COMUNICADO - SIND TRAB IND QUIMICAS DO ABC
| Data de publicação | 09 Junho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO 2021
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas Indústrias
Químicas, Petroquímicas, Farmacêuticas, Tintas e Vernizes,
Plásticos, Resinas Sintéticas, Explosivos e do ABCD, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Rua Senador Flaquer, 813 – Santo André-SP
C.G.C.: 57.603.771/0001-90
RECEITA R$
-Renda Social 2.050.000,00
-Renda Extraordinária 4.921.000,00
-Renda Tributária 800,00
-Renda Patrimonial 122.000,00
Total da Receita 7.093.800,00
DESPESA
-Area Operacional 255.934,00
-Despesas com Assessoramento 51.000,00
-Contribuições para outras entidades 750.000,00
-Cultura, Esporte, Lazer e Outros 912.776,00
-Representações Regionais 383.900,00
-Administração Geral 4.564.224,00
-Secretaria de Políticas Sociais 127.966,00
-Eventos 48.000,00
-TOTAL DESPESA 7.093.800,00
TOTAL DE DESEMBOLSO 7.093.800,00
Santo André, 27 de ma io de 2021
Raimundo Souza Suzart Lima - Presidente
PROCESSADO POR ASTECA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Banco Digimais S.A.
CNPJ nº 92.874.270/0001-40.
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
FERNANDA DE SOUSA GRECCO ALVES, CPF/MF sob nº 194.661.058-
50. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer
cargo de administração no Banco Digimais S.A., CNPJ nº
92.874.270/0001-40. ESCLARECE que, eventuais objeções à presente
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet).
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no
campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica em São Paulo (GTSP3)
São Paulo (SP), 08 de junho de 2021.
Fernanda de Sousa Grecco Alves
CPF: 194.661.058-50
Bioenergética Santa Cruz S.A.
CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42 - NIRE 35.300.346.246
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
I. Data, Hora e Local: 28/04/2021, às 14 horas, na sede social da Bioe-
nergética Santa Cruz S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia SP
255, Km 70, Fazenda Santa Cruz, s/nº, zona rural, município de Amé-
rico Brasiliense/SP. II. Presença e Convocação: Presente a acionista
controladora São Martinho S.A. que representa a totalidade do capital
social, tendo sido dispensada a convocação, nos termos do §4º do ar-
tigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinatura constante do “Livro
de Registro de Presença de Acionistas”. III. Mesa: Presidente: Agenor
Cunha Pavan. Secretário: Plinio Sérgio Ferraz de Campos. IV. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a outorga de garantia em favor da sua controla-
dora São Martinho S.A. V. Deliberação: Dando início aos trabalhos o Sr.
Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária
a matéria constante da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou
e aprovou outorga de garantia de qualquer natureza pela Companhia
HPIDYRUGH VXDFRQWURODGRUD6mR 0DUWLQKR6$QD FRQWUDWDomRGH¿-
nanciamento no valor de até US$ 100.000.000,00, pelo prazo de até 12
anos, contados da data da contratação, nos termos da proposta apre-
VHQWDGDSHOD 'LUHWRULDTXH ¿FDDXWRUL]DGD DSUDWLFDU RTXHIRU QHFHV-
sário. VI. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia
Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Leinº
6.404/76. VII. Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos
os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente da
Mesa: Agenor Cunha Pavan. Secretário da Mesa: Plinio Sérgio Ferraz
de Campos. Acionistas: p/ São Martinho S/A: Agenor Cunha Pavan e
Plinio Sérgio Ferraz de Campos. Esta é cópia da ata lavrada no livro
próprio. Pradópolis, 28/04/2021. Jucesp nº 232.952/21-8 em sessão de
20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
RCB Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 08.823.301/0001-27 – NIRE 35.300.341.856
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 19 de março de 2021
Data, Hora e Local: 19/03/2021, às 10h00, na sede social da Compa-
nhia, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 13º andar, Conjunto nº 132
do Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo, São Paulo-
-SP. Convocação e Presenças: Convocação dispensada, tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Sr. Alexandre do Rosário Nobre, Presidente e Sr. Renato Proença
Prudente de Toledo, Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre a renún-
cia do Diretor Financeiro Comercial da Companhia, e ainda, ratifi car as
eleições dos demais diretores. Deliberações: Os membros do Conselho
de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram: I. Aceitar a
renúncia do Sr. Fernando Henrique Chacon Musolino (“Fernando Muso-
lino”), RG nº 27.376.404 SSP/SP, CPF/MF nº 262.402.588-06, do cargo
de Diretor Financeiro da Companhia. Conforme consta de seu respectivo
Termo de Renúncia, o membro da diretoria que ora renuncia o seu cargo,
de um lado, e a Companhia, de outro, outorgam-se, reciprocamente, qui-
tação para nada mais reclamar ou exigir um dos outros, exceto no que
diz respeito aos atos praticados em contrariedade à legislação em vigor
ou ao Estatuto Social da Companhia. II. Ratifi car o prazo de mandato de
3 anos ou até AGO de 2022, o que ocorrer primeiro, do Sr. Alexandre do
Rosário Nobre, RG nº 36.633.632-0 SSP/SP, CPF/MF nº 265.011.088-02
e do Sr. Renato Proença Prudente de Toledo, RG nº 26.417.800-2 SSP/SP,
CPF/MF nº 325.781.108-08, eleitos para os cargos de Diretor Presidente
e Diretor de Operações, respectivamente, em 05/08/2019, por meio da
Ata de AGE arquivada perante a JUCESP sob o registro nº 429.824/19-1.
III. Consolidar a composição dos membros da Diretoria da Companhia,
da seguinte maneira: (i) Alexandre do Rosário Nobre, como Diretor
Presidente; e (ii) Renato Proença Prudente de Toledo, como Diretor
sem Designação Específi ca. IV. Consignam o recebimento do Termo de
Renúncia do Sr. Marcelo Santos Dall-Occo, RG nº 13.580.014-6 SSP/
SP e CPF/MF nº 054.500.438-13, ao cargo de conselheiro ocupado nesta
Companhia, para o qual foi eleito na AGE realizada em 28/01/2011. O Sr.
Marcelo Santos Dall-Occo ressaltou que a renúncia apresentada surtiria
efeitos a partir de 11/03/2021, passando a não exercer mais as atividades
inerentes ao cargo. V. Em função da renúncia apresentada e da conse-
quente vacância do cargo, os membros remanescentes do Conselho de
Administração, convocarão oportunamente uma Assembleia para eleição
de um membro para ocupar o cargo vago. VI. Por fi m, os conselheiros deci-
dem ratifi car a composição atual do Conselho de Administração, qual seja:
(i) Edson Marcelo Moreto, RG nº 19.121.312-3 SSP-SP e CPF/MF nº
091.302.478-37, como Presidente do Conselho; (ii) Alexandre do Rosário
Nobre, acima qualifi cado, como conselheiro; (iii) Mateus Pagotto Yoshida,
RG nº 30.891.231-7 SSP-SP e CPF/MF nº 295.232.748-30, como con-
selheiro; (iv) Peter Kent McCammon, Passaporte nº 530783913, como
conselheiro; (v) Rubia Becker, RG nº 20.715.016-3 SSP-SP e CPF/MF nº
743.268.809-53, como conselheira; e (vi) Renato Proença Prudente de
Toledo, acima qualifi cado, como conselheiro. Encerramento: Nada mais
foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se a presente ata, a qual foi
lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração.
São Paulo, 19/03/2021. Assinaturas: Mesa: Alexandre do Rosário Nobre
–
Presidente; Renato Proença Prudente de Toledo – Secretário. JUCESP
–
Registrado sob o nº 214.750/21-8 em 12/05/2021. Gisela Simiema Ces-
chin – Secretária Geral.
Gaia Impacto Securitizadora S.A.
CNPJ/MF 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 23.04.2021, às 09hs, na sede, Rua Ministro Jesuíno
Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos
acionistas. Mesa: João Paulo dos Santos Pacífi co, presidente; Emerson
Romualdo Fernandes, secretário. Deliberações Aprovadas: (i) Reele-
ger: João Paulo dos Santos Pacífi co, brasileiro, engenheiro, casado,
RG nº 25.684.186 (SSP/SP), CPF/MF nº 267.616.938-61, residente em
São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato inician-
do-se na presente data, com vigência até a realização da Assembleia
Geral que aprovar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício
social a se encerrar em 31.12.2022, prevista para ser realizada até
30.04.2023; (ii) Eleger: Fábio Silva Gordilho, brasileiro, administrador,
casado, RG nº 06.613.369-64 (SSP/BA), CPF/MF nº 915.853.255-20,
residente em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Relações com In-
vestidores, com mandato iniciando-se na presente data, e para assumir
a função de responsável pelo cumprimento das normas da Instrução
CVM nº 617, de 5.12.2019, em especial, pela implementação e manu-
tenção da respectiva política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao
fi nanciamento do terrorismo – PLDFT, com vigência até a realização da
Assembleia Geral que aprovar as demonstrações fi nanceiras relativas
ao exercício social a se encerrar em 31.12.2022, prevista para ser reali-
zada até 30.04.2023; (iii) Eleger: Priscila Navarro Britto de Abreu,
brasileira, divorciada, convivente sob a união estável sob regime da
completa separação de bens, coordenadora de comunicação, RG n°
89.654.684-5 SSP/BA, CPF/MF n° 021.663.095-93, com endereço em
São Paulo/SP, para o cargo de Diretora sem designação específi ca, com
mandato iniciando-se na presente data, com vigência até a realização
da Assembleia Geral que aprovar as demonstrações fi nanceiras relati-
vas ao exercício social a se encerrar em 31.12.2022, prevista para ser
realizada até 30.04.2023; (iv) Os Diretores ora reeleitos e eleitos renun-
ciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão
dos cargos ocupados; (v) Foi distribuído o respectivo Termo de Posse
que foi assinado por pelos Diretores reeleitos e eleitos; e (vi) Autorizar a
administração a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das
deliberações. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.04.2021. Dire-
tor Reeleito: João Paulo dos Santos Pacifi co (Diretor Presidente). Dire-
tores Eleitos: João Paulo dos Santos Pacifi co (Diretor de Distribuição),
Fábio Silva Gordilho (Diretor de Relações com Investidores) e Priscila
Navarro Britto de Abreu (Diretora sem designação específi ca). Conse-
lheiros Presentes: João Paulo dos Santos Pacífi co - Presidente do Con-
selho de Administração, Fábio Silva Gordilho - Vice Presidente do Con-
selho de Administração e Aline Fernandes Correa - Conselheira. João
Paulo dos Santos Pacifi co - Presidente da Mesa; Emerson Romualdo
Fernandes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 230.058/21-1 em
17.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 395ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REALIZADA
EM 18 DE MARÇO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de
2021, às 13h00, excepcionalmente, em razão da pandemia de
COVID-19, realizada remotamente, conforme faculta o artigo 19,
parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho de Administração e
dos Comitês Técnicos e Consultivos (“Regimento”) da Telefônica Brasil
S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a
convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do
Conselho de Administração, os quais subscrevem esta ata, conforme
disposto no artigo 15, parágrafo 2º do Regimento da Companhia,
havendo, portanto, quórum nos termos do Estatuto Social. Ainda
estava presente, o Secretário Geral e Diretor Jurídico, Sr. Breno
Rodrigo Pacheco de Oliveira, como Secretário da Reunião. 3.
MESA: Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente da Reunião; Breno
Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário da Reunião. 4. ORDEM DO
DIA E DELIBERAÇÃO: Examinada e debatida a matéria constante da
Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade dos membros do
Conselho de Administração, conforme abaixo descrito: 4.1. Declaração
de Juros sobre Capital Próprio: Foi aprovada a proposta de
declaração de juros sobre capital próprio (“JSCP”) com base no
balanço patrimonial de 28 de fevereiro de 2021, no montante bruto de
R$ 270.000.000,00, correspondente a R$ 229.500.000,00 líquidos de
imposto de renda na fonte. Os juros por ação equivalem a R$
0,16009837668 por ação ordinária (R$ 0,13608362017 líquidos de
imposto de renda). Os JSCP deverão ser creditados individualmente
aos acionistas, obedecida a posição acionária constante dos registros
da Companhia ao final do dia 31 de março de 2021. Após esta data, as
ações serão consideradas “ex-juros”. Os JSCP serão imputados ao
dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021 “ad
referendum” da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em
2022, e o pagamento será realizado até o dia 31 de julho de 2022,
devendo a data ser fixada pela Diretoria da Companhia. 5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho de Administração declarou encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata. São Paulo, 18 de março de 2021. (aa) Eduardo Navarro
de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros:
Ana Theresa Masetti Borsari; Antonio Carlos Valente da Silva; Christian
Mauad Gebara; Claudia Maria Costin; Francisco Javier de Paz Mancho;
José María Del Rey Osorio; Juan Carlos Ros Brugueras; Julio Esteban
Linares Lopez; Luiz Fernando Furlan; Narcís Serra Serra e Sonia Julia
Sulzbeck Villalobos. Secretário da Reunião: Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata da 395ª Reunião
do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A., realizada em
18 de março de 2021, lavrada em livro próprio e registrada perante a
Junta Comercial de São Paulo sob o nº 187.964/21-0 de 23/04/2021.
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.
BRPR 56 Securitizadora
de Créditos Imobiliários S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 06.137.677/0001-52 - NIRE 35.300.318.021
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 07 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 7 de junho de 2021, às 11:00, Avenida das
Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre - A - Torre Nações
Unidas, 18º andar, escritório 181, parte, Brooklin Novo, CEP 04578-000,
São Paulo, SP, sede da BRPR 56 Securitizadora de Créditos Imobiliários
S.A. (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
do edital de convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º da Lei
S.A., representando 100% do capital social da Sociedade. 3. Composição
da Mesa: Presidente: Sr. André Bergstein; Secretária: Sra. Tatiana de
Souza Pinto. 4. Ordem do dia e Deliberações: Discutir e deliberar sobre
as seguintes matérias: (a) a redução do capital social da Sociedade, no
montante de R$ 2.901.408,12; (b) alteração do “caput” do artigo 5º do
Estatuto Social; (c) a autorização da administração para realizar todos os
atos para o cumprimento do que ora ficou resolvido. 4.1. Registrar que a ata
a que se refere a presente Assembleia será lavrada na forma de sumário,
conforme §1º do artigo 130 da LSA. 4.2. Aprovar a redução do capital social
da Sociedade, por considerá-lo excessivo nos termos do artigo 174, caput,
da LSA, no montante de R$2.901.408,12 (dois milhões, novecentos e um
mil, quatrocentos e oito reais e doze centavos), mediante o cancelamento
de 282.865 (duzentas e oitenta e duas mil, oitocentas e sessenta e cinco)
ações ordinárias, com a restituição à única acionista do valor proporcional
das ações canceladas, em moeda corrente nacional, passando o capital
social da Sociedade de R$3.983.641,61 (três milhões, novecentos e oitenta
e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos),
dividido em 388.374 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e
quatro) ações ordinárias para R$1.082.233,49 (um milhão, oitenta e dois
mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), dividido em
105.509 (cento e cinco mil, quinhentas e nove) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. 4.3. Em virtude das deliberações acima, a redação do
art. 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$1.082.233,49 (um milhão, oitenta e dois mil, duzentos
e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), dividido em 105.509 (cento
e cinco mil, quinhentas e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.” 4.4. Aprovar a autorização da administração para realizar todos
os atos para o cumprimento do que ora ficou resolvido. 5. Encerramento
e Lavratura: Em seguida, a Presidente deu por suspensos os trabalhos
para a lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Mesa: Sr. André Bergstein - Presidente; e Sra. Tatiana de Souza
Pinto - Secretária; Acionista: BR Properties S.A. (representada por Martín
Andrés Jaco e André Bergsten). Certificamos que a presente é cópia fiel da
lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de junho de 2021. Tatiana de Souza
Pinto - Secretária.
Vila Piauí 1
Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 30.321.883/0001-00 - NIRE 35.300.515.862
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: 30/04/2021, às 11h00min, no endereço da sede
social da Companhia, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista
representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme as-
sinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presiden-
te: Lara Monteiro da Silva, Secretário: Mario Harry Lavoura. 4. Ordem do
Dia: (i) Ratificar a aprovação quanto à alteração do jornal em que são rea-
lizadas as publicações da Companhia, nos termos da legislação em vigor;
(ii) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a
aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demons-
trações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em
31/12/2020, devidamente publicadas nas edições de 27/04/2021 do DOE
/
SP e do Jornal Diário de Notícias; (iii) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2020; e (iv) De-
liberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para
o exercício social de 2021. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o
Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria la-
vrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações
tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida,
por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi de-
liberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer
restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) A acionista ratifica, neste
ato, a aprovação para a realização das publicações da Companhia, nos
termos da legislação em vigor, no Jornal Diário de Notícias, além daquela
realizada no respectivo DOE; (ii) Foram aprovados integralmente o Rela-
tório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consig-
nada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao exercício
social findo em 31/12/2020, devidamente publicadas em seu formato re-
duzido, cuja autorização é ratificada neste ato pelos acionistas, na edição
de 27/04/2021 do DOE/SP, à página 105, e na edição de 27/04/2021 do
Jornal Diário de Notícias, à página 6, e, após apresentados à Assembleia
Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia; (i) Foram apurados
lucros referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, no montante de
R$ 1.723.000,00, sendo aprovada a proposta de destinação dos referidos
recursos, da seguinte forma: a) R$ 81.000,00 para constituição de reserva
legal; b) R$ 385.000,00 para distribuição de dividendo mínimo obrigatório;
c) R$ 1.155.000,00 para reserva de retenção de lucros; e d) R$ 102.000,00
para absorção de prejuízos acumulados. (iii) Foi aprovada a proposta de
remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício
de 2021, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado
entre os membros da Diretoria. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assem-
bleia Geral Ordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que,
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Mesa: Lara
Monteiro da Silva (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário
da Mesa). Acionista: Echoenergia Participações S.A., neste ato repre-
sentada por Lara Monteiro da Silva e Liu Gonçalves de Aquino. Lara Mon-
teiro da Silva (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da
Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro
p
ró
p
rio. São Paulo, 30/04/2021. JUCESP nº 256.882/21-6 em 02/06/2021.
NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 11/05/2021, às 10:00 horas, em formato exclusivamente digital, por
meio de sala de reunião virtual, em função do estado de calamidade públi-
ca declarado em função da pandemia de COVID-19, em conformidade
com a Lei nº 14.030, de 28/07/2020 e com a Seção VIII, Anexo V da Instru-
ção Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020 (“IN DREI 81”). Em conformida-
de com o disposto na IN DREI 81, o presente conclave considera-se reali-
zado na sede da NST - Terminais e Logística S.A. (“Companhia”),
localizada no município de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Go-
vernador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de
Santos, Estuário, CEP 11020-300. Presença: Totalidade. Mesa: Assumiu
a presidência dos trabalhos o Sr. Murilo Ribeiro de Castro Parada, que
convidou o Sr. Aluísio José Macedo Junior para secretariar a reunião.
Deliberações: Instalada a reunião, o Presidente da Mesa esclareceu aos
presentes que a presente reunião é feita em formato exclusivamente
digital, por meio de sala de reunião virtual, em função do estado de cala-
midade pública declarado em função da pandemia de COVID-19, em con-
formidade com a Lei nº 14.030, de 28/07/2020 e a IN DREI 81, e os
Conselheiros reconhecem expressamente a validade da presente Reu-
nião. O Secretário da Mesa atesta a presença, por meio virtual, de todos
os Conselheiros indicados no item acima. Os Conselheiros declaram te
r
dispensado expressamente a gravação do presente conclave. Após a dis-
cussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram
o quanto segue: (i) Encaminhar para deliberação da acionista da Compa-
nhia o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2020, que integra esta ata na forma do Anexo I, o qual
permanecerá arquivado na sede da Companhia, sendo dispensado o ar-
quivamento; (ii) Recomendar à acionista da Companhia LDC GB Terminais
Portuários e Participações Ltda. a aprovação dos documentos menciona-
dos no item 5, “(ii)” supra; (iii) Encaminhar para deliberação da acionista da
Companhia a proposta de destinação do lucro apurado no exercício social
findo em 31/12/2020, a saber, R$ 39.585,72, para a devida absorção na
conta de prejuízos acumulados; e (iv) Encaminhar para deliberação da
acionista da Companhia a proposta da administração relativa ao montante
global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2021, no valor de R$ 144.000,00, a ser repartido con-
forme deliberação do Conselho de Administração, nos termos do artigo
Castro Parada - Presidente da Mesa; Aluísio José Macedo Junior - Secre-
tário da Mesa. Conselheiros Presentes: Aluísio José Macedo Junior;
Leonardo Prado Conceição; Ricardo Rosso Corrêa e Murilo Ribeiro de
Castro Parada. Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente
da Mesa; Aluísio José Macedo Junior - Secretário da Mesa. JUCESP
nº 245.736/21-9 em 27/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
quarta-feira, 9 de junho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (108) – 43
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 9 de junho de 2021 às 00:39:03
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO