Convocação - ATVOS AGROIND.L PARTICIPAções S.A
| Data de publicação | 13 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/ME nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 27.07.2021, às 09 horas
CERTIDÃO: Certifi co o Registro na JUCESP sob o nº 379.948/21-7 em
09/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Interplayers Soluções Integradas S.A.
CNPJ/ME nº 05.347.060/0001-07 – NIRE 35.300.455.339
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 02 de julho de 2021, às 09:00 horas
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 02/07/2021, às 09:00 horas, na
sede social da Companhia, na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº
1566, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publi-
cação dos editais de convocação conforme disposto no artigo 124, § 4º,
da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), em decorrência de estarem presentes acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme consta no livro de presença. Pre-
sente também o CEO da Companhia, Sr. Carlos Alberto Dutra, para pres-
tar os esclarecimentos que se fi zerem necessários, bem como o represen-
tante da auditoria externa contratada. 3. Mesa: Arnaldo José Lewis e Sá
Filho – Presidente; e Cristiane Aparecida Ribeiro Galdino – Secretária.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre, (i) aumento do montante da remunera-
ção global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de
2021; e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Deliberações:
Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da
Companhia, deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento do mon-
tante da remuneração anual da Diretoria para o exercício social de 2021,
conforme segue: i. A Remuneração Anual da Diretoria para o exercício
social de 2021, no valor de R$ 3.279.948,72, podendo alcançar o valor de
R$ 5.203.698,72, incluindo o plano de remuneração variável, aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/04/2021, passa a ser, a
partir de 01/07/2021, no valor de R$ 3.545.137,56, podendo alcançar o
valor de R$ 5.618.887,56, incluindo o plano de remuneração variável . O
plano de remuneração apresentado será arquivado na sede da Compa-
nhia; ii. a lavratura e a publicação da presente Ata sob a forma de extrato
ou sumário dos fatos ocorridos, nos termos dos §§ 1º e 3º do Artigo 130 da
vados na sede da Companhia os documentos mencionados na presente
Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, após lida, foi assi-
nada por todos os presentes. Acionistas Presentes: Ória Tech 1 Fundo de
Investimentos em Participações (p. Paulo Sérgio Caputo), e Intermarket
Empreendimentos e Participações Ltda. (p. Arnaldo José Lewis e Sá Filho
e Carlos Alberto de Castro Dutra). São Paulo, 02/07/2021. Mesa: Arnaldo
José Lewis e Sá Filho – Presidente; e Cristiane Aparecida Ribeiro Gal-
dino – Secretária. Acionistas: Intermarket Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda. por Arnaldo José Lewis e Sá Filho e Carlos Alberto de
Castro Dutra; Ória Tech 1 Fundo de Investimentos em Participações
por Paulo Sérgio Caputo. JUCESP – Registrado sob o nº 378.599/21-5 em
06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Hidrovias do Brasil – Marabá S.A.
CNPJ/MF nº 13.611.481/0001-13 – NIRE 35.300.393.406
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/05/2021
Data, Horário e Local: Aos 19/05/2021, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, em São Paulo-SP, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º
andar, sala 3, Pinheiros. Convocação e Presença: Nos termos do artigo
124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista
a presença da única acionista da Companhia representando a totalidade
de seu capital social, fi cando regularmente instalada a presente Assem-
bleia Geral Extraordinária. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Nunes
Zacca; Secretário: Guilherme Tourino Brandi. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a renúncia do Sr. Jair Elias de Oliveira Neto ao cargo de Dire-
tor da Companhia; e (ii) a eleição dos membros para a Diretoria da Com-
panhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: A única acionista
da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, decidiu,
sem quaisquer restrições: (i) Consignar o recebimento da renúncia do
Sr. Jair Elias de Oliveira Neto, RG nº 33775837 SSP/SP e CPF/ME nº
217.182.018-77, ao cargo de Diretor da Companhia, nos termos da carta
de renúncia constante do Anexo I ao presente instrumento; e (ii) Aprovar
a eleição, como diretores da Companhia, dos Srs: (a) Carlos Alberto
Nunes Zacca, RG nº 3076848 SSP/PA, CPF/ME nº 633.562.282-34;
(b) André Kinjo Kubota, RG nº 30.970.743-2 SSP/SP, CPF/MF nº
335.148.858-00, e (c) Gleize Franceschini Gealh, RG nº 951618-SSP/
MS, CPF/ME nº 888.547.101-30, com mandato unifi cado de 2 anos, até
19/05/2023, podendo ser reeleitos. Após o cumprimento das formalida-
des legais, os Diretores ora eleitos declararam ter conhecimento e aten-
der às disposições do artigo 147 da Lei das S.A. e que foram investidos
imediatamente em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos
termos de posse e declarações de desimpedimento devidamente arqui-
vados na sede da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma
de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a
qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assi-
nada. São Paulo, 19/05/2021. Assinaturas: Mesa: Carlos Alberto Nunes
Zacca: Presidente; Guilherme Touriño Brandi: Secretário. Acionista:
Hidrovias do Brasil S.A. p. Fabio Abreu Schettino e André Kinjo Kubota,
Diretores. JUCESP – Registrado sob o nº 380.651/21-0 em 09/08/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Nova Cidade de Deus
Participações S.A.
CNPJ no 04.866.462/0001-47 – NIRE 35.300.194.845
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 5.7.2021
Aos 5 dias do mês de julho de 2021, às 14h, reuniram-se, na sede
social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4o andar, Vila
Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros da Diretoria
GD 6RFLHGDGH &RQÀUPDGD D H[LVWrQFLD GH ´TXyUXPµ OHJDO GH
instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos
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a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, os Diretores
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valor de R$0,591290005 por ação ordinária e R$0,650419006 por
DomR SUHIHUHQFLDO EHQHÀFLDQGR RV DFLRQLVWDV LQVFULWRV QRV UHJLVWURV
GD6RFLHGDGH HP GDWDEDVHGH GLUHLWR2 SDJDPHQWRVHUi
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ordinária e R$0,552856155 por ação preferencial, já deduzido o
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RVDFLRQLVWDV SHVVRDV MXUtGLFDVTXH HVWHMDP GLVSHQVDGRV GD UHIHULGD
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GRVGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGR H[HUFtFLRSUHYLVWRVQR (VWDWXWR6RFLDO
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta
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Cassiano Ricardo Scarpelli, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi,
&DUORV$OEHUWR5RGULJXHV *XLOKHUPH0LOWRQ 0DWVXPRWR$OH[DQGUHGD
6LOYD*OKHU 0DXUtFLR 0DFKDGR GH 0LQDV 2FWDYLR GH /D]DUL -XQLRU
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autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Nova Cidade
GH 'HXV 3DUWLFLSDo}HV 6$ 'DJLOVRQ 5LEHLUR &DUQHYDOL H 0DUFHOR
Fonseca - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR -8&(63 &HUWLÀFR R UHJLVWUR VRE Qo 366.440/21-4, em
D*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
Itaú Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
CNPJ 33.311.713/0001-25 - NIRE 35300011465
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MAIO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.05.2021, às 10h, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, em São Paulo (SP). MESA:
Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; Carlos Henrique
Donegá Aidar - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo
124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Registrada a destituição do Diretor EDUARDO
HIROYUKI MIYAKI, que deixou de exercer suas funções nesta data. 2.
Em consequência, transferidas, nesta data, as responsabilidades por:
(i) Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos
relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução
558/15 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) Gestão de
riscos relativa à administração da carteira de valores mobiliários -
Instrução CVM 558/15; (iii) Procedimentos e controles internos relativos
à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Resolução
CVM 32/2021; e (iv) Procedimentos e controles internos relativos à
negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados -
Instrução CVM 505/11, do Diretor Eduardo Hiroyuki Miyaki ao Diretor
Fernando Barçante Tostes Malta. 3. Registrado, ainda, que os demais
cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram
alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta
ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de
maio de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente;
Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco
S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá
Aidar - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Itaú Consultoria de
Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi
Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores. Certificamos ser
a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP),
31 de maio de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente;
Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. Homologada pelo BACEN.
JUCESP - Registro nº 331.736/21-4, em 08.07.2021 (a) Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Atvos Agroindustrial S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ n° 08.636.745/0001-53 - NIRE 35.300.350.391
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Atvos Agroindustrial S.A. - Em Recuperação
Judicial (“Companhia”) convocados a se reunir em Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na
Rua Lemos Monteiro, 120, 19º andar, Parte 2, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 15/09/2021, às 11h00, cuja ordem do
dia será: 1. Deliberar sobre o Relatório e as Contas da Administração
referentes ao exercício social findo em 31/03/2021; 2. Deliberar sobre
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em
31/03/2021; 3. Deliberar sobre a proposta da Administração para a
destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31/03/2021;
e 4. Deliberar sobre a fixação do montante global anual da remuneração
dos administradores no exercício social de 2021. Documentos disponíveis:
encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia,
os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital e
estabelecidos em lei e na regulamentação aplicável. Informações, regras
e procedimentos para participar e votar na AGO: Os acionistas que
pretenderem participar da Assembleia deverão comparecer ao local de
realização da AGO, no horário acima indicado, munidos dos seguintes
documentos: (a) se acionista pessoa física: (i) documento de identidade
do acionista; e (ii) em caso de participação por procurador, documentação
listada no item (c) adiante; (b) se acionista pessoa jurídica: (i) documento
de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto,
contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) ou
documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; e (iii) em caso de
representação por procurador, documentação listada no item (c) adiante;
e (c) se acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente
ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração emitida há
menos de 1 (um) ano da data de realização da assembleia, conforme
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76; e
(ii) documento de identidade do Procurador. Eventuais documentos ou
propostas, declarações de voto, protestos ou dissidências sobre matéria
a ser deliberada deverão ser apresentadas na AGO, por escrito, à Mesa
da Assembleia. São Paulo, 11/08/2021. Gustavo Aurvalle Alvares -
Presidente do Conselho de Administra
ç
ão.
Lins Agroindustrial S.A.
CNPJ/MF 35.637.796/0001-72 - NIRE nº 35300545214
Ata de Rerratificação - Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 19 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Em 14 de Junho de 2021, às 11 horas, na sede
social da Lins Agroindustrial S.A., situada no Município de Lins, Estado
de São Paulo, na Estrada Municipal Prefeito Chiquinho Junqueira, km 16
- Fazenda Rio Dourado, Zona Rural, CEP nº 16.419-899 (“Companhia”).
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação conforme ar tigo
124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Com-
posição da Mesa: Presidente: Lourenço Biagi; Secretário: Henrique Já-
bali Biagi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação da ata de As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de Outubro
de 2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº
476.735/20-8, em sessão de 10 de Novembro de 2020 (“Ata de AGE de
19.10.20”). 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente
da mesa submeteu à apreciação dos acionistas a matérias constante da
ordem do dia, a qual os acionistas examinaram, deliberaram e, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) Ratificar a Ata
de AGE de 19.10.20, para fazer constar a validação das deliberações apro-
vadas pela Ata de AGE de 19.10.20, referente ao item (i), não retificado por
esta assembleia, as quais, portanto, permanecem inalteradas. (ii) Rerrati-
ficar a Ata de AGE de 19.10.20, para fazer consta no item (ii) da seguinte
forma: (a) Dessa forma, será constituída uma sociedade limitada sob a
denominação de Lins Bioenergia Ltda., que terá sede na Cidade de Lins,
Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Prefeito Chiquinho Junqueira,
Km 16 - Fazenda Rio Dourado, Zona Rural, CEP 16419-899, sala 03, cujo
objeto social terá as seguintes atividades: a produção e comercialização
de energia elétrica, produção e comercialização de vapor e créditos de
carbono, compra e venda no mercado interno e/ou externo de produtos e
mercadorias, de qualquer natureza, tanto de produtos primários como in-
dustrializados, em especial de energia elétrica e a prática de outros atos
correlatos e afins ao seu objeto social, e cujo capital social totalmente
subscrito no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
sendo integralizado neste momento o valor de R$10.000,00 (Dez mil re-
ais), e o montante de R$ 14.990.000,00 (quatorze milhões e novecentos e
noventa mil reais) a ser integralizado até 31/03/2023 pela Lins Agroindus-
trial S.A., subsidiária integral da nova empresa. 6.Encerramento, Lavratu-
ra, Aprovação e Assinatura da Ata:Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente da Mesa declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-os pelo
tempo necessário à impressão da presente Ata, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Louren-
ço Biagi (Presidente) e Henrique Jábali Biagi (Secretário). Acionistas:
Equi Participações e Empreendimentos S.A. Lins/SP, 14/06/21. A presente
ata é cópia fiel do documento original lavrado em Livro próprio. Mesa: Lou-
renço Biagi - Presidente; Henrique Jábali Biagi - Secretário. JUCESP
nº 357.545/21-7 em 27/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ/MF nº 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.0412
Extrato Ata Assembléia Geral Ordianaria e extraordinaria 27/04/2021
Data e horário: 27/04/2021, às 09h00.Local: Sede. Mesa: Presidente:
Renato Isler; Secretário: Flávio Paniago Andrade.Convocação: Dispen-
sadas. Presença: Totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença dos Acionistas.Ordem do Dia: Deliberar so-
bre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, exami-
nar, discutir e votar os Relatórios da Administração, o Balanço Patrimonial
e as demais Demonstrações Financeiras exercício social encerrado em
31/12/2020, conforme publicações nas edições do dia 24/04/2021 no “Diá-
ULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR´SiJLQDVHGR³-RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXOR´SiJLQD%LL a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31/12/2020; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de
$
GPLQLVWUDomRLYD¿[DomRGDUHPXQHUDomRJOREDO GRVPHPEURVGDDG-
ministração para exercício social de 2021 e (v) a dispensa de instalação do
Conselho Fiscal e de eleição de seus membros.Deliberações Tomadas
por Unanimidade: Aprovou-se por unanimidade:(i)os Relatórios da Admi-
nistração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020; (ii) uma vez que a Companhia apurou prejuízo da ordem
de R$ 5.014.204,48, não houve deliberação a respeito da destinação dos
lucros líquidos e distribuição de dividendos da Companhia no exercício
social encerrado em 31/12/2020;(ii)reeleição dos Srs. (a) Vitor Manuel Pe-
reira Neves, português passaporte n. P313299,; (b) João Filipe Leite de
Faria Reis Abreu, português, passaporte nº N655638; (c) Renato Isler,
brasileiro, CPF/MF sob o nº 247.565.438-47,RG nº 25.949.350-8 SSP/SP,
(d) Valério Machado da Silva, brasileiro, RG nº 14.246.828-9, CPF nº
028.465.588-09. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos
permanecerão em seus cargos até a data da assembleia geral que apro-
var as contas do exercício social de 2021. Os membros do Conselho de
A
dministração ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem
impedidos por lei que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;(iv) a remuneração anual global máxima da Administração para o
H[HUFtFLRGH IRL¿[DGD HP5 MiLQFOXtGRV RVYDORUHV
relativos aos benefícios e verbas de representação dos Administradores,
nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e(v)a dispensa de instalação
do Conselho Fiscal e de eleição de seus membros.Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a as-
sembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. (aa) Mesa:
Presidente: Renato Isler; Secretário: Flávio Andrade. Acionista: Colep
do Brasil Participações Ltda., representada pelo Sr. Renato Isler. Local e
data: Itatiba, 27/04/2021. JUCESP n° 368.893/21-2 em 02/08/2021.
Fundação Clemente de Faria
CNPJ/MF nº 17.192.782/0001-00
Ata da 129ª Reunião do Conselho Curador
Data: 30/04/2021. Horário: 10h00min. Local: Sede social, Alameda
Santos, 466 - São Paulo/SP. 1. Reuniu-se o Conselho Curador da
Fundação Clemente de Faria, sob a Presidência do Sr. Fabio Alberto
Amorosino, presentes seus membros abaixo assinados. 2. Decidiram
os senhores Conselheiros, segundo preceitos legais e estatutários,
eleger e reeleger para compor a Diretoria Executiva da Fundação
Clemente de Faria, com mandato de 1 (um) ano que se estenderá até
a posse dos eleitos na Reunião do Conselho Curador que se realizar
até 30/04/2022, como Presidente: por reeleição, Celso Luiz Dobarrio
de Paiva (CPF/MF 016.986.818-44 - RG 5.591.811-6 - SSP-SP),
brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, como Vice-Presidente:
Eduardo Marcondes Farah (CPF/MF 047.878.618-24 - RG 16.647.936-
6 - SSP/SP), brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, ambos com escritório na Alameda Santos, 466,
São Paulo/SP, e como Diretores: Mauricio Pinto Nazar (CPF/MF
020.996.627-03 - RG 03985637536 SSP RJ), brasileiro, casado em
regime de comunhão universal de bens, engenheiro, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Alameda Santos,
466, São Paulo/SP; Paulo Reni Fiala Junior (CPF/MF 018.690.699-
43 - RG 6.514.803-0-SSP/PR), casado em regime de comunhão parcial
de bens, gerente geral regional, residente e domiciliada em Curitiba/PR,
com escritório na Rua Marechal Deodoro, 941, Centro, Curitiba/PR; e
Mariana Tinoco Coutinho (CPF/MF 138.825.027-62, RG 23.768.985-
6 IFP-RJ), brasileira, solteira, gerente geral regional, residente e
domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Avenida Rio Branco,
99. 3. Os administradores ora eleitos preenchem as condições prévias
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/7 6, na
Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Instrução
367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e não estão incursos em
crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, conforme
Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.
Fabio Alberto Amorosino - Presidente do Conselho Curador. Rubem
Clóvis Rocha Cecchini - Vice-Presidente do Conselho Curador.
Conselheiros: Antonio José Ambrozano Neto. Carlos dos Santos. Paulo
Celso Bertero. Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio.
Celso Luiz D. de Paiva - Diretor Presidente. Eduardo Marcondes
Farah - Diretor Vice-presidente. Certidão: 2¿FLDO GH 5HJLVWUR GH
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital. Protocolado
e prenotado sob o n° 205.257 em 23/07/2021 e registrado, hoje, em
PLFUR¿OPHVRE RQ HP SHVVRD MXUtGLFD$YHUEDGRj PDUJHP
GRUHJLVWURQ6mR3DXOR5DGLVODX/DPRWWD2¿FLDO
Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
CNPJ/MF nº 14.522.178/0001-07 – NIRE 35.300.413.962
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de julho de 2021
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 15/07/2021, com iní-
cio às 14h00min, via conferência eletrônica, nos termos do Artigo 16,
Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia (“ES”). 2. Presença:
Regularmente convocados nos termos do artigo 13.1 do Regimento
Interno do Conselho de Administração da Companhia, compareceram
os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”),
que ao fi nal assinam a presente ata de reunião, nos termos do Estatuto
Social. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Villar Garcia
e secretariados por mim, Ricardo Bueri de Barros Mamede. 4. Ordem
do Dia: Apreciação e deliberação, nos termos do Artigo 19, xii, do ES,
da matéria a seguir: (i) Nomeação da entidade responsável pela reali-
zação de auditoria externa da Companhia para o exercício de 2021. 5.
Deliberações: Instalada a reunião, lida a matéria constante na Ordem
do Dia, os Conselheiros passaram à análise, discussão e deliberação,
conforme abaixo: 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, o acionista
público, em cumprimento ao disposto no artigo 20 do ES, manifestou-se
previamente sobre o tema, deliberando pela contratação da empresa
Grant Thornton Auditores Independentes para a prestação dos ser-
viços de auditoria externa especializada relativa às demonstrações
fi nanceiras para o exercício de 2021, nos termos do Ofício nº SEDE-
-OFI-2021/06441, que está arquivado na sede da Companhia. 5.2. Os
conselheiros indicados pelo acionista privado seguiram o voto proferido
pelo acionista público. 5.3. Portanto, após as devidas análises e discus-
sões, o Conselho, por unanimidade, aprovou a contratação da empresa
Grant Thornton Auditores Independentes para a prestação dos serviços
de auditoria externa especializada relativa às demonstrações fi nancei-
ras para o exercício de 2021. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contri-
buição de todos, fi nalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata
que, após lida, foi por todos os presentes aprovada. (Mesa: João Villar
Garcia – Presidente; Ricardo Bueri de Barros Mamede – Secretário.
Conselheiros Presentes: Rodrigo Otávio Moreira Cruz, Carlo Alberto
Bottarelli, Eduardo Roberto Stuckert Neto, Luciano Barbosa Theodoro,
Ronei Saggioro Glanzmann, Luiz Fernando Wolff de Carvalho). Cer-
tifi co e dou fé que a presente ata é cópia fi el da lavrada em livro pró-
prio assinada por todos e arquivada na sede da companhia. Campinas,
15/07/2021. Ricardo Bueri de Barros Mamede – Secretário – OAB/RJ
208.250. JUCESP – Registrado sob o nº 379.222/21-8 em 09/08/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
26 – São Paulo, 131 (154) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 13 de agosto de 2021
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 13 de agosto de 2021 às 05:05:40
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