Convocação - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA S A
| Data de publicação | 24 Abril 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
sábado, 24 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (76) – 143
Verpar Centros Comerciais S/A
CNPJ nº 01.327.874/0001-10
Retificação
Em nossa publicação efetuada na data de 16/04/2021, identificamos as
seguintes incorreções - na Demonstração do Resultado, onde se lê:
(Linha e coluna, Consolidado 2020) Despesas dedutíveis.... (12) - - -,
leia-se: Despesas dedutíveis... (12) - (12) - / onde se lê: Lucro
(Prejuízo) do exercício... 63 800 1.034 2.259, leia-se: Lucro (Prejuízo)
do exercício 63 800 1.022 2.259.
Alffa Serviços Médicos Ltda
CNPJ/MF sob nº 58.379.868/0001-24
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Com sede á Rua José Russi ,nº 134 Vila Esperança.Santo Antônio de
Posse.SP. inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.379.868/0001-24 informa que
reduziu seu capital social de R$ 54.000,00 para R$ 20.000,00 tendo como
sócios Gustavo Affonso Ferreira CPF 036.120.958-46 com 50% do capital
social e Carlos Alberto Affonso Ferreira CPF 966.756.598-04 com 50% do
capital social. Favor incluir no custo a via da publicação original.
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS
CNPJ nº 61.099.834/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. –
CASAS PERNAMBUCANAS (“Companhia”) convocados para as
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária que se realizarão,
cumulativamente, no dia 30/04/2021, às 17h00, na sede da Companhia na
Rua da Consolação, 2.411, 8º andar, em São Paulo, SP, CEP 01301-
100,podendo ser atendidas pelos acionistas que assim desejarem de forma
/
1976 e com a IN DREI nº 79/2020, por meio da disponibilização de sistema
eletrônico na plataforma Zoom, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: Em Assembleia Extraordinária: 1. Deliberar sobre
o aumento do capital social mediante capitalização de parte do saldo da
reserva de retenção de lucros e a consequente alteração do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o saldo das reservas de
a alteração do Capítulo III (da Administração) do Estatuto Social da
Companhia. Em Assembleia Ordinária: 1. Deliberar sobre as contas dos
administradores, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório dos
Auditores Independentes da Companhia; 2. Deliberar sobre a proposta
para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020 e sobre a distribuição de dividendos; 3. Deliberar
sobre a movimentação da Reserva de Lucros a Realizar; 4. Eleger os
membros do Conselho Consultivo para o mandato que se estende até
a próxima Assembleia Geral Ordinária; 5. Eleger os membros da
Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima
Assembleia Geral Ordinária; e 6. Fixar a remuneração global anual da
administração para o exercício de 2021. O acionista que desejar
comparecer às Assembleias ora convocadas deverá atender aos
governanca.corporativa@pernambucanas.com.br, até 28/04/2021, os
documentos que o legitimem como acionista ou representante legal de
acionista. Aqueles que desejarem comparecer de forma digital, deverão,
adicionalmente, fornecer endereço eletrônico e físico, bem como números
de telefone pelos quais possam ser contatados. São Paulo, 20 de abril de
2021. Martin Mitteldorf - Diretor Presidente. Richard Rainer - Diretor
Vice-Presidente
VR Editora S.A.
CNPJ/MF nº 02.817.648/0001-80 – NIRE 35.300.418.450
Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/03/2021
Data, hora e local: 30/03/2021, às 10:00 horas, na sede social da Com-
panhia, localizada na Via das Magnólias, 327, Sala 1, Jardim Colibri, em
Cotia-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social da VR Editora S.A., conforme assinaturas apostas em livro próprio.
Mesa: Presidente: Sra. Sevani de Matos Oliveira; Secretário: Sr. Cristiano
Vander Rodrigues. Convocação e Publicações: Dispensadas as forma-
lidades de convocação em virtude do comparecimento da totalidade dos
acionistas da Companhia. Igualmente dispensada a publicação dos anún-
cios a que se refere o artigo 133 e § 4º da Lei 6.404/76, esclarecendo-se
que foram publicados os documentos mencionados nos incisos I e II do
citado artigo no dia 12/03/2021 no jornal Data Mercantil, página 6 e no
Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, página 16. Ordem do
Dia: (a) exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b)
eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (c) outros assuntos de
interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos
Presentes: (a) com abstenção dos legalmente impedidos, conforme artigo
134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, foram aprovados o Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social fi ndo
em 31/12/2020. Tendo em vista os resultados da Companhia durante o
ano 2020 não serão declarados dividendos. (b) os acionistas reelegem
os membros da Diretoria para novo mandato de 03 anos, iniciando-se
nesta data e terminando na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até
30/04/2024, a saber: (i) Sevani de Matos Oliveira, portadora da cédula
de identidade RG nº 18.066.379-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº
104.965.908-20; e (ii) Cristiano Vander Rodrigues, inscrito no CFC/SP
nº 213173/O-3, portador da cédula de identidade RG nº 29.806.172-7
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 189.771.908-60; (c) fi ca autor izada a
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os
nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130,
§§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos presentes. Acionistas: Maria Celeste Ferreira Alves p.p. Cristian
o
Vander Rodrigues, Maria Nazareth Ferreira Alves p.p. Cristiano Vande
r
Rodrigues, e Maria Inês Redoni p. p. Cristiano Vander Rodrigues. Mesa:
Sevani Matos Oliveira: Presidente; Cristiano Vander Rodrigues: Secre-
tário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº
170.058/21-9 em 14/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24.03.2021
1. Data, Hora e Local: 24.03.2021, às 10h00, na sede da Companhia,
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 6,
04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalida-
des exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se
a presença da acionista representando a totalidade do capital social,
conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Re-
gistro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tra-
ta o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acio-
nista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo §
4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza
Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento
de capital social (“AFAC”). 6. Deliberações: A acionista detentora da to-
talidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, de-
liberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumá-
rio, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição
prevista no artigo 9º, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia, apro-
var a celebração de Contrato de AFAC entre a Companhia, a CCR S.A.
e sua controlada direta, a Companhia de Participações em Concessões
(“CPC”), no valor de R$ 32.000.000,00, na proporção de suas respecti-
vas participações acionárias, a ser realizado até 31/04/2021, conforme
termos e condições apresentados na presente assembleia. 7. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual
foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por to-
dos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digital-
mente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 24.03.2021. Assinaturas: Mar-
co Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha,
Secretário. Acionista: CCR S.A., representada pelo Sr. Marcio Yassuhi-
ro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro
próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado
com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - As-
sinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 168.309/21-0 em
12.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BRK Ambiental – Rio Claro S.A.
CNPJ/ME nº 08.630.227/0001-22 – NIRE 35.300.337.913
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2021
Ficam convocados os senhores acionistas da BRK Ambiental – Rio
Claro S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária, a ser realizada aos 29/04/2021, às 16:00 horas, de modo exclusi-
vamente digital, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.
tomada das contas dos administradores, bem como deliberação sobre
as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2020; 2. a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2020; 3. a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, para uma nova gestão de 2
anos; 4. fi xar o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia;
5. a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para um
mandato de 1 ano; e 6. fi xar a remuneração anual global da Adminis-
tração da Companhia, para o exercício social iniciado em 01/01/2021.
Informações Gerais: 1. poderão participar da Assembleia os Acionistas
titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas
pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores.
Poderão participar da Assembleia os Acionistas titulares de ações que
estiverem registradas em seu nome, no livro próprio, até 48 horas antes
da data marcada para a realização da Assembleia comparecendo por si,
seus representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos
documentos comprobatórios. No entanto, vale destacar que, nos termos
do § 2º do artigo 5º da Instrução CVM nº 481, o Acionista que compa-
recer à Assembleia munido dos documentos exigidos pode participar e
votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente, conforme
solicitado pela Companhia. 2. Nos termos da Instrução CVM nº 165, de
11/12/1991, conforme alterada, o percentual de participação exigido dos
Acionistas para solicitação da adoção do processo de voto múltiplo, nos
termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada,
é de 5% do capital social com direito a voto; e 3. Encontram-se à dispo-
sição dos Acionistas, na sede social da Companhia, as informações e
documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e delibera-
das na Assembleia, incluindo este Edital, a Proposta da Administração e
aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009. Rio Claro/
SP, 20/04/2021. José Gerardo Copello – Presidente do Conselho de
Administração. (23, 24 e 27/04/2021)
CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26.02.2021
1. Data, Hora e Local: 26.02.2021, às 11h30, na sede da Concessionária
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), na Rua Heitor dos
Prazeres, nº 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpri-
das as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”),
constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas cons-
tantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convo-
cação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados
pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido
pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença
de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre a ratifi cação da celebração de contrato e aditivos com terceiro.
6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social
da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos,
deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição
prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar
a ratifi cação da celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Mí-
dia Digital nº 1541/2012 (“Contrato”) e dos Aditivos nº 01, 02, 03, 04 e 05
ao referido Contrato, entre a Companhia e a Eletromídia S.A., referente a
exploração, visando a comercialização exclusiva de publicidade digital,
conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. En-
cerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmen-
te, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 26.02.2021. Assinaturas: Luís Au-
gusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo,
Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de
Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis
Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr.
Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado
no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.
Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com
certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assi-
nado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 137.777/21-8 em
12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.04.2021
1. Data, Hora e Local: 01.04.2021, às 08h00, na sede da Companhia, lo-
calizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6,
04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalida-
des exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se
a presença da acionista representando a totalidade do capital social,
conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Re-
gistro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tra-
ta o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acio-
nista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo §
4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cau-
duro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de
capital social (“AFAC”). 6. Deliberações: A acionista detentora da totali-
dade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deli-
berou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário,
como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição previs-
ta no artigo 9º, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a
celebração de Contrato de AFAC entre a Companhia, a CCR S.A. e sua
controlada direta, a Companhia de Participações em Concessões
(“CPC”), no valor de R$ 42.000.000,00, na proporção de suas respecti-
vas participações acionárias, a ser realizado até 31/12/2021, conforme
termos e condições apresentados na presente assembleia. 7. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavra-
da a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente,
MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 01.04.2021. Assinaturas: Marco Anto-
nio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secre-
tário. Acionista: CCR S.A., representada pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha.
Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro próprio.
Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com
certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assina-
do com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 170.289/21-7 em
15.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Bravia Educação Holding S.A.
CNPJ/MF nº 31.239.816/0001-04 - NIRE 35.300.536.258
Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se
realizará no dia 03/05/2021, às 19h30, na sede social da Companhia,
São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 4980, Jardim Paulista,
CEP 01.402-002, a fim de discutirem e deliberarem sobre: em sede
de Assembleia Geral Ordinária: (i) a aprovação das demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2020; (ii) a destinação dos resultados da Companhia apurados
no exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) a fixação da verba
global de remuneração da Administração da Companhia; em sede de
Assembleia Geral Extraordinária: (iv) a ratificação dos atos praticados
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) a
reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
Concessionária do Sistema
Anhangüera – Bandeirantes S.A.
CNPJ 02.451.848/0001-62 - NIRE 35300154461 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 04.03.2021.
1. Data, Hora e Local: 04.03.2021, às 15h00, na sede da Concessioná-
ria do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localiza-
da na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200,
Retiro, Jundiaí/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Fábio
Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) manifestar-se sobre o relatório
da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as
demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia, acompanhadas do re-
latório emitido pelos Auditores Independente, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31.12.2020; (ii) examinar e opinar sobre o orçamento
de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em
31.12.2021, com prazo de duração de 1 ano; (iii) examinar e opinar sobre
a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020;
e (iv) convocar a AGO da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores
Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após
debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restri-
ções: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao relatório da administra-
ção, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações fi nancei-
ras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores In-
dependentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerra-
do em 31.12.2020, assim como à sua submissão à AGO de Acionistas;
(b) à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2021, com
prazo de duração de 1 ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados
do exercício social encerrado em 31.12.2020; e (ii) aprovaram a convoca-
ção da AGO da Companhia, a ser realizada no dia 05.04.2021, às 09h00;
tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na
presente reunião. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des-
ta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Jundiaí/SP,
04.03.2021. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e,
Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Conselheiros: (1) Fábio Russo
Corrêa; (2) Ana Luiza Borges Martins; e (3) Rodrigo Siqueira Abdala.
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio.
Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Di
-
g
ital ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assinado co
m
Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 143.519/21-9 em 12.04.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
C. da Consulta Participações S.A.
CNPJ/ME nº 25.162.255/0001-81 - NIRE 35.300.529.995
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da C. da Consulta Participações S.A.
(“Companhia”), convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordiná-
ria (“Assembleia”), a qual será realizada de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma digital Zoom, com início às 11:00 horas do
dia 30.04.2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, em atendi-
mento ao disposto no artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, nos ter-
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos. Instruções para Participação Digital: Os acionistas que pretende-
rem participar da Assembleia devem contatar a Companhia previamente
através do e-mail victor@ciadaconsulta.com.br, preferencialmente com 48
horas de antecedência para melhor organização da Companhia, para:
(i) enviar, em formato PDF e observado o disposto no § 1º do artigo 126 da
Lei das S.A., os documentos de identificação e representação necessários
para participação na Assembleia (especificando o nome da pessoa natural
que acessará a plataforma digital), e (ii) receber as credenciais de acesso
à plataforma digital da Assembleia e instruções para sua identificação e
uso da plataforma. A Companhia dispensa o reconhecimento de firma nos
documentos apresentados, bem como a notarização e consularização ou
apostilamento daqueles assinados no exterior, para aceitação de docu-
mentos de identificação e representação necessários. Ademais, a Compa-
nhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido
originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola ou que venham
acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas. Encon-
tram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, maiores in-
formações pertinentes às matérias que serão debatidas na Assembleia,
também disponíveis eletronicamente, mediante solicitação por e-mail a
victor@ciadaconsulta.com.br (diretor presidente) e a pedro@ciadaconsul-
ta.com.br (diretor financeiro) 23 de abril de 2021. Victor Fiss - Presidente
do Conselho de Administração.
HOSPITAL E MATERNIDADE
DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA S/A
CNPJ/MF Nº 57.482.903/0001-73 – NIRE 3530001602-5
Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Participação e Votação a Distância
Em atendimento ao disposto no artigo 14 do Estatuto Social do Hospital e
Maternidade Dr. Christóvão da Gama S/A, ficam convocados os Srs. Aci-
onistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
às 11h00, do dia 30 de abril de 2021, a ser realizada sob a forma digital,
nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020. Conside-
rando o estado de pandemia em razão do COVID-19, os senhores acionis-
tas poderão participar e votar a distância, por videoconferência (via Teams
Vier), conforme instruções e orientações específicas que serão disponibi-
lizadas aos senhores acionistas, com antecedência. A Assembleia ora
convocada terá a seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão e votação do Re-
latório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020. 2) Decidir sobre a
destinação dos resultados apurados. 3) Fixação da remuneração global
anual da Diretoria. 4) Acatar pedido de renúncia do Diretor Alex Eduardo
de Souza. 5) Eleger os administradores, conforme o caso. Estão à dis-
posição dos Srs. Acionistas os documentos referidos no item 1. Os
eventuais representantes dos acionistas, quer sejam acionistas ou ad-
vogados, deverão apresentar procuração outorgada há menos de 1
(um) ano, com poderes específicos para comparecer à Assembleia
Geral, discutir e votar as matérias constantes da Ordem do Dia. Informa-
ções adicionais e dúvidas poderão ser obtidas junto à Companhia, através
do e-mail: juridico@leforte.com.br. Santo André, 14/04/2021.
(a) Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes - Diretor Superintendente.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sábado, 24 de abril de 2021 às 01:15:33
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO