Convocação - Atacadão S.A
| Data de publicação | 02 Dezembro 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Raia Drogasil S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09/11/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 09/11/2021, às 09h00, por meio
virtual nos termos do estatuto social da Raia Drogasil S.A. (“Companhia”
ou “RD”), com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Corifeu de
Azevedo Marques, nº 3.097. 2. Convocação e Presenças: Presentes a
totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração (“Conse-
lheiros”) sendo dispensada, portanto, a convocação. 3. Mesa: Presidente:
Antonio Carlos Pipponzi; Secretário: Renato Pires Oliveira Dias. 4. Ordem
do Dia: (i) análise e aprovação das demonstrações financeiras interme-
diárias trimestrais referente ao período encerrado em 30/09/2021; (ii)
apropriação de juros a título de remuneração sobre o capital próprio; (iii)
declaração de dividendos intermediários; e (iv) eleição de novo membro
para os Comitês de Negócios de Saúde e Estratégias do Conselho de
Administração. 5. Deliberações: Devidamente instalada a presente reu-
nião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unani-
midade de votos e sem ressalvas: 5.1. As demonstrações financeiras in-
termediárias trimestrais relativas ao período encerrado em 30/09/2021 e
autorizaram a Diretoria a tomar as providências necessárias para sua
publicação e divulgação, inclusive quanto ao envio das informações à Co-
missão de Valores Mobiliários e B3. 5.2. A apropriação de juros a título de
remuneração sobre o capital próprio, na importância bruta de
R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), correspondente à
R$0,03217660180 por ação ordinária de emissão da Companhia, sobre a
qual será efetuada a dedução do imposto de renda na fonte, quando for o
caso. A remuneração terá como base a posição acionária de 12/11/2021,
sendo certo que a partir de 16/11/2021 as ações da Companhia serão
negociadas “ex juros sobre capital próprio”. O pagamento será efetuado
até o dia 31/05/2022, em data a ser estabelecida pela administração da
Companhia e não sofrerá nenhuma atualização monetária até o efetivo
pagamento. Fica autorizada a Diretoria da Companhia a tomar as provi-
dências necessárias à efetivação da referida deliberação. 5.3. A distribui-
ção de dividendos intermediários no montante total de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), sendo R$0,07285268332 por ação ordi-
nária da Companhia, com base no lucro líquido ajustado apurado no ba-
lanço patrimonial levantado em 30/06/2021. O pagamento será realizado
no dia 01/12/2021, aos titulares de ações da Companhia na data base de
12/11/2021 e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a par-
tir de 16/11/2021. 5.4. A eleição do Sr. Felipe Elias Ribeiro David, brasi-
leiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identi-
dade RG nº 32.995.451-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº
227.604.038-66, domiciliado na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, São Paulo
- SP, CEP 01407-200, para a posição de consultor/membro externo dos
Comitês de Negócios de Saúde e de Estratégias do Conselho de Ad-
ministração, atendendo o mandato em curso que se encerrará na data da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata, na forma sumária, devidamente assinada por todos. Assi-
naturas: Mesa: Antonio Carlos Pipponzi - Presidente e Renato Pires Oli-
veira Dias - Secretário; Conselheiros de Administração: Antonio Carlos
Pipponzi, Carlos Pires Oliveira Dias, Renato Pires Oliveira Dias, Cristiana
Almeida Pipponzi, Plínio Villares Musetti, Paulo Sérgio Coutinho Galvão
Filho, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Sylvia de Souza Leão Wanderley,
Denise Soares dos Santos, Philipp Paul Marie Povel e Cesar Nivaldo Gon.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o
seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos
termos do artigo 142, §1º, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 09/11/2021.
Renato Pires Oliveira Dias - Secretário. JUCESP nº 560.197/21-4 em
24/11/2021. Gisela simiema Ceschin - Secretária Geral.
PORTO SEGURO S.A.
Companhia Aberta | CVM nº 01665-9
CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021
1. Data, hora e local: Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2021,
às 08h30, na sede da Companhia, localizada na Alameda Barão de Pi-
racicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos
Elíseos, São Paulo/SP. 2. Convocação e presenças: Dispensada a con-
vocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto
Social. 3. Composição da mesa: A mesa foi composta pelo Sr. Bruno
Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi
Bonomi como secretário. 4. Ordem do dia: Deliberar a respeito da se-
guinte ordem do dia: (i) apreciação das Demonstrações Financeiras da
Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao
terceiro trimestre do exercício de 2021; (ii) eleição do Sr. Sami Foguel
para o cargo de Diretor Vice-Presidente - Saúde; (iii) ratificação de alte-
ração na composição do Comitê de Remuneração; e (iv) ratificação de
aporte de capital realizado pela Companhia em sua controlada Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais. 5. Deliberações: Os membros
do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas: 5.1. Aprovar integralmente as Demonstrações Fi-
nanceiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolida-
do), relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2021, que foram obje-
to de relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da
Companhia, e de recomendação favorável do Comitê de Auditoria e do
Conselho Fiscal, autorizando a sua divulgação, aos acionistas e ao mer-
cado em geral. 5.2. Aprovar a eleição do Sr. Sami Foguel, brasileiro, di-
vorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob nº 263.344.758-94,
com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Tor-
re B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/
SP, CEP 01216-012, para o cargo de Diretor Vice-Presidente - Saúde,
com mandato até a reunião do Conselho de Administração que se reali-
zar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as
contas do exercício social de 2021. 5.3. Ratificar a alteração realizada no
Comitê de Remuneração com a saída do Sr. Dorailson Pereira de Andra-
de, formalizada em 29 de junho de 2021, sendo que, a partir da referida
data, o referido Comitê passou a ser composto pelos seguintes mem-
bros: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, a Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel
e o Sr. Celso Damadi, este nomeado como coordenador do Comitê, to-
dos com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração
que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que
aprovar as contas do exercício social de 2021. 5.4. Ratificar o aporte de
capital realizado pela Companhia em sua controlada Porto Seguro Com-
panhia de Seguros Gerais no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais) em 27 de agosto de 2021, em conformidade
com o disposto no estatuto social da Companhia. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido re-
aberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos
presentes, São Paulo, 27 de outubro de 2021. (assinaturas) Bruno
Campos Garfinkel, Presidente do Conselho de Administração; Marco
Ambrogio Crespi Bonomi, Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração; Ana Luíza Campos Garfinkel e André Luís Teixeira Rodri-
gues, Conselheiros e Pedro Luiz Cerize, Paulo Sérgio Kakinoff e Pa-
trícia Maria Muratori Calfat, Conselheiros Independentes. A presente
é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Bruno Campos Garfinkel - Pre-
sidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 560.186/21-6 em
24/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDP Transmissão SP-MG S.A.
CNPJ/MF n° 27.821.748/0001-01 - NIRE 35300538404
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 04/10/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada às 9h30 do dia 04/10/2021, na
sede da EDP Transmissão SP-MG S.A. (“Companhia”), localizada em
São Paulo/SP, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-
0, Prédio 22, Bloco A, Sala 32, Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP
05069-900. 2. Convocação e Presença: Presente a acionista EDP
Energias do Brasil S.A. que representa a totalidade do capital social,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas
da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos
das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz
Otavio Assis Henriques, que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para
secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Mesa informou a
todos que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a
rerratificação da posse do Presidente do Conselho de Administração,
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/02/2021.
5. Deliberações: A acionista deliberou, sem qualquer restrição, o quanto
segue: 5.1. Considerando (i) que na Assembleia Geral Extraordinária
de 19/02/2021, registrada na JUCESP nº 245.065/21-1, em sessão de
28/05/2021, foi aprovada a indicação do Sr. João Manuel Veríssimo
Marques da Cruz como Presidente do Conselho de Administração,
com posse condicionada à aprovação do respectivo visto emitido pelas
autoridades brasileiras; e (ii) que a edição da Lei nº 14.195/2021,
que alterou o artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, passou a permitir a
eleição de administradores residentes ou domiciliados no exterior; a
acionista decidiu deliberar pela ratificação do subitem “6.2” do item “6”
da Assembleia Geral Extraordinária de 19/02/2021, para convalidar a
eleição do Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, português,
casado, economista, portador do Passaporte nº CB914837, residente
e domiciliado na Praça Duque do Saldanha 21 - 3, Lisboa, Portugal,
1050-094, com endereço comercial na Avenida 24 de Junho, nº 12,
1249-300, Lisboa, Portugal, ao cargo de Presidente do Conselho de
Administração. 5.1.1. Conforme Termo de Posse firmado e arquivado
na sede da Companhia, o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
declarou não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer
a atividade mercantil, sendo constituído representante residente no
País, na forma do artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, de modo que o
Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, neste ato, tomou posse
enquanto Presidente do Conselho de Administração. 5.1.2. Em
decorrência da deliberação acima, fica consignado que o Conselho de
Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com
mandato unificado vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar
ASCONTASDO EXERC¤CIOSOCIALAFINDARSE EMs Presidente:
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; sVice-Presidente: Luiz Otavio
Assis Henriques; sConselheiro: Henrique Manuel Marques Faria Lima;
sConselheiro: Carlos Emanuel Baptista Andrade; sConselheiro: João
Manuel Brito Martins. 6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura
desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da
Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter
sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada
pelos presentes. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.
Secretário da Mesa: Sr. Fabio William Loreti; Acionista: EDP - Energias
do Brasil S.A., representada, neste ato, pelo Sr. Luiz Otavio Assis
Henriques - Diretor Vice-Presidente de Geração, Transmissão e Trading
e pelo Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire - Diretor Vice-
Presidente de Finanças e de Relações com Investidores. Declaro que
esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro. Fabio William
Loreti - Secretário da Mesa. JUCESP nº 571.300/21-2 em 30/11/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
OPEA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da RB SEC Companhia de Securitização)
Companhia Aberta - CNPJ/ME 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da
368ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.
(atual denominação da RB SEC Companhia de Securitização)
Opea Securitizadora S.A. (atual denominação da RB SEC Companhia
de Securitização) (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certifi ca-
dos de Recebíveis Imobiliários da 368ª série da 1ª Emissão da Emissora
(“CRI” e “Emissão”, respectivamente), em atendimento ao Termo de Secu-
ritização de Créditos Imobiliários da 368ª Série da 1ª Emissão de Certifi -
cados de Recebíveis Imobiliários da RB SEC Companhia de Securitiza-
ção, fi rmado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários Ltda., CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciá-
rio”) em 13 .07.2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), convo-
ca todos os Titulares dos CRI a se reunirem em Assembleia Geral de Titu-
lares dos CRI, que será realizada, em 1ª convocação, no dia 21.12.2021,
às 10 hs, de forma exclusivamente remota e eletrônica (“Assembleia”)
por meio da plataforma Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos ter-
mos deste Edital de Convocação, conforme previsto na Instrução da CVM
nº 625, de 14.05.2020 (“ICVM 625”), observado que o voto à distância po-
derá ser proferido por meio de participação na Assembleia, através da pla-
taforma mencionada, sem prejuízo da possibilidade de voto através de ins-
trução de voto à distância a ser enviado previamente à realização da As-
sembleia, nos termos das instruções abaixo, a fi m de deliberar sobre as
seguintes matérias: (i) Aprovação da prorrogação, por um período adicio-
nal de 30 dias contados da data da Assembleia, do prazo para conclusão
do registro dos Contratos de Alienação Fiduciária perante os Cartórios de
Registro de Imóveis competentes, de forma que não seja confi gurada a hi-
pótese de Evento de Resgate Antecipado Obrigatório previsto na Cláusu-
la 8.3.5, item (iii) do Termo de Securitização e na Cláusula 8.1, item (i) da
CCB; e (ii) Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem
todos os atos necessários para a efetivação do item acima, inclusive, mas
não se limitando, à celebração de qualquer documento que se faça neces-
sário para fi ns de refl etir as deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI.
Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não defi nidos terão
os signifi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização e nos demais
Documentos da Operação. A Assembleia será realizada por meio de pla-
taforma eletrônica, nos termos da ICVM 625, cujo acesso será disponibili-
zado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@
opeacapital.com e agentefi duciario@vortx.com.br, os documentos de re-
presentação até o horário da Assembleia. Por “documentos de representa-
ção”, consideramos o recebimento de cópia dos documentos de identidade
do titular de CRI e, caso aplicável, os documentos que comprovem os po-
deres daqueles que participarão em representação ao titular de CRI. Para
os fi ns acima, serão aceitos como documentos de representação: (i) parti-
cipante pessoa física: cópia digitalizada de documento de identidade do
titular do CRI; ou, caso representado por procurador, (a) cópia digitalizada
da respectiva procuração com fi rma reconhecida, abono bancário ou assi-
natura eletrônica, (b) acompanhada de cópia digitalizada do documento de
identidade do titular do CRI; e (ii) demais participantes: cópia digitalizada
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado
de documento societário que comprove a representação legal do titular do
CRI e cópia digitalizada de documento de identidade do representante le-
gal; ou, caso representado por procurador, (a) cópia digitalizada da respec-
tiva procuração com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura ele-
trônica, (b) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular
do CRI. Os Titulares de CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica à
Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@opeacapital.
com e agentefi duciario@vortx.com.br, respectivamente, conforme mode-
lo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação des-
te Edital de Convocação pela Emissora em seu website www.opeacapital.
com. Na data da Assembleia, os votos recebidos por meio da Instrução de
Voto serão computados como presença para fi ns de apuração de quórum
e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma
eletrônica e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto até a data in-
formada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitiza-
ção. São Paulo, 30.11.2021. OPEA Securitizadora S.A.
Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 – NIRE 35.300.043.154
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A.
(“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem na
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE” ou “Assembleia”) a ser realiza-
da no dia 22 de dezembro de 2021, às 9h30, de modo exclusivamente
digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de
17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), por meio da plataforma Zoom
(“Plataforma DigitalµDÀPGHGHOLEHUDUHPVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV
constantes da Ordem do Dia: (1) UDWLÀFDUDVGLVWULEXLo}HVGH SURYHQWRV
DRVDFLRQLVWDVGHFODUDGDVQDV5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
da Companhia realizadas em 11 de junho e 9 de novembro de 2021;
(2) aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 4.828.318.248,92, mediante capitalização da totalidade das reser-
vas de lucros, exceto a reserva legal, da Companhia, sem a emissão
GHQRYDVDo}HVFRPDFRQVHTXHQWHDOWHUDomRGRcaput do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia; e (3) aprovar a consolidação do Estatuto
6RFLDOGD&RPSDQKLD$VPDWpULDVGDRUGHP GRGLDDFLPDOLVWDGDVQRV
itens (2) e (3) serão submetidas à aprovação dos senhores acionistas
VREFRQGLomRVXVSHQVLYDGHIRUPDTXHVXDHÀFiFLDVHUiFRQGLFLRQDGD
jSXEOLFDomRDWp GHGH]HPEURGHQR 'LiULR2ÀFLDOGD8QLmR
de lei, como o atual Projeto de Lei nº 2.337/2021, ou medida provisória,
TXHLWRUQH WULEXWiYHOSHORLPSRVWRGH UHQGDDGHFODUDomRRX RSDJD-
PHQWRGHGLYLGHQGRVFRPEDVHHPOXFURVJHUDGRVDWpRÀQDOGRH[HUFt-
FLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRXLLPRGLÀTXH
DVGLVSRVLo}HV GRDUWLJR SDUiJUDIRGD /HLQ GHPRGR
TXHRVDFLRQLVWDVQmRSRVVDP PDLVDFUHVFHUDRFXVWRGHDTXLVLomRGR
seu investimento um valor correspondente à parcela dos lucros ou re-
VHUYDVGHOXFURVTXHIRUHPLQFRUSRUDGRV DRFDSLWDOVRFLDOGDHPSUHVD
(PFDVR GH DSURYDomR GH PHQFLRQDGDV GHOLEHUDo}HV R DXPHQWR GH
capital social se tornará efetivo na data de publicação da referida lei
RXPHGLGD SURYLVyULD(P FDVRGH DSURYDomRGDV PDWpULDVGD RUGHP
do dia acima listadas nos itens (2) e (3) e não havendo a publicação
de referida lei ou medida provisória nos termos indicados acima, a de-
OLEHUDomRQmRVXUWLUiHIHLWRVGHPDQHLUDTXH SHUPDQHFHUiLQDOWHUDGDD
composição do capital social e reservas da Companhia. Informações
Gerais: 1. O Manual de Participação dos Acionistas, contendo a
Proposta da Administração (“Manual de Participação dos Acionistas”),
EHPFRPR WRGRVRVGRFXPHQWRV SHUWLQHQWHVjV PDWpULDVDVHUHP GH-
liberadas na AGE, encontra-se à disposição dos Acionistas, a partir
desta data, na forma prevista na ICVM 481, e pode ser acessado na
sede social da Companhia, no seu websiteGHUHODo}HVFRP LQYHVWLGR-
res (https://ri.grupocarrefourbrasil.com.br/), bem como nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista se
GDUiH[FOXVLYDPHQWH YLD3ODWDIRUPD'LJLWDO VHQGRTXH DVRULHQWDo}HV
detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual de
3DUWLFLSDomR GRV$FLRQLVWDV 6HP SUHMXt]R GDV LQIRUPDo}HV GHWDOKD-
das no Manual de Participação dos Acionistas, a Companhia destaca
DVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV DFHUFDGDSDUWLFLSDomR QD$*(Plataforma
Digital: 2V$FLRQLVWDVSRGHUmRSDUWLFLSDUDWUDYpVGD3ODWDIRUPD 'LJLWDO
SHVVRDOPHQWH RX SRU SURFXUDGRU GHYLGDPHQWH FRQVWLWXtGR QRV WHU-
mos do artigo 21-C, §§ 2º e 3º da ICVM 481. 3. Documentos neces-
ViULRV SDUD DFHVVR j 3ODWDIRUPD 'LJLWDO 2V$FLRQLVWDV TXH GHVHMHP
SDUWLFLSDUGD$*( DWUDYpVGD 3ODWDIRUPD'LJLWDO GHYHUmRHQYLDU SDUD
o e-mail ribrasil@carrefour.com FRP VROLFLWDomR GH FRQÀUPDomR GH
UHFHELPHQWRFRP QRPtQLPR GLDVGH DQWHFHGrQFLDGD GDWDGHVLJ-
QDGDSDUD D UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD RX VHMD DWp R GLD GH GH-
zembro de 2021, os documentos indicados no Manual de Participação
dos Acionistas. 4. ,QIRUPDo}HV GHWDOKDGDV SDUD SDUWLFLSDomR QD
Assembleia constam do Manual de Participação dos Acionistas, conten-
do a Proposta de Administração da Companhia, e demais documentos
GLVSRQtYHLV QRV websites da CVM (www.cvm.gov.br), da Companhia
(https://ri.grupocarrefourbrasil.com.br/) e da B3 (www.b3.com.br).
São Paulo, 1 de dezembro de 2021.
Matthieu Dominique Marie Malige
Presidente do Conselho de Administração
Anauger Participações S A
CNPJ/ME nº 09.020.689/0001-90 – NIRE 35.300.345.789
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores acionistas da Anauger Participações S/A
(“Companhia”), nos termos da alínea “c” do parágrafo único do Artigo 123
da Lei 6.404 de 15/12/1976, no que aplicável, e alterações posteriores
(“LSA”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se reali-
zará no dia 09 de dezembro de 2021, às 14:00hs, em primeira convoca-
ção, e às 14h15 com qualquer número de acionistas, de modo totalmente
digital em razão da pandemia do COVID19 e, pois, por meio do sistema
eletrônico identifi cado, as quais serão integralmente gravadas, e permi-
tirá a participação e a votação à distância, mediante atuação remota, nos
termos da Instrução Normativa número 81/2020 do Departamento Nacio-
nal de Registro empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), para,
em razão do falecimento do Diretor Superintendente e de já se encontrar
vencido tanto o seu mandato quanto o do Diretor Presidente da Compa-
nhia, impondo-se o cumprimento do artigo 143 da Lei nº 6.404/76 (Lei
das Sociedades Anônimas), tratarem da seguinte ordem do dia: (i) ele-
ger Diretor Presidente, Diretor Superintendente e Diretor Administrativo-
-Financeiro da Companhia, este último na hipótese de assim ser delibe-
rado pelos acionistas, todos eles para mandato de 2 (dois) anos; (iii) fi xar
as remunerações dos Diretores desde a data da realização assembleia
ora convocada até a da Assembleia Geral Ordinária de 2022. Instruções
Gerais: 1 – Nos termos do Artigo 126 da LSA e da IN DREI nº 81/2020,
para participar da Assembleia o acionista deverá apresentar o documento
de identifi cação e/ou o documento societário respectivo. Com relação a
participação de acionista por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação na Assembleia deverá cumprir os requisitos do artigo 126
da LSA. 2- Ainda nos termos da IN DREI nº81/2020 a Assembleia será
realizada de modo totalmente digital, por meio do sistema eletrônico Zoom.
3- Credenciamento para participação remota: os acionistas que dese-
j
arem participar da Assembleia deverão solicitar o link e demais dados
de acesso ao sistema eletrônico, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos
antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail
ao seguinte endereço eletrônico: ageparticipacoes0912@outlook.com até
48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para a realização da
Assembleia, e para o qual também serão encaminhados os documentos
de identifi cação e representação, conforme mencionado no item 1 acima.
O e-mail enviado com a solicitação e respectivos documentos será con-
siderado e-mail de credenciamento, sendo permitido somente um cre-
denciamento por acionista. Os acionistas que não enviarem e-mail com
a solicitação do link de acesso e não tiverem anexado os documentos de
participação necessários no prazo máximo aqui estipulado para tanto, não
estarão aptos a participar da Assembleia. Os acionistas que se creden-
ciarem e participarem via Zoom, serão considerados presentes à Assem-
bleia e assinantes da respectiva ata e da folha correspondente do Livro de
Presença, os quais poderão ser fi rmados pelo Presidente e Secretário da
mesa. 4 – Acesso via sistema eletrônico: Após o envio do e-mail pelo
acionista com o seu documento assinado e/ou de seu procurador, será
enviado um convite individual com o link de acesso e instruções sobre o
registro no sistema eletrônico. Os convites individuais para acesso virtual
serão enviados aos endereços de e-mail que tiverem sido validados no
credenciamento, sendo remetido apenas um convite individual para acio-
nista credenciado. 5- Participação e voto a distância: Qualquer acionista
credenciado para participar via sistema eletrônico, poderá se manifestar
de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus res-
pectivos votos de forma remota. As manifestações de votos e/ou outras
manifestações, por escrito, dos acionistas, se for o caso, serão entregues
pelos acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia.
Cada manifestação escrita poderá ser enviada durante a Assembleia.
Cada manifestação escrita poderá ser enviada durante a Assembleia, para
o e-mail mencionado no item 3 acima, ou ainda, ser anexada no sistema
eletrônico, sendo que cada manifestação feita por qualquer das formas
acimas descritas será considerada como recebida pela mesa. O sistema
eletrônico, nos termos da IN DREI nº81/2020, assegurará os requisitos
lá determinados. Os acionistas, desde já, autorizam que a Companhia
utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia,
para registro da possibilidade de manifestação e visualização do registro
de presença e dos votos proferidos pelos acionistas, em qualquer esfera
administrativa e/ou judicial. Eventuais dúvidas sobre as questões acima
poderão ser dirimidas por meio de mensagem eletrônica para o endereço
eletrônico referido no item 3 supra. Itupeva, 29 de novembro de 2021.
Acionistas: Marlene Maria Pastore Gimenez; Osni Pastore; Xênia Kelly
Pastore; Debora Amanda Pastore. (01, 02 e 03/12/2021)
30 – São Paulo, 131 (226) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 às 05:04:09
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