Convocação - HOSPITAL ROYAL CARE SÓ?O José? DOS CAMPOS S/A
| Data de publicação | 29 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 29 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (79) – 195
Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A.
CNPJ nº 17.118.230/0001-52 - NIRE 35.300.470-66-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em S.A.
Data/Hora/Local: 14/10/2019, às 11hs, sede social, Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n° 3015, 12º. Presença: Totalidade do capital social. Convocação:
Dispensada. Mesa: Presidente: Ricardo Setton, Secretário: Astério Vaz
Safatle. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
(i) Redução do capital social, de R$ 24.669.728 para R$ 6.832.485, com
fundamento no artigo 173 da Lei 6.404/76 , para absorção dos prejuízos
acumulados, no valor de R$ 17.837.243,00, conforme apontado no
balancete de 30/06/2019. (ii) Os acionistas aprovam a alteração do caput
do do artigo 4ª do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: Artigo 4°: O capital social, totalmente subscrito e integralizado
é de R$ 6.832.485,00, dividido em 6.832.485,00 ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal. (iii) Os acionistas autorizaram a Diretoria
a realizar todos os atos e formalidades necessárias à plena e devida
formalização das deliberações acima, inclusive nos livros sociais e perante
os órgãos competentes. Encerramento: Nada Mais. SP, 14/10/2019.
Presidente: Ricardo Setton, Secretário: Astério Vaz Safatle. JUCESP nº
565.329/19-4 em 24/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Concessionária de Rodovias do
Oeste de São Paulo – Viaoeste S.A.
CNPJ 02.415.408/0001-50 - NIRE 35.300.154.363 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18.02.2021.
1. Data, Hora e Local: 18.02.2021, às 08h00, na sede da Concessioná-
ria de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”),
localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par
(sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. 2. Pre-
sença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da
Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assina-
tura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dis-
pensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do
capital social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4.
Mesa: Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges
Martins. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de contrato com
terceiro. 6. Deliberações: A Acionista detentora da totalidade do capital
social da Companhia, após debates e discussões, conforme atribuição
prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, de-
liberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumá-
rio, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a contração da
empresa RSR Comércio de Sucatas Eireli, para a prestação de serviço
de reciclagem e destinação fi nal de resíduos classe IIB, provenientes
dos serviços de conservação de rotina da Companhia, tudo conforme
termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi la-
vrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmen-
te, MP 2.200-2/2001. Barueri/SP, 18.02.2021. Assinaturas: Fábio Rus-
so Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária.
Acionista: Infra SP Participações e Concessões S.A., Sr. Fábio Russo
Corrêa. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em livro
próprio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Cer-
tifi cado Digital ICP Brasil; Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assi-
nado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 169.430/21-2 em
13.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
NOVA SB Comunicação S.A.
CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 - NIRE 35.300.553.47-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 17/11/2020, às 10hs, sede social, São Paulo/SP, Rua
Nazaré Paulista, 297, Térreo, Vila Madalena. Presença: Totalidade.
Convocação: Dispensada. Dispensa da publicação das demonstrações
financeiras e relatório da administração: dispensada a publicação das
demonstrações financeiras e do relatório da administração, conforme o
Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: AGO: (i) Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, de forma a ratificar
a distribuição do lucro apurado, no valor de R$ 1.737.201,40 aos acionistas
à título de dividendos; e (iii) Ratificação do pagamento de dividendos
aos acionistas no valor de R$ 963.741,68 realizada em 2019 à conta de
lucros acumulados. AGE: (i) Alteração do endereço da filial instalada no
Rio de Janeiro, CNPJ 57.118.929/0003-07, NIRE 33999143261, a qual
passa da Rua Lauro Muller, 116, Sala 1304, CEP 22.290-160, Edifício
Rio Sul Center, Bairro Botafogo para Rua Lauro Muller, 116, Sala 607,
CEP 22.290-160, Edifício Rio Sul Center, Bairro Botafogo e a consequente
alteração do §Único do artigo 2º do Estatuto Social, o qual passa a constar
com a seguinte redação, a saber: §Único: A Companhia mantém filiais
instaladas em Brasília, Distrito Federal, na ST Comercial Norte, Quadra
02, Bloco A, 190, sala 304, 3° andar, CEP 70712-900, bairro Asa Norte,
CNPJ 57.118.929/0002-18, NIRE 53999016656, Rio de Janeiro/RJ, Rua
Lauro Muller, 116, 13° andar, conjunto 607, CEP 22.290-160, Edifício
Rio Sul Center, bairro Botafogo, CNPJ 57.118.929/0003-07, NIRE
33999143261, Cuiabá/MT, Avenida André Antônio Maggi, 487, piso 10°,
unidade 1003,1004 e 1005, Loteamento Parque Eldorado, CEP 78049-
080; (ii) a consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais.
Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário:
José Otaviano Pereira. Acionistas Presentes: João Roberto Vieira da
Costa, José Otaviano Pereira, Oscar Luis Kita, Walter Luiz Bifulco Scigliano
e Nelson Oliveira Vilalva Ribeiro. SP, 17/11/2020. Mesa: João Roberto
Vieira Costa: Presidente, José Otaviano Pereira: Secretário. JUCESP nº
186.552/21-0 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
VIPTRIP Turismo Ltda.
CNPJ 04.023.005/0001-90
Ata de Reunião de Sócios Quotistas
1-Data, hora e local: Dia 02 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede
social da empresa, sito à Rua Marquês de Itu, 61, Conjunto 31, Vila
Buarque, São Paulo/SP, CEP 01223-001. 2 - Presença: Compareceram os
senhores: Daniela Favoretto portadora da carteira de identi-
dade RG n°30.699.156-1 SSP/SP e do CPF n° 322.799.878-56,
Roberto Namindome, portador do RG nº 5.900.832 SSP/SP e do CPF nº
894.736.808-30 e GUICRIS Empreendimentos e Participações Ltda.
inscrita no CNPJ sob o nº 46.662.714/0001-66, neste ato representada por
sua administradora não sócia Neusa Aparecida Mendes Medeiros
portadora da carteira de identidade RG n° 7.109.617-6 SSP/SP e do CPF
n° 762.930.928-72. 3 - Ordem do Dia: Redução de Capital social através
das quotas sociais de GUICRIS Empreendimentos e Participações
Ltda., correspondente a R$1.242.000,00 (Hum milhão, duzentos e quaren-
ta e dois mil reais), representativa das suas 1.242.000 (Hum milhão, du-
zentas e quarenta e duas mil) quotas do capital social no valor nominal
unitário de R$1,00 (Hum real), totalmente integralizadas, que retira-se da
sociedade, recebendo para liquidação integral de suas quotas de que era
detentora no valor de R$1.242.000,00 (Hum milhão, duzentos e quarenta e
dois mil reais). Reduzindo o Capital Social para a importância de
R$ 558.000,00 (Quinhentos e cinquenta e oito mil reais), dividido em
558.000 (Quinhentas e cinquenta e oito mil) quotas no valor nominal e
unitário de R$ 1,00 (Um real), totalmente subscrito e integralizado em mo-
eda corrente nacional. 4 - Deliberação: Aprovado a redução do Capital
Social das quotas correspondentes do sócio proprietário GUICRIS Empre-
endimentos e Participações Ltda. 5 - Votação: A deliberação tomada foi
aprovada por decisão majoritária dos sócios, não havendo nenhuma abs-
tenção. 6 - Aprovação: Esta ata, redigida em conformidade com as exi-
gências dos artigos 1082 a 1084 e parágrafos da Lei 10.406/02, após lida
e discutida foi aprovada por unanimidade, sendo assinada pelos senhores
Daniela Favoretto, Roberto Namindome, GUICRIS Empreendimentos
e Participações Ltda. representada por sua administradora não sócia
Neusa Aparecida Mendes Medeiros. São Paulo, 02 de fevereiro de 2021.
GUICRIS Empreendimentos e Participações Ltda. (Representada pela
administradora não sócia), Neusa Aparecida Mendes Medeiros,
Daniela Favoretto e Roberto Namindome.
Hospital Royal Care de São José dos
Campos S/A
CNPJ: 23.723.832/0001-31
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocação
Convidam-se os Senhores Acionistas do Hospital Royal Care São José
dos Campos S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada de forma
presencial, em sua sede social (Rua Itajaí, nº 50, São José dos
Campos/SP), no dia 30 de abril de 2021, às 14 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: - Eleição e nomeação da diretoria
executiva/administradores para os exercícios 2021/2022; - Examinar
discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis; - Apreciação
de contas e demonstrações financeiras do resultado do exercício de 2020
e primeiro trimestre de 2021; - Deliberação sobre a destinação do
resultado do exercício de 2020; - Aprovação dos empréstimos. São José
dos Campos - SP, 20 de abril de 2021. Gustavo Ribeiro Silva - Diretor-
Presidente
Engecorps Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 62.025.440/0001-50 - NIRE 35.300.380.789
Ata de Assembleia Geral Ordinária
No dia 23/03/2021, às 10h, na sede da Companhia. Presença: A totalida-
de. Mesa: Presidente, Sr. Mauro Gomes dos Santos Filho; Secretário, Sr.
Afonso Celso Moruzzi Marques. Deliberações: (1) Aprovar o relatório da
Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31/12/2020, acompanhados do Parecer dos Audi-
tores Independentes, publicados no DOESP e no Diário Comercial em
13/03/2021. (2) Tendo em vista o lucro líquido apurado pela Companhia no
exercício social findo em 31/12/2020, no montante de R$ 1.695.657,97, a
acionista aprova, observada a proposta apresentada pelo Conselho de
Administração: (i) a destinação de R$ 84.782,90 à conta de Reserva Legal;
e (ii) destinação do saldo, no montante de R$ 1.610.875,07 à conta de
Reservas de Lucros da Companhia. Nada mais. Barueri, 23/03/2021.
Mauro Gomes dos Santos Filho - Presidente; Afonso Celso Moruzzi
Marques - Secretário. JUCESP nº 170.903/21-7 em 15/04/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Altere Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.783.423/0001-50
Retificação de Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral
Extraordinária, Dirigida aos Titulares de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 13ª série da 2ª emissão da Altere Securitizadora S.A.
Hora, Forma de Acesso e Local: Os senhores Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 2ª Emissão da Altere S.A. (res-
pectivamente “Investidores”, “CRI” e “Emissora”), nos termos do “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários” datado de 11/05/17
(“Termo de Securitização”), estão convocados a se reunirem, em primeira
convocação, no dia de 06 de maio de 2021 às 10h00min (“AGT”), de modo
exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por meio de sistema
eletrônico pela plataforma Google Meets, administrado pela Emissora,
conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM
625”), cujo link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrô-
nico aos Investidores que enviarem solicitação para luciane@alteresec.
com.br com cópia para agentefiduciario@planner.com.br, a fim de delibe-
rar sobre a declaração ou não do vencimento antecipado da operação,
tendo em vista descumprimento de obrigação pecuniária, e, sobre a pro-
posta de alteração do fluxo de pagamento dos créditos imobiliários apre-
sentada pela devedora dos Créditos Imobiliários (conforme definidos no
Termo de Securitização), que acarretará alteração do fluxo de amortização
dos CRI; e consequente autorização para que a Emissora e o Agente Fidu-
ciário pratiquem todos e quaisquer atos para a efetivação das deliberações
acima, incluindo alteração dos documentos do CRI. Documentos Adicio-
nais e Voto à Distância. Os Investidores poderão solicitar documentos
adicionais à Emissora até a realização da assembleia. Será admitido o
envio de boletim de voto à Emissora previamente à realização da Assem-
bleia, segundo o modelo de boletim de voto que deve ser requisitado pelos
Investidores à Emissora mediante requerimento ao e-mail luciane@altere-
sec.com.br com cópia para agentefiduciario@planner.com.br. A Instrução
de Voto deverá ser enviada a este mesmo e-mail, até 2 dias úteis antes da
realização da AGT, acompanhada da totalidade dos documentos que
comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a (i)
contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações;
e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada,
preferencialmente em até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGT,
aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para luciane@
alteresec.com.br com cópia para agentefiduciario@planner.com.br. A AGT
será integralmente gravada. Serão considerados presentes os Investidores
que enviarem Boletins de Voto e aqueles que comparecerem à assembleia
digital, conforme apurado pela Emissora. O registro em ata dos Titulares
presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário,
cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via
DocuSign. São Paulo, 29 de abril de 2021.
ENC Energy Brasil Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 29.423.638/0001-17 - NIRE 35.300.512.511
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora: 12/03/2021, às 15:00 horas. Local/Reunião Digital: Nos ter-
mos da Instrução Normativa do DREI 79/20, esta reunião foi realizada
de maneira inteiramente digital, em virtude da pandemia do Coronavírus
(Covid-19), que impossibilitou a presença de todos os acionistas em um
mesmo local. A ata desta reunião foi assinada eletronicamente por todos
os acionistas por meio de plataforma digital. Nos termos da IN 79, para
WRGRVRV¿QVOHJDLVFRQVLGHUDVH TXHDUHXQLmRIRLUHDOL]DGD QD$YHQLGD
Nove de Julho, 3405, parte, Jundiaí/SP. Presença: 100% do capital social.
Convocação: Dispensada, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.
Mesa: Alexandre Oliveira Alvim - Presidente; Carla de Castro Bernardes
- Secretaria. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”:
1. As alterações ao plano geral para a outorga de opções de aquisição de
ações da Companhia para seus administradores e empregados original-
mente aprovado na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada
em 15/07/2020 (“Plano de Outorga”), cuja cópia, aprovada e rubricada
SHORVDFLRQLVWDV ¿FDDUTXLYDGD QDVHGH GD&RPSDQKLD 2. Eleger como
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até
DUHDOL]DomRGD $*2TXHDSURYDU DVFRQWDVGR H[HUFtFLRVRFLDO¿QGR HP
31/12/2021, João Miguel Martinho Pontes Amaro, passaporte português
nº CA211763, indicado pela ENC Energy SGPS, conforme termo de pos-
se que se encontra a disposição na sede da Companhia. 2.1. O membro
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR RUDHOHLWR¿FDUi LQYHVWLGRQRFDUJRSDUD R
qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse em que
deverá declarar, sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado
ou está sob efeito de condenação, pena que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
SRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGHGHIHVD
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade. 3. 22UoDPHQWR$QXDOGD&RPSDQKLD SDUDRH[HUFtFLR¿VFDOGH
2021, nos termos do Artigo 9, item (xvii) do Estatuto Social da Companhia,
FXMDFySLDDSURYDGDHUXEULFDGDSHORVDFLRQLVWDV ¿FDDUTXLYDGDQDVHGH
da Companhia. 4. Autorizar a administração da Companhia, observadas
as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, a praticar todos e
TXDLVTXHUDWRVQHFHVViULRV DR¿HOFXPSULPHQWR GDVGHOLEHUDo}HV DFLPD
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata,
a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes.
São Paulo, 12/03/2021. Mesa: Alexandre Oliveira Alvim - Presidente;
Carla de Castro Bernardes - Secretária. Acionistas: ENC Energy SGPS
S.A., Por: Luis Paulo Dominguez de Matos; LAGEF Participações S.A.,
Por: Alexandre Oliveira Alvim. JUCESP nº 172.230/21-4 em 19/04/2021.
Pet Center Comércio
e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 31/03/2021
1. Data, Hora e Local: 31/03/2021, às 10:00 horas, excepcionalmente
realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, § 2º, do estatuto
social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração. 1. Mesa: Sr. Claudio Roberto Ely: Presidente
e Sra. Tania Zimerman: Secretária. 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
a proposta de fi xação da remuneração global anual dos administradores
da Companhia para o exercício de 2021; (ii) a proposta de orçamento de
capital para o exercício social a se encerrar em 31/12/2021; (iii) a apro-
vação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia e da respectiva Proposta
da Administração; e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia
tomar todas as demais providências necessárias para a implementa-
ção das deliberações constantes na Ordem do Dia, caso aprovadas. 3.
Deliberações: Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos
mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unani-
midade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram
o que segue: 3.1. Aprovar a proposta de remuneração global anual da
administração da Companhia para o exercício social de 2021 de até
R$ 10.284.379,64; 3.2. Aprovar a proposta da Diretoria, a ser subme-
tida à Assembleia Geral da Companhia, de Orçamento de Capital para
o exercício social de 2021, cuja cópia encontra-se anexa no Anexo I à
presente ata; 3.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30/04/2021, às 09
horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do Edital de Convo-
cação a ser publicado no jornal “Gazeta de São Paulo” e no Diário Ofi cial
do Estado de São Paulo, bem como a respectiva Proposta da Adminis-
tração, a ser disponibilizada oportunamente nos websites da Compa-
nhia, da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br); e 3.4. Autorizar a Diretoria da
Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a
implementação das deliberações constantes dos itens acima. 4. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada
pelos presentes. São Paulo, 31/03/2021. Mesa: Claudio Roberto Ely:
Presidente; Tania Zimerman: Secretária. Conselheiros Presentes: Ser-
gio Zimerman, Tania Zimerman, Piero Paolo PicchioniMinardi, Gregory
Louis Reider, Frances Yumi Fukuda, Claudio Roberto Ely e Eduardo de
Almeida Salles Terra. JUCESP – Registrado sob o nº 171.246/21-4 em
16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Conexão BR Agente Autônomo
de Investimento Ltda.
CNPJ: 08.342.780/0001-60 - 7º RTDPJ: 26.124
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Os Srs. Sócios da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento
Ltda. , em atendimento aos artigos 1.071, 1073, I e 1.152 do Código Civil,
ficam convocados pelo sócio-administrador, a se reunirem em AGOE, a
ser realizada em 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, em 1ª convocação,
a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 1.080-A do Código Civil,
através da Plataforma Zoom, (Link:https://zoom.us/j/6598785952?pwd=S
3FVOC9LQzBNZnhhWEZmMks4dU43dz09), a fim de deliberarem sobre
as seguintes Ordens do Dia: (a) Examinar, discutir e votar as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar,
discutir e votar as destinações do lucro resultante do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Aprovar as distribuições de
lucros e resultados aos Sócios referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020; (d) Aprovar o Valuation da Sociedade para
o exercício de 2021. São Paulo/SP, 29 de abril de 2021. Erich Beletti -
Administrador da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.
CENTRO DE PROMOCAO BEM ESTAR
TRAB RURAL DA CANA DE ACUCAR
CNPJ(MF) nº 51.809.374/0001-93
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os associados do CENTRO DE PROMOCAO BEM
ESTAR TRAB RURAL DA CANA DE ACUCAR, a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 25/05/2021, às
19h00m, na cidade de Barrinha, Estado de São Paulo, Avenida Doutor
Gumercindo Velludo, nº 956, Centro, CEP 14860-000, a fim de
deliberarem sobre o encerramento da Associação. Barrinha, 30 de abril
de 2021. João Batista Borges - Diretor Presidente.
Concessionária de Rodovias do Oeste
de São Paulo – Viaoeste S.A.
CNPJ 02.415.408/0001-50-NIRE 35.300.154.363 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05.03.2021.
1. Data, Hora e Local: 05.03.2021, às 08h00, na sede da Concessioná-
ria de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”),
localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sen-
tido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. 2. Presença:
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei
nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista represen-
tando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assinatura
constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3.
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispen-
sados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capi-
tal social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa:
Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiro.
6. Deliberações: A Acionista detentora da totalidade do capital social da
Companhia, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na
alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberou: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como facul-
ta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a contração da empresa Athos
Projetos e Consultoria Ltda., para a prestação de serviço de elaboração
de estudos, croquis, projetos funcionais, básicos e executivos de discipli-
nas diversas para as rodovias administradas pela Companhia, tudo con-
forme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavra-
da a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente,
MP 2.200-2/2001. Barueri/SP, 05.03.2021. Assinaturas: Fábio Russo
Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária.
Acionista: Infra SP Participações e Concessões S.A., Sr. Fábio Russo
Corrêa. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em livro
próprio. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certi-
fi cado Digital ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária - Assina-
do com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 169.370/21-5 em
14.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A.
CNPJ nº 17.118.230/0001-52 - NIRE 35.300.470-66-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/04/2021
Data/Hora/Local: 07/04/2021, às 10hs, sede social, na Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º, Jardim Paulistano/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Arthur Matarazzo
Braga - Presidente, Astério Vaz Safatle - Secretário. Ordem do Dia e
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I) Autorizar a Compa-
nhia a publicar, no DOESP e em jornal de grande circulação, as atas
das AGO, conforme disposto no artigo 134, § 5º da Lei 6.404/76 e
das AGE, mencionadas no artigo 135 da Lei 6.404/76, bem como
aquelas que tenham relevância perante terceiros, realizadas em da-
tas anteriores à presente AGE, de forma a regularizar as publicações
legais; II) Autorizar a publicação em forma de extrato, como dispõe o
artigo 130, §3º da Lei 6.404/76, caso a ata não seja lavrada em for-
ma de sumário; e III) Definir o jornal Gazeta de São Paulo para fins
de publicação das atas. Encerramento: Formalidades Legais. SP, SP,
07/04/2021. Arthur Matarazzo Braga - Presidente, Astério Vaz Safatle
- Secretário. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 01:00:34
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