cado da atual Diretoria eleita será de 02 anos, com início na
presente data e término da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício social de 2021. 6.4.1. Os Diretores ora eleitos, tomam
posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos
termos de posse, com declaração de desimpedimento, lavrados em livro
próprio e arquivados na sede da Companhia. 6.5. Por fi m, os Acionistas da
Companhia autorizaram que a Diretoria Executiva da Companhia pratique
todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem
como, ratifi car todos os atos já praticados para tais fi nalidades. 7. Encerra-
mento: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente encerrou
os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual após lida seus termos
em voz alta, aprovada e achada conforme foi assinada pelos presentes.
Acionistas Presentes: TPI – Tr iunfo Participações e Investimentos, por
Carlo Alberto Bottarelli; e Mercúrio Participações e Investimentos S.A.,
por Marcos Paulo Fernandes Pereira e Luiz Eduardo Barros Manara. São
Paulo, 31/07/2020. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Ricardo Penachio
Xavier de Sá – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 110.749/21-2
em 25/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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quarta-feira, 3 de março de 2021 às 01:12:42
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