Convocação - KAUFF HOLDING PATRIMONIAL LTDA
| Data de publicação | 28 Setembro 2023 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 133 (183) – 3
Physio Cursos Ltda.
CNPJ/MF nº 13.280.161/0001-28 – NIRE 35.225.100.478
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunir em Reunião a ser realizada,
em 1ª convocação, às 11h00 do dia 04/10/2023, para deliberar sobre:
Continuidade ou dissolução da Sociedade; e Outros assuntos de interesse
social. A participação poderá ser via videoconferência, por procurador
constituído ou a distância. Participação pessoal ou por procurador.
Os Sócios (ou seus procuradores) deverão comparecer via plataforma
Zoom, munidos dos documentos de identidade. Participação por meio de
votação a distância. A manifestação de votos poderá ser realizada a distância
ou via Boletim de Voto a Distância, que deverá ser encaminhado em até 5
dias da data da Assembleia ou via e-mail, nos endereços albertoponzo@
physiocursossp.com.br e ramaral@neolaw.net.br. Dados de conexão:
Plataforma: Zoom, Link: https://us06web.zoom.us/j/85613430553,
ID: 856 1343 0553. São Paulo/SP, 25/09/2023. Physio Cursos Ltda.
Alberto Ponzo Neto – Administrador. (26, 27 e 28/09/2023)
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Central de Álcool Lucélia Ltda.
Em Recuperação Judicial
CNPJ: 43.262.336/0001-35
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Assunto: Assembleia Geral Ordinária: De conformidade com o Código
Civil (Artigo 1.072), os Administradores, convocam os senhores quotistas
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Rua
Ricieri Pernomian, n° 500 - Vila Dalva, nesta cidade e comarca de Lucélia
/
SP, no dia 20 de outubro de 2023, às 09:00 horas, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: a) Aprovação de Contas referente ao Exercício do
ano de 2022. Lucélia(SP), 14 de setembro de 2023. Atenciosamente:
Central de Álcool Lucélia Ltda. - Em Recuperação Judicial - Serafim
Antonio Neto - Diretor Presidente.
Monte Verde Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 00.003.369/0001-58 - NIRE 35.212.227.610
Ata da Reunião dos Sócios, Realizada em 19 de Setembro de 2023
A Reunião dos Sócios da Monte Verde Participações Ltda., instalada
com a presença de sócios representando a totalidade do capital social,
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Fábio Diniz de
Ávila e secretariada pela Sra. Paula Diniz de Ávila, realizou-se às 10:00
horas do dia 19 de setembro de 2023, na sede social, em Campinas,
Estado de São Paulo, na Rua dos Alecrins, 940 - sala 305. Na conformidade
da Ordem do Dia e estando presentes à Reunião os administradores da
Companhia, foi deliberado, por unanimidade de votos: (a) reduzir o capital
social, atualmente de R$ 4.435.176,00 (quatro milhões quatrocentos e
trinta e cinco mil cento e setenta e seis Reais), para R$ 2.785.176,00 (dois
milhões setecentos e oitenta e cinco mil cento e setenta e seis reais), uma
redução, portanto, de R$ 1.650.000,00 (hum milhão seiscentos e cinquenta
mil reais), mediante a devolução aos sócios da quantia correspondente,
com a extinção de 1.650.000 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil)
quotas, do valor nominal total de R$ 1,00 (um Real) cada uma,
proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social, nos
termos do artigo 1082, II do Código Civil Brasileiro, por ser excessivo o
capital social às necessidades operacionais da sociedade, acertando-se
os direitos fracionários e (b) deliberar, na presente reunião, que a redução
de capital está em conformidade com as leis societárias e fiscais vigentes,
tendo os sócios total ciência da veracidade dos demonstrativos contábeis
elaborados, aprovando, assim as contas ali consignadas, quer no balanço
patrimonial, bem como nas demonstrações financeiras. (c) declaram,
ainda, em conjunto com o senhor David Israel Ramos, técnico em
contabilidade, inscrito no CRC-SP sob nº 1SP169815/O-6, cadastro
CPF-MF nº 357.464.326-87, que a empresa não é de grande porte nos
termos da lei que define o porte empresarial no Brasil. (d) autorizar os
administradores da sociedade a assinarem todos os documentos e a
praticarem todos os atos necessários para a regularização da redução de
capital ora aprovado. Os termos desta ata foram aprovados pelos sócios
presentes, que a subscrevem. Campinas, 19 de setembro de 2023.
Presidente da Mesa - Fábio Diniz de Ávila; Secretária da Mesa - Paula
Diniz de Ávila; Alice Diniz de Ávila.
Administracao de Cartao de Desconto
de Assis Ltda
CNPJ 39.495.589/0001-81
ATA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Os sócios da Administracao de Cartao de Desconto de Assis
Ltda, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob o n.º
39.495.589/0001-81, e registrada na Junta Comercial do Estado de SP
sob o n.º 352 322 388 89, atuante no ramo de administração de cartões
de desconto, com sede na Av. Rui Barbosa, 65, Centro, Assis – SP, co-
municam, em atenção ao artigo n.º 1.084 e parágrafos, do Código Civil,
a aprovação, no dia 25/09/2023, da redução do capital social da So-
ciedade, por ter a Sociedade apurado, em suas últimas demonstrações
¿QDQFHLUDVSHUGDVLUUHSDUiYHLV3RUHVVHPRWLYRDFRUGDUDPRVVyFLRV
em reduzir o capital social em R$ 727.212,00 (setecentos e vinte e sete
mil, duzentos e doze reais). Assim, o capital, totalmente integralizado,
que era de R$737.212,00 (setecentos e trinta e sete mil, duzentos e doze
reais) passa a ser R$10.000,00 (dez mil reais), com redução proporcio-
nal do valor nominal das quotas. Em virtude das alterações acima, passa
a Cláusula 5 do Contrato Social a vigorar com a seguinte redação: “Cláu-
sula Quinta - O Capital Social é de R$10.000,00 (dez mil reais), dividido
em 737.212 (setecentos e trinta e sete mil, duzentos e doze) quotas com
o valor nominal de R$ 0,01356, totalmente subscrito e integralizado, cuja
composição societária é a seguinte:
Nome Nº de Quotas Valor Percentual
VMK HOLDING LTDA 442.326 R$6.000,00 60%
Alexandre Roveri Piglialarme 294.884 R$4.000,00 40%
Total 737.212 R$10.000,00 100%
Assis
,
27 de setembro de 2023.
Administracao de Cartao de Desconto
de Presidente Prudente Ltda
CNPJ 37.059.156/0001-58
ATA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Os sócios da Administracao de Cartao de Desconto de Presidente
Prudente Ltda, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob
o n.º 37.059.156/0001-58, e registrada na Junta Comercial do Estado
de SP sob o n.º 252 320 163 21, atuante no ramo de administração
de cartões de desconto, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 113,
Centro, Presidente Prudente - SP, comunicam, em atenção ao artigo n.º
1.084 e parágrafos, do Código Civil, a aprovação, no dia 25/09/2023,
da redução do capital social da Sociedade, por ter a Sociedade apu-
UDGRHPVXDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSHUGDVLUUHSDUiYHLV
Por esse motivo, acordaram os sócios em reduzir o capital social em
R$ 734.963,00 (setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta
e três reais). Assim, o capital, totalmente integralizado, que era de R$
744.963,00 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta
e três reais) passa a ser R$10.000,00 (dez mil reais), com redução pro-
porcional do valor nominal das quotas. Em virtude das alterações acima,
passa a Cláusula 5 do Contrato Social a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula Quinta - O Capital Social é de R$10.000,00 (dez mil reais),
dividido em 744.963 (setecentas e quarenta e quatro mil, novecentos e
sessenta e três) quotas com o valor nominal de R$0,0134, totalmente
subscrito e integralizado, cuja composição societária é a seguinte:
Nome Nº de Quotas Valor Percentual
VMK HOLDING LTDA 372.481 R$5.000,00 50%
Alexandre Roveri Piglialarme 260.737 R$3.500,00 35%
Alexandre Veras 111.745 R$1.500,00 15%
Total 744.963 R$10.000,00 100%
Presidente Prudente, 27 de setembro de 2023.
Fundação Dracenense
de Educação e Cultura
CNPJ nº 49.845.878/0001-17
ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO / EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 009/2023 – Dispensa de Licitação nº 004/2023 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade insti-
tucional e produção e veiculação de matérias publicitárias em rádio. AD-
JUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO em favor da empresa: André Paulo
Gomes dos Reis - ME, CNPJ nº 21.724.387/0001-07. Valor Total: R$
5.400,00. Extrato do Contrato: Data da assinatura: 15/05/2023. Edson
Hissatomi Kai - Diretor Executivo - Dracena/SP, 26/09/2023.
ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO / EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 010/2023 – Dispensa de Licitação nº 005/2023 – Objeto:
Locação de um outdoor de aproximadamente 9 x 5 mts já instalado em
parte de um terreno urbano. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO em
favor de: Ezequiel de Souza Alguz, CPF nº 097.658.848-00. Valor Total:
R$ 17.280,00. Extrato do Contrato: Data da assinatura: 01/06/2023. Ed-
son Hissatomi Kai - Diretor Executivo - Dracena/SP, 26/09/2023.
ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO / EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 011/2023 – Dispensa de Licitação nº 006/2023 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de
forro de gesso acartonado. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO em
favor da empresa: Jurandir Braga, CNPJ nº 49.432.298/0001-06. Valor
Total: R$ 52.000,44. Extrato do Contrato: Data da assinatura: 19/05/2023.
Edson Hissatomi Kai - Diretor Executivo - Dracena/SP, 26/09/2023.
ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO / EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 012/2023 – Dispensa de Licitação nº 007/2023 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e
propaganda institucional, e produção e veiculação de matérias publici-
tárias em rádio. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO em favor da em-
presa: Rádio Junqueirópolis Ltda, CNPJ nº 51.273.837/0001-45. Valor
Total: R$ 3.000,00. Extrato do Contrato: Data da assinatura: 24/05/2023.
Edson Hissatomi Kai - Diretor Executivo - Dracena/SP, 26/09/2023.
CLÍNICA DERMATOLÓGICA DERMA
SKIN LTDA
CNPJ nº 28.819.360/0001-39 REGISTRO 7º RTDPJ/SP nº 71534
03 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 25/04/2023
Na data de 25/04/2023 às 09:00 horas, na sede social à Rua Bento de
Andrade, nº 70, Sala 05, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04503-000,
com as presenças de Mateos Raduan Dias - Sócio e Clínica Adriana
Vilarinho Ltda - Sócia, deliberaram proceder c om a alteração contratual
da sociedade, conforme as cláusulas e condições seguintes: Cláusula 1ª
- Aprovação do Protocolo e Justificação: Aprovar o Instrumento Particular
de Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Dermatológica
Derma Skin Ltda, pela Clínica Adriana Vilarinho Ltda, CNPJ nº
11.346.586/0001-67, REGISTRO 6º RTDPJ/SP nº 126.088. Cláusula 2ª -
Aprovação da Incorporação: Aprovar a incorporação da sociedade, na
forma do § 1º, do Artigo 226 e 227, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, pela
Clínica Adriana Vilarinho Ltda, nos termos do Protocolo e Justificação,
com a consequente extinção da sociedade. Cláusula 3ª - Autorização aos
Administradores: Autorizar os administradores da sociedade a praticarem
todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação da
incorporação, inclusive, sem limitação, a subscrição do eventual aumento
de capital social da Clínica Adriana Vilarinho Ltda, na qualidade de
incorporadora. Nada mais. São Paulo, 25/04/2023. Assinam o
instrumento de alteração contratual - Mateos Raduan Dias - Sócio e
Clínica Adriana Vilarinho Ltda - Sócia.
Aclor Ltda.
CNPJ nº 03.532.225/0001-87 - NIRE 35.216.013.193
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Os senhores sócios da Aclor Ltda., sociedade empresária limitada, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Pereira Cou-
tinho, nº 128, 18º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04510-010, inscrita no
CNPJ sob o nº 03.532.225/0001-87, com seus atos constitutivos devida-
mente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob o NIRE 35.216.013.193 (“Sociedade”), ficam convocados,
tendo em vista o pedido realizado pelos sócios administradores, conforme
disposto no artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2022 (“Código Civil”), a se reuni-
rem no dia 6 de outubro de 2023, às 10h, na sede da Sociedade, a fim de
deliberarem em Reunião de Sócios sobre a seguinte ordem do dia: (i) alte-
ração da cláusula do Contrato Social referente ao capital social para indi-
car a quantidade de quotas que se encontram atualmente gravadas com
usufruto; (ii) formalização da vacância do cargo de administrador ocupado
pelo Sr. Luís Sucar, que era brasileiro, portador do RG nº 1.716.325
SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 039.092.398-20, em razão de seu fale-
cimento no dia 18.10.2022; (iii) a alteração da composição dos membros
da diretoria da Sociedade e dos poderes de representação; e (iv) consoli-
dação do Contrato Social. São Paulo, 27 de setembro de 2023. Helena
Antonia Abdalla Sucar - Sócia e Administradora da Aclor Ltda.; Rodrigo
Sucar - Sócio e Administrador da Aclor Ltda.
CARTAO DE TODOS LIMEIRA LTDA
CNPJ 27.537.094/0001-99
ATA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Os sócios da Cartao de Todos Limeira Ltda, sociedade empresária limita-
da inscrita no CNPJ sob o n.º 27.537.094/0001-99, e registrada na Junta
Comercial do Estado de SP sob o n.º 352 304 073 31, atuante no ramo de
administração de cartões de desconto, com sede na Rua Santa Terezinha,
269, Centro, Limeira - SP, comunicam, em atenção ao artigo n.º 1.084 e
parágrafos, do Código Civil, a aprovação, no dia 25/09/2023, da redução
do capital social da Sociedade, por ter a Sociedade apurado, em suas
~OWLPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSHUGDVLUUHSDUiYHLV3RUHVVHPRWLYR
acordaram os sócios em reduzir o capital social em R$ 508.427,00 (qui-
nhentos e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais). Assim, o capital,
totalmente integralizado, que era de R$ 518.427,00 (quinhentos e dezoito
mil, quatrocentos e vinte e sete reais) passa a ser R$10.000,00 (dez mil
reais), com redução proporcional do valor nominal das quotas. Em virtude
das alterações acima, passa a Cláusula 5 do Contrato Social a vigorar com
a seguinte redação: “Cláusula Quinta - O Capital Social é de R$10.000,00
(dez mil reais), dividido em 518.427 (quinhentas e dezoito mil, quatrocen-
tos e vinte e sete) quotas com o valor nominal de R$0,0193, totalmente
subscrito e integralizado, cuja composição societária é a seguinte:
Nome Nº de Quotas Valor Percentual
VMK HOLDING LTDA 518.427 R$10.000,00 100%
Total 518.427 R$10.000,00 100%
Limeira
,
27 de setembro de 2023.
Spe Urben 09
Desenvolvimento Imobiliário Ltda
CNPJ/MF nº 34.254.022/0001-08 - NIRE 35.231.711.27-1
Extrato Ata de Reunião Extraordinária de Quotistas
Aos 27/09/2023, reuniram–se na sede da Sociedade, as sócias deten-
toras da totalidade do capital social, e DELIBERAM, reduzir o capital
social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de R$1.776.939,00 para
R$ 1.001,00, representando uma redução de R$1.775.938,00, que será
devolvido em moeda corrente nacional às sócias, R$ 96.200,00 à sócia
Urben Participações e Incorporações Imobiliárias Ltda, R$ 1.679.738,00
à sócia Stéfani Participações e Incorporações imobiliárias Ltda e em
relação a sócia HNV Stéfani Participações Ltda, permanece inalterado
seu respectivo percentual de quotas de participação na sociedade: Só-
cios/%/ Quotas/Valores - Urben Participações e Incorporações imobiliá-
rias Ltda/49,95%/500/R$ 500,00; Stéfani Participações e Incorporações
imobiliárias Ltda/49,95%/500/R$ 500,00; HNV Stéfani Participações
Ltda/0,1%/1/R$1,00; Totalizando: 100%/1.001/R$1.001,00. Nada mais.
Urben Participações e Incorporações Imobiliárias Ltda. - Alexandre
De Stéfani Vanderlei / Fábio Faria De Stéfani; Stéfani Participações
e Incorporações Imobiliárias Ltda - Nilo Vilhena De Stéfani /Marcelo
Vilhena De Stéfani / Renata Vilhena De Stéfani; HNV Stéfani Participa-
ções Ltda - Nilo Vilhena De Stéfani
DUXX Participações e Consultoria Ltda.
CNPJ/MF nº 21.056.997/0001-71 – NIRE 35.228.687.844
Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: Aos 25/09/2023, às 9hs, na sede social da “Socie-
dade”. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionis-
tas representando a totalidade do capital social. Mesa: (i) Marcos Aurélio
Courto (Presidente); e (ii) Daniel Morishita Matumoto. Deliberações da
Ordem do Dia: Por unanimidade: (i) aprovar a redução do capital social
da Sociedade no valor de R$ 1.768.385,00, por considerarem o mesmo
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, passando o capital
social dos atuais R$ 6.296.980,00 para R$ 4.528.595,00; (ii) o montante
de correspondente ao valor da redução de capital social, será pago aos
sócios da Sociedade, em moeda corrente nacional, bens e/ou direitos
creditórios detidos pela Sociedade, de acordo com suas participações
no capital social, respeitados os ajustes fi nanceiros necessários e previa-
mente alinhados entre os sócios; e (iii) em razão da redução do capital
social deliberada no item (i) acima, aprovar a alteração da redação da
Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade para que passe a vigorar
com a seguinte redação: “Cláusula 5ª: Capital Social: O capital social d
a
Sociedade, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacio-
nal é de R$ 4.528.595,00, dividido em 4.528.595 quotas, no valor nomina
l
de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios:
Sócio Quotas Valor %
Marcos Aurélio Couto 4.302.165 R$ 4.302.165,00 95,00
Daniel Morishita Matumoto 226.430 R$ 226.430,00 5,00
Total 4.528.595 R$ 4.528.595,00 100,00
§
1º: A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor d
e
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização d
o
capital social. § 2º: Os sócios terão preferência para subscrição das quo-
tas emitidas através de aumento de capital, na proporção das quotas d
e
q
ue sejam titulares, a qual poderá ser exercida em até 30 dias contado
s
da deliberação respectiva, salvo renúncia expressa a esse prazo. Ressal-
vado o disposto na Cláusula Nona, o direito de preferência referido neste
§
poderá ser cedido a terceiro.” A deliberações aprovadas acima somente se
tornarão efetivas após o decurso do prazo de 90 dias, contados da publi-
cação da presente Ata no Diário Ofi cial e em Jornal de Grande Circulação,
sem que haja qualquer oposição de eventuais credores quirografários.
Fica o administrador da Sociedade, desde já autorizado a proceder com
todos os atos necessários à publicação da presente Ata, bem como a efe-
tuar o registro desta na Junta Comercial após o decurso do prazo aqui des-
crito, em consonância com o disposto no § 3ª do artigo 1.084 do Código
Civil. Fica a administração da Sociedade, desde já, autorizada a tomar
todas as providências para a efetivação da redução do capital social da
Sociedade acima deliberada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo-SP,
25/09/2023. Mesa: Marcos Aurélio Couto – Presidente; Daniel Morishita
Matumoto – Secretario. Sócios Presentes: Marcos Aurélio Couto; Daniel
Morishita Matumoto.
BCLV Comércio de Veículos S.A.
CNPJ/ME nº 04.871.143/0001-20 – NIRE 35.300.447.841
Edital de Convocação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Companhia convocados, em 1ª convocação, a
se reunirem em AGO/E, a serem realizadas no dia 30/10/2023, com início
às 10h00, na sede social da Companhia. Ordem do Dia: 1. Em AGO: (i)
a apreciação da prestação de contas dos administradores e do relatório
da administração, exame, discussão e votação do balanço patrimonial e
das demais demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2022, cuja publicação fora realizada nas edições dos dias
20/06/2023 e 27/09/2023 do jornal “Data Mercantil”; e (ii) a destinação dos
lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022. 2. Em AGE:
(i) o limite da remuneração anual global dos administradores da Compa-
nhia, cabendo à Diretoria, dentro de referido limite, estabelecer a remune-
ração individual de cada administrador; (ii) a reeleição dos membros da
Diretoria nos termos do Artigo 11, § 1º do Estatuto Social; (iii) a inclusão
no objeto social da Companhia da atividade “serviços de lavagem, lubrifi -
cação e polimento de veículos automotores”, com a consequente alteração
do Artigo 4º. do Estatuto Social; (iv) a alteração do caput dos Artigos 8º e
12 do Estatuto Social, para prever que as Assembleias Gerais e Reuniões
de Diretoria da Companhia também poderão vir a ser realizadas de modo
semipresencial ou digital, observadas as regras e condições previstas na
INDREI Nº 79, de 14/04/2020; (v) o aumento do capital social da Compa-
nhia mediante capitalização do saldo integral da reserva de incentivos fi s-
cais da Companhia, no valor de R$ 6.709.851,94, sem a emissão de novas
ações; (vi) apreciação da venda de 2 imóveis da Companhia situados na
Cidade de São Paulo-SP, objeto das Matriculas 40275 e 53487 do 4º Ofi -
cial de Registro de Imóveis de São Paulo, conforme previsto no Artigo 10,
§ único, letra “l” do Estatuto Social, sendo proposta a ratifi cação dos atos
porventura já praticados pela Diretoria da Companhia no intuito de formali-
zar a alienação de referidos imóveis; (vii) apreciação: a) do encerramento
de atividades das unidades de São Paulo vinculadas à concessão BYD do
Brasil Ltda. (veículos elétricos), operadas pela controlada da Companhia,
BMMOT Comércio de Veículos Ltda. (“BMMOT”); e b) da cessão onerosa
do direito de concessão BYD, instalações e ativos detidos pela BMMOT
nas Cidades de Goiânia e Rio Verde (Estado de Goiás), a ser adquirido
pela EV Comércio de Veículos Ltda., CNPJ/ME nº 45.901.867/0001-56,
pela quantia total de R$ 15 milhões, sendo proposta a ratifi cação dos atos
porventura já praticados pela Diretoria da BMMOT no intuito de formalizar
as providências referidas nos itens a) e b), retro citados; (viii) o Orça-
mento Anual da Companhia para o exercício de 2023, conforme previsto
no Artigo 10, § único, letra “k” do Estatuto Social, cuja versão preliminar
apresentada pela Diretoria em Novembro/2022 foi devidamente revisada
e complementada, no intuito de abarcar diversas demandas que surgiram
posteriormente à tal data, incluindo, mas não se limitando: às metas de
vendas estabelecidas pelas montadoras cedentes dos direitos de con-
cessão para a Companhia (vinculadas à comercialização de veículos
automotores e motocicletas), e a correspondente expansão de atividades
mediante a instalação de novas fi liais; fontes de recursos para atingimento
das metas de venda (fi nanciamento pelos sócios e/ou terceiros); plano
de marketing e promoção das marcas comercializadas pela Companhia,
entre outros, sendo proposta a ratifi cação dos atos já praticados pela Dire-
toria da Companhia no intuito de executar referido Orçamento Anual; (ix) a
apreciação das: a) constituição da empresa BRST Locação Ltda. (“BRST”)
pela BMMOT; b) subscrição e integralização de capital social da BRST
pela BMMOT no valor de R$ 9.900,00; e c) subscrição e integralização,
pela BMMOT, do aumento de capital social da BRST no valor de R$ 3
milhões, sendo proposta a ratifi cação dos atos porventura já praticados
pela Diretoria da BMMOT no intuito de formalizar as providências referidas
nos itens a), b) e c) citados anteriormente; e (x) a consolidação do Estatuto
Social da Companhia e de seu Anexo I, que contém a relação de esta-
belecimentos fi liais. Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia
estão disponíveis para consulta dos Acionistas na sede da Companhia, e
também são compartilhados com os mesmos mediante envio por e-mail
ou disponibilização em ambiente virtual. Os Acionistas poderão se fazer
representar por procuradores devidamente constituídos, atendendo aos
requisitos previstos no Artigo 126, § 1º. da Lei nº 6.404/76. Ribeirão Preto,
27/09/2023. Henry Visconde – Diretor Presidente.
(28, 29/09 e 02/10/2023)
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quinta-feira, 28 de setembro de 2023 às 05:00:50
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