Convocação - BRASILWOOD TERRAS FLORESTAIS S.A
| Data de publicação | 06 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Ype Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.125/0001-10 - NIRE 35.226.249.416
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Mauro
A
lberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, po
r
apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, atualmente de R$
5.198.200,00 para R$ 4.748.200,00, autorizar a consequente alteração do
contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma
GDOHLSDUDRVGHYLGRV¿QVEncerramento: Nada mais, foi a presente ata
lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 26/03/2021
Aos 26/03/2021, às 10h, na sede social. Presença: 86,10% do capital so-
cial. Mesa: Presidente: Adolpho Lindenberg Filho, Secretária: Natália Kai-
ruz de Aguiar Silva. Deliberações Unânimes: As contas da diretoria e o
relatório anual da administração, o balanço patrimonial, as demonstrações
financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercí-
cio social findo em 31/12/2020; Que o lucro apurado pela Companhia refe-
rente ao exercício social findo em 31/12/2020, no montante de
R$1.944.983,65, será integralmente destinado à absorção de prejuízos
acumulados. Os acionistas aprovam também a destinação da Reserva Le-
gal no valor de R$1.935.116,33 para a absorção de prejuízos acumulados.
Em razão da absorção integral do lucro relativo ao exercício social de
2020, a Companhia não distribuirá dividendos aos seus acionistas; A pro-
posta para a remuneração anual e global dos administradores da Compa-
nhia, em até R$6.750.000,00, para o exercício social a se encerrar em
31/12/2020. Nada mais. Acionistas presentes: Adolpho Lindenberg, Adol-
pho Lindenberg Filho, e Lindenberg Investimentos Ltda. representante da
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.: Fernando Prospero Neto.
Administrador da Companhia: Maurício Piazzon B. Lima. Extrato da ata.
Mesa: Adolpho Lindenberg Filho - Presidente; Natália Kairuz de Aguiar
Silva - Secretária. JUCESP nº 173.773/21-7 em 22/04/2021. Gisela Simie-
ma Ceschin - Secretário Geral.
CODEN - Companhia de
Desenvolvimento de Nova Odessa
CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118
Extrato de Termo Aditivo
Aditamento ao Contrato Nº 0031/2019. Processo Nº 5817/2019.
Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.
Contratada: Cel Engenharia Ltda. Assinatura: 01/06/2021. Do
Reequilíbrio Econômico Financeiro: Visando manter o equilíbrio
HFRQ{PLFR ¿QDQFHLUR GR &RQWUDWR Q QRV WHUPRV GD
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XWLOL]DGRVSDUD IDEULFDomR GR SURGXWR REMHWR GR SUHVHQWH FRQWUDWR
QRVWHUPRVGRDUWLQFLVR9,GD/HLModalidade:
PregmR 3UHVHQFLDO Q 14/2019. Nova Odessa, 05/07/2021.
Elsio Álvaro Boccaletto - Diretor Presidente. $SRSXODomR GH
1RYD2GHVVDSDJRXSRUHVWHDQ~QFLR5
CODEN - Companhia de
Desenvolvimento de Nova Odessa
CNPJ 48.832.398/0001-59 – I.E. 482.013.889.118
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO
EDITAL: Chamamento Público – Credenciamento nº 0001/2021.
PROCESSO: nº 0350/2021. OBJETO: Credenciamento de Instituições
Financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de
tarifas e demais receitas, através de DA (Documentos de Arrecadação),
em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de
atendimento bancários, lotéricas, correspondentes bancários e canais
eletrônicos, com prestação de contas por meio magnético dos valores
arrecadados ou por débito automático, conforme Termo de Referência.
PROPONENTE: 01. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLASSIFICADA/
HABILITADA: Banco do Brasil S.A., apresentando os seguintes
valores: R$ 1,95 para Caixa Eletrônico/Autoatendimento; R$ 2,39 para
Correspondentes Bancários (rede lotérica, correios ou similar); R$ 1,62
SDUD,QWHUQHW %DQNLQJH 0RELOH*HUHQFLDGRU¿QDQFHLURH 5 SDUD
Débito Automático. DATA: 05/07/2021. Nova Odessa, 05 de julho de
2021. Comissão Permanente de Licitação - A população de Nova
Odessa pagou por este anúncio R$ 753,00.
Verde 08 Energia S.A.
CNPJ nº 19.729.992/0001-10
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Verde 08 Energia S.A. (“Companhia”),
a se reunirem em 13 de julho de 2021, às 10:00 horas, de forma exclusiva-
mente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de
10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Em-
presarial e Integração, tendo como referência a sede da Companhia, loca-
lizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, Conjunto 161, Sala
C, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na cidade e Estado de São Paulo, a fim
de examinarem e discutirem sobre as seguintes matérias: (i) Tomar as con-
tas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, rela-
tivos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar
sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; (iii) Eleger os
membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar a re-
muneração global dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia para o exercício de 2021. São Paulo, 01 de julho
de 2021. Atenciosamente, José Luiz de Godoy Pereira - Presidente do
Conselho de Administração.
Bevap Participações S.A.
CNPJ nº 35.315.310/0001-80 - NIRE 35.235.680.312
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas, para se reu-
nirem em AGE, a ser realizada no dia 14/07/2021, às 10hs, de modo
presencial, na sede da Companhia, na Rua Joaquim Floriano, 466, 23º
andar, sala 2309, São Paulo/SP, ou de modo virtual pelo link https://
us02web.zoom.us/j/2433733273 (cuja senha de acesso será dispo-
nibilizada aos acionistas interessados por e-mail) para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Restrições à distribuição de lucros/
dividendos e/ou qualquer forma de pagamento, remuneração ou repas-
se de valores aos acionistas da Companhia e de suas subsidiárias; 2.
Competência para aprovação do planejamento econômico - financeiro
anual da Companhia (inclusive o PEF 2021/2022). A presente convo-
cação é realizada em conformidade com o artigo 123 da Lei 6.404/76 e
§1° da Cláusula 10 do Estatuto Social da Companhia. SP, 03/07/2021.
Sérgio Macedo Facchini - Presidente do Conselho de Administração.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 29/04/2021
Em 29/04/2021, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Marcelo Haddad Buazar, Secretário: Maurício Piazzon Barbosa
Lima. Deliberações Unânimes: Aprovar a anuência da Companhia à rea-
lização da Operação descrita na Ordem do Dia, autorizando a Diretoria a
assinar e praticar todos os atos necessários para a formalização da Ope-
ração. Nada mais. Extrato da ata. São Paulo, 29/04/2021. Marcelo Haddad
Buazar - Presidente; Maurício Piazzon B. Lima - Secretário. JUCESP nº
203.724/21-5 em 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
AZ Quest Investimentos Ltda.
CNPJ 04.506.394/0001-05 - NIRE 35.216.969.751
Edital de Convocação
Ficam os sócios da AZ Quest Investimentos Ltda., com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, nº 758, 15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, CEP 04542-000
(“Sociedade”) convocados para participar de reunião de sócios visando à
aprovação de Alteração de Contrato Social que será realizada no dia 14
de julho de 2021, às 10:00 horas, em meio digital, por videoconferência
a ser acessada no link https://zoom.us/j/98906429250?pwd=M1k1dTlaR
j
ZZaHZUMEZuN0FManlpUT09, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Alteração de quadro societário da Sociedade. (ii) Alteração de
quadro de administradores da Sociedade. (iii) Cisão parcial da Sociedade
e versão de parcela cindida para a AZ Brasile Holding Ltda - CNPJ
37.644.295/0001-49. (iv) Exame, para eventual aprovação, do Protocolo
e Justificação de Cisão parcial da Sociedade. (v) Exame, para eventual
aprovação, do laudo de avaliação elaborado por empresa de contabilidade
especializada. (vi) Discussão e eventual aprovação da supracitada cisão
parcial. (vii) Se aprovada tal cisão parcial, aprovação da consequente
diminuição de capital social da Sociedade em decorrência desta operação.
(viii) Consolidação do contrato social da Sociedade. (ix) Autorização aos
administradores para praticar os atos necessários. São Paulo, 5 de julho de
2021. AZ Quest Investimentos Ltda. - Walter Maciel Neto.
KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 93.202.448/0001-79
NIRE: 35300538382
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 15 (quinze)
de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada
em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre
B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, na proporção de 100 para 1, conforme proposta
aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em reunião realizada
em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º
do Estatuto Social, para ajustar a quantidade de ações em que se divide
o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” da
Ordem do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos
procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as frações
de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social
da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 26º do Estatuto
6RFLDO¿FDPVXVSHQVDVDVWUDQVIHUrQFLDVGHDo}HVDSDUWLUGRSULPHLURGLD
da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia.
São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA
- Presidente.
MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida
Paulista, n° 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31
de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei
6.404/76 em razão da presença de Acionistas representando a totalidade
do Capital Social, conforme assinaturas lançadas na presente Ata e no
Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - Sr.
Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia:
Deliberar acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição
ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo de Diretor da Companhia.
Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa,
de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte nº TR8569068,
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto à matriz
em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto;
ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido
cargo encontra-se condicionada à liberação de Autorização de Residência
pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo visto
consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida,
aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima
- Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas:
Marubeni Corporation - p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima.
JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 26/03/2021
Em 26/03/2021, às 12h, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Adolpho Lindenberg, Secretário: Marcelo Haddad Buazar. Delibe-
rações Unânimes: Aprovada a distribuição e individualização da remune-
ração fixa global anual dos administradores, da seguinte forma: (a)
Conselho de Administração: (a.1) o Presidente do Conselho de Administra-
ção receberá R$5.345,00 por mês, excluso benefícios e encargos; (a.2)
cada um dos demais Conselheiros, os Srs. Marcelo Haddad Buazar e Mau-
ricio Piazzon Barbosa Lima, abdicam a remuneração para os respectivos
cargos; (b) Diretoria: (b.1) o Sr. Adolpho Lindenberg Filho, que acumula os
cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Dire-
tor Administrativo, receberá R$55.000,00 por mês, excluso benefícios e
encargos; (b.2) o Sr. Sérgio Garrido Cincura, que ocupa o cargo de Diretor
Técnico, receberá R$55.000,00 por mês, excluso benefícios e encargos;
(b.3) o Sr. Mauricio Piazzon Barbosa Lima, que ocupa o cargo de Diretor
Financeiro receberá R$55.000,00 por mês, excluso benefícios e encargos.
Os valores poderão ser reajustados de acordo com o dissídio da categoria
da construção civil do Estado de São Paulo. Fica a diretoria autorizada a
praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as me-
didas necessárias à formalização, efetivação e administração das delibera-
ções desta reunião. Nada mais. Mesa: Adolpho Lindenberg - Presidente,
Marcelo Haddad Buazar - Secretário. Conselheiros Presentes: Adolpho
Lindenberg, Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima.
Extrato da ata. São Paulo, 26/03/2021. JUCESP nº 173.772/21-3 em
22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 24/04/2020
Data, Horário e Local: 24/04/2020, às 12h, sede social, SP/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Maurício Piaz-
zon Barbosa Lima, Secretário: Marcelo Haddad Buazar. Ordem do Dia e
Deliberações: Aprovada a distribuição e individualização da remunera-
ção fixa global anual dos administradores: (a) Conselho de Administra-
ção: (a.1) Presidente do Conselho de Administração receberá R$5.345,00
por mês, excluso benefícios e encargos; (a.2) cada um dos Conselheiros,
Srs. Marcelo Haddad Buazar e Mauricio Piazzon Barbosa Lima, abdicam
a remuneração para os respectivos cargos; (b) Diretoria: (b.1) Sr. Adolpho
Lindenberg Filho, que cumulará os cargos de Diretor Presidente, Diretor de
Relações com Investidores e Diretor Administrativo, receberá R$55.000,00
por mês, excluso benefícios e encargos; (b.2) Sr. Sérgio Garrido Cincura,
que ocupará o cargo de Diretor Técnico, receberá R$55.000,00 por mês,
excluso benefícios e encargos; (b.3) Sr. Mauricio Piazzon Barbosa Lima,
que acupará o cargo de Diretor Financeiro receberá R$55.000,00 por mês,
excluso benefícios e encargos. Os valores poderão ser reajustados de
acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de SP.
Os Diretores Sérgio Garrido Cincura, Adolpho Lindenberg Filho e Mauri-
cio Piazzon Barbosa Lima, concordam com a redução temporária do pr
o
labore acima indicado para R$5.000,00 durante o prazo de 6 meses, sem
prejuízo da percepção dos benefícios atribuídos ao cargo. A diferença reti-
da será paga pela Companhia ao final deste período ou conforme delibera-
ção posterior deste Conselho. Diretoria autorizada a praticar todos os atos.
Encerramento: Nada mais. SP, 24/04/2020. Extrato da ata. JUCESP nº
192.903/20-2 em 01/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Sede Social: Avenida Bernardino de Campos, nº 98, 7º andar, sala 19,
Paraíso, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04004-040. A
Diretoria da Terra dos Vales S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123
da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anôni-
mas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral
Ordinária, que será realizada através da plataforma eletrônica de video-
conferências Microsoft Teams, em formato exclusivamente digital, conso-
ante com o artigo 1º, inciso II, da Instrução Normativa nº 79, de 14 de abril
de 2020, e para todos os fins legais realizada na sede social da Terra dos
Vales S.A., em primeira convocação, no dia 20 de julho de 2021, às
10:00h, para tratar da seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas da Dire-
toria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas em 17 de junho
de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 14, e no jornal
“Diário Comercial de São Paulo”, página 6; e (ii) Reeleger os atuais Direto-
res da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano e fixar-lhes o mon-
tante global de remuneração devida. São Paulo - SP, 2 de julho de 2021.
Carlos Alberto Guerreiro - Diretor Presidente
André Machado Mastrobuono - Diretor Administrativo e Financeiro
Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ/ME nº 29.197.194/0001-49 - NIRE 35.300.510.925
Anúncio de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Brasilwood Terras Florestais S.A.
(“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar-se na sede da Companhia, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 2300, 4º andar, sala 04, CEP
01418-200, em 11 de julho de 2021, às 12:00 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovar as contas da administração, o
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020;
b) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a assinarem
todos os documentos e praticarem todos os atos que venham a ser neces-
sários para a implementação do ato aprovado. Instruções Gerais: Para
participação por meio de procurador, a outorga de poderes de represen-
tação deverá ter sido realizada há menos de 1 ano e a procuração deverá
conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do ou-
torgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do
outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente pode-
rão ser representadas na Assembleia por procurador que seja advogado
ou, acionista ou administrador da Companhia (artigo 126, §1º da Lei das
da Lei da S.A., os documentos e informações pertinentes às matérias a se-
rem deliberadas estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
São Paulo, 02 de julho de 2021
Alessandro Pellegrini e Valentim Augusto Colombo - Diretores
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 19/03/2020
Data, Horário e Local: 19/03/2020, às 10h, sede social, SP/SP. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo
Haddad Buazar, Secretário: Maurício Piazzon Barbosa Lima. Ordem do
Dia e Deliberações: (i) examinaram as contas da diretoria e relatório da
administração, relativas ao exercício social em 31/12/2019, autorizando
o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas; (ii) examinaram
as DFs, a proposta de revisão do orçamento de capital e a proposta de
destinação dos resultados do exercício social em 31/12/2019, autorizando
o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas; (iii) proposta da
diretoria para a remuneração anual global dos administradores, em até
R$6.750.000,00 para a competência do exercício social corrente, a se en-
cerrar em 31/12/2020, sendo certo que tal valor poderá ser reajustado de
acordo com o dissídio da categoria da construção civil do Estado de São
Paulo, competindo ao Conselho de Administração distribuir essa impor-
tância entre seus membros e os membros da diretoria, autorizando a sua
submissão à aprovação dos acionistas; (iv) aprovaram a convocação da
AGO em 24/04/2020, às 10h, para deliberar acerca das matérias aprova-
das acima, dentre outras exigidas por lei, e cuja Proposta da Administra-
ção será disponibilizada nesta data no Sistema Empresas.net. Diretoria
autorizada a praticar todos os atos. Encerramento: Nada mais. Extrato da
ata. SP, 19/03/2020. Mesa: Marcelo Haddad Buazar (Presidente), Mauricio
Piazzon Barbosa Lima. Conselheiros Presentes: Adolpho Lindenberg,
Marcelo Haddad Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima. JUCESP nº
192.149/20-9 em 29/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
PMP Drive Systems
do Brasil Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 18.272.623/0001-89 - NIRE 3522764274-0
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 17.06.2021
Data, hora, local: 17.06.2021, 10hs, na sede, Rua Araucária, 596, Cen-
tro Industrial de Limeira, Limeira/SP. Mesa: Lawrence Albert Maria Zoc-
chi - Presidente; Marcelo Deperon Galter - Secretário. Presença: Tota-
lidade do capital social. Deliberações aprovadas: Redução do capital
social, no valor de R$ 3.000.000,00 para R$ 700.000,00, com uma re-
dução de R$ 2.300.000,00 em razão do excesso de capital para a ativi-
dade desenvolvida pela empresa, nos termos dos artigos 1.082, inciso
II e 1084 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). A redução se
dará de forma desproporcional entre as sócias, mediante o cancela-
mento de 2.300.000 cotas, no valor de R$ 1,00 cada, das quais
1.557.000 quotas, pertencentes à socia PMP Industries S.P.A, e
743.000 quotas, pertencentes a sócia PMP PRO - MEC S.P.A. (ii) Não
haverá devolução aos sócios, uma vez que as quotas ora canceladas
não foram objeto de integralização, na proporção de 1.587.560 quotas
pela sócia PMP Industries S.P.A; e 750.000 quotas pela sócia PMP
PRO - MEC S.P.A, sendo tal redução se efetivará com o registro da 6ª
Alteração Contratual da Sociedade. (iii) As sócias resolvem ainda, por
unanimidade, que a presente Ata de Reunião de Sócios será publicada
em jornal de grande circulação e também no Diário Ofi cial, e, passados
90 dias de sua publicação, será levada a registro na JUCESP, junta-
mente com as cópias de sua publicação. Encerramento: Nada mais. Li-
meira, 17.06.2021. Sócios: PMP Industries S.P.A, e PMP PRO - MEC
S.P.A, ambas por seu procurador, Lawrence Albert Maria Zocchi.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 11/02/2021
Em 11/02/2021, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidnete: Marcelo Haddad Buazar, Secretário: Maurício Piazzon Barbosa
Lima para secretariá-lo. Deliberações Unânimes: Após lido e analisada
as Políticas de Compliance da Companhia, a unanimidade dos Conselhei-
ros aprovaram os seguintes documentos sem quaisquer ressalva ou restri-
ções: a) Código de Conduta e Ética; b) Política de Segurança da Informa-
ção; c) Medidas Disciplinares - Colaboradores; d) Medidas Disciplinares
- Parceiros de Negócios; e) Política de Brindes e Hospitalidade; f) Política
de Reembolso; g) Procedimento de Due Diligence; i) Procedimento de In-
vestigações Internas - Compliance; j) Procedimento de Investigações Inter-
nas - Funcionários. A Companhia informa que o Código de Conduta e Ética
será disponibilizado na íntegra no site da Companhia, em https://linden-
berg.com.br/ri/. Fica a diretoria autorizada a assinar e praticar todos os
atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas materiais e
j
urídicas necessárias e suficientes à formalização, efetivação e implemen-
tação e pleno cumprimento do Programa de Compliance da Companhia.
Nada mais. Conselheiros presentes: Adolpho Lindenberg, Marcelo Haddad
Buazar e Maurício Piazzon Barbosa Lima. Administrador: Maurício Piaz-
zon Barbosa Lima. Extrato da ata. São Paulo, 11/02/2021. JUCESP nº
113.448/21-1 em 01/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretário Geral.
terça-feira, 6 de julho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (127) – 23
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terça-feira, 6 de julho de 2021 às 05:02:33
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