Convocação - Arvedi Metalfer do Brasil S.A
| Data de publicação | 22 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
18 – São Paulo, 131 (138) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 22 de julho de 2021
NEXANS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE nº 35300141733
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 15/02/2021, às 10h, na sede social. Presença: Os acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Thierry Lau-
rent Costerg; Secretário: Sr. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues.
Deliberações: Tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: Ele-
ger para o Conselho de Administração pelo prazo de 2 anos a contar desta
data, em substituição do Sr. Vijay Mahadevan Subramanyam, passaporte
S3676478, os acionistas resolveram antecipar a eleição do Conselho de
Administração tendo sido eleitos os seguintes membros: (i) Eleito o Sr.
Franck Blanchard, passaporte 11AX42262, como Conselheiro; (ii) Reelei-
to o Sr. Jean Christophe Yves François Juillard-Boudet, passaporte
16CP55276, como Presidente do Conselho de Administração; (iii) Reeleito
o Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, Passaporte F21995007, como Vice-
-Presidente do Conselho de Administração. (i) Sr. Jean Christophe Yves
François Juillard-Boudet como Presidente do Conselho de Administra-
ção; (ii) Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, como Vice-Presidente do
Conselho de Administração; e (iii) Sr. Franck Blanchard, como Conselhei-
ro. Os membros do Conselho de Administração, o Sr. Jean Christophe
Yves François Juillard-Boudet, Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte e Sr.
Franck Blanchard possuem como representante por um prazo que se
estenderá, no mínimo, por até 3 anos após o término dos respectivos man-
datos, sendo eles representados pelo Sr. Thierry Laurent Costerg, pas-
saporte 13CF08187 e do CPF 240.510.548-96. SP, 15/02/2021. Thierry
Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues
- Secretário. JUCESP 210.902/21-8 em 06/05/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
GA I Participações S/A
CNPJ nº 14.207.017/0001-29 – NIRE 35.300.461.681
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01/10/2020
1. Data, Horário e Local da Reunião: Realizada em 01/10/2020, às
10h00, na sede da “Companhia”, na Avenida João Dias, 2.319, sala 5,
Santo Amaro, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as
formalidades de convocação por estar presente o acionista da Companhia,
nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa. Olímpio Matarazzo Neto,
Presidente; Bernardo Souza Leite e Mello, Secretário. 4. Ordem do Dia.
Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos da Companhia. 5.
Deliberações. Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de
votos: 5.1. Aprovar a distribuição, aos acionistas da Companhia, de divi-
dendos no montante de R$ 254.380,00 (duzentos e cinquenta e quatro
mil e trezentos e oitenta reais) mediante a utilização da reserva de lucro
apurada em 2019. 5.2. Por fi m, os acionistas resolveram, por unanimidade,
autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos comple-
mentares à efetivação das deliberações acima tomadas. 6. Encerramento.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada con-
forme, foi por todos assinada. São Paulo, 01/10/2020. Assinaturas: Mesa:
Olímpio Matarazzo Neto – Presidente; Bernardo Souza Leite e Mello –
Secretário. Acionista Presente: Guardeaqui I Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, p. Votorantim Asset Management DTVM
Ltda. (Administradora). JUCESP – Registrado sob o nº 245.273/21-0 em
31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Arved
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Metal
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er do Bras
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S
.A.
CNPJ/ME nº 13.091.683/0001-81
Edital de Convocação – Assembléia Geral Ordinária
Prezados Senhores, Com a presente o presidente do Conselho de Admi-
nistração convoca todos os acionistas para a AGO da Arvedi Metalfer
do Brasil S.A, a se realizar em sua sede, na Rodovia Engenheiro Ermê-
nio de Oliveira Penteado, 2.435, Rod. SP-75, km 46, Bairro Zona Joana
Leite, Salto-SP, em 30/07/2021, às 10h, nos termos do Artigo 7º, § 2º,
Aprovação do balanço social encerrado em 31/12/2020, com efeitos a
partir de 30/04/2021; 1.2. deliberar sobre a destinação dos resultados da
companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 1.3.
aprovar a remuneração global anual dos administradores; 1.4. aprovar
o orçamento de despesas e de investimentos para o exercício social de
2021; 1.5. ratifi car a recondução do mandato da diretoria; 1.6. ratifi car os
atos de administração desde 24/04/2021; 1.7. ratifi car a renúncia da Sra.
Paula Regina Raya para os cargos de Diretora Financeira e Conselheira
da Companhia, os quais permanecerão vacantes; e 1.8. ratifi car a nome-
ação dos Srs. Almir Mutton e Sandro Ripabello dos Santos Pereira para
os cargos de Diretor Comercial (e Diretor Presidente) e Diretor Opera-
cional, respectivamente. Os documentos referentes aos itens da ordem
do dia estão disponíveis na sede da Companhia, e anexados à presente
convocação. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Con-
selho de Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presi-
dente, a Assembleia Geral será presidida por pessoa eleita pela maioria
dos acionistas presentes. Arvedi Metalfer do Brasil S.A. Mario Carlo
Caldonazzo – Presidente do Conselho de Administração/ Chairman of
the Board of Directors (21, 22 e 23/07/2021)
RCB Investimentos S.A.
CNPJ nº 08.823.301/0001-27
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)
Balanços Patrimoniais
2020 2019
Ativo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 55.401.419 2.086.569 26.425.493 3.480.697
Caixa e Equivalentes de Caixa 54.676.606 1.615.008 24.773.469 2.316.255
Contas a receber de clientes - - 549.960 549.960
Pagamentos antecipados 31.615 435 185.949 30.771
Impostos a recuperar 315.906 307.624 500.389 493.757
Outros créditos 377.292 163.502 415.726 89.954
Realizável a longo prazo 207.080 207.080 202.398 202.398
Outros créditos - LP 202.398 202.398 202.398 202.398
Depósitos judiciais 4.682 4.682
Não Circulante 12.890.760 47.760.263 10.417.843 23.478.280
Investimentos em controladas - 47.733.529 - 23.359.111
Imobilizado 3.353.066 26.734 303.278 36.274
Intangível 9.537.694 - 10.114.565 82.895
Total do ativo 68.499.259 50.053.912 37.045.734 27.161.375
2020 2019
Passivo Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante 42.783.012 27.019.025 11.671.082 1.786.728
Prestadores de serviços (Fornecedores) 481.262 83.980 676.953 47.502
Obrigações trabalhistas 9.953.758 1.881.945 6.089.596 683.380
Obrigações fiscais e tributárias 5.011.906 13.991 3.678.751 66.416
Dividendos propostos a pagar 25.000.000 25.000.000 935.187 935.187
Outros débitos 1.653.516 14.782 200.000 8.367
Outras provisões 52.474 24.326 90.594 45.876
Arrendamento a pagar 630.096 -
Não Circulante 2.681.348 - - -
Arrendamento a pagar - LP 2.681.348 - - -
Patrimônio líquido 23.034.888 23.034.888 25.374.647 25.374.647
Capital Social 13.699.162 13.699.162 13.699.162 13.699.162
Reserva de Capital 329.056 329.056 329.056 329.056
Reserva Legal 4.529.190 4.529.190 4.529.190 4.529.190
Reserva de retenção de lucros 4.015.295 4.015.295 6.817.239 6.817.239
Pagamentos baseado em ações 462.185 462.185 - -
Acionistras não controladores: Participação minoritários 10 - 5 -
Total do passivo e patrimônio líquido 68.499.259 50.053.912 37.045.734 27.161.375
Demonstração de Resultado 2020 2019
Consolidado Controladora Consolidado Controladora
(+) Receita operacional líquida
Receita Bruta 79.234.718 712.524 40.208.398 954.573
Deduções (6.814.193) (67.719) (3.531.966) (117.598)
(=) Lucro bruto 72.420.525 644.805 36.676.432 836.975
Despesas com pessoal (20.724.989) (2.689.971) (15.451.101) (1.338.621)
Despesas cobrança (500.596) (480.957) (2.742.822) (156.197)
Despesas administrativas (2.671.976) (601.807) (2.261.479) (488.313)
Demais despesas (1.642.925) (36.398) (1.434.665) (38.336)
(=) Lucro (prejuízo) operacional 46.880.039 (3.164.328) 14.786.365 (1.184.492)
(+/-) Resultado não operacional
Resultado financeiro líquido 797.639 52.778 901.977 230.306
Outras receitas - - 77.842 -
Equivalência patrimonial - 42.726.845 - 11.129.170
(=) Resultado antes IRPJ/CSLL 47.677.678 39.615.295 15.766.184 10.174.984
(+/-) Imposto sobre Lucro
IRPJ e CSLL - correntes (8.041.630) - (5.615.425) -
IRPJ e CSLL - diferidos (20.748) - 24.230 -
(=) Lucro (prejuízo) do exercício antes
da par ticipação minoritária 39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
(+/-) Participação dos minoritários (5) - (5) -
(=) Lucro (prejuízo) dos exercícios 39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Lucro por ação em R$ 15,13 15,13 3,89 3,89
Patrimônio líquido por ação em R$ 8,80 8,80 9,69 9,69
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva Stock Reserva de Lucros Patrimônio líquido Acionistas não Patrimônio líquido
social de capital legal options retenção de lucros acumulados controladora controladores consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 13.699.162 329.056 4.529.190 - - - 18.557.407 - 18.557.408
Lucro líquido do exercício - - - - 10.174.984 10.174.984 10.174.984
Participação de não controladores - - - - - - 5 5
Dividendos - - - (3.357.745) - (3.357.745) (3.357.745)
Constituição de Reserva de Lucros - - - 10.174.984 (10.174.984) - -
Em 31 de dezembro de 2019 13.699.162 329.056 4.529.190 - 6.817.239 - 25.374.647 5 25.374.652
Lucro líquido do exercício - - - - 39.615.295 39.615.295 39.615.295
Pagamentos baseados em ações - - - 462.185 - - 462.185 - 462.185
Participação de não controladores - - - - - - 5 5
Dividendos - - - (42.417.239) - (42.417.239) (42.417.239)
Constituição de Reserva de Lucros - - - 39.615.295 (39.615.295) - -
Em 31 de dezembro de 2020 13.699.162 329.056 4.529.190 462.185 4.015.295 - 23.034.888 10 23.034.898
Demonstração de Resultados Abrangentes 2020 2019
Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Lucro exercício antes da participação minoritária 39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
Resultado abrangente total do exercício 39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
Atribuível aos
Acionistas controladores 39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Acionistas não controladores 5 - 5 -
Resultado abrangente total 39.615.300 39.615.295 10.174.989 10.174.984
Demonstração do Fluxo de Caixa 2020 2019
- Método Indireto Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais 44.288.733 (1.839.614) 11.131.926 (293.324)
Resultado dos exercícios 39.615.295 39.615.295 10.174.984 10.174.984
Depreciação e amortização 1.121.273 92.436 456.223 17.314
Variação Cambial - - 250 250
Provisão PLR 3.576.731 1.198.349 645.576 676.175
Provisão Prestador de Serviço (69.040) (24.423) (124.916) (36.811)
Provisão de despesas operacionais 7.367 1.883 994 994
Provisão Perdas Judiciais 16.354 3.691 3.040 2.939
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20.748 - (24.230) -
Resultado de equivalência patrimonial - (42.726.844) - (11.129.169)
Participação minoritária 5 - 5 -
(Aumento)/redução de ativos operacionais
(Aumento)/redução em contas a receber 615.356 549.960 (363.253) (549.961)
(Aumento)/redução em pagamentos antecipados 154.334 30.336 (119.395) (30.737)
(Aumento)/redução em impostos a recuperar 184.483 186.133 1.486.551 1.359.396
(Aumento)/redução em outros créditos 46.801 (73.548) (307.147) (130.408)
(Aumento)/redução em depósitos judiciais (4.682) (4.682) - -
Aumento/(redução) de passivos operacionais
A
umento/(redução) prestadores serviços (fornecedores) (195.690) 36.479 153.092 (6.916)
Pagamento de impostos sobre o lucro 5.948.635 - (2.509.708) -
A
umento/(redução) em obrigações fiscais/trabalhistas (4.348.796) (52.209) 5.733.635 53.296
A
umento/(redução) em outros débitos 1.386.951 3.713 (1.065.306) 5.384
A
rrendamento a pagar 3.311.444 - - -
A
umento/(redução) em dividendos propostos a pagar 24.064.813 24.064.813 935.187 935.187
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais 75.452.382 22.901.381 15.075.582 1.341.917
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos de controladas - 18.352.426 - -
Aquisições de ativos imobilizados (3.584.244) - (197.349) (4.500)
Aquisições de ativos intangíveis (9.947) - (628.393) (1.000)
Stock Options 462.185 462.185 - -
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
atividades de investimento (3.132.006) 18.814.611 (825.741) (5.500)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (42.417.239) (42.417.239) (3.357.745) (3.357.745)
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
atividades de financiamento (42.417.239) (42.417.239) (3.357.745) (3.357.745)
Aumento das disponibilidades 29.903.137 (701.247) 10.892.096 (2.021.328)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro 24.773.469 2.316.255 13.881.373 4.337.583
Caixa e equivalentes de caixa em 31 dezembro 54.676.606 1.615.008 24.773.469 2.316.255
29.903.137 (701.247) 10.892.096 (2.021.328)
Alexandre do Rosário Nobre - Sócio-diretor Antonio Carvalho Morais Junior - Contador - CRC 047683-O
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contabeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Conselho de Administração da RCB Investimentos S.A.. São Paulo - SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da RCB Investimentos S.A. (“RCB Investimentos”),
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da RCB Investimentos
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à RCB Investimentos e
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
da RCB Investimentos continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a RCB Investimentos e suas controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da RCB Investimentos e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da RCB Investimentos e suas controladas. - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
RCB Investimentos e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a RCB Investimentos e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacio-
nal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comuni-
camo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 21 de maio de 2021. KPMG Auditores Independentes - CRC
2SP-028567/F, André Dala Pola - Contador CRC 1SP214007/O-2.
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