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Convocação - BRADESCO SEGUROS S/A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação23 Junho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 - NIRE Nº. 35300158334
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021 - ÀS 09:10 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
JUCESP - Certif‌i co o registro na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob nº 268.259/21-5 em 17.06.2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Sistema Fácil, Incorporadora
Imobiliária – Uberaba III – SPE Ltda
CNPJ Nº 08.977.285/0002-08- NIRE 35.221.571.727
Data 27.05.2021. Local São José do Rio Preto. A totalidade dos sócios
da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – UBERABA III
– SPE LTDA, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Francisco
das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 29E, Higienópolis, CEP 15.085-
485, DELIBERAM: (i) reduzir o capital social, conforme artigo 1082, I do
Código Civil, de R$1.546.863,00 para R$1.104.646,00, representando
uma redução de R$442.217,00, a f‌i m de absorver os prejuízos acumula-
dos até a presente data; (ii) reduzir o capital social, conforme artigo
1082, II do Código Civil, de R$1.104.646,00 para R$1.004.646,00, repre-
sentando uma redução de R$100.000,00, que será devolvido até
31/05/2021, em moeda corrente nacional, à sócia RNI Negócios Imobiliá-
rios S/A. Sócias: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.
Sompo Seguros S.A.
CNPJ nº 61.383.493/0001-80 - NIRE 35.300.051.521
Aviso aos Acionistas
Sompo Seguros S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que em
Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21 de junho de
2021, foi aprovado o cancelamento do aumento do capital social da Com-
panhia, deliberado em reunião do Conselho de Administração de 11 de
j
unho de 2021, em razão da necessidade de novo aporte e eficiência de se
regular tudo em um único ato societário. Comunica também que em razão
do cancelamento do aumento do capital, foi aprovado a devolução dos re-
cursos desembolsados pelos acionistas que, eventualmente, tenham exer-
cido o direito de preferência na subscrição e integralização das ações a
título de aumento de capital.
São Paulo, 21 de junho de 2021
Katsuyuki Tajiri - Presidente do Conselho de Administração Brasilwagen Com
é
rcio de Ve
í
culos S.A.
CNPJ nº 49.707.557/0001-56 - NIRE 35.300.093.917
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29/06/2021, às 12:00 horas
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) as contas dos administra-
dores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2020; (ii) a destinação dos resultados do exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A assembleia geral
ocorrerá de forma virtual. Dessa forma, os acionistas poderão participar e
votar por meio da plataforma eletrônica Zoom Meeting (https://zoom.us).
As instruções para participação na referida assembleia geral estão dispo-
níveis para acesso no link www.brasilwagen.com.br/instrucoesparaassem-
bleias. São Paulo, 18/06/2021. Walter Gebara - Diretor Presidente.
SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56 - NIRE Nº 35.300.010.485
COMPANHIA ABERTA
ERRATA
Na Ata 249ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em
21.06.2021 às 9:30 horas, publicada no DOESP e Valor Econô-
mico na edição de 22.06.2021, onde se lê, nos itens: IV. Mesa,
VIII. Encerramento e Assinaturas: Presidente: Murilo Cesar
Lemos dos Santos Passos e Secretário: Mauricio Krug Ometto.
Leia-se, nos itens: IV. Mesa, VIII. Encerramento e Assinaturas:
Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Secretário:
Guilherme Fontes Ribeiro.
AGRO PECUARIA BELDI LTDA.
CNPJ/MF 01.711.066/0001-52 - NIRE 35.214.227.927
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS
Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os
Senhores Sócios Quotistas da AGRO PECUARIA BELDI LTDA., a parti-
ciparem da Reunião de Sócios, em 1 de julho de 2021 às 9h (nove ho-
ras), na sede da Sociedade, localizada à Estrada Velha para Itaporanga
s/n°, na altura do Km 10, bairro Mansueto, Cidade de Coronel Macedo,
Estado de São Paulo, na forma semipresencial, possibilitando também
aos senhores sócios que quiserem participar remotamente via sistema
eletrônico da plataforma digital ZOOM. O respectivo link será encaminha-
do aos sócios que manifestarem intenção em participar remotamente,
até 30 (trinta) minutos antes da realização da reunião, enviando solicita-
ção no endereço eletrônico assembleia@splice.com.br, toda a documen-
tação que os habilite a participar como documento de identidade do só-
cio ou procuração outorgada por ele à um representante na forma da lei,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Tomar as contas
dos administradores, mediante exame e discussão das demonstrações
financeiras, aprovar o balanço patrimonial e a destinação do lucro líquido
relativos ao exercício de 2020; 2 - Adicionar atividade junto ao objeto
social da Sociedade e consequentemente alterar a cláusula 3ª, do con-
trato Social. As informações referentes à ordem do dia estão à dispo-
sição dos Sócios na sede da Sociedade.
Coronel Macedo - SP, 16 de junho de 2021
RICARDO DE SOUZA ADENES
Administrador
KOVR SEGURADORA S.A.
(atual denominação social de Investprev Seguradora S.A.)
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 (trinta)
de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situa-
da em São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º
andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valo
r
nominal, na proporção de 10.000 para 1, conforme proposta aprovada pela
Diretoria Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho
de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social,
para ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em
decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem re-
dução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem
adotados pela Companhia em relação as frações de ações decorrentes
do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. As-
VXQWRV*HUDLV1DIRUPDGRDUWLJRGR (VWDWXWR6RFLDO¿FDPVXVSHQVDV
as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta
convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 15 de
j
unho de 2021. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente.
KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
(atual denominação social de
Investprev Seguros e Previdência S.A.)
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 (trinta) de
j
unho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em
São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar,
parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal,
na proporção de 10 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria
Executiva da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2.
A
lteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para ajusta
r
a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência
do grupamento previsto no item “1” da Ordem do Dia, sem redução do valo
r
do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela
Companhia em relação as frações de ações decorrentes do grupamento;
4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na
IRUPDGRDUWLJR GR(VWDWXWR 6RFLDO¿FDPVXVSHQVDV DVWUDQVIHUrQFLDV
de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. São Paulo/
SP, 15 de junho de 2021. Geraldo Henrique de Castro - Presidente.
Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, a se realizar no dia 12.07.2021, às 14hs, exclusivamente de
forma digital, por meio das plataformas Teams ou Zoom, para deliberar so-
bre a seguinte ordem do dia: (i) Estruturação da destinação de recursos,
em forma de dívida, para a subsidiária integral Amata na Cidade S.A.; e
(ii) Redução do capital social da subsidiária integral Amata na Cidade
S.A.. A assembleia do próximo dia 12.07.2021 ocorrerá apenas de forma
digital. Deste modo, os acionistas poderão participar remotamente da reu-
nião acessando a plataforma Teams ou Zoom na data e hora acima men-
cionadas, sendo que o link de acesso será disponibilizado por e-mail até
48 horas de antecedência. A Amata solicita que os acionistas ou seus re-
presentantes enviem, com antecedência de, pelo menos, 24 horas para o
início da assembleia, a documentação contendo prova de identif‌i cação do
acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para par-
ticipar da assembleia, ou instrumento de mandato daqueles acionistas que
desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do instru-
mento). São Paulo, 11.06.2021. Atenciosamente. Marise Ribeiro Barroso
Palmar Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 55.222.061/0001-95 - NIRE 35.220.369.177
Convocação para Reunião Ordinária
Ficam convocados os sócios da Palmar Empreendimentos Imobiliários
Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1912, conjunto 208, sobreloja Pinheiros, para a Reunião Ordinária da So-
ciedade a ser realizada no dia 29.06.2021, às 14hs, de forma virtual, para
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos ad-
ministradores; e (ii) examinar, discutir e votar os balanços patrimoniais
e demais demonstrações f‌i nanceiras relativas aos exercícios f‌i ndos em
31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. A Reunião Ordinária da Socieda-
de será realizada exclusivamente por meio digital, através do sistema ele-
trônico de videoconferência Zoom. Cada sócio receberá um convite eletrô-
nico previamente à reunião, no qual constará o endereço eletrônico para
acesso ao ambiente virtual da Reunião Ordinária da Sociedade. Os sócios
presentes à reunião deverão conf‌i rmar seus votos por meio de declaração
escrita encaminhada ao Secretário da Mesa, por carta ou correio eletrôni-
co, logo após o término da reunião. São Paulo, 8.06.2021. Rita de Cássia
Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos Marte - Administradores
ETAP - Empresa Transmissora
Agreste Potiguar S.A.
CNPJ/MF nº 25.224.629/0001-46 - NIRE nº 35.300.493.290
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 04/12/2020, às 16:30h, de forma exclusivamente digital. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: O Sr. José
Luiz de Godoy Pereira presidiu a assembleia e o Sr. - Enio Luigi Nucci Pe-
reira para secretariá-lo. Deliberações: Aprovar, as contas dos Administra-
dores e as Demonstrações, referentes ao exercício social findo em
31/12/2019, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, publicados
no DOESP e no Diário Comercial em 09/06/2021. A Companhia apresen-
tou no exercício social findo em 31/12/2019 lucro líquido de
R$ 144.469.062,40, o qual, por decisão dos acionistas será destinado da
seguinte forma: (a) Distribuir dividendos no importe de R$ 36.117.265,60
correspondentes a 25% do lucro líquido. Os acionistas aprovam, ainda,
que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de
caixa, devendo ser pago até 31.12.2020. Cabe destacar, que não houve
necessidade de destinação de 5% do lucro líquido à Reserva Legal, haja
vista que o limite estabelecido no artigo 193 da Lei 6.404/76 foi atingido;
(b) Destinar à conta de Reserva de Lucros o valor de R$ 108.351.796,80
referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2019. Os acionistas da
Companhia, deliberaram pela não fixação de remuneração para os mem-
bros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o
exercício de 2020. Nada mais. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Pre-
sidente; Enio Luigi Nucci - Secretário. JUCESP nº 127.425/21-4 em
03/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Outback Steakhouse
Restaurantes Brasil S.A.
CNPJ nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurantes
Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124 da lei nº
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 30 de junho de 2021, às 10h00, na sede da Companhia,
São Paulo/SP, na Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, Bloco C,
4º andar, Conjunto 401, Dep 12 e 13, Tipo G 4SS G4, Brooklin, CEP
04578-000, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratif‌icar e
aprovar, conforme aplicável, a aquisição, pela Companhia, e subsequente
cancelamento de suas próprias ações preferenciais das classes MP51
e JVPd77 sem redução do capital social; (ii) a aprovação da alteração
da nomenclatura da classe de ações preferenciais “JVPd77” de acordo
com o plano de expansão da Companhia; (iii) aprovar o aumento do ca-
pital social no valor de R$ 7.200,00, mediante a emissão de novas ações
preferenciais nominativas, sem direito a voto e sem valor nominal, com
prioridade na distribuição de dividendos f‌ixos; e (iv) alteração do Artigo
4º e consolidação do Estatuto Social da Companhia para ref‌letir as deli-
berações aprovadas pelos acionistas e consolidação do Estatuto Social.
Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas encontram-se
à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia.
O acionista que desejar ser representado por procurador constituído na
forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 deverá depositar o respectivo
mandato na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da
Assembleia. São Paulo, 22/06/2021. Pierre Albert Berenstein - Diretor.
DSTN1 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 12.578.503/0001-28 - NIRE nº 35.224.655.468
Ata Reunião Ordinária de Sócios Quotistas realizada em 21/06/2021
Data: 21/06/2021. Local: Sede social da empresa. Presença: Totalidade
dos sócios quotistas. Ordem do dia: Aprovação da redução do capital
social de R$ R$ 13.491.337,00 para R$ 12.641.337,00, posto que o valor
subscrito e integralizado de R$ 850.000,00 se tornou momentaneamente
excessivo para consecução dos objetivos sociais. Deliberações por
unanimidade: Os sócios aprovaram por unanimidade a redução do capital
social para R$ 12.641.337,00, por ter se tornado momentaneamente
excessivo para consecução dos objetivos sociais, com o cancelamento
dos R$ 850.000,00 excedentes do capital, tão somente em relação à
participação do sócio Daniel Setin na Sociedade. O montante devido ao
sócio Daniel Setin em razão da redução da sua participação societária
será pago pela administração da Sociedade através da dação de 1
unidade de propriedade da Sociedade no empreendimento “GOLF
CONDOMINIUM” localizado na Avenida Engenheiro Alberto Zagottis,
nº 897, na Capital do Estado de São Paulo, unidade nº 282, Torre 1,
matriculada sob o nº 358.784 perante o 11 Registro de Imóveis de São
Paulo, cujo valor atribuído é de R$ 850.000,00. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada e assinada
pelos sócios quotistas presentes, para que se produzam os devidos
efeitos legais. São Paulo, 21 de junho de 2021. Antonio Setin, Daniel
Setin.
Posto Usina São Domingos - Comércio
de Combustiveis e Serviços S/A
CNPJ Nº 09.027.401/0001-00 - NIRE Nº 35300344537
Assembleia Geral Ordinária – 1ª Convocação
São convocados os Srs. acionistas do Posto Usina São Domingos -
Comércio de Combustíveis e Serviços S/A a reunir-se em Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19/07/2021, às 11 hs., na sede so-
cial da empresa na Rod. Vicente Sanchez, s/n - km. 8 + 400 metros,
HP&DWLJXi63D¿PGHGHOLEHUDUHP VREUHDVHJXLQWH ³2UGHPGR'LD´
a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Pa-
trimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
¿QGRHPb)'HVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR¿QGRH
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV e) Outros assuntos de interesse social. CO-
MUNICAMOS que se encontram à disposição dos senhores acionistas,
na sede social da empresa à Rodovia Vicente Sanchez, s/n – km. 8 + 400
metros, em Catiguá/SP, os documentos a que se refere o artigo nº 133
da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos
ao exercício social encerrado em 31/03/2021 - Catiguá, em 19/06/2021.
André Cáfaro Sanches - Diretor Executivo. (19,22,23)
Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ no 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 2 de julho de
2021, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17o andar, sala
SDUWH(PSUHVDULDOGR)RUWH%DUXHUL63&(3DÀP
de eleger membro para compor a Diretoria da Sociedade. Documento à
Disposição dos Acionistas: este Edital de Convocação encontra-se à
disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco
S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no
Núcleo Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, Osasco, SP. Barueri, SP, 22 de
junho de 2021. a) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor-Presidente.
Us
i
na Açucare
i
ra de Jabot
i
cabal
S/
A
CNPJ 50.376.912/0001-30 – NIRE 35.3.0002597-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de Abril de 2.021
A 30 de abril de 2.021, às 10h00min, na sua sede social situada na Rua
Dr. Braguita nº 290, no Jardim Santa Rita, em Jaboticabal, Estado de São
Paulo, realizou-se assembléia geral ordinária da Usina Açucareira de Ja-
boticabal S/A, com a presença de acionistas representantes da totalida-
de do capital social, que, por unanimidade: a) aprovou o relatório da ad-
ministração, as contas prestadas e as demonstrações contábeis relati-
vas ao exercício social encerrado em 31/12/2.020; b) determinou que
do lucro do exercício no valor de R$ 28.430.360,84, seja apartado o valor
de R$ 1.421.518,04 para a formação da Reserva Legal e o saldo de R$
27.008.842,80 transferido para a Reserva de Lucros; c) elegeu para cum-
primento de mandato de três anos, para diretora presidente a sra. Rita de
Cássia Bellodi Arrobas Martins; para diretor vice-presidente o Sr. Edson
Bellodi; e para diretor agrícola o Sr. Aristides Bellodi Neto; d) fixou para a
Diretoria honorários anuais de R$ 322.213,15 partilháveis entre seus mem-
bros de comum acordo; e e) manteve a vacância do Conselho Fiscal. aa.
Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins (presidente), Aristides Bellodi Neto
(secretário), Maria Amélia da Silva Costa Bellodi, João Henrique Costa
Bellodi, Maria Lúcia Costa Bellodi, Lara Gonçalves Bellodi, Edson Bellodi,
Karina Geraldo Bellodi, Christiane Bellodi Junqueira Franco, Clara Maria de
Paula Geraldo Bellodi, Ana Tereza Bellodi Bellusci, Antonio Alceu Bellodi
Neto, Aristides Bellodi Neto, Elizabeth Helena Bellodi, Laudicea Milanez
Bellodi, Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins, Isabel Aparecida Bellodi
Arruda e Maria Paula Bellodi de Bonis. - Junta Comercial do Estado de São
Paulo - Re
g
istro nº 277.577/21-4 em sessão de 14/06/2021.
ETC - Empresa Transmissora
Capixaba S.A.
CNPJ/MF nº 25.224.658/0001-08 - NIRE 35.300.493.303
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2020, às 16h, na sede da Companhia. Presença: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Assumiu a presidên-
cia dos trabalhos, o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, e o Sr. Marcelo Tosto
de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. Deliberação: Recomendar a apro-
vação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em AGO, em cumprimen-
to ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2019, acompanhados do parecer da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S., no qual foi apurado lucro líquido no
montante de R$ 70.221.389,82. Recomendar, a aprovação da proposta
apresentada pela Diretoria da Companhia, para destinação do lucro líquido
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, bem como a distri-
buição de dividendos, conforme abaixo: (a) Destinar R$ 383.138,57 à con-
ta de Reserva Legal. (b) Distribuir dividendos no importe de
R$ 17.459.562,81, correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício
após a destinação da reserva legal. (c) Considerando as deliberações
acima “a” e “b”, destinar a conta Reserva de Lucros a realizar o valor de
R$ 52.378.688,44 referente ao saldo do lucro líquido do exercício de 2019.
Nada Mais. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Marcelo Tosto
de Oliveira Carvalho - Secretário. JUCESP nº 86.936/21-9 em 09/02/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
RB Commercial Properties 44
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF Nº 18.062.370/0001-19 - NIRE 35.300.466.322
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31.12.2020
Data, Hora, Local: 31.12.2020, às 11:30, na sede social, Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Alexandre Rhinow - Presidente;
Roberson Ferreira - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. As contas
apresentadas pelos administradores da Companhia, bem como o balanço
patrimonial e demais demonstrações f‌i nanceiras da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2019 conforme publicados no dia
26.09.2020 no Diário Of‌i cial do Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta
de São Paulo. 2. O lucro líquido no valor de R$ 10.070.670,74 do exercício
social encerrado em 31.12.2019, tenha a seguinte destinação: 2.1 o
montante de R$ 5.035.335,37, referente ao dividendo mínimo obrigatório,
será retido pela Companhia e destinado à formação da sua reserva de
lucros; 2.2 o saldo remanescente do lucro líquido da Companhia, no valor
de R$ 5.035.335,37, será destinado à formação da Reserva de Lucros da
Companhia. 2.3 A Companhia não efetuará na presente data qualquer
pagamento aos acionistas, seja de dividendo ou juros de capital próprio.
2.4 Houve a renúncia do dividendo em 31.12.2020 no valor de R$
5.035.335,37. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.12.2020.
Acionistas: RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (por seus Diretores Régis Dall’Agnese e Alexandre Rhinow); LM
Itaqui SPE Administração e Participações Ltda. (p. Joel Malucelli e Patricia
Deboni Maranhão Faria Erzinger). JUCESP nº 228.826/21-4 em
14.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
68 – São Paulo, 131 (118) Diário Of‌i cial Empresarial quarta-feira, 23 de junho de 2021
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quarta-feira, 23 de junho de 2021 às 00:56:03

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