COMUNICADO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP
| Data de publicação | 20 Novembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Floresta Viva Comércio de Alimentos S.A.
CNPJ/ME 24.807.710/0001-96 - NIRE 3530050950-1
Anúncio de Convocação de Assembléia Geral
Vimos pela presente, nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei 6.404/76
(“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 7º, §1º, do Estatuto Social da
Floresta Viva Comércio de Alimentos S.A., convidar os acionistas para
a assembléia geral extraordinária, que se realizará no dia 27 de novembro
de 2020, às 13h, na Alameda Santos, 2.300, 3º andar, Cerqueira César, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do
capital com direito a voto e em segunda convocação, 1 (uma) hora após,
com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Re-
forma do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Con-
selho de Administração e Diretoria; 2) Eleição dos membros do Conselho
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD3URSRVWDGHÁX[RGHLQIRUPDo}HVRSH-
racionais entre a Companhia e os acionistas; 4) Contratação de auditoria
SDUDDQiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRÀQGRHPGH
dezembro de 2020; e 5) Outros assuntos de interesse geral da Companhia.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
Fernando Ferreira Meirelles - Conselho de Administração
Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
CNPJ 09.387.725/0001-59 - NIRE 35.300.352.912 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.09.2020
1. Data, Hora e Local: 30.09.2020, às 17h00, na sede da Concessionária
do Rodoanel Oeste S.A. (“Companhia”), na Avenida Marcos Penteado
Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial
Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, 06460-040, Barueri/SP.
2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127
da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das
assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de
Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA
foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da
totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do
artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Fábio Russo Corrêa e
Secretária: Ana Luiza Borges Martins. 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a alienação de bens do ativo permanente da Companhia.
6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade do capital
social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da
LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no inciso (vi) do artigo
10 do Estatuto Social da Companhia, a alienação de bens do ativo
permanente da Companhia (veículos da frota) através de leilão,
conforme relação apresentada no documento interno de Governança do
Grupo CCR e nos termos apresentados na presente reunião.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada
por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada
digitalmente, MP 2.200-2/2001. Barueri/SP, 30.09.2020. Assinaturas:
Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges Martins,
Secretária. Acionistas: INFRA SP Participações e Concessões S.A., Sr.
Fábio Russo Corrêa; e (2) Encalso Construções Ltda., Srs. Mário Múcio
Eugênio Damha e Marco Aurélio Eugênio Damha. Certifi co que a
presente é cópia fi el do original lavrado no Livro próprio. Fábio Russo
Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP
Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assinado com Certifi cado
Digital ICP Brasil. JUCESP nº 461.420/20-0 em 06.11.2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Drogarias DPSP S.A.
CNPJ/MF: 14.553.607/0001-03 - NIRE: 35.300.414.748
Aditamento ao Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Fica aditado o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”), exclusivamente digital da Drogarias DPSP S.A. (“Com-
panhia”), que se realizará no dia 27 de novembro de 2020, às 9hs, única e
exclusivamente por meio do aplicativo Microsoft Teams, a fi m de constar a
seguinte Ordem do Dia: (i) Homologação do aumento de capital social da
Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da
Companhia realizada em 16.07.2020, mediante a emissão de 3.354.209
novas ações ordinárias de emissão da Companhia, e a consequente alte-
ração do Artigo 5 do Estatuto Social para refl etir tal deliberação (“Aumento
de Capital”), bem como formalização quanto aos montantes de dividendos,
j
uros sobre o capital próprio e reservas de lucros da Companhia que foram
capitalizados, pro rata às respectivas participações societárias, pelos acio-
nistas que exerceram seus direitos de preferência no âmbito do Aumento
de Capital. Proposta da Administração: A Proposta da Administração so-
bre o Aumento de Capital encontra-se disponível para consulta pelos Srs.
acionistas eletronicamente, mediante solicitação enviada para o e-mail
contato.acionistas@dpsp.com.br. Informações Gerais: Os Srs. acionistas
poderão optar participar por procurador devidamente constituído. Para via-
bilizar a participação na Assembleia, o acionista interessado deverá enviar
ao e-mail contato.acionistas@dpsp.com.br a cópia simples de toda a docu-
mentação mencionada nos itens abaixo com, no mínimo, 2 dias úteis de
antecedência da data designada para a realização da Assembleia. (i) O
acionista que optar por participar da Assembleia pessoalmente deverá
apresentar documentação que comprove sua identidade, com foto, no
caso de pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação
societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa ju-
rídica; e (ii) Para os casos em que o acionista opte por ser representado
por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deve-
rá ser apresentado também o instrumento de mandato. Após o envio da
documentação apropriada, os Srs. acionistas receberão os dados e se-
nha para acesso à Assembleia exclusivamente pelos Srs. acionistas ou
pelos procuradores que forem indicados no instrumento de mandato en-
viado à Companhia. São Paulo, 18.11.2020. Drogarias DPSP S.A.
Conselho de Administração - Samuel Barata - Presidente
Ylusa Securitizadora S/A
CNPJ em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição de
Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: 16/09/2020, 11h, na sede social da Companhia. Pre-
sença de Acionistas: 100% do Capital Social votante. Publicações: Os
acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 25 de agosto
de 2020. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou insta-
lada a assembleia de Constituição da sociedade Ylusa Securitizadora
S/A, e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado:
1) Leitura e aprovação do Estatuto Social - aprovação unânime pelos pre-
sentes, passando o Estatuto Social da Ylusa Securitizadora S/A. 2) Bole-
tins de Subscrição das Ações: Luciana Porto Izzo Nassif, brasileira, casa-
da, RG sob nº 32.999.020-2 SSP/SP, CPF 290.810.028-21, residente e
domiciliada na Rua Carolina Angela Mazzeto, nº 120, Bragança Paulista
/
SP; Samir Nassif, brasileiro, casado, RG nº 30.276.856-7 SSP/SP, CPF
221.656.058-81, residente e domiciliado Rua Carolina Angela Mazzeto, nº
120, Bragança Paulista/SP. 3) Ações subscritas: 10.000,00 ações ordiná-
rias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por subs-
critor: - Luciana Porto Izzo Nassif - 90% de ações; - Samir Nassif - 10%
de ações. 4) Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Luciana Porto
Izzo Nassif, como Diretora Presidente; Samir Nassif, como Diretor de
Relação com Investidores, todos com mandato de até 03 anos. 4 (i.2) os
membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram
nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades.
6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Santa Cla-
ra, nº 438, Centro, Bragança Paulista/SP. 7) Foi declarado que o capital
social de R$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R$
1.000,00 foi integralizado neste ato, e o valor remanescente a integralizar
em 12 meses em moeda corrente nacional. Encerramento: Deliberados
todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente da Mesa, declarou constituída a companhia. JUCESP/NIRE
S/A nº 35300558618 em 04/11/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
GV HOLDING S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 23.05.2020. Horário: 11h30min. Local: Avenida Bady Bassitt, nº
4717, Vila Imperial, CEP 15015-700, São José do Rio Preto-SP. Presença:
a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presiden-
te: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Ordem do
dia: (a) a reeleição dos membros da Diretoria; e (b) fi xação da remunera-
ção anual dos membros da Diretoria. Registro Jucesp nº 303.433/20-6, em
sessão de 12/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
CNPJ 62.779.145/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os IRMÃOS de todas as categorias desta IRMANDADE são convocados
para a ASSEMBLEIA GERAL ORDI NÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a
realizar-se no IATE CLUBE DE SANTOS, na Av. Higienópolis nº 18, às
8h30 do dia 30 de novembro em primeira convocação ou às 9h00, em
segunda convocação, nos termos dos artigos 13, 15, 27, c, e demais
disposições do Compromisso aplicáveis, a fim de deliberar: 1.) Nos
termos do art. 19, ‘e’, sobre o balanço encerrado em 31 de dezembro de
2019, as contas desse exercício e as respectivas demonstrações
financeiras, com o parecer da auditoria externa, cujas peças estão à
disposição na Provedoria; 1.a) o Balanço e as demonstrações Financeiras
de 2019 com parecer da auditoria independente foram encaminhados
para todos os IRMÃOS por e-mail e encontram-se a disposição na
Provedoria; 1.b) o representante da Auditoria Externa que assina o
Balanço estará presente na Assembleia para todos os esclarecimentos
que os IRMÃOS necessitem; 1.c) o Balanço e as demonstrações
Financeiras de 2019 com parecer da auditoria independente foram
devidamente aprovados pela Mesa Administrativa em 21/10/2020; 1.d) os
trabalhos e conclusões relacionados a este item/01-subitens da Ordem
do Dia deverão se encerrar até as 11h00; 1.e) a presente convocação é
feita conforme decisão judicial prolatada nos autos do Agravo d e
Instrumento nº 2271433-51.2020.8.26.0000 em trâmite perante o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2.) Nos termos do art. 19, ‘a’,
com início a partir das 11h30, sobre o processo eleitoral para eleição dos
membros da Mesa Administrativa, do Provedor e Vice-Provedor para o
período de DEZ/2020 até ABR/2023, observadas as diretrizes previstas
na Lei Federal nº 14.030/2020 e os subitens que seguem: 02.a) ratificação
do regimento eleitoral; 02.b) indicação de 3 (três) membros da Mesa
Eleitoral; 02.c) aclamação dos eleitos em caso de inscrição de uma única
chapa; 02.d) em caso de inscrição de mais de uma chapa, a eleição será
por escrutínio secreto, com votação em meio eletrônico, ou presencial no
mesmo local da reunião, na forma do Regimento Eleitoral, encerrando-se
às 16h00 do mesmo dia 30/11/2020; 02.e) as inscrições das chapas
deverão ser feitas perante a Escrivania da Irmandade até às 17h00 do dia
25/11/2020; 02.f ) encerrada a votação serão procl amados os resultados
e dada a posse aos eleitos; 02.g) serão enviadas, com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, aos eleitores com endereço eletrônico cadastrado
perante a Irmandade, a senha e o endereço de acesso à página na
internet para a realização da votação, bem como as orientações
necessárias para tanto. São Paulo, 20 de novembro de 2020. Dr. Antonio
Penteado Mendonça - Provedor
Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 - NIRE 35300026683
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria
Realizada em 05/10/2020 - 10h00
Data, Hora e Local: Em 05/10/2020, às 10h00, na sede social da Compa-
nhia, na Avenida Bailarina Selma Parada, 201 - 3º andar - sala 131 - Edifí-
cio 1 - Condomínio Galeria Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605,
Campinas - SP. Presença: Diretores Financeiro, Técnico e Comercial, res-
pectivamente, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Piergili Mezza-
roma Thomas, Sr. Ricardo Van Parys de Wit e Sr. Leon Van Parys de Ca-
margo Náday. Mesa: Sr. Ricardo Van Parys de Wit - presidente e Leon Van
Parys de Camargo Náday - secretário. Ordem do Dia: Tomar conhecimen-
to, deliberar e aprovar, ou não, a Proposta do Conselho de Administração
da Companhia encaminhada a esta Diretoria, datada de 05/10/2020, e
concebida nos seguintes termos: “Com base nas demonstrações financei-
ras da Sociedade, levantadas em 30/09/2020 e transcritas no livro Diário nº
167, cujas cópias estão em poder dos Senhores Diretores, a companhia
apresentava um lucro de R$4.919.283,17, passível de distribuição, propõe
à Diretoria, nos termos do que permite o parágrafo único do Artigo 31, do
Estatuto Social, e ad referendum da próxima Assembleia Geral que se re-
alizar, delibere e aprove a distribuição antecipada de dividendos tanto às
1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de
R$4.919.283,17. Assinado: Liliane J F Van Parys - Presidente do Conselho
de Administração. Deliberações: Colocada em discussão a matéria, ela foi
aprovada por unanimidade, eis que à Diretoria cabe tal competência, nos
termos do parágrafo único do Artigo 31, do Estatuto Social. Consequente-
mente, será realizada: a) distribuição antecipada de dividendos tanto às
1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de
R$4.919.283,17; e b) que tal antecipação, de acordo com o Artigo 31, pa-
rágrafo único, do Estatuto Social, será submetida ao referendo dos acionis-
tas, que deverão se manifestar na próxima Assembleia Geral de Acionis-
tas. Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi
encerrada, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, segue
assinada pelos presentes. Assinaturas: Ricardo Van Parys de Wit - Direto
r
Técnico e Presidente da Mesa; Leon Van Parys de Camargo Náday - Dire-
tor Comercial e Secretário; e Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Pier-
gili Mezzaroma Thomas - Diretora Financeira. JUCESP nº 460.542/20-5
em 05/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Sompo Seguros S.A.
CNPJ nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de Outubro de 2020
Dia, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de outubro de 2020, às 10h00, na
sede da Sompo Seguros S.A. (“Companhia”), na Rua Cubatão, nº 320,
Paraíso, CEP 04013-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do ar-
tigo 13, § 3º do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os conse-
lheiros da Companhia Sr. Francisco Caiuby Vidigal Filho, Sr. Katsuyuki Ta-
j
iri e Sr. Arlindo da Conceição Simões Filho. Composição da Mesa:
Presidente da Mesa, Sr. Francisco Caiuby Vidigal Filho e Secretário da
Mesa, Sr. Arlindo da Conceição Simões Filho. Ordem do Dia: Designar
Diretor com poderes de representação, além do Diretor Presidente. Deli-
berações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade,
deliberaram designar, até o término de seu mandato ou até a designação
de outro Diretor, o que ocorrer primeiro, o Sr. Atsushi Yasuda, japonês,
casado, segurador, portador do RNE nº W198556-3 e inscrito no CPF sob
nº 103.361.348-78, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, Pa-
raíso, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Diretor Executivo, que além do Diretor Presidente, terá o poder de repre-
sentar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo
constituir procuradores, em nome da Sociedade, para esse fim e também
com poderes “ad judicia”, sempre em consonância ao parágrafo único do
artigo 144, da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do artigo 10, in-
ciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada
e assim segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de outubro
de 2020. Assinaturas: Presidente da Mesa: Francisco Caiuby Vidigal Fi-
lho, Presidente do Conselho de Administração; Secretário da Mesa: Arlin-
do da Conceição Simões Filho, Membro do Conselho de Administração e
Katsuyuki Tajiri, Membro do Conselho de Administração. Declaração: De-
claramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original
lavrada no livro próprio e que são autenticas, no mesmo livro, as assinatu-
ras nele apostas. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Atsushi Yasuda - Di-
retor Executivo; Celso Ricardo Mendes - Diretor Executivo. JUCESP
nº 478.125/20-3 em 12/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Ijuí Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.823.304/0001-06 - NIRE: 35.300.328.639
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, a se reunirem em AGE a
ser realizada em 27/11/2020, às 15 horas, de forma exclusivamente digital
conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida
pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração,
tendo como referência a sede social da Companhia, localizada na Rua
Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, Sala K, Vila Olím-
pia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, a fim de
examinarem e discutirem sobre a aprovação de distribuição de dividendos
intermediários à conta de reserva de lucros existentes no último balanço
anual. São Paulo, 18/11/2020. Atenciosamente, José Luiz de Godoy Pe-
reira - Presidente do Conselho de Administra
ç
ão.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
CNPJ 62.779.145/0001-90
REGIMENTO ELEITORAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Art. 1º - Após a publicação do edital de convocação, que indicará o local
e horário da reunião e votação, poderão ser feitas as inscrições das
chapas perante a Escrivania até 5 (cinco) dias que antecede o pleito.
Parágrafo primeiro - O requerimento de inscrição poderá ser assinado
somente pelo candidato ao cargo de Provedor, desde que acompanhado
de autorização expressa, devidamente assinada, dos demais candidatos,
indicando o nome, RG e CPF dos candidatos a Provedor, Vice-Provedor
e demais 48 (quarenta e oito) membros da Mesa Administrativa.
Parágrafo segundo - Compete ao escrivão, nos termos do art. 28 do
Compromisso a verificação e a validação do requerimento de inscrição e
das autorizações expressas, podendo adotar todas as medidas
necessárias para garantir a autenticidade das informações prestadas. Art.
2º - Não serão admitidas chapas com número de candidatos diverso do
das vagas, devendo esses ainda atender aos requisitos constantes do
Compromisso. Art. 3º - Em caso de chapa única, a eleição se fará por
meio de aclamação, havendo duas ou mais chapas a eleição será por
meio de escrutínio secreto por meio eletrônico assim como de forma
presencial, cabendo ao eleitor a escolha. Art. 4º - Os Irmãos com
endereços eletrônicos já cadastrados perante a Irmandade receberão, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas que antecede o pleito, a senha e o
endereço de acesso à página na internet para a realização da votação,
bem como as orientações necessárias para tanto. Art. 5º - Na votação
presencial, será feita a habilitação do eleitor com a apresentação de
documento de identificação, conferidos os requisitos, ao eleitor será
disponibilizado um terminal para a realização do voto por meio eletrônico
no próprio local. Art. 6º - A habilitação presencial do eleitor, o
acompanhamento da votação e apuração dos resultados serão realizados
pela Mesa Eleitoral composta de 3 (três) membros, indicados pela
Assembleia Geral, facultada indicação de um representante de cada
chapa para acompanhar os trabalhos. Art. 7º - As listas de candidatos de
cada uma das chapas deverão estar afixadas em local de fácil
visualização no recinto onde é realizada a votação presencial, bem como
poderá ser consultada na própria página eletrônica de votação. Art. 8º -
Ao eleitor será disponibilizada três opções: 1) a chapa de sua preferência;
2) voto em branco ou 3) voto nulo. Art. 9º - Não serão aceitos votos por
procuração. Art. 10 - Em caso de empate na votação, será proclamada
vencedora a chapa em que o candidato a Provedor tenha sido admitido
há mais tempo na Irmandade, persistindo a igualdade entre eles,
prevalecerá o mais idoso. Art. 11 - Encerrada a votação no horário
indicado no edital de convocação, a Mesa Eleitoral proclamará o resultado
e dará posse aos eleitos. Art. 12 - Ficam adotados os dispositivos da
legislação eleitoral quanto aos atos por ela vedados, como fornecimento
de transporte, alimentação, etc, em relação às eleições da Irmandade,
cuja prática será motivo de impugnação da candidatura da chapa. Art. 13
- Não será admitida a entrada no local da votação de quem não seja
eleitor, exceção feita aos colaboradores da Irmandade que estiverem
trabalhando na eleição e acompanhantes de eleitores com restrições à
mobilidade. São Paulo, 20 de novembro de 2020. Antonio Penteado
Mendonça - Provedor
A.W. Faber-Castell S.A.
CNPJ 59.596.908/0001-52 – NIRE 35.3.0005545-4
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da A.W. Faber-Castell S.A. a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar de modo
semipresencial no dia 01/12/2020, às 10 horas, com participação e vota-
ção virtual, na forma descrita neste Edital e, física, na sede social, à Rua
&HO-RVp$XJXVWRGH2OLYHLUD6DOOHVHP6mR&DUORV63D¿PGH
conhecer e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Apreciação da
proposta da diretoria e da recomendação do Conselho Consultivo acerca
da venda da Fazenda Rio das Onças, situada na Comarca de Guaratuba/
PR por R$ 1,00; B) Aprovação de desmembramento e de desapropriação
amigavel e consensual pelo valor de R$ 206.705,60 para a Prefeitura
Municipal de São Carlos/SP, de uma área dentro da Matrícula 24.417.
Instruções Gerais: 1. Na forma do disposto no artigo 133 da Lei das
S.A., todos os documentos relativos às matérias constantes da ordem
do dia da Assembleia, inclusive os documentos e informações exigidos
pela IN DREI nº 79/2020 e demais normas aplicáveis, estão à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, bem como no ambiente digital
ftp://awfc1:AWFC&2020@ftp.faber-castell.com.br/areaftp/age2020awfc.
2. Para participar da Assembleia, os Srs. Acionistas deverão observar,
nº 79/2020. Os acionistas que optarem por participação física e vota-
ção presencial deverão apresentar os documentos exigidos na sede da
Companhia até 30 minutos antes do horário designado para seu início. Os
acionistas que decidirem participar remotamente e votar por meio digiltal
deverão apresentar seus documentos preferencialmente até as 12 horas
do dia 30/11/2020, ou obrigatoriamente até 30 minutos antes da abertu-
ra dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio
eletrônico, aos cuidados do Jurídico Faber-Castell, para o seguinte en-
dereço: relacionistas@faber-castell.com.br. Os acionistas pessoa física
deverão apresentar documento de identidade original com foto (Carteira
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte ou Carteiras
GH,GHQWL¿FDomRH[SHGLGDVSRU &RQVHOKRVGH)LVFDOL]DomR3UR¿VVLRQDO
Quanto aos aconistas pessoa jurídica, seus representantes, além da do-
cumentação supracitada, deverão apresentar os documentos societários
e mandatos que demonstrem a representação legal. 3. Nos termos da IN
DREI nº 79/2020, a Assembleia será realizada de modo semipresen-
cial com possibilidade de participação e votação física e participação
remota e votação digital durante o Conclave por meio do sistema eletrô-
nico “Zoom”. Os Acionistas que desejarem participar das Assembleias de
forma remota deverão manifestar sua opção mediante envio de e-mail
para o endereço relacionistas@faber-castell.com.br, preferencialmente,
até às 12h00min. do dia 30/11/2020, ou obrigatoriamente, até 30 minutos
antes da abertura dos trabalhos, para o qual também serão encaminha-
GRVRV GRFXPHQWRVGH LGHQWL¿FDomRH UHSUHVHQWDomR6HP SUHMXt]RGR
disposto acima, constam do seguinte endereço eletrônico ftp://awfc1:AW-
FC&2020@ftp.faber-castell.com.br/areaftp/age2020awfc todas as infor-
PDo}HVQHFHVViULDV H VX¿FLHQWHV SDUD DFHVVR H XWLOL]DomR GR VLVWHPD
pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o exercício do
direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do
dia serão realizados por meio físico, se o acionistas preferir comparecer
presencialmente na sede da Companhia no momento da realização da
Assembleia, ou por meio da utilização do sistema eletrônico, se o acionis-
ta preferir participar remotamente. O sistema eletrônico, nos termos da IN
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DWUDQVSDUrQFLDGD$VVHPEOHLDLLRUHJLVWURGDSUHVHQoDGRVDFLRQLVWDV
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possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas;
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dores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja
SDUWLFLSDomRVHMDREULJDWyULDHYLLLDSRVVLELOLGDGH GHFRPXQLFDomRHQ-
tre acionistas. São Carlos, 19/11/2020. Marcelo Barreiros de Carvalho
Tabacchi - Diretor Presidente.
sexta-feira, 20 de novembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (219) – 17
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sexta-feira, 20 de novembro de 2020 às 01:26:05.
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