Convocação - Geneseas Holding S.A
| Data de publicação | 26 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Galgo Sistemas de Informações S.A.
CNPJ: 25.197.090/000183 - NIRE: 35300493206
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: 28/04/2021, 14:30h, por meio de videoconferência, no
endereço eletrônico da Internet https://galgo.webex.com/meet/institucio-
nal. Presença: (a) Banco Bradesco S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12,
procuradores, Cristiano Daniel Clímaco e Raimundo de Souza Filho; (b)
Banco Citibank S.A., CNPJ nº 33.479.023/0001-80, procurador, Leandro
Oliveira Vilela; (c) Itaú Unibanco S.A., CNPJ nº 60.701.190/0001-04, pro-
curador, Willian Silva Araújo; (d) Banco Santander (Brasil) S.A., CNPJ nº
90.400.888/0001-42, procurador, Rafael Tridico Faria; (e) BB-Banco de
Investimento S.A., CNPJ nº 24.933.830/0001-30, procuradora, Eunice
Vigarinho de Campos; (f) BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.,
CNPJ nº 02.201.501/0001-61, Diretor Estatutário, Carlos Alberto Saraiva;
(g) Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, procurador,
Ricardo Troes; (h) Votorantim Asset Management Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ nº 03.384.738/0001-98, procura-
dor, Caio Henrique Carvalho Périco (i) B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,
CNPJ nº 09.346.601/0001-25, procurador, Lucas Ometto Ferraz de Arruda;
e (j) ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, CNPJ nº 34.271.171/0001-77, procuradora, So-
raya Albernaz Alves Figlioli, todos na qualidade de acionistas fundadores e
subscritores de 79,99% do capital social da companhia. Convocação:
Convocação em conformidade com o Artigo 12 do Estatuto Social, tendo o
Edital de Convocação sido publicado no DOESP e Folha de SP, em 13, 20
e 27/04/2021. Mesa: Presidente: Cristiano Daniel Clímaco, Aloísio José
Tôrres Corrêa - Secretário. Deliberações: (i) aprovar, por unanimidade dos
votos, a realização da AGO em formato digital, (ii) aprovar, por unanimida-
de dos votos, o “Relatório da Administração” e as “Demonstrações Finan-
ceiras” do exercício de 2020. (iii) aprovar, por unanimidade dos votos, a
proposta de remuneração global anual dos administradores para o ano de
2021. Registrar que a proposta de remuneração global anual dos adminis-
tradores reflete, em relação ao exercício de 2020, a previsão de reajuste
anual dos salários dos administradores em 4,5%, que também serão apli-
cáveis às demais rubricas de natureza salarial, tais como 13º salário e fé-
rias. Encerramento: Nada mais. Mesa: Presidente - Cristiano Daniel
Clímaco; Secretário - Aloísio José Tôrres Corrêa. JUCESP nº
383.352/21-6 em 11/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”)
convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10 horas
do dia 08 de setembro de 2021, na sede social da Companhia, localizada
na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, 1º andar, conjunto 12, sala C,
Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a ratificação da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em
31 de dezembro de 2018, bem como ratificar a distribuição de dividendos,
se for o caso; (iii) a aprovação das contas dos administradores, e das
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) a aprovação da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social da Companhia encerrado em
31 de dezembro de 2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos,
se for o caso; (v) a aprovação do Terceiro Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia; (vi) o aumento do capital social da Companhia, no
montante de, no mínimo, R$ 2.469.372,00 (dois milhões quatrocentos e
sessenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais) e, no máximo
R$3.088.943,00 (três milhões, oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e
dois reais e trinta e dois centavos), e a consequente alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social; (vii) a autor ização para a Diretoria da Companhia
praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das
deliberações acima. Informações Gerais: Todos os documentos
pertinentes às matérias a serem debatidas conforme ordem do dia
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão
participar da Assembleia os Acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante
apresentação de instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei
nº 6.404/76. Conselho de Administração.
Agro Syrah Participações S.A.
CNPJ nº 23.699.696/0001-91 – NIRE 35.300.484.860
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/08/2021
1. Data, Hora e Local: Em 24/08/2021, às 11:00 horas, na sede social da
Companhia, na Avenida Cidade Jardim, 803, 6º andar, conjunto 62, sala
8B, Itaim Bibi, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: A convocação
é dispensada tendo em vista a presença dos acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Tomas Agustin Romero; Secretário: Rafael Bassani. 4. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre a proposta de redução do capital social da Companhia, sem
cancelamento de ações de sua emissão, com a correspondente restituição
de valores aos acionistas. 5. Deliberações: Os acionistas da Companhia,
por unanimidade e sem reservas, decidiram: 5.1. Consignar que o atual
capital social da Companhia, correspondente ao valor de R$ 55.457.797,18
está totalmente integralizado. 5.2. Aprovar a redução do capital social da
Companhia, com fundamento no Artigo 173 da Lei das S.A., sem can-
celamento de ações, por julgá-lo excessivo às atividades da Companhia,
no montante de até R$ 50.000.000,00, o qual será restituído a todos os
acionistas de forma proporcional às suas participações no capital social
da Companhia. 5.3. Decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação
da presente ata, na forma prevista no artigo 174 da Lei das Sociedades
por Ações, os acionistas reunir-se-ão novamente em AGE para quantifi car
e homologar a redução cuja proposta foi ora aprovada, alterando-se, na
ocasião, os dispositivos pertinentes do Estatuto Social, bem como para
defi nir o modo de restituição aos sócios. 5.4. Autorizar a administração
da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar
as deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presen-
tes. São Paulo, 24/08/2021 Assinaturas: Mesa: Tomas Agustin Romero
–
Presidente; Rafael Bassani – Secretário. Acionistas: (i) Agrofundo Brasil
I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado
por seu procurador, Sr. Tomas Agustin Romero; (ii) Spectra I – Fundo de
Investimento em Participações, representado por sua administradora,
Spectra Investimento Ltda., por sua vez representada por Rafael Bassani;
(iii) Spectra II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – IE,
representado por sua administradora, Spectra Investimentos Ltda., por sua
vez representada por Rafael Bassani; e (iii) Carlos Horácio Sarquis.
30 – São Paulo, 131 (163) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Fremont Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME n° 41.934.636/0001-98 - NIRE: 35.300.568.460
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 02 de agosto de 2021
1. Data, hora e local: Aos 02 dias do mês de agosto de 2021, às 10 horas,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 19º andar, parte, Sala Itá,
Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do
capital social da Fremont Empreendimentos e Participações S.A. (“Com-
panhia”), nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, (“Lei das S.A.”),
conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Felipe Steinbruch; e Secretária: Bianca
Rodrigues Castilho. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade
dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da
Companhia, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto
e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes,
na forma do Estatuto Social da Companhia, foram adotadas as seguintes
deliberações: 4.1. Aprovada a lavratura da presente ata em forma de su-
mário e que sua publicação seja feita com omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §1º e § 2º da Lei das S.A.
4.2. Consignação de que, nesta data, o capital social da Companhia, no
montante total de R$ 1.000,00, foi totalmente integralizado. 4.3. Aprovada
a alteração do objeto social da Companhia, que passa a desenvolver a
seguinte atividade: (a) participação no capital de outras sociedades, como
sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). 4.4. Em ra-
zão do disposto acima, fica aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artig
o
2º- A Companhia tem por objeto a participação no capital de outras socie
-
dades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior (“holding”).”
4.5. Aprovada a alteração da denominação social da Companhia de “Fre-
mont Empreendimentos e Participações S.A.” para “CSN Inova Solu-
ções S.A.” e por consequência, alterar o Artigo 1º do Estatuto Social da
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º- A
CSN Inova Soluções S.A., pessoa jurídica de direito privado, constituíd
a
em 20 de abril de 2021 e organizada sob a forma de sociedade por açõe
s
de capital fechado, reger-se-á por este Estatuto Social, onde será dora
-
vante designada abreviadamente como Companhia, e pelas disposiçõe
s
legais que lhe forem aplicáveis.” 4.6. Aprovada a alteração do endereço
da sede social da Companhia que passará a se localizar na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
3.400, 19º andar, parte, Sala Itá, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 4.6.1. Fica
consignado que no novo endereço da sede social da Companhia será de-
senvolvida apenas a atividade de escritório administrativo. 4.7. Em razão
do disposto acima, aprovar a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º- A
Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Pau
-
lo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 19º andar, parte, Sala Itá,
Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo, por deliberação da Diretoria, instalar,
transferir ou encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios de represen
-
tação ou estabelecimentos de qualquer outro tipo, em qualquer parte d
o
território nacional. Parágrafo Único - No endereço da sede da Companhi
a
será desenvolvida apenas a atividade de escritório administrativo.” 4.8.
Consignação das renúncias apresentadas pelas Sras. (i) Alexandra Fur-
laneti de Medeiros Correia, brasileira, advogada, casada, portadora da
cédula de identidade RG nº 25.275.750-6 SSP/SP e inscrita no CPF/ME
sob o nº 288.245.078-83, residente e domiciliada na Praça General Costa
Barreto, nº 56, apartamento 173, Vila Santo Estevão, CEP 03325-070, São
Paulo/SP, ao cargo de Diretora Presidente e (ii) Bruna Martins de Toledo
Castro, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial
de bens, nascida em 04/10/1990, portadora da cédula de identidade RG
nº 47.220.328-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 362.589.598-65,
residente e domiciliada na cidade de Poá/SP, com escritório comercial
na Praça Dom Justino José Santana, 6, bairro Tatuapé, CEP 03316-155,
São Paulo/SP, ao cargo de diretoras da Companhia, conforme respectivos
termos de renúncia autenticados pela Mesa e que ficam arquivados na
sede da Companhia. 4.9. Aprovada a eleição da Diretoria da Companhia,
tendo sido eleitos para compor o referido órgão da administração os Srs.
(i) Felipe Steinbruch, brasileiro, solteiro, administrador, portador da car-
teira de identidade nº 29.768.000-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
228.138.728-30, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.400, 20º
andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132, ao cargo de Diretor sem designa-
ção específica; e (ii) Felipe Spiri, brasileiro, solteiro, economista, portador
da cédula de identidade RG nº 33.192.906-5 SSP/SP e inscrito no CPF
/
ME sob o nº 369.833.718-52, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3.400, 20º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132, ao cargo de
Diretor sem designação específica, ambos com prazo de gestão de 03
(três) anos, estendendo o mandato até a investidura dos respectivos su-
cessores. 4.9.1. Os diretores ora eleitos tomaram posse, nesta data, as-
sinando os respectivos Termos de Posse, arquivados no respectivo livro,
e declararam, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos
termos do artigo 147 da Lei das S.A. As declarações de desimpedimento
ficam arquivadas na sede social da Companhia. 4.10. Aprovada que as
publicações legais da Companhia sejam realizadas nos jornais Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo/Edição Regional. 4.11.
Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticarem todos
os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações
tomadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
pelo acionista presente. Mesa: Felipe Steinbruch, Presidente e Bianca Ro-
drigues Castilho, Secretária. Acionistas: Companhia Siderúrgica Nacional
e Companhia Florestal do Brasil. Certifico que a presente ata confere com
a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de agosto de 2021. Bian-
ca Rodrigues Castilho - Secretária. JUCESP nº 393.841/21-2 em 17/08/21.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Refinaria Nacional de Sal S.A.
CNPJ nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas em 27/04/2021
Data, Hora e Local: 27/04/2021, às 10:00hs, na sede social na av. Paulis-
ta, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: Edital publicado
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios
dos dias 27, 30 e 31/03/2021. Presença: Acionistas representando mais
de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presi-
dente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma
da Ata: A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma su-
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovar o relatório da administração,
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do
dia 09/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos docu-
mentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos
mesmos jornais, nos dias 27, 30 e 31/03/2021; 2) Aprovar a remuneração
anual global dos diretores no limite de até R$ 524.000,00 (quinhentos e
vinte e quatro mil reais) a serem distribuídos da seguinte forma: Direto
r
Presidente: R$12.000,00; Diretor Superintendente: R$12.000,00 e Diretor
Secretário R$500.000,00; 3) Aprovar a proposta da diretoria para a desti-
nação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, da seguinte ma-
neira: (i) destinar a parcela de R$ 221.310,04 à conta Reserva Legal nos
termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) destinar o saldo remanescente,
no valor de R$ 4.204.890,73 para aumento de capital social; e (iii) destinar
parte da reserva de lucros, no valor de R$15.200.000,00 também para
aumento de capital social. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Re-
manejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob o regime da
separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG.
nº 4.593.629-8-SSP/SP e do CPF/MF nº 091.320.908-20, nascido em 20
de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na
cidade de São Paulo/SP (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo
de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandato remanescente a fin-
dar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a va-
cância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares
Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2) Em virtude
do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de
mandato remanescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como Di-
retor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob
o regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula
de identidade RG nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-
76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua
Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-
010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de
desimpedimento. 3) aprovada a proposta de ampliação do objeto social
da sociedade para tão somente nele inserir as atividades de venda através
da internet, de comércio varejista de produtos e acessórios relacionados
aos negócios da sociedade, com a consequente modificação do artigo 2º
do Estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º
- A sociedade tem por objeto a extração, produção, o comércio, a indústria,
a importação, a exportação do sal; produção do sal em bruto, beneficiado
e refinado e seus derivados; a produção industrial, importação, exportação
e comércio de gêneros alimentícios em geral, conservas alimentícias en-
latadas ou de outra forma embaladas; fabricação e venda de água do ma
r
dessalinizada; produção, envase e venda de água potável, adicionada de
minerais; produção, envase e venda de refrigerantes e outras bebidas não
alcoólicas; venda através da internet, de comércio varejista de produtos
e acessórios relacionados aos negócios da sociedade; administração de
imóveis e serviços correlatos; comercialização de energia elétrica; e, outras
atividades que forem de interesse social e que independam de autorização
governamental, podendo também fazer parte de outras empresas, fundar
estabelecimentos fabris, a critério da Diretoria, ou associar-se a outros e
instalar filiais ou agências em quaisquer cidades do país ou do exterior. 4)
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$ 46.485.104,00
para R$ 65.889.994,73, com aumento de R$19.404.890,73, sem a emis-
são de novas ações, a ser totalmente integralizado mediante a capitaliza-
ção de parte dos lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2020,
e de parte da Reserva de Lucros, com a consequente alteração do “caput”
do artigo 4º do Estatuto social, passando referido artigo a vigorar com a
seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$65.889.994,73
(sessenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e
noventa e quatro reais e setenta e três centavos), integralizado e represen-
tado por 33.520.007.283 (trinta e três bilhões, quinhentos e vinte milhões,
sete mil e duzentas e oitenta e três) ações ordinárias ou comuns, sem valor
nominal.” 5) Outros assuntos: com a aprovação de todos os presentes, foi
acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata
as merecidas homenagens e também gratidão da sociedade e de seus
acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04
de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.
São Paulo, 27 de abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa;
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Parti-
cipações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna;
Begônias Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de
Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio
Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Par-
ticipações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna;
Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto e
Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A.,
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participa-
ções e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos
de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Ro-
berto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 27
de abril de 2021. Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos
de Sant’Anna, Secretário. JUCESP nº 395.319/21-3 em 18/08/2021.
Nexoos do Brasil Holding S.A.
CNPJ nº 30.965.375/0001-57 - NIRE 35.300.518.845
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.06.2021
Data, hora, local: 30.06.2021, 10hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua
Claudio Soares, 72, sala 1.309, Pinheiros, CEP 05422-030. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação diante da presença de acionistas
titulares de ações representando a totalidade do capital social da Compa-
verifi ca no livro de registro de presença de acionistas. Mesa: Presidente da
Mesa, o Sr. Daniel Murrer Gomes. Secretário, o Sr. Murilo Frônio Bássora.
Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre (i) o exame, discussão e aprova-
ção do “Instrumento Particular de Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcia
l
da Nexoos do Brasil Holding S.A., Seguida de Incorporação Reversa d
a
Parcela Cindida pela Nexoos do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda.” (“Pro-
tocolo”), celebrado pelos administradores da Companhia nesta data, o
qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da cisão parcial da
Companhia com a incorporação reversa do acervo líquido a ser cindido
pela Nexoos do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda., sociedade empresá-
ria limitada com sede em São Paulo/SP, Rua Claudio Soares, 72, sala
1.310, Pinheiros, CEP 05422-030, CNPJ 23.265.773/0001-03, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP NIRE
35.300.455.185 (“Nexoos Tecnologia”); (ii) a ratifi cação da contratação da
empresa especializada previamente contratada para proceder à avaliação
do patrimônio líquido e do acervo líquido a ser cindido pela Companhia; (iii)
o exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação emitido pela em-
presa especializada nesta data (“Laudo de Avaliação”); (iv) a aprovação da
proposta de cisão parcial da Companhia com incorporação reversa da par-
cela cindida pela Nexoos Tecnologia, nos termos do Protocolo (“Cisão”); e
(v) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos
os atos necessários à efetivação da Cisão. Deliberações: Após discutidas
as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e
sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram: I) lavrar esta ata em
forma de sumário das deliberações; II) aprovar a proposta contida no Pro-
tocolo, o qual estabelece os termos e condições para a Cisão, cujo instru-
mento, lido e aprovado por todos, passa a fazer parte integrante desta ata
como Anexo I; III) ratifi car a contratação da empresa especializada Apsis
Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede no Rio de Janeiro
/
RJ, Rua do Passeio, 62, 6º andar, CNPJ 08.681.365/0001-30, CRC/RJ nº
005112/O-9 e, com seus atos constitutivos registrados no Cartório de Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro nº 70218, para proce-
der à avaliação, a valores contábeis, do patrimônio líquido e do acervo lí-
quido a ser cindido pela Companhia e a incorporação reversa pela Nexoos
que a cisão parcial será levada a efeito nesta data, tendo por base o Lau-
do de Avaliação, anexo ao Protocolo, elaborado pela empresa especializa-
da nesta data, com base no balanço patrimonial da Companhia de
31.05.2021; V) consignar que, com base nos critérios acima adotados, o
patrimônio líquido da Companhia foi estimado em R$ 349.327,23, sendo
que o valor do acervo líquido a ser cindido é de R$ 1,00, conforme se cons-
tata do Laudo de Avaliação; VI) aprovar o Laudo de Avaliação, que consti-
tui o Anexo 1 ao Protocolo, elaborado pela empresa especializada acima
referida que procedeu à avaliação do patrimônio líquido e do acervo líqui-
do a ser cindido pela Companhia e incorporado reversamente pela Nexoos
Tecnologia, tendo apurado o valor de R$ 349.327,23 para o patrimônio lí-
quido e o valor de R$ 1,00 para o acervo líquido a ser cindido da Compa-
nhia, ambos com base no Balanço Patrimonial de 31.05.2021; VII) Aprovar
a operação de cisão parcial da Companhia seguida de incorporação rever-
sa do acervo líquido cindido pela Nexoos Tecnologia, nos termos e condi-
ções estabelecidos no Protocolo e pelo valor apurado no Laudo de Avalia-
ção, ambos acima referidos e aprovados; VIII) Registrar que a operação de
cisão parcial da Companhia acarretará, conforme demonstrado no Proto-
colo, as seguintes movimentações contábeis na Companhia: (a) a baixa da
conta do passivo “Provisão para Perda de Investimento”, no exato montan-
te de R$ 10.908.194,11, uma vez que esses valores correspondem à par-
ticipação na Nexoos Tecnologia detida pela Companhia, que compõe o
Acervo Líquido cindido, contra a conta do patrimônio líquido “Reserva de
Capital”, e (b) a redução das contas de “Reserva de Capital”, no patrimô-
nio líquido, e de “Caixa”, no ativo, no valor de R$ 1,00 relativo à parcela cin-
dida, sem qual modifi cação no capital social da Companhia; IX) Registrar
que inexiste acionista dissidente das deliberações desta Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 137 da LSA; e X) Autorizar a Direto-
ria a praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à imple-
mentação das deliberações acima, bem como ratifi car atos já praticados
pela diretoria da Companhia relativos às matérias ora aprovadas. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para la-
vratura desta ata, que, lida, foi assinada eletronicamente por todos os
acionistas presentes, nos termos do artigo 10, § 2º, MP 2.200-2/2001.
Esta ata é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Esta ata confere com
a ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30.06.2021. Assinaturas: Da-
niel Murrer Gomes - Presidente da mesa e acionista e Murilo Frônio
Bássora - Secretário da mesa e acionista, LA Nube Holdings LLC - Acio-
nista por: Nicolas Andres Arrellaga Beterette, Eduardo Francisco Gomes
- Acionista, José Roberto Schettino Mattos - Acionista, Francisco Carlos
Gomes - Acionista, Marcos Nogueira Muchon - Acionista, Priscilla do
Rego Barros Washington - Acionista, Cora Mesquita Branco Ferreira -
Acionista, André Branco Ferreira - Acionista, João Luiz Nogueira da Fon-
seca - Acionista, Elcio Cantreva - Acionista, Sylvio Alves de Barros Netto
- Acionista, Carlos Eduardo Andreoni Ambrosio - Acionista, LV1 Partici-
pações Ltda. - Acionista Por: Marcos Shigueru Hatushikano, Adriana Fer-
nandes da Costa Kheirallah - Acionista, Vinicius Meirelles Pereira Ferria-
ni - Acionista, Marcio Augusto Castro - Acionista, João Otávio Pinheiro
Olivério - Acionista, François Theo Georges Guerin - Acionista, Marcelo
Pasinato Naufal- Acionista, James Igor Carvalho Goulart - Acionista, An-
dré Ciccone Krongold - Acionista, Felipe Kheirallah - Acionista, Francisco
Martins de Lima Filho - Acionista, Kelly Coura Mazier - Acionista, Natha-
lia Andrade Castro - Acionista, Ana Luiza Abreu Tonetti - Acionista e Ro-
berto Henrique Maciel Chaves. JUCESP nº 382.683/21-3 em 11.08.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 26 de agosto de 2021 às 05:11:10
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