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Convocação - BRADESCO SEGUROS S/A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 9 Citado por Related
Vincent
Data de publicação25 Junho 2021
SeçãoCaderno Empresarial
Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ no 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 2 de julho de
2021, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17o andar, sala
SDUWH(PSUHVDULDOGR)RUWH%D UXHUL63 &(3DÀP
de eleger membro para compor a Diretoria da Sociedade. Documento à
Disposição dos Acionistas: este Edital de Convocação encontra-se à
disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco
S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no
Núcleo Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, Osasco, SP. Barueri, SP, 22 de
junho de 2021. a) Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor-Presidente.
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ/ME nº 17.167.412/0001-13 e NIRE 35 3 0004818 1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 31 de março de 2021. HORÁRIO: 14h40min. LOCAL: Sede so-
cial, Alameda Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo - SP. 1. Reuniu-se o
Conselho de Administração da Financeira Alfa S.A. - Crédito, Finan-
ciamento e Investimen tos, presentes seus membros abaixo assinados,
para tratar da eleição dos membros da Diretoria, segundo preceitos le-
gais e estatutários. 2. Os senhores Conselheiros resolveram, por unani-
midade, reeleger os seguintes membros da Diretoria: Diretor Presidente
- FABIO ALBERTO AMOROSINO (CPF/ME nº 073.874.508-11 - RG nº
12.854.760-1 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em
São Paulo - SP; e Diretores - ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO
(CPF/ME nº 132.474.888-55 - RG nº 18.676.628-2-SSP - SP), brasileiro,
casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de em-
presas, residente e domiciliado em São Paulo - SP; FABIANO SIQUEI-
RA DE OLIVEIRA (CPF/ME sob o nº 206.299.018-99 - RG nº
25.702.961-8 - SSP-SP), brasileiro, divorciado, contador, residente e
domiciliado em São Paulo - SP; e FELIPE BARBOSA DA SILVEIRA E
SILVA (CPF/ME nº 269.366.838-78 - RG nº 27.962.945-X SSP/SP) bra-
sileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, todos com endereço comer-
cial na Alameda Santos, n° 466, São Paulo - SP, com mandato de 1 (um)
ano, a contar do término do mandato anterior, o qual se estenderá até a
posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração
que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 3. Os Dire-
tores reeleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previs-
tas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Resolução nº 4.122/12
do Conselho Monetário Nacional e na Instrução nº 367/02 da Comissão
de Valores Mobiliários, e não estão incursos em crime algum que vede a
exploração de atividade empresarial, conforme Declaração de Desimpe-
dimento arquivada na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e
aprovada foi assinada pelos presentes. Christophe Yvan François Cadier
- Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros: Adilson Her-
rero. Luiz Alves Paes de Barros. Esta ata é cópia fiel da original lavrada
em livro próprio. Christophe Yvan François Cadier - Presidente do Con-
selho de Administração. CERTIDÃO: Junta Comercial do Estado de São
Paulo. Certifico o registro sob o nº 280.591/21-4 em 17 de junho de 2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Sindicato da Categoria Prof‌issional dos Empregados e de Trabalha-
dores em Vigilância na Segurança Privada/Conexos, Similares e Af‌ins
de Jundiai e Região - Sindivigilancia Jundiaí - CNPJ 66.072.257/0001-
67 - Rua Prudente de Moraes, 1.385 Centro - Jundiaí, Resumo Geral do
Balanço Financeiro, Exercício 2020, referente a Prestação de Contas
aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 21/06/2021
Receitas Realizadas 2020
Receitas Tributárias 554.942,28
Receitas Rendimento Caderneta de Poupança 1.069,92
Total das Receitas 556.012,20
Despesas Realizadas 2020
Despesas operacionais 635.457,93
Despesas tributaries 5.800,51
Despesas Financeiras 8.124,43
Total de Despesas 649.382,87
Def‌icit do Exercício 2020 80.515,65
Pedro Alessio Bissoli- Presidente, Amadeu dias da Silva - Secretário
Geral, Mauricio Aparecido do Valle - Contador CRC 1SP258277/O-0
IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de maio de 2021, às 17:00
KRUDVQD ÀOLDO GD ,RFKSH0D[LRQ 6$ ´Companhiaµ ORFDOL]DGD QR
0XQLFtSLRGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD/XLJL *DOYDQL
146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença:'LVSHQVDGDDFRQYRFD-
omRHPUD]mRGD SUHVHQoDGD WRWDOLGDGHGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGR GR$UWLJRGRHVWDWXWRVRFLDO
GD&RPSDQKLD ÀFDQGRFRQVLJQDGDDSUHVHQoD GRV&RQVHOKHLURVQD
IRUPD IDFXOWDGD QR   GRUHIHULGRDUWLJR 3DUWLFLSRXDLQGDGD UHX-
QLmRD6UD )ODYLD 6HQQD +DQGHOGLUHWRUD MXUtGLFD GD &RPSDQKLD
3. Composição da Mesa:3UHVLGHQWH 6U'DQ,RVFKSH6HFUHWiULD
6UD)ODYLD6HQQD+DQGHO4. Deliberações:2V&RQVHOKHLURVSRUXQD-
QLPLGDGHWRPDUDPDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HV&RQVLGHUDQGRTXHR
DWXDOPDQGDWRGRVPHPEURVGR&RPLWrGH1RPHDomRH5HPXQHUDomR
H[SLUDUiQRSUy[LPRGLDGHPDLRQRPHDUSDUDLQWHJUDURUHIHULGRFR-
PLWrFRPQRYRPDQGDWRGHGRLVDQRVTXHVHHVWHQGHUiDWpGHPDLR
GHRVVHJXLQWHV&RQVHOKHLURV(1) Sergio Luiz Silva Schwartz,
RTXDODWXDUiFRPRCoordenadorGRUHIHULGRFRPLWr(2) Alexandre
Gonçalves SilvaH(3) Nildemar Secches &RQVLGHUDQGRTXHR
DWXDOPDQGDWRGRVPHPEURVGR&RPLWr)LQDQFHLURH[SLUDUiQRSUy[L-
PRGLDGHPDLRQRPHDUSDUD LQWHJUDURUHIHULGRFRPLWrFRPQRYR
PDQGDWRGHGRLVDQRVTXHVHHVWHQGHUiDWp  GH PDLRGH 
RVVHJXLQWHV&RQVHOKHLURV (1) Sergio Luiz Silva SchwartzRTXDO
DWXDUiFRPRCoordenadorGRUHIHULGRFRPLWr(2) Israel VainboimH
(3) Nildemar Secches. 5. Encerramento:1DGDPDLVKDYHQGRDVHU
WUDWDGRODYURXVHDSUHVHQWHDWDQDIRUPDGHVXPiULRTXHGHSRLVGH
OLGDHDSURYDGDIRLDVVLQDGDSHORSUHVLGHQWHGD PHVDSHODVHFUHWi-
ULDHSHORVFRQVHOKHLURVSUHVHQWHVHPQ~PHURVXÀFLHQWHSDUD FRQV-
WLWXLUD PDLRULDQHFHVViULD SDUDDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQDUHXQLmR
6mR3DXOR GH PDLRGH  Assinaturas: 0HVD 'DQ,RVFKSH
3UHVLGHQWH)ODYLD6HQQD+DQGHO6HFUHWiULD&RQVHOKHLURV$OH[DQGUH
*RQoDOYHV 6LOYD 'DQ,RVFKSH *XVWDYR%HUJ,RVFKSH +HQULTXH
%UHGGD,ERW\%URFKPDQQ,RVFKSH,VUDHO 9DLQERLP/HDQGUR.RORGQ\
1LOGHPDU6HFFKHV6HUJLR/XL]6LOYD6FKZDUW]&HUWLÀFRTXHDSUHVHQ-
WHpFySLDÀHOGDDWDODYUDGD QROLYURSUySULRFlavia Senna Handel -
6HFUHWiULD-8&(63&HUWLÀFRTXHIRLUHJLVWUDGRVREQ
HPD*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
Companhia Troleibus Araraquara
CNPJ/MF nº 43.956.028/0001-00 (em liquidação)
PORTARIA Nº 003/2021
PRORROGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO DE CREDORES,
PUBLICADO NO EDITAL N° 01/2020
A senhora Fernanda Bonalda Lourenço, advogada, liquidante da Com-
panhia Troleibus Araraquara – “Em Liquidação”, nomeada na forma da
lei, faz saber pela presente Portaria que, em decorrência do “Lockdown”
estabelecido na cidade de Araraquara, através do Decreto Municipal nº
12.600, de 17 de junho de 2021, Resolve: I - Prorrogar a publicação de
relação de credores, por mais 45 dias, conforme lhe permite o item 6.1
do Edital nº 01/2020, a partir do dia 29/06/2021. E, para que produza
seus regulares efeitos de direito, é expedida essa, que será af‌i xada e pu-
blicada na forma da lei no DOE, em jornal de grande circulação nacional,
no jornal local e af‌i xado no mural da sede da empresa.
Araraquara, 24 de junho em 2021.
Fernanda Bonalda Lourenço - OAB/SP 138.245
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ nº 48.708.267/0001-64 - NIRE nº 35201739681
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE QUOTISTAS NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Ficam os quotistas da NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA (“Sociedade”)
convocados para a reunião ordinária e extraordinária de quotistas a se
r
realizada no dia 02 (dois) de julho de 2021, às 13:30hs, na modalidade
semipresencial, nos termos da Instrução Normativa nº 81 de 10 de junho
de 2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra-
ção – DREI (“IN DREI Nº 81”), podendo os sócios participarem e votarem
presencialmente no Auditório do Departamento Agrícola, localizado na Fa-
zenda Vista Alegre, s/nº, Km 2,5, Zona Rural, Vista Alegre do Alto/SP, ou
à distância, por meio digital através da plataforma Zoom cujos dados e
instruções de acesso são enviados aos sócios por correio eletrônico nesta
data, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em reunião ordinária,
(1) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço pa-
WULPRQLDOHR GHUHVXOWDGR HFRQ{PLFRGRH[HUFtFLR VRFLDO¿QGRHP GH
março de 2021, acompanhados do relatório dos auditores independentes;
(2) Deliberar acerca da proposta dos administradores para a destinação
do resultado do exercício da Sociedade e de seus lucros acumulados até
31 de março de 2021; (3) Deliberar sobre a remuneração dos membros da
Diretoria, bem como da sistemática de remuneração variável a ser apli-
cada; e, em reunião extraordinária, (4) Deliberação sobre implementação
do Conselho de Administração em seguimento ao Projeto de Governança
Corporativa sugerido pela sócia majoritária, bem como sobre a sua re-
muneração; e (5) Alterações Contratuais necessárias e convenientes à
implementação do referido Projeto e consequente criação do Conselho
de Administração. Instruções Gerais: (a) Os documentos e informações
acerca das matérias constantes da ordem do dia foram disponibilizados,
nesta data, conforme IN DREI Nº 81; (i) pelo envio de e-mail aos quotistas
da Sociedade conforme endereços eletrônicos constantes do cadastro dos
quotistas perante a Sociedade; (b) Caso o sócio não tenha recebido o
e-mail no subitem “i” do item “a” acima, poderá solicitar seu reenvio dire-
tamente pelo e-mail: quotistas@nardini.ind.br (“E-mail Nardini”); (c) Os
sócios que desejarem ser representados por procuradores deverão envia
r
os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, à So-
ciedade com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da
reunião de sócios através do E-mail Nardini. (d) Toda comunicação e o
envio da documentação pelos sócios deverão ser realizados por intermé-
dio do E-mail Nardini, sob a referência “Reunião Ordinária e Extraordinária
de Sócios da Nardini Agroindustrial LTDA, de 02 de julho de 2021”, sendo
este método admitido como protocolo eletrônico. Nardini Agroindustrial
Ltda. - Riccardo Nardini - Diretor Presidente/ Vanderlei Adauto Caetano –
Diretor Superintendente/ Marcelo Pio Bertoleti – Diretor Administrativo e
Financeiro/ Eliandro de Jesus Romani – Diretor Agroindustrial.
Banco Bradesco S.A.
CNPJ no 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião no 3.324, do Conselho de Administração,
realizada em 25.3.2021
Aos 25 dias do mês de março de 2021, às 9h, reuniram-se, na sede
social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4o andar, Vila
Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho
de Administração para participar da 8a Reunião do Órgão realizada no
DQR&RQÀUPDGDDH[LVWrQFLDGH´TXyUXPµOHJDOGHLQVWDODomRDVVXPLX
a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi e a
função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara, registrando-se
DSUHVHQoDGRVPHPEURVGHVWHÐUJmRVHQKRUHV$OH[DQGUHGD6LOYD
Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel
Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha. Dando
início à reunião, foram registrados: 1) o cumprimento das formalidades
legais de convocação, em 19.3.2021, conforme comprovantes dos
e-mailsWUDQVPLWLGRVTXH ÀFDUmRDUTXLYDGRVMXQWDPHQWHFRP HVWD
$WDQDVHGHGD &RPSDQKLDSDUDRVGHYLGRVÀQVGHGLUHLWRH2) a
participação, como convidado, do Diretor-Presidente da Sociedade,
VHQKRU2FWDYLRGH/D]DUL-XQLRUTXHGHXFRQWLQXLGDGHjUHXQLmRFRP
RUHSRUWHH[HFXWLYRVREUHRVVHJXLQWHVDVVXQWRV
..............................................................................................................
1DVHTXrQFLDRVVHQKRUHV&RQVHOKHLURVDFDWDQGRUHFRPHQGDomR
do Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco,
elegeram, ao cargo de Diretora, a senhora Marina Claudia Gonzalez
Martin de Carvalho, argentina, casada, bancária, RNE W330020-W -
6('30$)'3)&3)FRPHQGHUHoRSURÀVVLRQDOQR
Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e
com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria,
até a 1a5HXQLmRGHVWHÐUJmRTXHVHUHDOL]DUDSyVD$VVHPEOHLD*HUDO
2UGLQiULDGH HVWHQGLGRDWpDSRVVHGRVGLUHWRUHVTXHVHUmR
HOHLWRVQDTXHODRSRUWXQLGDGH1DVHTXrQFLDGRVWUDEDOKRVHVFODUHFHX
RVHQKRU3UHVLGHQWHTXHD'LUHWRUDHOHLWD WHUi VHXQRPHOHYDGR
jDSURYDomRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLODSyVRTXHWRPDUiSRVVH
GHVHXFDUJRH DUTXLYRXQD VHGHGD6RFLHGDGHGHFODUDomRVRE
DVSHQDVGDOHLGHTXHDWHQGHjVFRQGLo}HVSUpYLDVGHHOHJLELOLGDGH
previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei no 6.404/76 e na Resolução
no 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional..................................
..............................................................................................................
Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de
TXHPGHOD TXLVHVVH ID]HUXVRVHP TXHQLQJXpP VHPDQLIHVWDVVH
Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura
GHVWD $WD TXHIRL DVVLQDGD SHORVFRQVHOKHLURVSUHVHQWHV ÀFDQGR
registradas as ausências da senhora Denise Aguiar Alvarez, em
férias, e dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Walter
/XLV%HUQDUGHV$OEHUWRQLDD/XL]&DUORV7UDEXFR&DSSL$O H[DQGUHGD
Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel
Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha.
'HFODURSDUDRVGHYLGRVÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHO GHWUHFKR
GD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPROLYUR
DVDVVLQDWXUDVQHOHDSRVWDV%DQFR%UDGHVFR6$ D$QWRQLR-RVp
da Barbara - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento
(FRQ{PLFR-8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQ~PHUR
HPD*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 de outubro de 2016, às 14h,
na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares. PRE-
SENÇA: Membros do Conselho de Administração da InterCement Brasil
S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 13 do Estatuto Social. MESA:
José Édison Barros Franco, Presidente; e André Pires Oliveira Dias, Se-
cretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alienação de ações prefe-
renciais, com direitos e características específicas, detidas pela Compa-
nhia na MACHADINHO PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com
sede na Avenida das Nações Unidas, n° 12.495, 14º andar, sala D, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 22.686.342/0001-40 (“MACHADINHO PARTICIPAÇÕES”); e (ii) a auto-
rização para que os Diretores da Companhia tomem todas as providên-
cias para a implementação das matérias constantes da Ordem do Dia.
DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, decidiu:
(i) aprovar a alienação de 5.945.788 (cinco milhões, novecentas e qua-
renta e cinco mil, setecentas e oitenta e oito) ações preferenciais, nomi-
nativas e sem valor nominal, representativas de aproximadamente 18,7%
do capital social da MACHADINHO PARTICIPAÇÕES (“Ações” e “Transa-
ção”) no capital social da MACHADINHO PARTICIPAÇÕES detida pela
Companhia ao Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com endereço na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 60.701.190/4816-09 (“Itaú”), nos termos da minuta de Promessa de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Promessa de Compra e
Venda”), a qual foi apresentada ao Conselho de Administração e ficará
arquivada na sede social da Companhia. As ações preferenciais terão os
seguintes direitos e características: (a) direito a (x) dividendos e juros
sobre capital próprio prioritários equivalentes a 75% (setenta e cinco por
cento) do lucro líquido de cada exercício social; e (y) 75% (setenta e cinco
por cento) dos valores distribuídos à conta de lucros retidos ou reserva de
lucros, ou sobre quaisquer valores distribuídos à conta de lucros apura-
dos em balanços intermediários (“Dividendos Prioritários”); (b) em caso
de liquidação da MACHADINHO PARTICIPAÇÕES, as ações preferen-
ciais terão prioridade, em relação às ações ordinárias ou outras espécies
ou classes de ações - existentes ou que venham a existir no futuro -, no
reembolso de capital, acrescido de um prêmio nos termos do inciso II, do
artigo 17 da Lei das S.A.; (c) as ações preferenciais poderão ser conver-
tidas em ações ordinárias da MACHADINHO PARTICIPAÇÕES, observa-
das as disposições aplicáveis nos termos do Acordo de Acionistas. Ainda,
as ações preferenciais não terão direito de voto, exceto, exclusivamente,
conforme previsto na Lei das S.A. ou estabelecido em Acordo de Acionis-
tas, e não terão direito a participar, na forma do §5º do artigo 17 da Lei
das S.A., dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reser-
vas ou lucros, e também não participarão do saldo do lucro líquido rema-
nescente após o pagamento dos Dividendos Prioritários, exceto por divi-
dendos distribuídos, a critério da MACHADINHO PARTICIPAÇÕES, à
conta de lucros retidos ou reservas de lucros, que deverão ser distribuí-
dos prioritariamente aos titulares de ações preferenciais. O único ativo
não-circulante que será detido pela MACHADINHO PARTICIPAÇÕES
quando da conclusão da Transação, nos termos da Promessa de Compra
e Venda, são as cotas de participação representativas de 5,2762% do
Consórcio Machadinho, consórcio com sede na Avenida Madre Benvenu-
ta nº 1.168, sobreloja (parte), Bairro Santa Mônica, na Cidade de Floria-
nópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 03.064.917/0001-48; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a to-
mar todas e quaisquer medidas necessárias à implementação da Transa-
ção, incluindo, mas não se limitando, a assinatura da Promessa de Com-
pra e Venda, bem como de todos e quaisquer documentos acessórios
necessários no âmbito da Transação. Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada
e assinada. São Paulo, 25 de outubro de 2016. José Édison Barros Fran-
co; Claudio Borin Guedes Palaia; André Pires Oliveira Dias; Marcelo Go-
mes Condé. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. JOSÉ
ÉDISON BARROS FRANCO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. JUCESP nº 537.694/16-0 em 15/12/2016. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Energest S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF no 04.029.601/0001-88 - NIRE 35.300.180.526
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/04/2021, às 09h00, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP,
na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22,
Bloco A, Sala 21, Lapa de Baixo, Cep 05069-900. 2. Convocação e
Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social, em razão do que f‌ica dispensada a convocação, nos
termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), de acordo com as assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda o
Diretor Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis
Henriques, que nomeou o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Mesa informou a todos que a
presente Assembleia tinha por f‌inalidade deliberar sobre: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício
f‌indo em 31/12/2020; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a
distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2020; e (iii) aprovar
a f‌ixação da remuneração global dos administradores. 5. Deliberações:
Após prestados os devidos esclarecimentos, os acionistas, por
unanimidade e sem quaisquer restrições: 5.1 Com abstenção dos
legalmente impedidos, aprovaram o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social f‌indo
em 31/12/2020, os quais foram colocados à disposição dos acionistas
para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em
conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das
Sociedades por Ações, conforme alterada, nas edições do Diário Of‌icial
do Estado de São Paulo e Valor Econômico, ambos no dia 24/03/2021.
5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do
exercício social f‌indo em 31/12/2020, no valor de R$176.424.258,36,
da seguinte forma: (i) Não houve Constituição de Reserva Legal
devido a mesma ter alcançado o limite de 20% do Capital Social, nos
termos do artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações
posteriores; (ii) R$28.629.233,59 como Constituição de Reserva de
Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do imposto de renda
pessoa jurídica - IRPJ. Esta subvenção governamental está sendo
excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o artigo
195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07; (iii) Distribuição
de Dividendos, no valor total de R$147.795.024,77, do lucro líquido,
sendo: (a) R$8.402.000,00 como juros sobre capital próprio, imputáveis
aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 21/12/2020, “ad referendum”
desta Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos sem ajuste aos
acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base de
21/12/2020; (b) R$29.807.056,19, como dividendos complementares a
serem pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia
na data-base da Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data;
e (c) R$109.585.968,58, como dividendos adicionais. (iv) Os juros
sobre capital próprio e dividendos serão pagos aos acionistas, sem
correção, no período após a realização desta Assembleia Geral e até
31/12/2021. 5.3 Aprovaram a verba anual de até R$120.000,00, como
sendo a remuneração da Diretoria, para o período de abril a março
de 2022 inclusive, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata
em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Acionistas: EDP - Energias do Brasil S.A. representada
neste ato por seu Procurador Sr. Fábio William Loreti, Miguel Nuno
Simões Nunes Ferreira Setas, Luiz Otavio Assis Henriques e Carlos
Emanuel Baptista Andrade. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis
Henriques. Secretário da Mesa: Sr. Fábio William Loreti. Declaramos
que a presente é cópia f‌iel extraída do original. Fábio William Loreti -
Secretário da Mesa. JUCESP nº 296.269-21-9 em 22/06/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
sexta-feira, 25 de junho de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (120) – 35
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sexta-feira, 25 de junho de 2021 às 01:57:07

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