CONVOCAÇÃO - GERDAU S.A
| Data de publicação | 02 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Empresarial |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DE APRECIAÇÃO DO BALANÇO
FINANCEIRO E PATRIMONIAL
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras nas Indústrias Químicas, Petroquímicas,
Farmacêuticas, Tintas e Vernizes, Plásticas, Resinas
Sintéticas e Explosivos do ABCD, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande Da
Serra, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social e a
legislação em vigor, convoca os associados quites e em condições de
votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizad a
no dia 12 de Dezembro de 2020 às 9:00hs, em primeira convocação, e
às 09:30hs em segunda convocação, na sede social sito à Rua Senador
Flaquer, nº 813 – Centro – Santo André, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1º) Leitura e aprovação do relatório da diretoria
correspondente ao balanço financeiro e patrimonial do exercício de
2019, instruído com o parecer do Conselho Fiscal; 2º) leitura e
votação das peças que compõem o Balanço Financeiro e
Patrimonial de 2019; 3º) Leitura e aprovação do Plano Orçamentário
Anual para o exercício de 2021, instruídas com o parecer do
Conselho Fiscal.
Santo André, 02 de Dezembro de 2020.
RAIMUNDO SOUZA SUZART LIMA
Presidente
HSM do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 01.619.385/0001-32 - NIRE Nº 35.300.370.112
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 02/06/2020, às 20:00 hs, na sede social em Barueri/
SP. Presenças e convocação: Totalidade. Convocação dispensada,
A
ndré Tavares Andrade e, Secretária, a Sra. Marina Oehling Gelman.
Deliberações: (Item I) A única acionista aprovou o aumento do capital
social, com ágio de subscrição, mediante a emissão de 6.375 novas ações
ordinárias, de forma que o capital social fique majorado em R$ 255.000,00,
e seja constituída uma reserva de capital, nos moldes do artigo 182,
parágrafo 1º, “a” da Lei 6.404/76, no valor de R$ 2.295.000,00. O preço
de emissão das novas ações será de R$ 400,00 por ação, sendo que R$
40,00 deste valor será destinado ao capital social e R$ 360,00 à reserva de
capital. As ações serão integralizadas na forma do boletim de subscrição
anexo à presente ata. (Item II) Em virtude do aumento do capital social, o
caput artigo 5º do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: Artigo
5º - O capital social da companhia é de R$ 37.872.630,45 (trinta e sete
milhões oitocentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta reais e quarenta
e cinco centavos), dividido em 2.602.222 (dois milhões seiscentos e
dois mil duzentos e vinte e duas ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus.
Encerramento: Nada mais. Formalidades Legais registradas na JUCESP
nº 401.546/20-2 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Jockey Plaza Show
Empreendimentos S/A
CNPJ/ME 02.588.893/0001-63 - NIRE nº 35.300.154.355
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2020, às 14:00 ho-
ras, na sede da sociedade situada na Avenida Paulista, nº 326 - 6º andar,
conjunto 69, Paraíso, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 01310-000,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a dissolução da
Companhia com fundamento no artigo 206, inciso I, “c”, cumulado com
tatação dos ativos e passivos existentes na Companhia com base nas de-
monstrações financeiras contábeis especialmente levantadas para esse
fim; (b) a determinação do modo de liquidação; (c) a nomeação do liqui-
dante e a fixação da respectiva remuneração; e (d) a dispensa da instala-
ção do Conselho Fiscal durante o período de liquidação, sem prejuízo de
eventual requerimento por qualquer dos Acionistas oportunamente, na
forma da lei. Contamos com a sua presença, para que as deliberações que
vierem a ser tomadas o sejam levando em conta a posição de cada um dos
Acionistas sobre o tema trazido para discussão. São Paulo, 01 de dezem-
bro de 2020. Walter Luiz Teixeira.
GERDAU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.611.500/0001-19 - NIRE 35300520696
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da GERDAU S.A. (“Companhia”)
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia
Geral”), a se realizar no dia 18 de dezembro de 2020, às 14h00min, de
modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams (“Plataforma Digital”), nos termos dos artigos 4º, §2º, I e 21-C da
Instrução CVM n° 481/2009 (“ICVM 481”), conforme alterada, inclusive
pela Instrução CVM n° 622/2020 (“ICVM 622”), a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre a alteração do objeto
social da Companhia, disposto no artigo 2º do Estatuto Social da
Companhia, a fim de incluir as atividades relacionadas à comercialização
e importação de gás natural e outras atividades correlatas de que trata
a Lei nº 11.909/09. Caso aprovada, a referida alteração do objeto
social da Companhia não ensejará direito de retirada aos acionistas
dissidentes; 2. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social para (i)
alterar a redação do § 5º do artigo 6º, em decorrência da inclusão,
exclusão e consequente renumeração da alínea “z” e seguintes; (ii)
alterar a redação do caput e da alínea “a” do § 3º do artigo 12, a fim de
ajustar a referência cruzada; 3. Deliberar sobre a alteração do “Plano de
Incentivo de Longo Prazo” da Companhia; e 4. Rerratificar e aditar, na
qualidade de sucessora da Companhia Siderúrgica Pains (“Pains”), a
listagem contendo a descrição individualizada dos imóveis integrantes
dos ativos incorporados da Pains, registrados no Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Divinópolis, MG, que constou no item 20,
subitem 2, do anexo único à ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 30/06/1997, registrada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 866897 em 01/09/1997.
Em decorrência desta deliberação, deverá constar na referida listagem
o imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 79.710, aberta no
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis, MG, Livro nº 2, Registro
Geral, constituído por um lote de terreno nº 400, quadra 050, zona
026, sub-lote 000, situado na Fazenda da Chácara, zona urbana de
Divinópolis, com a área de 2.079,00m², sendo 41,00m de frente para
o lote 999 (futuro prosseguimento da rua Francisco Carvalho e atual
servidão de trânsito), 80,00m pelo lado direito, confrontando com a faixa
de domínio da antiga Rede Mineira de Viação (RMV), 69,05m pelo lado
esquerdo, confrontando-se com o lote 800 e 15,00m pela linha de fundo,
confrontando-se com o lote 800. Consta neste lote, ao longo da faixa de
domínio da antiga Rede Mineira de Viação, uma faixa “non aedificandi”.
INSTRUÇÕES GERAIS: Todos os documentos per tinentes às matérias
incluídas na ordem do dia da Assembleia Geral estão à disposição dos
acionistas nos websites da Companhia (ri.gerdau.com), bem como
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). Participação
via Plataforma Digital: Nos termos do artigo 5º da ICVM 481, conforme
alterado pela ICVM 622, para participarem virtualmente da Assembleia
Geral por meio da Plataforma Digital, os acionistas ou, se for o caso, seus
representantes legais ou procuradores, deverão enviar à Companhia,
para o endereço eletrônico inform@gerdau.com, até às 14h00min do dia
16 de dezembro de 2020, sua solicitação de participação na Assembleia
Geral. A solicitação de participação deverá vir acompanhada da
identificação do acionista e, se for o caso, do seu representante legal ou
procurador constituído, incluindo os nomes completos e os respectivos
números do CPF ou do CNPJ de ambos, conforme o caso, além de
indicar o telefone de contato e e-mail do participante da Assembleia
Geral para o qual a Companhia deverá enviar o link de acesso à
Plataforma Digital, acompanhada da seguinte documentação: (i) extrato
atualizado contendo a respectiva participação acionária acrescido de
(ii) se pessoa física, cópia de documento de identificação com foto
e número do CPF; (iii) se pessoa jurídica, cópia de documento de
identificação com foto e número do CPF do representante legal ou
procurador que participará da Assembleia Geral, cópia do estatuto
social ou do contrato social atualizado, registrado no órgão competente,
e ata de eleição do representante legal que participará da Assembleia
Geral, registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a
procuração, se for o caso. Em caso de fundo de investimento, cópia do
regulamento, cópia da ata de eleição do administrador que participará
da Assembleia Geral, registrada no órgão competente, ou da pessoa
que assinou a procuração, se for o caso; e (iv) se acionista representado
por procurador, cópia do documento de identificação com foto e número
do CPF do procurador que se fará presente na Assembleia Geral e cópia
da procuração emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização
da Assembleia Geral. O procurador deverá ser acionista, administrador
da Companhia, advogado ou, ainda, instituição financeira. A Companhia
não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de
documentos emitidos e assinados no território brasileiro ou a notarização,
legalização/apostilamento, tradução juramentada e registro no Registro
de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos provenientes
do exterior e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as
demais línguas a tradução juramentada continuará sendo exigida).
Após o recebimento da solicitação acompanhada dos documentos
necessários para participação na Assembleia Geral, no prazo e nas
condições apresentadas acima e detalhadas no “Esclarecimentos
para Participação da Assembleia Geral”, a Companhia enviará o link
e as instruções de acesso à Plataforma Digital ao endereço de e-mail
indicado no referido pedido feito pelos acionistas ou, se for o caso, pelos
seus representantes legais ou procuradores. O link e as instruções a
serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis, e não
poderão ser compartilhados, sob pena de responsabilização. O acionista,
seu representante legal ou procurador devidamente cadastrado que
participar por meio da Plataforma Digital será considerado presente na
Assembleia Geral (podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e
assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V §2º da ICVM 481.
Caso queira, o acionista poderá participar da Assembleia Geral, apenas
para acompanhar os trabalhos, sem qualquer manifestação de voto.
Aqueles que não enviarem a solicitação e a documentação necessária
para participação virtual até às 14h00min do dia 16 de dezembro de
2020 não poderão participar da Assembleia Geral. A Companhia não
se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão
que o participante venha a enfrentar, bem como por qualquer outro
evento ou situação que não esteja sob o controle da Companhia que
possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia Geral
por meio da Plataforma Digital. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos
sobre as questões acima poderão ser enviadas para o e-mail do
Departamento de Relações com Investidores, por meio do endereço
eletrônico inform@gerdau.com. São Paulo, 01 de dezembro de 2020.
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter - Presidente do Conselho de
Administração.
Axis Solar V Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 35.917.935/0001-11 - NIRE nº 35.300.551.567
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28/08/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 28/08/2020, às 10h, no endereço da sede
social da Axis Solar V Empreendimentos e Participações S.A., São Pau-
lo/SP, na Rua Joaquim Floriano, nº 72, Edifício São Paulo Head Office,
conjunto 177, sala 03, Itaim Bibi, CEP 04534-000 (“Companhia”). 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença
de acionistas representando 100% do capital social da Companhia, nos
S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
3. Mesa: Presidente: Sr(a). Rodrigo Teixeira Marcolino. Secretário: Sr(a).
Luiz Augusto Pacheco e Silva. 4. Ordem do Dia: Aprovação das altera-
ções das características e condições principais da Emissão de Debêntu-
res, conforme aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada
pela Companhia em 18/08/2020, e consequente retificação da referida
Assembleia Geral para inclusão de tais alterações, conforme aplicáveis,
e ratificação dos demais itens que não forem alterados com consolidação
das deliberações; bem como autorização para a Diretoria da Companhia
ratificar, retificar, aditar e/ou celebrar todo e qualquer documento relacio-
nado e necessário à Emissão e às Debêntures, incluindo, mas sem limi-
tação, à escritura de emissão das Debêntures celebrada em 20/08/2020
(“Escritura de Emissão”). 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o
Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria la-
vrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações
tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1°, da Lei das S.A. Em seguida,
de forma unânime pelos acionistas, foi deliberado sobre as matérias cons-
tantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, aprovar:
(A) Retificar e ratificar a tabela constante do item 5, “i”, “DELIBERAÇÕES”
da Assembleia Geral Extraordinária de 24/06/2020, a qual passa a vigo-
rar com a seguinte redação, consolidando as seguintes características e
condições principais das Debêntures, nos termos do Art. 59 da Lei das
S/A, as quais serão detalhadas e reguladas no âmbito da Escritura de
Emissão e seus Aditamentos: Montante da Emissão: R$ 50.683.000,00;
Quantidade e Séries: 50.683 debêntures de série única; Valor Nominal
Unitário: R$ 1.000,00 por debênture; Forma de Emissão: As Debêntures
serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de
certificados representativos das Debêntures; Colocação: Oferta privada;
Subscrição e Integralização: As Debêntures poderão ser subscritas a
qualquer tempo, a partir da data de registro da Escritura na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - JUCESP, somente podendo ser integraliza-
das em moeda corrente nacional; Prazo: 4.256 dias contados da data de
emissão das Debêntures, com vencimento em 15/04/2032; Juros Remu-
neratórios: juros remuneratórios mensal correspondentes a 8,0657% ao
ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis; Atualização Monetária:
Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto brasileiro
de Geografia e Estatísticas - IPCA/IBGE, desde a primeira data de inte-
gralização das Debêntures; Amortização: Parcelas mensais fixas, com
uma carência de principal (sendo o primeiro pagamento em 15/01/2021)
e sem carência da Remuneração. Encargos Moratórios: Multa moratória
de 2% e Juros de mora de 1% a.m. pro rata die, sem prejuízo dos Juros
Remuneratórios e da Atualização Monetária; Tipo e Espécie: Debêntures
Simples com garantia real e sem subordinação entre si; Conversibilida-
de: Debêntures Simples, não conversíveis em ações da Companhia e não
permutáveis em ações de emissão da Companhia ou de terceiros; Pré-
-Pagamento e Resgate: Permitido a partir do 25º mediante pagamento
de prêmio conforme abaixo: Período do Resgate Antecipado Faculta-
tivo Prêmio de Pré Pagamento: Entre o 25º e 48º meses (inclusive). o
menor entre: (i) taxa interna de retorno da NTN-B de mesma duration da
Debênture acrescida de 3,5% a.a e (ii) variação positiva do IPCA acresci-
da de 6,5% a.a. Entre o 49º e 72º meses (inclusive). o menor entre: (i) taxa
interna de retorno da NTN-B de mesma duration da Debênture acrescida
de 4,0% a.a; e (ii) variação positiva do IPCA acrescida de 7% a.a. A partir
do 73º mês Igual a 0,25%. Vencimento Antecipado: As Debêntures e to-
das as obrigações assumidas pela Companhia poderão ser consideradas
antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das hipóteses a serem previstas
na competente escritura de emissão as Debêntures; Participação nos
lucros e Prêmios de Reembolso: As Debêntures não darão direito a
qualquer participação nos lucros da Companhia ou prêmios de reembol-
so aos seus titulares; Destinação dos Recursos: captação de recursos
para o desenvolvimento de projetos de construção, aquisição de equipa-
mentos fotovoltaicos, comercialização, locação, gerenciamento, operação
e manutenção de unidades de microgeração e minigeração distribuída,
prioritariamente, de energia elétrica fotovoltaica; Garantias: a) Alienação
Fiduciária de Equipamento: garantia real de alienação fiduciária dos
equipamentos de geração fotovoltaica, a serem instalados nos imóveis
objeto dos projetos (respectivamente, “Equipamentos” e “Imóveis”), outor-
gada pela Companhia, nos termos do competente Contrato de Promessa
de Alienação Fiduciária de Equipamentos (“Equipamentos”). b) Cessão
Fiduciária de Recebíveis: garantia de cessão fiduciária, a ser outorgada
pela Companhia, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Re-
cebíveis, tendo por objeto 100% dos recebíveis decorrentes dos Contra-
tos de Locação de Unidade de Geração Fotovoltaica e Outras Avenças
(“Contratos de Locação”), conforme melhor descritos no Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Recebíveis”). c) Alienação Fiduciária
das Ações: garantia de alienação fiduciária da totalidade das ações de
emissão da Companhia, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações, tendo por objeto todas as ações e seus direitos econômicos
(“Ações”). d) Fundo de Reserva: fundo de reserva em montante corres-
pondente, a todo e qualquer momento, a no mínimo as 2 (duas) próximas
parcelas de amortização e Remuneração das Debêntures (“Montante Mí-
nimo do Fundo de Reserva”); a ser constituído pela Companhia em até
12 meses contados após o término da Carência (“Fundo de Reserva”, e,
em conjunto com a Promessa de Alienação Fiduciária de Equipamentos,
a Cessão Fiduciária de Recebíveis e a Alienação Fiduciária das Ações,
as “Garantias”). (B) Autorizar a Diretoria da Companhia ratificar, retificar,
aditar e/ou celebrar todo e qualquer documento relacionado e necessário
à Emissão, à Oferta e às Debêntures na forma do item (A) da ordem do
dia, incluindo, mas sem limitação, à Escritura de Emissão celebrada em
20/08/2020 e aos contratos das garantia a serem constituídas na Emis-
são, e seus eventuais aditamentos, bem como praticar todos e quaisquer
atos necessários à realização da Emissão, podendo ratificar e/ou retificar
os atos já praticados relacionados às deliberações acima, assim como
às Debêntures. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata,
a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. A
presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. São Paulo
- SP, 28/08/2020. Mesa: Rodrigo Teixeira Marcolino - Presidente. Luiz
Augusto Pacheco e Silva - Secretário.
SPLICE DO BRASIL -
TELECOMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA S.A.
CNPJ/MF nº 45.397.007/0001-27 - NIRE 35.300.151.259
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Em 13 (treze) de Outubro de 2020, às 11h30min
(onze horas e trinta minutos), na sede social da Splice do Brasil -
Telecomunicações e Eletrônica S.A., localizada na Cidade de Votorantim,
Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira,
nº 154, bloco “D”, Lageado, CEP 18.110-901 (“Companhia”),
excepcionalmente na forma semi presencial, conforme permitido pela
Lei 14.010 de 10 de junho de 2020. 2. Publicações: O Edital de
Convocação desta Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) foi publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, no caderno empresarial e no
Cruzeiro do Sul, nas edições de 03, 06 e 07 de Outubro de 2020,
respectivamente nas páginas, no DOESP páginas 29, 22 e 4, e no
Cruzeiro do Sul páginas 09, 13, e 11. As Demonstrações Financeiras da
Companhia relativo ao exercício de 2019 foi publicado no “Diário Oficial
do Estado de São Paulo” na página 83 e no jornal “Cruzeiro do Sul” na
página 11, ambos publicados no dia 31 de julho de 2020, ficando
portando dispensada a publicação dos anúncios previstos no artigo 133
da Lei das Sociedades por Ações. 3. Quorum de Instalação: Acionistas
representando 86,48% (oitenta e seis inteiros e quarenta e oito
centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme
se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos
Acionistas. Presentes também o Diretor da Companhia, Sr. Ricardo de
Souza Adenes e a representante da auditoria Grant Thorton Auditores,
Sra. Fernanda Nave Catanio, CRC SP 295308-O0, conforme dispõe o
da Mesa: Por decisão dos acionistas presentes, nos termos do artigo
128 da Lei das S.A., foram escolhidos a Sra. Danielle Camargo Santos
de Campos, como Presidente, e a Sra. Gisele Sanches Mascaroz Levy,
como Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1 Deliberar sobre: (i) tomar as
contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de
dividendos; e (iii) eleição da Diretoria e deliberar sobre a verba global
anual da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a assembleia, na forma
presencial considerando que nenhum acionista se manifestou pela
forma remota como previa o edital de convocação, aprovada, por
unanimidade dos presentes, a lavratura da Ata na forma de sumário, nos
termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., passando-se ao exame das
deliberações constantes da Ordem do Dia. 6.1 Com relação ao item
5.1.(i) da ordem do dia, após exame e discussão do Relatório de
Administração e das Demonstrações Financeiras, e ainda do relatório
dos auditores independentes, da Grant Thorton Auditores (CRC
2SP025583/O-1), os acionistas presentes, por unanimidade, aprovaram,
sem ressalvas e com abstenção dos legalmente impedidos, com 79,58%
(setenta e nove inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) dos
votos presentes, as contas dos administradores e das demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. 6.2 Quanto ao resultado econômico referente ao
exercício de 2019, considerando que não houve lucro nesse exercício,
fica prejudicada a deliberação deste item para este exercício. 6.3 Quanto
ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição/
recondução dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até
a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício que
se encerar em 31 de dezembro de 2022, ou seja, até 31 de abril de 2023,
os senhores: Como Diretor Presidente: ANTONIO ROBERTO BELDI,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG/SP/SSP sob nº
4.169.337-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.760.038-04, residente e
domiciliado na Cidade de Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo;
como Diretor Vice-presidente MARCO ANTONIO BELDI, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico e advogado, portador do RG/SP/SSP nº
4.169.338, inscrito no CPF sob o nº 794.694.698-87, residente na
Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, e como diretores sem
denominação específica ALEXANDRE BEVEVINO BELDI, brasileiro,
solteiro, administrador de empresas, portador do RG sob nº 43.464.975-2
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.020.128-64, residente e
domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo; JOÃO
PAULO BARROS BELDI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador do RG/SP/SSP nº 24.956.307-1, inscrito no CPF sob o nº
214.150.238-16, residente na Cidade de Araçoiaba da Serra, Estado de
São Paulo, PAULO ROBERTO FREITAS DE CARVALHO, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade
RG/SSP/SP nº 4.618.020-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 588.863.628-20,
residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo e
RICARDO DE SOUZA ADENES, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade RG/SSP/DF nº 410.163, inscrito no
CPF/MF sob o nº 183.617.141-20, residente e domiciliado na Cidade de
Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, todos com escritório na
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bairro Lageado, CEP 18.110-901. Fica
consignado em ata que os diretores ora eleitos tomam posse, nesta
data, aos cargos de Diretores da Companhia para os quais foram eleitos,
mediante (i) assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro
de Atas de Reuniões da Diretoria; e (ii) a apresentação da declaração de
desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. 6.4 Fica consignado
em ata que os membros da Diretoria tiveram seus mandatos estendidos
e portanto, ratificam aqui todos os atos praticados durante esse período.
6.5 Quanto ao item 5.1.(iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, por
unanimidade, foi aprovada a verba anual global da remuneração da
Diretoria no valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o
exercício de 2020 até abril de 2021. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente AGO, da qual se lavrou a
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Votorantim/SP, 13 de Outubro de 2020. Confere com original
em livro próprio. Danielle Camargo Santos de Campos - Presidente;
Gisele Sanches Mascaroz Levy - Secretária. Acionistas Ordinaristas
presentes: Santana Participações Ltda. - Por Gisele Sanches
Mascaroz Levy; Marco Antonio Beldi - Por Danielle Camargo Santos de
Campos; Antonio Roberto Beldi - Por Danielle Camargo Santos de
Campos; Fernanda Nave Catanio - Auditora - CRC 1SP-295308/O-0;
Diretor: Ricardo de Souza Adenes. JUCESP nº 502.500/20-7 em
27/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 130 (227) – 11
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