Convocação - LAJEADO ENERGIA S/A
| Data de publicação | 25 Maio 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
Basilicata Laurenti Ltda.
CNPJ/ME nº 61.367.025/0001-12
Edital de Convocação – Reunião de Sócios
Os Srs. Sócios são convocados a se reunirem no dia 04/06/2021, às
10h00, na sede social localizada na Rua Treze de Maio, nº 614, Bela Vista,
São Paulo/SP, para deliberar sobre: a) aumento do capital social com inte-
gralização mediante conversão de crédito, no valor de até R$ 750.000,00;
b) abertura do prazo para exercício do direito de preferência na subscrição;
c) aumento adicional do capital social no valor a ser determinado pelos
sócios e cronograma de integralização; d) inclusão de atividade de holding
(participação em outras sociedades) no objeto social; e) ingresso da socie-
dade em outras sociedades como sócia. Comunicamos que encontram-se
à disposição dos sócios na sede social, todos os documentos referen-
tes às capitalizações e outros relacionados a ordem do dia. São Paulo,
24/05/2021. Assinaturas: Vittorio Antonio Lorenti e Nicola Lorenti Neto.
(25, 26 e 27/05/2021)
AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF nº 49.911.654/0001-66 - NIRE 35.300.036.221
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2021, às 10h00min, na sede social. Presença: Os acionis-
tas representando a maioria do capital social. Mesa: Presidente: Márcio
Fernando Nogueira e Secretária: Anna Pugina Nogueira. Convocação:
Editais de Convocações publicados nos DOESP e Jornal O DIA/SP nos
dias 21, 23 e 24/04/2021. Deliberações: Aprovaram: (i) Os Balanços
Gerais 2021, publicados no DOESP e no Jornal O Dia/SP, na edição
de 21/04/2021; (ii) Em razão do prejuízo apresentado pela companhia,
¿FDSUHMXGLFDGD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV (iii) Não instalar o Con-
VHOKR¿VFDO QHVWHPRPHQWR (iv) Os novos membros da Diretoria, cujo
mandato será por 03 anos: Diretora Presidente a Sra. Anna Pugina No-
gueira, RG 3.777.138-3 SSP/SP, CPF/MF 036.673.598-53; Diretor Vice
Presidente o Sr. Márcio Fernando Nogueira, RG 21.947.618-4 SSP/SP,
&3)0) 'LUHWRU+RQRUiULR R6U$ႇRQVR 1RJXHLUDGH
Freitas, neste ato, representado por sua procuradora Anna Pugina No-
gueira; (v) Não haverá remuneração para os membros da Diretoria eleita
no exercício/2021. Jucesp nº 233.953/21-8 em sessão de 20/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
São Martinho S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56 - NIRE Nº 35.300.010.485
Companhia Aberta
Ata da 248ª Reunião do Conselho de Administração
I. Data, Hora e Local: 24.05.2021, às 9h30min realizada por video-
conferência. II. Presença: Membros representando a totalidade do
Conselho de Administração. III . Convocação: 19.05.2021. IV. Mesa:
Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Secretário:
Mauricio Krug Ometto. V. Ordem do Dia: Instrução de votos a serem
proferidos na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da controla-
da São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”). VI. Comitês: Os
coordenadores do Comitê Financeiro reportaram aos demais mem-
bros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam
essa reunião. VII. Deliberação: Abertos os trabalhos e instalada a
reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a matéria da
ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimi-
dade os votos favoráveis a serem proferidos na AGE da controlada
SMTI, para deliberar sobre: a) Subscrição do capital de uma Socie-
GDGHGH3URSyVLWR (VSHFt¿FR63(D VHULQWHJUDOL]DGRSRU PHLRGD
transferência de uma área de aproximadamente 50 hectares, ob-
jeto das transcrições de nº 4.531, 4.685 e 9.762, do 2º Cartório de
Registro de Imóveis de Limeira (em fase de regularização fundiária).
$ 63( VHUi FRQVWLWXtGD SDUD ¿QV GH HPSUHHQGLPHQWR LPRELOLiULR
¿FDQGRD 'LUHWRULD DXWRUL]DGDD SUiWLFD GHWRGRV RV HVWXGRVH DWRV
para desenvolvimento, viabilização e execução do referido projeto
imobiliário, conforme proposta apresentada, permitida a transferência
da gleba de terras para a SPE a ser oportunamente constituída.
b) A participação da companhia em duas SPEs, a serem constituídas
oportunamente, para execução da urbanização dos Projetos Limeira
e Torrione, nos limites das participações minoritárias e demais condi-
o}HVDSUHVHQWDGDVQDV SURSRVWDVGD'LUHWRULD TXH¿FDDXWRUL]DGD D
praticar os atos necessários para viabilizar a constituição das SPEs e
execução dos respectivos projetos. VIII. Encerramento: Nada mais
havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, ata foi lida, aprovada e assinada por todos
os presentes. Presidente da Mesa: Murilo César Lemos dos Santos
Passos. Secretário da Mesa: Mauricio Krug Ometto. Conselheiros:
Murilo César Lemos dos Santos Passos. Mauricio Krug Ometto. Mar-
celo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme
Fontes Ribeiro. João Carlos Costa Brega. Olga Stankevicius Colpo.
Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio. Pradópolis/SP, 24.05.2021.
Valores Securitizadora S/A
CNPJ em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: 17/02/2021, 11h, na sede social. Presença de Acio-
nistas: Representando 100% do Capital Social. Ordem do Dia e Delibe-
rações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia de Constituição
da sociedade Valores Securitizadora S/A, e, por unanimidade de voto e
sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação do Estatuto
Social - resultou em sua aprovação unânime pelos presentes do
Estatuto Social da Valores Securitizadora S/A. 2) Boletins de Subscrição
das Ações: Odair Pereira da Silva, brasileiro, empresário, CPF nº
259.761.278-35, RG nº 28.085.588-6 SSP/SP, residente e domiciliado à
Rua Agostinho de Danieli, nº 270, Unidade 30 E7, Campinas/SP; Lizandra
Aparecida da Silva, brasileira, empresária, RG nº 23.074.585-4 SSP/SP,
CPF 201.833.348-84, residente e domiciliada na Rua Romilda Tomazin
Borro, nº 353, Sumaré/SP, e, Adriano da Silva, brasileiro, empresário, RG
nº 33271264-3 SSP/SP, CPF 314.198.598-70, residente e domiciliado na
Rua Francisco Felipe Neri, nº 9, bloco 23, apartamento 13, Sumaré/SP.
3) Ações subscritas: 100.000,00 ações ordinárias nominativas com direito
a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integraliza-
ção das Ações: 10%, Distribuição por subscritor: - Lizandra Aparecida da
Silva - 20% de ações; - Adriano da Silva - 40% de ações; Odair Pereira
da Silva - 40% de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria: Lizandra
Aparecida da Silva como Diretora Presidente; Adriano da Silva como
Diretor de Relação com Investidores da Companhia, todos com manda-
to de até 03 anos. 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os
cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as
penas da lei. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia -
Avenida da Amizade, nº 1420, Bloco 2, Sala 204, Sumaré/SP. 7) Descrição
da integralização do capital social - Foi declarado que o capital social de
R$ 100.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de
R$ 10.000,00 foi integralizado neste ato, e o valor remanescente a integra-
lizar em 48 meses em moeda corrente nacional. Encerramento: Delibera-
dos todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as formalidades legais, e não
havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituída a
companhia, deu por encerrados os trabalhos. JUCESP/NIRE S/A nº
3530056824-9 em 07/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Ecorodovias Infraestrutura
e Logística S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 353.001.819.48
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 29/04/2021, às 9h00, na sede social da Eco-
rodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presen-
ça: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de
conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou, e Se-
cretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição da
Diretoria da Companhia. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas os conselheiros elegeram, para o mandato de 2
anos, os atuais membros da diretoria da Companhia, os Srs. (a) Marcel-
lo Guidotti, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens,
economista, portador do RNE/DPF nº V369292-I, inscrito no CPF/MF sob
o nº 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, ocupando os cargos de Diretor Executivo de Finan-
ças, Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo
de Gestão de Pessoas; (b) Nicolò Caffo, italiano, engenheiro, casado,
portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE/DPF”) nº G435689-
-V, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o nº
240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Es-
tado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Negócios
Rodoviários; e (c) Marcelo Lucon, brasileiro, casado em regime de co-
munhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade
RG nº 22.696.881-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.931.848-37, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
ocupando o cargo de Diretor Executivo Jurídico, todos residentes e domi-
ciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Go-
mes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, na Capital do Estado
de São Paulo, CEP 04547-005. Os diretores ora eleitos terão mandato
unificado, portanto, até 29/04/2023, ou até a eleição da nova diretoria, o
que ocorrer por último. Os demais cargos permanecerão vagos até ulte-
rior deliberação. Os diretores eleitos declaram, para todos os fins de di-
reito, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que
possa impedi-los de exercer atividade mercantil. O Conselho de Adminis-
tração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências ne-
cessárias para a formalização do acima deliberado, bem como publicar a
presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros.
São Paulo, 29/04/2021. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Bel-
trão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Al-
berto Rubegni, Juan Angoitia Grijalba, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos,
Jorge Alberto Fergie Corser e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Gui-
dotti - Secretário. JUCESP nº 232.141/21-6 em 19/05/2021 - Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária Geral.
Agro-Pecuária Taipa Ltda.
CNPJ/MF nº 58.430.943/0001-34 - NIRE 35.207.814.928
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Nos termos da Cláusula 10° do Contrato Social e do §3º do artigo 1.152 da
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), ficam convocados os
sócios da Agro-Pecuária Taipa Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em
Reunião de Sócios (“Reunião”) a ser realizada, em primeira convocação
no dia 02 de junho de 2021, às 9:00 horas. Considerando o atual contexto
relacionado à pandemia da COVID-19, a Reunião será realizada de modo
digital, conforme orientações abaixo, sendo permitida somente a partici-
pação a distância, mediante atuação remota via sistema eletrônico. A Reu-
nião deliberará sobre: 1) Destituição dos atuais administradores, nos ter-
mos do § 1º, do artigo 1.063, do Código Civil; 2) Eleição de novo
administrador com mandato até a reunião ordinária de sócios que delibe-
rará sobre as contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de
2022; e 3) Remuneração do administrador eleito. Participação: Em conso-
nância com as recomendações das autoridades para prevenir a propaga-
ção da COVID-19, e observado o disposto na Instrução Normativa DREI
nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN DREI 81”), a participação do sócio na
Reunião se dará por meio de atuação remota via sistema eletrônico de
votação a distância (“Sistema Eletrônico”), nos termos da IN DREI 81 e
observadas as orientações deste Edital. Sistema Eletrônico: Mediante a
utilização do Sistema Eletrônico, o sócio participará e votará de forma re-
mota na Reunião, que será transmitida ao acionista de forma digital, em
tempo real. Para participação pelo Sistema Eletrônico os sócios deverão
utilizar computador/notebook/telefone celular ou equipamento equivalente
que possua câmera de vídeo e áudio, observadas as instruções abaixo. A
Sociedade enviará aos e-mails dos sócios registrados, com até 48 horas
de antecedência ao horário de início da Reunião o link e as informações de
acesso à sala de reunião virtual. Caso determinado sócio não receba os
dados de acesso com até 24 horas de antecedência ao horário de início da
Reunião, tal sócio deverá entrar em contato com a Sociedade por meio do
e-mail marcelobellodi@uol.com.br, para que seja prestado o suporte ne-
cessário em tempo hábil. Na data da Reunião, o link de acesso ao Sistema
Eletrônico estará disponível a partir de 15 minutos antes do horário da
Reunião, sendo que o registro da presença do sócio via Sistema Eletrônico
somente se dará mediante o acesso via link. Para melhor andamento
da reunião, eventuais manifestações de voto por escrito de sócios partici-
pando remotamente deverão ser enviadas à Sociedade para o e-mail
marcelobellodi@uol.com.br. A Sociedade não se responsabilizará pela co-
nexão e acesso à internet dos sócios durante a Reunião. Documentos de
Interesse: Os documentos e informações referentes aos assuntos da or-
dem do dia da Reunião, incluindo as propostas da administração, estão
disponíveis (i) na sede da Sociedade; e (ii) sob a forma eletrônica, enviado
por e-mail.Jaboticabal/SP, Marcelo Bellodi, Sócio Administrador.
Gold Real Securitizadora S/A
CNPJ em constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, Hora e Local: 17/02/2021, 11h, na sede social. Presença de Acio-
nistas: Representando 100% do Capital Social. Ordem do Dia e Delibe-
rações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia de Constituição
da sociedade Gold Real Securitizadora S/A, e, por unanimidade de voto
e sem quaisquer restrições foi deliberado: 1) Leitura e aprovação do Esta-
tuto Social: resultou em sua aprovação unânime pelos presentes do Esta-
tuto Social da Gold Real Securitizadora S/A. 2) Boletins de Subscrição
das Ações - Odair Pereira da Silva, brasileiro, empresário, CPF nº
259.761.278-35, RG nº 28.085.588-6 SSP/SP, residente e domiciliado à
Rua Agostinho de Danieli, nº 270, Unidade 30 E7, Campinas/SP; Silmara
Aparecida da Silva, brasileira, divorciada, RG nº 27.133.691-2 SSP/SP,
CPF 266.012.248-20, residente e domiciliada na Rua Odette Jones Gigo,
nº 40, Bloco 2, Apartamento 301, Sumaré/SP; Elionilson da Cruz Barre-
to, brasileiro, empresário, casado, RG nº 59533141 SSP/SP, CPF
007.643.695-04, residente e domiciliado na Rua Romilda Tomazin Borro,
nº 353, Sumaré/SP; Debora Cristina da Silva, brasileira, solteira, RG nº
34.445.971/8 SSP/SP, CPF 294.008.378-95, residente e domiciliada na
Rua da Felicidade, nº 539, Nova Odessa/SP; Osvaldo Pereira da Silva,
brasileiro, empresário, casado, CPF nº 275.555.928-43, RG nº 33.468.325
SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Francisco Felipe Neri, Bloco 14,
P22, Jardim Volobueff, Sumaré/SP. 3) Ações subscritas: 100.000,00 ações
ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00
cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição po
r
subscritor: - Silmara Aparecida da Silva - 20% de ações; - Odair Pereira
da Silva - 25% de ações; - Osvaldo Pereira da Silva - 28% de ações; -
Elionilson da Cruz Barreto - 22%; - Debora Cristina da Silva - 5% de
ações. 4) Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Silmara Aparecida
da Silva, como Diretora Presidente; Osvaldo Pereira da Silva, como Dire-
tor de Relação com Investidores, todos com mandato de até 03 anos. 4
(i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais
foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de socieda-
des. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Avenida da
Amizade, nº 1420, Bloco 2, Sala 302, Sumaré/SP - CEP 13175-646. 7) Foi
declarado que o capital social de R$ 100.000,00, encontra-se integralmen-
te subscrito, o valor de R$ 10.000,00 foi integralizado neste ato, e o valor
remanescente a integralizar em 48 meses em moeda corrente nacional.
Encerramento: Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e
nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as
formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores,
declarou constituída a companhia, deu por encerrados os trabalhos.
JUCESP/NIRE S/A nº 3530056747-1 em 28/04/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
DP World South Brazil S.A.
NIRE 35.300.498.011 - CNPJ nº 26.608.848/0001-91
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 01.04.2021, às 14hs, na sede social, Estrada Particular
da CODESP, s/n, Prédio Administrativo, 1º andar - Sala 70, Ilha Barnabé,
Santos/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital so-
cial. Presentes, ainda o Sr. Fernando de Gouveia Tortorello, como repre-
sentante da administração. Mesa: Presidente: Fábio Medrano Siccheri-
no, Secretário: Fernando de Gouveia Tortorello. Deliberações Aprova-
das: 1. Conhecimento por todos da carta de renúncia, a qual permanece-
rá arquivada na sede da Companhia, reconhecer e consignar a renúncia
apresentada pelo Sr. Dallas Carlyle Hampton, australiano, casado, RNE
G416747-D, CPF/ME 240.228.518-48, com endereço comercial, Santos
/
SP, ao cargo de Diretor sem designação específi ca, o qual confere à
Companhia e ao seu acionista a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogá-
vel e irretratável quitação com relação ao período em que exerceu seu
respectivo mandato, dando-se por pago e satisfeito, não tendo mais nada
a reclamar da Companhia, seja a que tempo ou título for. 2. Em AGO: (i)
Eleição do Sr. Fábio Medrano Siccherino, brasileiro, casado, RG
16.232.191-0, CPF/ME nº 048.089.098-63, com endereço em Santos/SP,
ao cargo de Diretor sem designação específi ca, com mandato até
13.07.2022, o qual poderá se estender até a posse do seu respectivo su-
cessor, conforme o caso e conforme previsto no artigo 8º, do Estatuto So-
cial da Companhia, e facultado pelo artigo 150, §4º da Lei das S.A., bem
como a prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação
das deliberações ora aprovadas. (a) O membro da Diretoria ora eleito toma
posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse,
e declara que não está impedido de exercer atividade mercantil. (ii) As con-
tas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações
fi nanceiras, referentes ao exercício social de 31.12.2020, sendo dispensa-
da, pelo acionista, a leitura de tais documentos por serem de conhecimen-
to geral. (iii) Consignar que a Companhia não teve resultado operacional
no exercício social encerrado em 31.12.2020, de modo que não há qual-
quer destinação de resultado a ser deliberada em relação ao referido exer-
cício. 3. Em AGE: (i) Consignar que os administradores, ora presentes, re-
nunciaram à remuneração para o exercício social de 2021. (ii) Consignar
a consolidação do quadro de diretores da Companhia, que passa a ser
composto pelos Srs. Fábio Medrano Siccherino e Fernando Gouveia
Tortorello, ambos como Diretor sem designação específi ca, com manda-
to até 13.07.2022, o qual poderá se estender até a posse dos seus suces-
sores, conforme o caso e conforme previsto no artigo 8º, do Estatuto So-
mais. Santos/SP, 01.04.2021. Acionista: (i) DP World Brazil B.V., por Gui-
lherme de Figueiredo Forbes. JUCESP 212.437/21-5 em 10.05.2021. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Lajeado Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.173.902
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Lajeado Energia S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia 01 de junho de 2021, às 17:00 horas, por meio
exclusivamente digital, para deliberarem sobre seguinte ordem do dia: (i)
a realização pela Companhia, da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, no montante total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta mi-
lhões de reais) (“Emissão”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) a
delegação ao Conselho de Administração da Companhia de competên-
cia para deliberar e/ou alterar as matérias de que trata o artigo 59, pará-
grafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altera-
da; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as
medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo (a) celebrar todos
os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos
necessários ou convenientes às matérias acima; e (b) contratar
instituição(ões) financeira(s) integrante(s) do sistema de distribuição de
valores mobiliários para intermediar a Oferta e os demais prestadores de
serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fidu-
ciário, escriturador, banco liquidante, assessores jurídicos e demais ins-
tituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da
Emissão e da Oferta), fixando-lhes os respectivos honorários; e (iv) a
ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham
sido praticados pela administração anteriormente à data da Assembleia
Geral. Os documentos mencionados na ordem do dia estão disponíveis
para consulta dos Srs. Acionistas na sede da Companhia. As pessoas
que comparecerem à Assembleia Geral deverão provar a sua qualidade
de acionista mediante apresentação de documento de identidade e/ou
procuração outorgada por acionista da Companhia, na forma e prazo do
Art. 126, § 1° da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada. Sistema de participação: Os Acionistas poderão optar por par-
ticipar da Assembleia Geral de forma remota, conforme Instrução Nor-
mativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, sendo que as orientações e
os dados para conexão de tais acionistas no ambiente eletrônico, incluin-
do a senha necessária para tal, serão enviados aos acionistas que ma-
nifestarem o seu interesse até as 17:00 horas do dia 28 de maio de
2021 por meio do e-mail assessoria.societaria@edpbr.com.br, en-
viando também por e-mail os documentos necessários para sua partici-
pação na Assembleia Geral conforme detalhado no parágrafo acima.
São Paulo, 24 de maio de 2021. Luiz Otavio Assis Henriques - Vice-
-Presidente do Conselho de Administração.
DP World Logistics Brazil S.A.
CNPJ nº 28.277.393/0001-02 - NIRE 35.300.506.766
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora, local: 01.04.2021, 10hs, na sede social, Rua dos Pinheiros,
870, 13º andar, Sala 132 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade do
capital social. Presentes, ainda o Sr. Fernando de Gouveia Tortorello,
como representante da administração. Mesa: Presidente: Sr. Fábio Me-
drano Siccherino e Secretário: Sr. Fernando de Gouveia Tortorello.
Deliberações aprovadas: 1. Conhecimento por todos da carta de renún-
cia, a qual permanecerá arquivada na sede da Companhia, reconhecer e
consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Dallas Carlyle Hampton,
australiano, casado, RNE G416747-D, CPF/ME 240.228.518-48, com en-
dereço comercial, Santos/SP, ao cargo de Diretor sem designação espe-
cífi ca, o qual confere à Companhia e ao seu acionista a mais plena, am-
pla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação ao perío-
do em que exerceu seu respectivo mandato, dando-se por pago e satis-
feito, não tendo mais nada a reclamar da Companhia, seja a que tempo
ou título for. 2. Em AGO: (i) A eleição do Sr. Fábio Medrano Siccherino,
brasileiro, casado, RG 16.232.191-0, CPF/ME 048.089.098-63, com en-
dereço comercial, Santos/SP, ao cargo de Diretor sem designação espe-
cífi ca, com mandato até 13.07.2022, o qual poderá se estender até a
posse do seu respectivo sucessor, conforme o caso e conforme previsto
das S.A., bem como a prática de todos e quaisquer atos necessários à
implementação das deliberações ora aprovadas. (a) O membro da Dire-
toria ora eleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura do res-
pectivo termo de posse, e declara que não está impedido de exercer ati-
vidade mercantil. (ii) As contas dos administradores, o relatório da admi-
nistração e as demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício de
31.12.2020, sendo dispensada, a leitura de tais documentos por serem
de conhecimento geral. (iii) Consignar que a Companhia não teve resul-
tado operacional no exercício social encerrado em 31.12.2020, de modo
que não há qualquer destinação de resultado a ser deliberada em rela-
ção ao referido exercício. 3. Em AGE: (i) Consignar que os administrado-
res, ora presentes, renunciaram à remuneração para o exercício social de
2021. (ii) Consignar a consolidação do quadro de diretores da Compa-
nhia, que passa a ser composto por Fábio Medrano Siccherino e Fernan-
do Gouveia Tortorello, ambos na qualidade de Diretor sem designação
específi ca, com mandato até 13.07.2022, o qual poderá se estender até
a posse dos seus respectivos sucessores, conforme o caso e conforme
previsto no artigo 8º, do Estatuto Social, e facultado pelo artigo 150, §4º
da Lei das S.A.. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 01.04.2021.
Acionista: (i) DP World Brazil B.V., por seu procurador, Sr. Guilherme de
Figueiredo Forbes. JUCESP nº 212.436/21-1 em 10.05.2021. Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária Geral.
36 – São Paulo, 131 (97) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 25 de maio de 2021
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 25 de maio de 2021 às 00:27:21
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO